Xét xử Giám đốc Ngân hàng cùng các đồng phạm chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng
Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Quý Hiển (sinh năm 1977, trú ở ngõ 108 Nguyễn Trãi, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; nguyên Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Chi nhánh Thăng Long) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.
Cùng ra trước vành móng ngựa với bị cáo Hiển trong vụ án này còn có 14 bị cáo khác, trong đó các bị cáo Lê Quý Hiển, Đỗ Thị Trang, Nguyễn Đăng Phương, Võ Thị Huệ, Nguyễn Tô Hiệu, Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Công Hà, Phạm Ngọc Nam, Hoàng Anh Tuấn, Dương Quốc Kỳ bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự.Các bị cáo Lê Văn Sơn, Nông Tuấn Dũng, Đinh Xuân Cầm, Trần Quang Nam và Đinh Viết Thắng bị Viện kiểm sát truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 285, khoản 2 – Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, lợi dụng chức vụ của bản thân, từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2012, Hiển liên tiếp ký và phát hành 9 chứng thư bảo lãnh thanh toán khống đối với 5 doanh nghiệp để cùng đồng phạm chiếm đoạt tổng cộng hơn 149 tỷ đồng.Cụ thể, tháng 11/2011, Đỗ Thị Trang (khi đó giữ chức Giám đốc Công ty Việt Thanh) đã bàn bạc và thống nhất với giám đốc chi nhánh ngân hàng ký khống 2 chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền 18,4 tỷ đồng để Công ty Việt Thanh đủ điều kiện mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO).Sau đó, cùng với các chứng thư bảo lãnh thanh toán nêu trên, Trang còn nhờ giám đốc của 2 doanh nghiệp tư nhân xuất các chứng từ nhằm thể hiện Công ty Việt Thanh có các hoạt động kinh doanh thật sự. Tạo được niềm tin với đối tác, ngày 25/11/2011, Trang lấy tư cách Giám đốc Công ty Việt Thanh ký hợp đồng mua 1.150 tấn thép xây dựng của HADICO với giá trị hơn 19 tỷ đồng, theo hình thức trả chậm.
Tuy nhiên, sau khi nhận được lô sắt thép của đối tác, Trang nhanh chóng bán hết và thu tiền về ăn chia với Hiển. Và trong số tiền lừa đảo đối tác, Hiển chiếm hưởng phần lớn với khoảng 18 tỷ đồng.
Cáo trạng nêu rõ: Lê Quý Hiển đã câu kết với Nguyễn Tô Hiệu dùng thủ đoạn gian dối sử dụng chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền hơn 15 tỷ đồng cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Nhật Nam (do Nguyễn Tô Hiệu làm giám đốc) ký hợp đồng mua bán thép với Công ty TNHH Thép Thành Đô - bên thụ hưởng bảo lãnh, để chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng đến nay chưa khắc phục.Ngoài ra, Hiển còn câu kết với Nguyễn Tuấn Anh dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng 3 chứng thư bảo lãnh thanh toán, tương ứng số tiền hơn 10 tỷ đồng cho Công ty TNHH sản xuất vật liệu mới Á Âu (do Nguyễn Tuấn Anh làm giám đốc) ký kết hợp đồng mua bán thép với Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông An Đô – bên thụ hưởng bảo lãnh, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng…Viện Kiểm sát quy kết: Về trách nhiệm bồi thường, bị cáo Hiển phải bồi thường gần 9 tỷ đồng cho công ty HADICO, gần 4 tỷ đồng cho công ty thép Thành Đô, 8,7 tỷ đồng cho Công ty PV2 và hơn 23 tỷ đồng cho Công ty Comeco, tổng cộng là hơn 45 tỷ đồng.Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 4 ngày./.Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Nhiều lao động Việt Nam tại Malaysia mắc bẫy lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp
14:20' - 08/05/2017
Mạng lưới đầu tư tài chính đa cấp JJPTR tuyên bố bị tin tặc tấn công, gây "thất thoát" trên 115 triệu USD, khiến các nhà đầu tư, trong đó có cả người Việt Nam đang lao động tại Malaysia, rất lo lắng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng lừa đảo buôn bán đồ cổ giả tại Điện Biên
20:41' - 04/05/2017
Cơ quan điều tra Công an Tp. Điện Biên Phủ vừa điều tra làm rõ một nhóm 9 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh lên địa bàn tỉnh Điện Biên để lừa bán đồ giả cổ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Ngành ngân hàng Mỹ bước vào chu kỳ tăng trưởng mới
19:12' - 22/12/2025
Ngành ngân hàng Mỹ không chỉ nhìn lại một năm tăng trưởng ấn tượng mà còn bước vào chu kỳ mới với tham vọng mở rộng rõ nét trong năm 2026.
-
Ngân hàng
Ngành ngân hàng giữ nhịp ổn định vĩ mô, tạo nền cho chu kỳ tăng trưởng mới
16:25' - 22/12/2025
Năm 2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục thể hiện rõ vai trò cơ quan quản lý nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát vĩ mô và ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.
-
Ngân hàng
Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt
14:41' - 22/12/2025
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản, bất chấp các chỉ số kinh tế kém tích cực và thị trường bất động sản suy giảm kéo dài.
-
Ngân hàng
Đồng yen áp sát mức thấp kỷ lục do quan điểm thận trọng của BoJ
14:38' - 22/12/2025
Đồng yen Nhật Bản dao động quanh mức thấp kỷ lục so với nhiều đồng tiền chủ chốt, khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản chưa đưa ra tín hiệu rõ ràng về lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 22/12: Giá bán USD và NDT biến động nhẹ
08:54' - 22/12/2025
Sáng 22/12, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng biến động nhẹ.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhật chạm mốc lãi suất tiền gửi cao nhất 3 thập kỷ
17:33' - 21/12/2025
Động thái này được thực hiện sau quyết định tăng lãi suất mới nhất của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).
-
Ngân hàng
Miễn phí và nâng cấp tính năng: VPBank hoàn thiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế
17:39' - 20/12/2025
VPBank chính thức triển khai ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế, đồng thời nâng cấp mạnh mẽ tính năng chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEO.
-
Ngân hàng
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham gia điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam
13:19' - 20/12/2025
Thủ tướng Chính phủ vừa thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong đó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng.
-
Ngân hàng
Tín dụng bằng đồng NDT tăng mạnh: Bước chuyển dịch huy động vốn quốc tế
09:01' - 20/12/2025
Nhà đầu tư đang đổ xô mua những khoản tín dụng bằng đồng nhân dân tệ (NDT), trong khi hoạt động cho vay bằng NDT tại các ngân hàng Trung Quốc tăng vọt và chuẩn bị vượt qua các khoản vay bằng USD.
