Vụ Hồ sơ Panama: Lộ diện các ngân hàng lớn
Cụ thể, theo số liệu hé lộ mới nhất từ Hồ sơ Panama , HSBC thành lập 2.300 doanh nghiệp ở nước ngoài, Credit Suise (1.105), USB (1.100).
Còn theo các tài liệu bị rò rỉ của Mossack Fonseca, còn gọi là Hồ sơ Panama, HSBC và Credit Suisse là hai trong số nhiều ngân hàng thành lập các công ty "bình phong" ở nước ngoài, gây phức tạp và khó khăn cho người thu thế và các nhà điều tra về các dòng tiền luân chuyển.
Giới chuyên gia trong ngành nhận định, các ngân hàng thành lập các công ty ở nước ngoài nhằm phục vụ kế hoạch kinh doanh và mở rộng thị trường song cũng có thể để phục vụ rửa tiền và trốn thuế.
Theo Le Monde, ước tính 365 ngân hàng trên thế giới đã sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca.
Trong khi đó, Credit Suisse và HSBC cũng vừa đã bác cáo buộc sử dụng các công ty "bình phong" ở nước ngoài để giúp khách hàng gian lận thuế.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Giám đốc điều hành Credit Suisse, Tidjane Thiam khẳng định Credit Suisse luôn hoạt động theo đúng quy định của luật pháp và không bao giờ lập ra các công ty bình phong ở nước ngoài để giúp khách hàng trốn thuế.
Trong khi đó, HSBC lại cho rằng tài liệu rò rỉ này có thể đã xảy ra trước khi ngân hàng này tiến hành cuộc cải cách mô hình kinh doanh.
Theo HSBC, đây là những cáo buộc mang tính "lịch sử" vì có một vài trường hợp đã xảy ra trước đó 20 năm, trong khi ngân hàng đã hoạt động theo mô hình mới, có tính minh bạch hơn, trong vài năm trở lại đây.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Uỷ viên Hội đồng quản trị ngân hàng ABN Amro từ chức
10:39' - 08/04/2016
Ông Bert Meestadt - Uỷ viên hội đồng quản trị ngân hàng ABN Amro, một trong những ngân hàng lớn nhất của Hà Lan và châu Âu đã tuyên bố từ chức ngày 7/4
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: EU cảnh báo trừng phạt các quốc gia không hợp tác về thuế quan
09:29' - 08/04/2016
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ trừng phạt các nước "giống Panama" nếu tiếp tục từ chối hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống rửa tiền và trốn thuế.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ Hồ sơ Panama: Giám đốc điều hành ngân hàng Áo từ chức
19:32' - 07/04/2016
Giám đốc điều hành ngân hàng Hypo Landesbank Vorarlberg của Áo, Michael Grahammer, đã trở thành lãnh đạo ngân hàng đầu tiên từ chức liên quan tới vụ bê bối rò rỉ "Hồ sơ Panama".
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
ECB có thể hạ lãi suất vào đầu tháng 6/2024
07:51'
Các dữ liệu chính thức cho thấy nền kinh tế Eurozone đã thoát khỏi suy thoái với mức tăng trưởng cao hơn dự kiến trong quý đầu tiên của năm 2024.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng yen cố gắng trụ vững sau đồn đoán Nhật Bản can thiệp thị trường
17:30' - 30/04/2024
Đồng yen đã phải vật lộn để duy trì tỷ giá ổn định so với đồng USD trong phiên 30/4, sau khi đã tăng mạnh vào phiên trước.
-
Tài chính & Ngân hàng
Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thông qua các chính sách thuế
11:08' - 30/04/2024
Các ưu đãi về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp khuyến khích được hợp tác xã sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp tại thị trường trong nước.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thấy gì từ câu chuyện nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém?
18:05' - 29/04/2024
Nhận chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém tiếp tục là đề tài "nóng" được bàn đến tại nhiều cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của các ngân hàng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Nợ công kỷ lục của Mỹ liệu có kéo theo một cuộc khủng hoảng tài chính?
08:40' - 29/04/2024
Nợ công của Mỹ đang ở mức cao nhất từ trước đến nay và dự kiến tiếp tục tăng do thâm hụt ngân sách khổng lồ vượt quá mức tăng trưởng kinh tế của nước này.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng đầu tiên của Mỹ phá sản trong năm 2024
07:43' - 28/04/2024
Cơ quan Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ (FDIC) mới đây cho biết ngân hàng Republic First Bank vừa bị các cơ quan quản lý tiểu bang Pennsylvania đóng cửa.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lãi suất cho vay thấp, tại sao cầu tín dụng vẫn ì ạch?
15:38' - 27/04/2024
Lãi suất cho vay của các ngân hàng đang ở mức thấp, được các doanh nghiệp đánh giá là “lý tưởng” nhất trong nhiều năm qua nhưng thực tế tăng trưởng tín dụng những tháng đầu năm 2024 vẫn ì ạch.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lạm phát tăng tốc, Fed có thể chưa hạ lãi suất trong mùa Hè năm nay
07:10' - 27/04/2024
Báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy, số liệu lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi đã tăng trong tháng 3/2024, làm giảm khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong mùa Hè này.
-
Tài chính & Ngân hàng
Agribank dành 20.000 tỷ đồng vốn ưu đãi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
17:51' - 26/04/2024
Quy mô tín dụng ưu đãi là 20.000 tỷ đồng, áp dụng với các khoản giải ngân ngắn hạn bằng VNĐ, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm.