Xét xử vụ án lừa đảo, vi phạm quy định hoạt động cho vay tại VAB Bạc Liêu
Từ ngày 18-22/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á - Chi nhánh Bạc Liêu (gọi tắt là VAB Bạc Liêu).
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 8 bị cáo tổng cộng 107 năm 6 tháng tù.
Theo đó, bị cáo Võ Thành Công bị tuyên phạt 18 năm tù giam; bị cáo Trần Quốc Thống lĩnh án 20 năm tù giam, bị cáo Phạm Xuân Hưng 15 năm tù giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Trần Công Thuấn, 12 năm 6 tháng tù; bị cáo Đặng Thị Bích Ly 12 năm tù; các bị cáo Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung, Mã Ngọc Kim Chi, mỗi bị cáo chịu 10 năm tù giam với cùng tội danh “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo Võ Thành Công bồi thường cho ngân hàng 5 tỷ đồng, bị cáo Trần Quốc Thống bồi thường 12,5 tỷ đồng và Phạm Xuân Hưng bồi thường hơn 2,4 tỷ đồng, cùng lãi suất theo quy định của ngân hàng; đồng thời buộc Ngân hàng VAB Bạc Liêu phải trả lại 5 sổ tiết kiệm cho Công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu. Theo cáo trạng, từ tháng 2/2012 - 10/2013, bị cáo Võ Thành Công (sinh năm 1967), nguyên Giám đốc Chi nhánh VAB Bạc Liêu cùng bị cáo Trần Quốc Thống (sinh năm 1964) nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh và bị cáo Phạm Xuân Hưng (sinh năm 1966), nguyên Giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ, trực thuộc Chi nhánh VAB Bạc Liêu đã cấu kết, thực hiện hành vi lừa dối các nhân viên dưới quyền, chỉ đạo làm hồ sơ cho khách hàng vay, thế chấp sổ tiết kiệm hoặc mượn sổ tiết kiệm của khách thế chấp để rút và chiếm đoạt tiền của VAB Bạc Liêu. Với hành vi trên, bị cáo Võ Thành Công đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng và cùng với Trần Quốc Thống chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng; riêng Thống đã chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng và giúp Phạm Xuân Hưng chiếm đoạt 600 triệu đồng; còn bị cáo Phạm Xuân Hưng đã chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng. Các bị cáo Trần Công Thuấn (sinh năm 1977) và Võ Anh Trung (sinh năm 1989) - nguyên cán bộ tín dụng, Đặng Thị Bích Ly (sinh năm 1974) - nguyên kế toán, Mã Ngọc Kim Chi (sinh năm 1985) và Lê Thị Mỹ Diễm (sinh năm 1984) - nguyên thủ quỹ đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy, không lưu giữ tài sản vào kho quỹ, không chi tiền trực tiếp cho khách hàng, không biết Võ Thành Công, Phạm Xuân Hưng và Trần Quốc Thống ký giả chữ ký khách hàng…Việc giải ngân không đúng thủ tục đã vi phạm quy chế cho vay theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dành cho các tổ chức tín dụng, dẫn đến hậu quả là 3 bị cáo Công, Hưng, Thống đã chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng của ngân hàng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ nổ súng tại Yên Bái: Khởi tố vụ án để điều tra, xác minh động cơ gây án
10:27' - 19/08/2016
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại Yên Bái khiến Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh tử vong.
-
Kinh tế Việt Nam
Khởi tố bị can, khởi tố vụ án truy sát cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Lâm Đồng
12:48' - 14/08/2016
Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án và bắt tạm giam 5 đối tượng có liên quan.
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi tố vụ án vận chuyển trái phép 7 tượng vàng qua đường hàng không
16:03' - 11/08/2016
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi "vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"
-
Kinh tế Việt Nam
Có hay không vụ án oan ở Phú Thọ?
13:24' - 10/08/2016
Việc ông Khổng Văn Phú, GĐ Công ty TNHH xây dựng và thương mại Kính Đạt (Phú Thọ), được trả tự do ngay tại tòa sau hơn 2 năm bị giam giữ, vì bị án oan, đã gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết luận chính thức vụ án oan kéo dài gần nửa thế kỷ ở Bắc Ninh
20:45' - 09/08/2016
Chiều 9/8, Tòa án Nhân dân Tối cao đã có cuộc họp liên ngành và công bố kết luận chính thức vụ án hy hữu kéo dài suốt gần nửa thế kỷ của ông Trần Văn Thêm, ở xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Tái diễn tình trạng văn bản giả mạo EVN để lừa đảo khách hàng
13:29'
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, gần đây, tiếp tục xuất hiện văn bản giả mạo nhãn hiệu, con dấu của Tập đoàn.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất không áp Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, máy điều hòa
13:14'
Sáng 26/3, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam – Trung Quốc ký nhiều văn kiện để phát triển đường sắt
12:46'
Hai bên thống nhất tích cực trao đổi, tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ trên tinh thần quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt - Trung.
-
Kinh tế Việt Nam
Danh sách 11 địa phương được Bộ Nội vụ đề xuất không thực hiện sắp xếp
12:42'
Bộ Nội vụ vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước
12:31'
Ngay sau lễ đón chính thức, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong tiến hành hội đàm và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore dự lễ khởi công VSIP Thái Bình
12:23'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lawrence Wong cùng dự Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore Thái Bình và trao các văn kiện hợp tác kinh tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong
12:23'
Sáng 26/3, ngay sau Lễ đón chính thức tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
-
Kinh tế Việt Nam
Xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
11:27'
Xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay khi vai trò của khu vực kinh tế tư nhân ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế
-
Kinh tế Việt Nam
Bà Rịa-Vũng Tàu dự kiến đưa một số dự án về đích đúng vào dịp lễ 30/4
11:22'
Để tiến tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bà Rịa-Vũng Tàu đã dự kiến đưa một số dự án về đích đúng vào dịp lễ 30/4.