Chính phủ Anh triển khai các biện pháp mạnh mẽ chống "tiền bẩn"
Tuyên bố này được đưa ra sau khi xuất hiện các thông tin nói rằng HSBC, Barclays và các ngân hàng lớn khác cho phép giao dịch một số tiền lớn bị cho là bất hợp pháp bất chấp những cảnh báo về nguồn gốc của số tiền này.
Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Chính phủ Anh nêu rõ: "Các tội phạm không thể kiếm lợi từ các hoạt động phi pháp trong bất kỳ trường hợp nào, và trong những năm gần đây, chúng tôi đã thực thi hành động mạnh mẽ để truy quét tiền bẩn".
Trước đó, các phương tiện truyền thông như BuzzFeed và BBC đưa tin một loạt ngân hàng lớn dường như đã "dung túng" cho nạn rửa tiền, dựa trên các báo cáo về hoạt động đáng ngờ (SAR) do các ngân hàng nộp cho Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCen) bị rò rỉ.
Cơ quan này thuộc Bộ Tài chính Mỹ, có nhiệm vụ chuyên thu thập và phân tích thông tin về các giao dịch tài chính nhằm đối phó tình trạng rửa tiền trong nước và quốc tế, tài trợ khủng bố cùng nhiều hình thức tội phạm tài chính khác.
Hồ sơ FinCen bị rò rỉ bao gồm hơn 2.650 tài liệu, tâm điểm là 2.100 báo cáo về SAR với các giao dịch có giá trị hơn 2.000 tỷ USD giai đoạn 1999-2017.
SAR không phải bằng chứng về sai phạm, mà các ngân hàng nộp SAR cho nhà chức trách nếu họ nghi ngờ khách hàng có thể có hành vi rửa tiền, phạm tội hoặc các hoạt động phạm pháp khác.
Mặc dù vậy, tài liệu mật bị rò rỉ cho thấy một số ngân hàng lớn vẫn cho phép thực hiện giao dịch chuyển tiền cho các cá nhân/tổ chức ngay cả khi có các dấu hiệu bất chính.
Những tên tuổi ngân hàng bị "nêu tên" có HSBC, Standard Chartered và Barclays của Anh, Deutsche Bank của Đức, JP Morgan Chase và Citigroup của Mỹ....Hồ sơ FinCen còn được chia sẻ với Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).
Trước thông tin trên, một số ngân hàng đã lên tiếng phản hồi. JP Morgan Chase cho rằng việc tiết lộ các thông tin giao dịch của khách hàng là bất hợp pháp và ngân hàng luôn thực hiện các chính sách phù hợp với việc điều tra của cơ quan chức năng.
Trong khi đó, Deutsche Bank cho biết đây chỉ là những dữ liệu trong quá khứ và các vấn đề liên quan tới hoạt động của ngân hàng đã được các cơ quan quản lý biết đến.
Về phần mình, HSBC khẳng định mọi thông tin liên quan tới SAR bị rò rỉ đã là quá khứ và ngân hàng này vẫn nỗ lực nâng cao năng lực đối phó với các tội phạm tài chính.
Nghi án chuyển tiền bất minh đã khiến giá cổ phiếu của HSBC và Standard Chartered trong phiên giao dịch ngày 21/9 lao dốc xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm qua.
Cụ thể, cổ phiếu HSBC niêm yết tại sàn giao dịch London (Anh) trượt 3,6% về mức thấp nhất được ghi nhận trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998, trong khi cổ phiếu của Standard Chartered niêm yết tại London cũng giảm tương ứng 3,6% về mức thấp nhất trong 22 năm qua.
Cổ phiếu của Deutsche Bank cũng chung tình cảnh tương tự khi giảm tới 8,1%./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
DACH: Thanh toán thẻ sẽ lần đầu vượt giao dịch tiền mặt tại Đức trong năm 2020
14:24' - 18/09/2020
Nghiên cứu của tổ chức DACH thuộc Euromonitor International ngày 17/9 cho biết thanh toán bằng thẻ sẽ lần đầu tiên vượt giao dịch tiền mặt tại Đức trong năm 2020.
-
Ngân hàng
Tòa án Anh sẽ xử phúc thẩm vụ tranh chấp vàng ký gửi giữa BoE và BCV
07:59' - 18/09/2020
Tòa án Anh sẽ mở phiên phúc thẩm về việc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) từ chối trao lại số vàng trị giá hơn 1,2 tỷ USD mà Ngân hàng Trung ương Venezuela (BCV) ký gửi.
-
Ngân hàng
Nhật Bản: Giao dịch trái phép khiến nhiều ngân hàng và công ty thanh toán thiệt hại
16:23' - 17/09/2020
11 ngân hàng và 6 công ty thanh toán điện tử tại Nhật Bản đã xác nhận được 172 giao dịch trái phép liên quan đến các tài khoản thanh toán điện tử, tổng thiệt hại lên đến 250.000 USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Anh giữ nguyên lãi suất
20:22'
Ngân hàng trung ương Anh (BoE) ngày 18/9 thông báo giữ nguyên mức lãi suất chủ chốt 4%, trong bối cảnh lạm phát ở nước này vẫn cao hơn mục tiêu.
-
Ngân hàng
Dư nợ tín dụng Đông Nam Bộ đạt gần 5,4 triệu tỷ đồng
19:55'
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Khu vực 2, tín dụng khu vực Đông Nam Bộ trong 8 tháng 2025 ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực và gắn liền với tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn.
-
Ngân hàng
Ngân hàng số trong kỷ nguyên AI: Cơ hội tăng trưởng và bài toán rủi ro
16:20'
Chuyển đổi số đang tái định hình toàn diện hoạt động của ngành ngân hàng, mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm khách hàng.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Trung ương Brazil giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn
16:18'
Ngày 17/9, Ngân hàng Trung ương Brazil đã giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn ở mức 15% do lạm phát vẫn ở mức cao trong bối cảnh bất ổn toàn cầu liên quan đến chính sách kinh tế của Mỹ.
-
Ngân hàng
Đồng USD ổn định sau khi Fed hạ lãi suất
09:03'
Chỉ số USD so với rổ tiền tệ chính rơi xuống 96,224 – mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022 – ngay sau quyết định của Fed, trước khi đảo chiều mạnh và tăng tới 0,44% trong ngày lên 97,074.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 18/9: Đồng USD tiếp tục giảm giá sau quyết định lãi suất của Fed
08:46'
Vietcombank giảm tiếp 12 đồng ở cả giá mua vào và bán ra, niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.165 - 26.445 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàng
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước
21:26' - 17/09/2025
Phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3 lĩnh vực: Thành lập và hoạt động ngân hàng; hoạt động thanh toán; hoạt động tín dụng.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 17/9: Giá bán USD đi xuống
08:45' - 17/09/2025
Tỷ giá hôm nay 17/9 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng ghi nhận xu hướng giảm giá, trong khi tỷ giá với Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục tăng.
-
Ngân hàng
Bảo hiểm Agribank Thừa Thiên - Huế chi trả hơn 250 triệu đồng cho khách hàng
08:00' - 17/09/2025
Bảo an tín dụng là một sản phẩm bảo hiểm tự nguyện, nhằm bảo vệ cho người vay vốn trước các rủi ro, qua đó giúp giảm gánh nặng trả nợ cho gia đình và bảo vệ quyền lợi của ngân hàng cho vay.