Xét xử vụ lừa đảo huy động vốn xây dựng bệnh viện từ thiện
Trong 2 ngày 28, 29/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1953, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Anh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài án phạt tù, bị cáo Tuyết còn bị Tòa tuyên buộc chịu trách nhiệm bồi thường 618 triệu đồng đã chiếm đoạt của bị hại.
Theo cáo trạng, năm 2006, UBND tỉnh Thái Bình có chủ trương cho phép Hợp tác xã thương binh và người tàn tật huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (viết tắt là Hợp tác xã) do ông Vũ Đức Miên là Chủ nhiệm Hợp tác xã được kêu gọi vốn từ các cá nhân, tổ chức để xây dựng Bệnh viện đa khoa từ thiện Thái Bình. Đầu năm 2008, thông qua quan hệ xã hội, ông Miên quen biết Nguyễn Thị Tuyết là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Anh (viết tắt là Công ty Việt Anh) có trụ sở chính tại Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh), văn phòng giao dịch tại khu đô thị Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội).Khi trao đổi, Tuyết nói có tổ chức, cá nhân nước ngoài đang có nhu cầu đầu tư các dự án an sinh, nhân đạo tại Việt Nam. Tuyết cũng đưa cho ông Miên xem hối phiếu 500 triệu USD và 1 tờ séc mệnh giá 1 triệu EUR cùng một số giấy tờ photocopy thể hiện nội dung bà Trần Gia Huệ, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) cho Công ty Việt Anh vay 1,5 tỷ USD để đầu tư các dự án tại Việt Nam.
Với những giấy tờ trên, tin tưởng Tuyết có nguồn vốn này nên ông Miên đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng bệnh viện, vốn đầu tư giai đoạn 1 là 20 triệu USD. Sau khi ký hợp đồng, Tuyết lấy lý do để lấy được tiền từ tờ séc và hối phiếu trên thì ông Miên cần ứng trước một khoản tiền để làm chi phí thủ tục với ngân hàng và quan hệ với các đối tác khác. Bị cáo cũng hứa hẹn sau này rút được tiền sẽ trả lại cho ông Miên. Do tin tưởng, ông Miên đã vận động các thành viên hợp tác xã góp tiền. Từ ngày 22/12/2008 đến ngày 12/3/2009, ông Miên đã đưa cho Tuyết số tiền 618 triệu đồng. Tuyết viết phiếu thu với khoản tiền trên. Sau khi nhận tiền, bị cáo không tiến hành các hoạt động để xây dựng dự án. Ông Miên đề nghị lấy lại tiền nhưng bị cáo khất lần không trả và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Năm 2011, ông Miên làm đơn tố cáo hành vi của Tuyết ra cơ quan công an. Qua xác minh cho thấy, Công ty Anh Việt không hoạt động kinh doanh từ năm 2007-2011. Bản kết luận giám định cũng đã kết luận: “Mẫu dấu trên tờ hối phiếu 500 triệu đô la Mỹ được tạo ra bằng phương pháp in màu kỹ thuật số; các chữ ký trên các tài liệu ủy quyền liên quan tờ hối phiếu được tạo ra bằng phương pháp in màu kỹ thuật số và photocopy”. Vào giữa năm 2009, ông Miên và chồng của Tuyết là ông Nguyễn Việt Hồng đã mang tờ hối phiếu ra ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Bình sau khi xem xét tờ hối phiếu không rõ nguồn gốc phát hành nên đã từ chối mở tài khoản cho Công ty Việt Anh và ra văn bản gửi hệ thống ngân hàng trên địa bàn để cảnh báo việc tiếp nhận. Năm 2012, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án. Do Tuyết bỏ trốn nên Cơ quan công an đã ra lệnh truy nã đối với Tuyết. Đến năm 2019, Tuyết bị bắt theo lệnh truy nã. Tại tòa, bị cáo Tuyết không thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai có quen biết bà Huệ, hiện tờ séc 1 triệu EUR gốc và các tài liệu liên quan đã bị thất lạc. Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng đây là quan hệ dân sự...Tuy nhiên, sau khi xem xét, Hội đồng xét xử nhận định, tại Cơ quan điều tra bị cáo Tuyết đã thừa nhận đưa tờ hối phiếu và tấm séc để cho ông Miên xem. Lời khai trên phù hợp với lời khai của ông Miên thời điểm đó. Bị cáo cũng khai nhận số tiền 618 triệu đồng là chi phí thực tế, sau này tiền về thì chuyển thành vốn góp. Bị cáo cũng là người lập phiếu thu số tiền trên…
Do vậy, việc Viện Kiểm sát truy tố bị cáo Nguyễn Thị Tuyết về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có cơ sở, đúng pháp luật./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án tại BIDV: Làm rõ hành vi của các bị cáo
19:31' - 29/10/2020
Ngày 29/10, Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại ngân hàng BIDV tiếp tục với phần tranh luận.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án tại BIDV: Công ty Bình Hà muốn tái cơ cấu các dự án để trả nợ BIDV
17:49' - 27/10/2020
Ngày 27/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tại BIDV tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án tại BIDV: Cho vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV 1.664 tỷ đồng
08:58' - 25/10/2020
Ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cho vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV 1.664 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Kháng nghị, kháng cáo liên quan đến vụ án xét xử nguyên Phó chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh
19:35' - 06/10/2020
Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thành Tài và 3 bị cáo Nam, Kiệt, Út có kháng cáo xin cấp phúc thẩm xem xét lại mức án.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ bà Trần Tố Nga kiện các công ty hóa chất Mỹ sẽ được xét xử vào ngày 12/10 tới
20:59' - 29/09/2020
Ngay từ khi bắt đầu vụ kiện, ngày 13/6/2014, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tuyên bố khẳng định sự ủng hộ đối với vụ kiện, kêu gọi người dân Việt Nam ủng hộ bà Trần Tố Nga.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ triển khai chiến dịch trục xuất quy mô lớn lao động nhập cư trái phép
19:01'
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chỉ đạo các cơ quan chức năng đặt chỉ tiêu kiểm tra hồ sơ nhân sự doanh nghiệp để triển khai chiến dịch trục xuất quy mô lớn lao động nhập cư trái phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt 3 cửa hàng của Công ty C.P Việt Nam ở Sóc Trăng hơn 100 triệu đồng
16:50'
Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa ra quyết định xử phạt 3 cửa hàng kinh doanh thực phẩm Fresh Shop thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (chi nhánh Cần Thơ).
-
Kinh tế và pháp luật
Kiên Giang bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tại các khu nghỉ dưỡng cao cấp
14:56'
Ban chuyên án đã bắt giữ 5 đối tượng, làm rõ 40 vụ trộm cắp tài sản với tổng giá trị thiệt hại trên 1,5 tỷ đồng. Các tài sản bị lấy trộm chủ yếu là tiền mặt, nữ trang, đồng hồ đắt tiền.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng xác minh và xử lý thông tin chai, vỉ thuốc vứt bỏ ven đường
13:21'
Trước đó, ngày 10/6, người dân phát hiện tại bãi đất trống trên đường Xuân Thiều 21 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) có nhiều túi đựng vỏ chai thuốc không có nhãn mác và vỉ thuốc bị vứt bỏ.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan siết quy định thương mại điện tử
08:00'
Chính phủ Thái Lan cam kết sẽ giám sát chặt chẽ hơn những nền tảng được coi là “có tác động lớn” với số lượng lớn người tiêu dùng, tìm cách giải quyết các sản phẩm kém chất lượng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan
21:13' - 11/06/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố để điều tra về tội "Nhận hối lộ" đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và 3 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố điều tra vụ cháu bé tử vong bất thường tại điểm giữ trẻ tự phát
09:12' - 11/06/2025
Ngày 10/6, Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vô ý làm chết người”, tại điểm giữ trẻ của bà Bùi Thị Hồng (tại ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước).
-
Kinh tế và pháp luật
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cảnh báo lừa đảo mạo danh trên các nền tảng mạng xã hội
20:51' - 10/06/2025
Cảnh báo việc mạo danh lợi dụng danh nghĩa của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để huy động sự ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước trên các nền tảng mạng xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội tăng cường xử lý nạn xe tải cơi thùng chở quá khổ
19:34' - 10/06/2025
Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội triển khai chiến dịch tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe tải chở hàng quá trọng tải, quá khổ, cơi nới thành thùng.