Vụ mất 245 tỷ tại Eximbank: Bộ Công an khởi tố thêm 3 bị can

Nguyễn Chung/TTXVN 20:38' - 27/03/2018

BNEWS Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 3 nhân viên phòng khách hàng của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh.

Chiều 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 3 nhân viên phòng khách hàng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

3 nhân viên bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan và Cao Lan Phương. Cả 3 bị can này hiện đang được tại ngoại. Theo kết quả điều tra ban đầu, 3 bị can này bị khởi tố với vai trò đồng phạm, đã giúp sức tích cực Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang bị truy nã), trong việc chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiết kiệm của bà C.T.B. gửi tại Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với hai nhân viên phòng khách hàng của Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi, để điều tra về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đầu tháng 2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; khởi tố bị can Lê Nguyễn Hưng (sinh năm 1971 tại Đồng Nai, hộ khẩu thường trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương, nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) và phát lệnh truy nã đối với bị can này. Ông Lê Nguyễn Hưng bị cáo buộc đã lập chứng từ giả mạo về việc khách hàng rút tiền, chiếm đoạt 245 tỷ đồng của nữ khách hàng C.T.B. Sau đó, Hưng bỏ trốn khỏi địa phương./.

>> Bộ Công an khám xét trụ sở Eximbank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, bắt giữ hai người

Kinh tế và pháp luật
Cháy ở chung cư Carina Plaza: Quyết định khởi tố điều tra vụ án

21:19' - 26/03/2018

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án để điều tra vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza.
Kinh tế và pháp luật
Vụ phá rừng tại Đắk Nông: Khởi tố một đối tượng về tội “đưa hối lộ”

20:13' - 16/03/2018

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Xuân Dũng (sinh năm 1987) để điều tra về hành vi “đưa hối lộ”.
Kinh tế Việt Nam
Thanh tra Chính phủ kiến nghị khởi tố điều tra Dự án Mobifone mua 95% cổ phần Công ty AVG

20:21' - 14/03/2018

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật Dự án Mobifone mua 95% cổ phần Công ty AVG.
Kinh tế và pháp luật
Quảng Ninh khởi tố đối tượng lập công ty mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

15:17' - 14/03/2018

Ngày 14/3, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Đào Văn Bích về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Kinh tế và pháp luật
Thổ Nhĩ Kỳ triệt phá mạng lưới tội phạm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn

10:58'

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 61 nghi phạm trong chiến dịch truy quét tội phạm mạng quy mô toàn quốc nhằm vào các đường dây lừa đảo trực tuyến.
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Mỹ chặn kế hoạch sa thải nhân viên liên bang

07:49'

Một thẩm phán liên bang Mỹ ra lệnh cấm tạm thời ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump sa thải nhân viên trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động, khi bế tắc ngân sách vẫn chưa được giải quyết.
Kinh tế và pháp luật
Ngày 28/10 sẽ xét sử sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Pullman Hà Nội

17:44' - 15/10/2025

Trong vụ án này, Cơ quan chức năng xác định các bị cáo đã đánh bạc với tổng số tiền gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 tuần.
Kinh tế và pháp luật
Các nhà đầu tư bị thiệt hại trong dự án tiền số Antex có được bồi thường?

16:51' - 15/10/2025

Dư luận đặt câu hỏi, những nhà đầu tư bị thiệt hại trong dự án tiền số Antex có khả năng được bồi thường, từ việc thu hồi tài sản của các đối tượng vi phạm ?
Kinh tế và pháp luật
“Ngân 98” đối mặt khung hình phạt nào với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả?

10:54' - 15/10/2025

Chỉ trong nửa đầu tháng 10/2025, hàng loạt vụ sản xuất, buôn bán hàng giả thực phẩm, hàng kém chất lượng bị khởi tố trên cả nước, cho thấy mức độ phức tạp và quy mô ngày càng lớn.
Kinh tế và pháp luật
Sản xuất, buôn bán hàng giả bị xử phạt như thế nào?

10:52' - 15/10/2025

Tùy tính chất và mức độ vi phạm, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng có thể bị phạt tù từ 1 năm đến chung thân, thậm chí tử hình nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Kinh tế và pháp luật
Mỹ truy tố chủ tịch tập đoàn Campuchia lừa đảo 14 tỷ USD bitcoin

07:57' - 15/10/2025

Tiền lừa đảo được rót vào các công ty bình phong, chi cho du lịch xa hoa, đồng hồ, biệt thự và tác phẩm nghệ thuật.
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật quy trình cấp giấy phép xuất khẩu, tạm nhập tái xuất hàng hóa lưỡng dụng

07:00' - 15/10/2025

Ngày 10/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 259/2025/NĐ-CP về kiểm soát thương mại chiến lược.
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc trừng phạt 5 công ty con của Hanwha Ocean Co. Ltd

16:23' - 14/10/2025

Trung Quốc đã công bố quyết định áp dụng trừng phạt đối với 5 công ty con liên quan ở Mỹ của Hanwha Ocean Co., Ltd. để đáp trả việc Mỹ điều tra mục 301 đối với các ngành hàng hải, hậu cần và đóng tàu.