Xét xử vụ án lừa đảo, vi phạm quy định hoạt động cho vay tại VAB Bạc Liêu

Từ ngày 18-22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á - Chi nhánh Bạc Liêu (gọi tắt là VAB Bạc Liêu).

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 8 bị cáo tổng cộng 107 năm 6 tháng tù.

Theo đó, bị cáo Võ Thành Công bị tuyên phạt 18 năm tù giam; bị cáo Trần Quốc Thống lĩnh án 20 năm tù giam, bị cáo Phạm Xuân Hưng 15 năm tù giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Trần Công Thuấn, 12 năm 6 tháng tù; bị cáo Đặng Thị Bích Ly 12 năm tù; các bị cáo Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung, Mã Ngọc Kim Chi, mỗi bị cáo chịu 10 năm tù giam với cùng tội danh “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Võ Thành Công bồi thường cho ngân hàng 5 tỷ đồng, bị cáo Trần Quốc Thống bồi thường 12,5 tỷ đồng và Phạm Xuân Hưng bồi thường hơn 2,4 tỷ đồng, cùng lãi suất theo quy định của ngân hàng; đồng thời buộc Ngân hàng VAB Bạc Liêu phải trả lại 5 sổ tiết kiệm cho Công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2012 - 10/2013, bị cáo Võ Thành Công (sinh năm 1967), nguyên Giám đốc Chi nhánh VAB Bạc Liêu cùng bị cáo Trần Quốc Thống (sinh năm 1964) nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh và bị cáo Phạm Xuân Hưng (sinh năm 1966), nguyên Giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ, trực thuộc Chi nhánh VAB Bạc Liêu đã cấu kết, thực hiện hành vi lừa dối các nhân viên dưới quyền, chỉ đạo làm hồ sơ cho khách hàng vay, thế chấp sổ tiết kiệm hoặc mượn sổ tiết kiệm của khách thế chấp để rút và chiếm đoạt tiền của VAB Bạc Liêu.

Với hành vi trên, bị cáo Võ Thành Công đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng và cùng với Trần Quốc Thống chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng; riêng Thống đã chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng và giúp Phạm Xuân Hưng chiếm đoạt 600 triệu đồng; còn bị cáo Phạm Xuân Hưng đã chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng.

Các bị cáo Trần Công Thuấn (sinh năm 1977) và Võ Anh Trung (sinh năm 1989) - nguyên cán bộ tín dụng, Đặng Thị Bích Ly (sinh năm 1974) - nguyên kế toán, Mã Ngọc Kim Chi (sinh năm 1985) và Lê Thị Mỹ Diễm (sinh năm 1984) - nguyên thủ quỹ đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy, không lưu giữ tài sản vào kho quỹ, không chi tiền trực tiếp cho khách hàng, không biết Võ Thành Công, Phạm Xuân Hưng và Trần Quốc Thống ký giả chữ ký khách hàng…

Việc giải ngân không đúng thủ tục đã vi phạm quy chế cho vay theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dành cho các tổ chức tín dụng, dẫn đến hậu quả là 3 bị cáo Công, Hưng, Thống đã chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của ngân hàng./.