Vụ Hồ sơ Panama: Khám xét trụ sở công ty luật Mossack Fonseca

TTXVN 10:56' - 13/04/2016

BNEWS Tối 12/4, cảnh sát và các công tố viên Panama đã tiến hành khám xét trụ sở và các chi nhánh của công ty luật Mossack Fonseca trên khắp đất nước.

Vụ Hồ sơ Panama: Khám xét trụ sở công ty luật Mossack Fonseca. Ảnh: Getty Image

Công ty này hiện là tâm điểm của vụ bê bối "Hồ sơ Panama" vừa bị phanh phui gây chấn động thế giới.

Trong một tuyên bố, các công tố viên cho biết cảnh sát cùng một đơn vị chống tội phạm có tổ chức đã tiến hành khám xét trụ sở Mossack Fonseca ở thủ đô Panama City mà không gặp "bất kỳ vấn đề hay hành vi gây rối nào".

Phía công tố viên cho biết đang nỗ lực tìm kiếm các bằng chứng và tài liệu cho thấy công ty đã thực hiện “những hành vi bất hợp pháp” liên quan đến việc hỗ trợ nhiều khách hàng giàu có trên thế giới rửa tiền và trốn thuế.

Ngoài ra, công tác điều tra và khám xét cũng được triển khai tại một số chi nhánh khác của Mossack Fonseca ở Panama.

Hiện Mossack Fonseca vẫn bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm, cho rằng công ty này chỉ lập các tài khoản tài chính nước ngoài và các công ty ẩn danh cho khách hàng chứ không dính dáng đến việc những tài khoản trên được sử dụng như thế nào. Hãng luật này cũng khẳng định tiếp tục hợp tác với giới chức nước này trong công tác điều tra.

Trước đó, ngày 5/4, Mossack Fonseca đã gửi đơn khiếu nại lên các công tố viên nước này, cho rằng các tin tặc nước ngoài đã tấn công và đánh cắp các tài liệu bị rò rỉ trong "Hồ sơ Panama".

Hãng này tuyên bố việc công bố "Hồ sơ Panama" với những chi tiết về tài chính cá nhân của các khách hàng của hãng này là "đòn tấn công" nhằm vào Panama.

Đại diện công ty này khẳng định Mossack Fonseca, đã hoạt động trong suốt 4 thập kỷ qua và thành lập 240.000 chi nhánh trên toàn thế giới, chưa khi nào bị kết án hay bị cáo buộc về bất kỳ sai phạm nào.

Vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" hiện đang là tâm điểm của sự chú ý trên thế giới khi nó hé lộ về một vụ tham nhũng toàn cầu, cũng như những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới.

Khoảng 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ của Mossack Fonseca ở Panama, còn gọi là "Hồ sơ Panama", ghi lại hoạt động hàng ngày của công ty luật Mossack Fonseca trong suốt 40 năm (từ năm 1975). Đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay./.

Cùng chủ đề: Vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama"

- EU siết tình trạng trốn thuế của các tập đoàn đa quốc gia

- Venezuela phong toả tài sản của các nhân vật dính líu

- Nhiều điệp viên sử dụng dịch vụ của Mossak Fonseca

Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Chính phủ Panama nỗ lực thoát khỏi vụ bê bối

10:26' - 12/04/2016

Một tuần sau khi rò rỉ những tiết lộ đầu tiên của "Hồ sơ Panama", ngày 11/4, Chính phủ Panama đã đẩy mạnh một chiến dịch nhằm nỗ lực đưa đất nước này thoát khỏi vụ bê bối gây chấn động thế giới này.
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Peru khám xét Văn phòng đại diện của Mossack Fonseca

10:03' - 12/04/2016

Ngày 11/4, Cơ quan Quản lý thuế Peru (Sunat) đã tiến hành khám xét văn phòng của Công ty luật Mossack Fonseca tại nước này để xác định có hay không việc trốn thuế liên quan đến “Hồ sơ Panama”.
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Nhiều tổ chức cứu trợ quốc tế bị lợi dụng

13:30' - 11/04/2016

Truyền thông Đức ngày 10/4 đưa tin công ty luật Mossack Fonseca (MF) của Panama đã lợi dụng tên tuổi một số tổ chức cứu trợ quốc tế để che giấu các hành vi rửa tiền, trốn thuế của các công ty ma.
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Người dân biểu tình đòi Thủ tướng Malta từ chức

10:47' - 11/04/2016

Ngày 10/4, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại quảng trường lớn ở thủ đô của Valletta (Malta) yêu cầu Thủ tướng Joseph Muscat từ chức sau khi có thông tin liên quan đến vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama"

Kinh tế Thế giới
Brazil chính thức ban hành Hiệp định thương mại Mercosur – EU

08:06'

Việc Brazil chính thức ban hành hiệp định được xem là bước tiến quan trọng, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế liên khu vực trong bối cảnh thương mại toàn cầu đối mặt nhiều thách thức.
Kinh tế Thế giới
Sân bay khu vực châu Âu đối mặt nguy cơ suy giảm mạnh do chi phí tăng

08:06'

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sân bay tại khu vực châu Âu đang đối mặt với áp lực khi chi phí nhiên liệu tăng, trong khi các hãng hàng không dần tập trung vào những đường bay có lợi nhuận cao hơn.
Kinh tế Thế giới
Pháp chuẩn bị giải pháp mới ứng phó bão giá năng lượng

08:04'

Ngày 29/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu chính phủ nước này chuẩn bị các biện pháp mới nhằm ứng phó với đà tăng giá năng lượng trong bối cảnh địa chính trị nhiều bất ổn.
Kinh tế Thế giới
OECD: Hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thiết yếu tăng mạnh trên toàn cầu

05:30'

Các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với nguyên liệu thô thiết yếu đã tăng gấp khoảng 5 lần kể từ năm 2009.
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 29/4/2026

21:19' - 29/04/2026

Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 29/4/2026.
Kinh tế Thế giới
Châu Á áp đảo trên bảng xếp hạng 10 sân bay sạch nhất thế giới 2026

16:31' - 29/04/2026

Đứng đầu danh sách là sân bay Haneda ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản – sân bay duy trì vị trí số 1 suốt một thập kỷ qua.
Kinh tế Thế giới
Đức tăng cường sự hiện diện kinh tế tại châu Phi

16:30' - 29/04/2026

Đức gia nhập cơ chế bảo hiểm rủi ro Atidi, thúc đẩy dòng vốn vào châu Phi và mở rộng ảnh hưởng kinh tế trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng.
Kinh tế Thế giới
Malaysia thắt chặt ngân sách chi tiêu hoạt động

15:47' - 29/04/2026

Malaysia đã chỉ thị các bộ ngành chính phủ cắt giảm chi tiêu hoạt động trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với những ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Trung Đông.
Kinh tế Thế giới
Xung đột Trung Đông khiến tàu thuyền đổ dồn về kênh đào Panama

15:18' - 29/04/2026

Theo Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama (ACP), đơn vị độc lập vận hành tuyến đường thủy huyết mạch tại Trung Mỹ, cuộc xung đột tại Trung Đông đang khiến lưu lượng tàu thuyền qua kênh đào này tăng vọt.