Xét xử Giám đốc Ngân hàng cùng các đồng phạm chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng
Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Quý Hiển (sinh năm 1977, trú ở ngõ 108 Nguyễn Trãi, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Thăng Long) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.
Cùng ra trước vành móng ngựa với bị cáo Hiển trong vụ án này còn có 14 bị cáo khác, trong đó các bị cáo Lê Quý Hiển, Đỗ Thị Trang, Nguyễn Đăng Phương, Võ Thị Huệ, Nguyễn Tô Hiệu, Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Công Hà, Phạm Ngọc Nam, Hoàng Anh Tuấn, Dương Quốc Kỳ bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.Các bị cáo Lê Văn Sơn, Nông Tuấn Dũng, Đinh Xuân Cầm, Trần Quang Nam và Đinh Viết Thắng bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 2 – Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ của bản thân, từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2012, Hiển liên tiếp ký và phát hành 9 chứng thư bảo lãnh thanh toán khống đối với 5 doanh nghiệp để cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng cộng hơn 149 tỷ đồng.Cụ thể, tháng 11/2011, Đỗ Thị Trang (khi đó giữ chức Giám đốc Công ty Việt Thanh) đã bàn bạc và thống nhất với giám đốc chi nhánh ngân hàng ký khống 2 chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền 18,4 tỷ đồng để Công ty Việt Thanh đủ điều kiện mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO).Sau đó, cùng với các chứng thư bảo lãnh thanh toán nêu trên, Trang còn nhờ giám đốc của 2 doanh nghiệp tư nhân xuất các chứng từ nhằm thể hiện Công ty Việt Thanh có các hoạt động kinh doanh thật sự. Tạo được niềm tin với đối tác, ngày 25/11/2011, Trang lấy tư cách Giám đốc Công ty Việt Thanh ký hợp đồng mua 1.150 tấn thép xây dựng của HADICO với giá trị hơn 19 tỷ đồng, theo hình thức trả chậm.
Tuy nhiên, sau khi nhận được lô sắt thép của đối tác, Trang nhanh chóng bán hết và thu tiền về ăn chia với Hiển. Và trong số tiền lừa đảo đối tác, Hiển chiếm hưởng phần lớn với khoảng 18 tỷ đồng.
Cáo trạng nêu rõ: Lê Quý Hiển đã câu kết với Nguyễn Tô Hiệu dùng thủ đoạn gian dối sử dụng chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền hơn 15 tỷ đồng cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhật Nam (do Nguyễn Tô Hiệu làm giám đốc) ký hợp đồng mua bán thép với Công ty TNHH Thép Thành Đô - bên thụ hưởng bảo lãnh, để chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng đến nay chưa khắc phục.Ngoài ra, Hiển còn câu kết với Nguyễn Tuấn Anh dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng 3 chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền hơn 10 tỷ đồng cho Công ty TNHH sản xuất vật liệu mới Á Âu (do Nguyễn Tuấn Anh làm giám đốc) ký kết hợp đồng mua bán thép với Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông An Đô – bên thụ hưởng bảo lãnh, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng…Viện Kiểm sát quy kết: Về trách nhiệm bồi thường, bị cáo Hiển phải bồi thường gần 9 tỷ đồng cho công ty HADICO, gần 4 tỷ đồng cho công ty thép Thành Đô, 8,7 tỷ đồng cho Công ty PV2 và hơn 23 tỷ đồng cho Công ty Comeco, tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng.Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 4 ngày./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Nhiều lao động Việt Nam tại Malaysia mắc bẫy lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp
14:20' - 08/05/2017
Mạng lưới đầu tư tài chính đa cấp JJPTR tuyên bố bị tin tặc tấn công, gây "thất thoát" trên 115 triệu USD, khiến các nhà đầu tư, trong đó có cả người Việt Nam đang lao động tại Malaysia, rất lo lắng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng lừa đảo buôn bán đồ cổ giả tại Điện Biên
20:41' - 04/05/2017
Cơ quan điều tra Công an Tp. Điện Biên Phủ vừa điều tra làm rõ một nhóm 9 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh lên địa bàn tỉnh Điện Biên để lừa bán đồ giả cổ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Pháp lập hệ thống theo dõi tài khoản ngân hàng nghi lừa đảo
12:35' - 10/05/2026
Theo giới chức Pháp, đây được xem là công cụ then chốt giúp tăng cường phối hợp giữa các ngân hàng trong cuộc chiến chống lừa đảo tài chính.
-
Ngân hàng
Khẳng định sứ mệnh đảm bảo an sinh xã hội của nguồn vốn tín dụng
08:25' - 10/05/2026
Mô hình giao dịch xã, phường này đang trở thành "điểm hẹn chính sách" quen thuộc của người dân, với phương thức "ngân hàng đến với dân".
-
Ngân hàng
Ngân hàng cảnh báo thủ đoạn giả mạo số điện thoại để lừa đảo khách hàng
16:36' - 09/05/2026
Nhiều ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao sử dụng AI giả giọng nói, giả mạo số điện thoại và chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa để đánh cắp tiền trong tài khoản khách hàng.
-
Ngân hàng
CNBC: Fed ngày càng thiếu lý do để cắt giảm lãi suất
08:04' - 09/05/2026
Theo CNBC, nếu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn còn lý do để cắt giảm lãi suất trong tương lai gần, thì những lý do đó đang ngày càng khó tìm thấy.
-
Ngân hàng
Ngành Ngân hàng chủ động “bơm vốn” hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
11:38' - 08/05/2026
Ngành Ngân hàng đang chủ động triển khai hàng loạt giải pháp điều hành tiền tệ, giảm lãi suất, mở rộng tín dụng có trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 8/5: Giá USD và NDT biến động trái chiều
08:42' - 08/05/2026
Vietcombank giảm 11 đồng giá mua USD hôm nay, xuống còn 26.117 VND/USD, trong khi giá bán ra chỉ giảm nhẹ 1 đồng, còn 26.367 VND/USD.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Trung ương Mexico hạ lãi suất xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022
08:22' - 08/05/2026
Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) ngày 7/5 quyết định hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, xuống còn 6,5%, đồng thời phát tín hiệu khép lại chu kỳ nới lỏng tiền tệ bắt đầu từ tháng 3/2024.
-
Ngân hàng
VPBank ưu đãi 40% giá bib cho runner tham gia lễ hội âm nhạc - thể thao tại TP.HCM
08:00' - 08/05/2026
Diễn ra từ 31/07 đến 02/08/2026, VPBank Ho Chi Minh City Music Half Marathon thu hút với concept “music run” độc đáo, kết hợp thể thao và âm nhạc trong không gian đô thị sôi động.
-
Ngân hàng
Techcombank sắp chi gần 5.000 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt
17:14' - 07/05/2026
Số tiền dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt hơn 4.960 tỷ đồng sẽ được trích từ lợi nhuận chưa phân phối của ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2024.
