Nhiều lao động Việt Nam tại Malaysia mắc bẫy lừa đảo đầu tư tài chính đa cấp
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, cuối tháng 4 vừa qua, mạng lưới đầu tư tài chính đa cấp JJPTR ở Malaysia tuyên bố bị tin tặc tấn công sàn giao dịch trên mạng, gây "thất thoát" trên 500 triệu ringgit (hơn 115 triệu USD), khiến các nhà đầu tư, trong đó có cả người Việt Nam, Trung Quốc... đang lao động tại Malaysia, rất lo lắng.
Với lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao (từ 20-30%/tháng) và các chương trình "Tài chính thông minh" về mua bán ngoại tệ, "Từ nghèo tới giàu", cùng với lời cam kết "không có rủi ro", nên trong 2 năm kể từ khi xuất hiện, JJPTR vẫn lôi kéo được rất đông người tham gia, bất chấp chính phủ, báo chí và Ngân hàng trung ương Malaysia (BNM) đã nhiều lần cảnh báo.
Theo thống kê hiện có khoảng 400 chương trình đầu tư siêu lợi nhuận mờ ám giống như JJPTR đang gặp bê bối ở Malaysia.
Phương thức hoạt động của các chương trình này khá giống nhau với chiêu thức dụ dỗ người tham gia bỏ càng nhiều tiền thì càng lãi cao.Các cá nhân và tổ chức lừa đảo thường tổ chức hội thảo, thuyết giảng về đầu tư siêu lợi nhuận, để trở thành đại gia sau vài tháng. Người tham gia vì hám lợi còn rủ thêm người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng đầu tư, để được cộng điểm và tăng lãi suất (còn gọi là hình thức đa cấp hay hình tháp ảo).
Và cái kết cuối cùng là nhà đầu tư mất trắng khi các đối tượng lừa đảo đột nhiên "mất tích", công ty tuyên bố phá sản, hay sàn giao dịch trên mạng đóng cửa.
Trước tình hình trên, BNM cảnh báo sẽ "mạnh tay" dẹp các chương trình tài chính bất hợp pháp và xử lý theo pháp luật cả người quảng bá lẫn những người tham gia. Bên cạnh đó, BNM cũng chỉ đạo các tổ chức tài chính, các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh cần tăng cường giám sát, phát hiện các tài khoản dùng để thực hiện các chương trình ảo, hoạt động gian lận tài chính.
Các tổ chức này cần phải tăng cường chính sách và quy trình kiểm tra danh tính khách hàng (CDD) nhằm xác định các giao dịch đáng ngờ và dòng tiền giữa các tài khoản ngân hàng, tránh tạo điều kiện hoạt động cho các chương trình tài chính bất hợp pháp./.
>>> Điều tra mở rộng "tập đoàn" đa cấp Phúc Gia Bảo
>>> Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông
>>> Thái Lan: Hơn 1.000 người mắc kẹt ở sân bay do bị lừa đảo
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng lừa đảo buôn bán đồ cổ giả tại Điện Biên
20:41' - 04/05/2017
Cơ quan điều tra Công an Tp. Điện Biên Phủ vừa điều tra làm rõ một nhóm 9 đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh lên địa bàn tỉnh Điện Biên để lừa bán đồ giả cổ.
-
Kinh tế tổng hợp
Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông
17:35' - 03/05/2017
Ngày 3/5, VNPT Vinaphone khuyến cáo người dùng cảnh giác với hiện tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông.
-
Kinh tế Việt Nam
Làm hợp đồng kinh tế giả để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
20:38' - 25/04/2017
Ngày 25/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế Việt Nam
Án chung thân cho kẻ lừa đảo 35 tỷ đồng của hàng chục người
16:32' - 20/04/2017
Ngày 20/4, TAND Tp. Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ ba đối với bị cáo Trần Thị Quỳnh Hoa (sinh năm 1966, ngụ quận 3, Tp. Hồ Chí Minh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách pháp luật về đất đai
13:28'
Thủ tướng yêu cầu đề xuất cơ chế để thực hiện linh hoạt các phương thức giao đất, cho thuê đất đối với quỹ đất dôi dư khi sắp xếp lại trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước, đất thu hồi...
-
Kinh tế Việt Nam
Đổi tên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô thành Công viên Võ Thị Sáu
13:07'
HĐND thành phố Hà Nội thông qua việc đổi tên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô thành Công viên Võ Thị Sáu cho khu vực đất đã xây dựng và quy hoạch công viên thuộc phường Thanh Nhàn cũ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về chính sách, pháp luật đất đai
10:48'
Sáng 10/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 01 năm thi hành Luật Đất đai năm 2024.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh xin ý kiến về dự án siêu trung tâm dữ liệu 2 tỷ USD
10:17'
Chủ tịch UBND TP. HCM vừa có văn bản gửi Thủ tướng xin ý kiến về đề xuất đầu tư dự án siêu Trung tâm dữ liệu dành riêng cho phát triển trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu trị giá khoảng 2 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai mạc Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
10:15'
Sáng 10/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 47.
-
Kinh tế Việt Nam
30 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ: Quan hệ Việt Nam – Mỹ tiến tới tầm cao mới
10:15'
Nhân kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Mỹ, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng đã trả lời phỏng vấn TTXVN về lĩnh vực hợp tác mà 2 nước có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhất.
-
Kinh tế Việt Nam
Mozambique mong muốn hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực
08:24'
Người đứng đầu Chính phủ Mozambique khẳng định nước này coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như khai khoáng, năng lượng, viễn thông...
-
Kinh tế Việt Nam
Thúc tiến độ cao tốc Bắc–Nam qua Đà Nẵng, Quảng Ngãi
21:35' - 09/07/2025
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Đà Nẵng, Quảng Ngãi bàn giao mặt bằng toàn tuyến cao tốc Bắc–Nam (Hòa Liên–Túy Loan, Quảng Ngãi–Hoài Nhơn, Hoài Nhơn–Quy Nhơn, Quy Nhơn–Chí Thạnh) trước 15/7.
-
Kinh tế Việt Nam
Lào Cai đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
21:34' - 09/07/2025
Chiều 9/7, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Du lịch Việt Nam (9/7/1960 - 9/7/2025).