Westpac tiếp tục bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Ngân hàng
Cơ quan Quản lý Ngân hàng Australia (APRA) ngày 17/12 yêu cầu ngân hàng Westpac Australia bổ sung thêm 500 triệu AUD (340 triệu USD) vào nguồn vốn cố định, để dành cho các khoản tiền phạt có thể được áp dụng đối với ngân hàng này do các vi phạm liên quan tới bê bối rửa tiền.
Ngoài ra, APRA cũng cho biết đang điều tra ngân hàng này về các vi phạm liên quan tới Đạo luật Ngân hàng hay Chế độ Trách nhiệm Điều hành Ngân hàng. Nếu Westpac bị xác định là vi phạm, ngân hàng này sẽ phải đối mặt với một khoản tiền phạt lên tới hàng triệu AUD hoặc truất quyền quản lý cấp cao. Đây là động thái mới nhất của APRA kể từ vụ bê bối rửa tiền tại Westpac. Cuối tháng 11/2019, Cơ quan Tình báo tài chính Australia (AUSTRAC) đã đệ trình vụ kiện lên Tòa án Liên bang Australia cáo buộc Westpac vi phạm luật chống rửa tiền hơn 23 triệu lần và luật chống hỗ trợ tài chính khủng bố.Số giao dịch không được báo cáo trong giai đoạn từ 2013-2018 có trị giá lên tới 11 tỷ AUD (7 tỷ USD). Ngoài ra, ngân hàng này còn bị một số cáo buộc khác liên quan đến việc lợi dụng trẻ em tại nước ngoài.
Chủ tịch AUSTRAC Nicole Rose mô tả vi phạm của Westpac, một trong bốn ngân hàng lớn nhất Australia, là ‘thiếu hợp tác một cách nghiêm trọng và có hệ thống’ khi không báo cáo tin tức về nguồn gốc của các khoản tiền giao dịch quốc tế và cũng không giữ lại sổ sách như quy định pháp luật. Trong báo cáo trình Tòa án Liên bang Australia, AUSTRAC lưu ý rằng mỗi giao dịch vi phạm sẽ đối mặt với mức phạt từ 17-21 triệu AUD (11,6-14,3 triệu USD). Giữa “tâm bão’ bê bối, ngày 26/11, Giám đốc điều hành Westpac Brian Hartzer đã tuyên bố từ chức. Trong thông báo từ chức, ông Hartzer cho biết: "Với cương vị giám đốc điều hành, tôi nhận thấy bản thân phải chịu trách nhiệm về mọi việc xảy ra tại ngân hàng.Rõ ràng, chúng tôi đã không đạt được những gì mà cộng đồng mong đợi cũng như những mong đợi của chính chúng tôi"./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền
13:04' - 26/11/2019
Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Brian Hartzer của ngân hàng Westpac đã từ chức.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Westpac bị cáo buộc vi phạm luật chống rửa tiền
15:50' - 20/11/2019
Ngân hàng Westpac của Australia đang đối mặt với khoản tiền phạt lớn sau khi cơ quan chức năng ngày 20/11 cáo buộc ngân hàng này vi phạm luật chống rửa tiền.
-
Ngân hàng
Lợi nhuận ngân hàng Westpac giảm mạnh trong năm tài chính 2019
10:03' - 04/11/2019
Ngân hàng Westpac Group của Australia ngày 4/11 cho biết lợi nhuận của ngân hàng này trong năm tài chính 2019 đã giảm 16% xuống gần 6,8 tỷ AUD (4,7 tỷ USD).
-
Ngân hàng
Westpac trả lại hàng chục triệu USD do thu phí lãi suất vượt quy định
12:42' - 09/07/2019
Ngày 9/7, phóng viên TTXVN tại Sydney cho biết Westpac - một trong những ngân hàng lớn của Australia đã buộc phải trả lại hàng chục triệu USD cho khách hàng do lỗi thu phí lãi suất vượt mức quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Partnership Marketing dần trở thành xu hướng
15:27' - 02/07/2025
Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt – đặc biệt là các thương hiệu vừa và nhỏ tìm đến một chiến lược marketing cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: Partnership Marketing (Tiếp thị qua hợp tác thương hiệu).
-
Ngân hàng
SHB SAHA: Hướng tới khách hàng, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
14:34' - 02/07/2025
Ngày nay, người dùng, nhất là nhóm trẻ, kinh doanh tự do hoặc bận rộn, cần ứng dụng ngân hàng dễ thao tác trên điện thoại, ít bước phức tạp.
-
Ngân hàng
Lãi suất ưu đãi mới cho vay nhà ở xã hội thấp nhất chỉ 5,9%/năm
14:16' - 02/07/2025
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố mức lãi suất cho vay ưu đãi mới áp dụng cho người mua và đầu tư nhà ở xã hội.
-
Ngân hàng
IMF kêu gọi Thụy Sĩ tăng cường giám sát ngân hàng sau cơn khủng hoảng của Credit Suisse
12:01' - 02/07/2025
IMF kêu gọi Thụy Sĩ tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng, đồng thời khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ trong cuộc khủng hoảng dẫn đến sự sụp đổ của Credit Suisse vào tháng 3/2023.
-
Ngân hàng
Fed có thể hạ lãi suất nhưng không chịu áp lực chính trị
10:15' - 02/07/2025
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 1/7 cho biết Fed có thể đã hạ lãi suất trong năm nay nếu không có những thay đổi chính sách đáng kể của Tổng thống Donald Trump.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 2/7: Giá USD tăng nhẹ
08:58' - 02/07/2025
Tại Vietcombank, giá USD được giao dịch ở mức 25.950 VND/USD (mua vào) và 26.310 VND/USD (bán ra), tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
-
Ngân hàng
Kỳ vọng mô hình ngân hàng mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Nam Bộ
19:52' - 01/07/2025
Để phù hợp với mô hình tỉnh, thành phố mới, Ngân hàng Nhà nước vừa thay đổi mô hình hoạt động của bộ máy quản lý ngành ở khu vực Đông Nam Bộ.
-
Ngân hàng
Lãi suất ngân hàng tháng 7: Bắt đầu xuất hiện điều chỉnh tăng
18:52' - 01/07/2025
Bước vào tháng 7/2025, đã xuất hiện động thái điều chỉnh lãi suất huy động đầu tiên từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), đánh dấu sự thay đổi sau nhiều tháng duy trì mặt bằng ổn định.
-
Ngân hàng
Tinh gọn hệ thống ngân hàng, đồng bộ với mô hình quản lý hành chính mới
18:14' - 01/07/2025
15 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực đã chính thức đi vào vận hành từ hôm nay 1/7, thay thế cho 63 chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cấp tỉnh, thành phố trước đây.