Ấn Độ điều tra vụ lừa đảo ngân hàng lớn nhất lịch sử
Giới chức Ấn Độ xác nhận đã phong tỏa cổ phiếu và quỹ của ông Modi với các công ty trang sức, cũng như hàng loạt xe hơi đắt tiền của ông này.
Theo nguồn tin, tỷ phú Modi được cho đã lừa đảo 1,8 tỷ USD của Ngân hàng Quốc gia Punjab, ngân hàng nhà nước lớn thứ 2 của Ấn Độ. Tuy nhiên, trong lá thư gửi ban lãnh đạo ngân hàng, ông chỉ thừa nhận nợ 775 triệu USD.
Tính đến thời điểm này, các nhà điều tra đã bắt giữ 12 người, trong đó có một số quan chức cấp cao của ngân hàng vì dính líu đến vụ lừa đảo.
Tuy nhiên, ông Modi được cho là đã trốn khỏi Ấn Độ và lần cuối được nhìn thấy là tại New York, Mỹ sau khi tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ với tư cách là thành viên đoàn Ấn Độ.
Mặc dù Ấn Độ chưa chính thức cáo buộc ông Modi mà chỉ tạm thời đình chỉ hộ chiếu của ông này và đối tác kinh doanh Mehul Choksi trong 4 tuần, song nhà chức trách cảnh báo sẽ có hành động pháp lý nghiêm khắc nếu nhân vật này không đáp lại thông báo của chính phủ./.
>>>Ngân hàng trung ương Ấn Độ thông báo khung pháp lý mới về xử lý nợ xấu
- Từ khóa :
- ấn độ
- lừa đảo ngân hàng
- tỷ phú trang sức
- nirav modi
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ thử tên lửa Prithvi II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
14:07' - 22/02/2018
Tối 21/2, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đất đối đất tầm trung Prithvi II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở ngoài khơi bờ biển bang Odisha của nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ thử tên lửa Agni II tự chế tạo
14:54' - 20/02/2018
Sáng 20/2, Ấn Độ đã thử tên lửa đạn đạo Agni II do nước này tự chế tạo từ đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển bang Odisha của Ấn Độ.
-
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Ấn Độ thông báo khung pháp lý mới về xử lý nợ xấu
14:27' - 13/02/2018
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, Ngân hàng trung ương) vừa công bố khung quy định mới về vấn đề vỡ nợ ngân hàng, để những người mất khả năng thanh toán số nợ lớn phải ra tòa án giải quyết việc phá sản.
-
Kinh tế Thế giới
Ấn Độ dần khẳng định tầm quan trọng trước những thách thức toàn cầu
05:30' - 11/02/2018
Trang https://asialyst.com vừa đăng bài phân tích với chủ đề "Đối thoại Raisina hay phản ứng của Ấn Độ trước những thách thức toàn cầu".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu đợt sa thải hơn 1.300 nhân viên
10:46'
Trong bản thông báo nội bộ gửi đến đội ngũ nhân viên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đợt sa thải lần này sẽ bao gồm 1.107 viên chức và 246 công chức ngoại giao làm việc tại Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Câu chuyện truyền cảm hứng cho cả thế giới
10:10'
Hai nước đã trải qua một giai đoạn lịch sử phi thường, xây dựng mối quan hệ song phương đạt được những tiến triển đầy ý nghĩa và đáng tự hào.
-
Kinh tế Thế giới
Ngành rượu vang Đức lo ngại tác động tiêu cực từ thuế quan của Mỹ
21:56' - 11/07/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các nhà sản xuất rượu vang nước này dự đoán sẽ có nhiều hậu quả tiêu cực lớn nếu Mỹ quyết định áp thuế quan đối với rượu vang nhập khẩu.
-
Kinh tế Thế giới
Nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới tăng trưởng trì trệ
16:20' - 11/07/2025
Kinh tế Anh chỉ đạt mức tăng trưởng 0,1% trong tháng 5/2025 với sự sụt giảm cả trong hai lĩnh vực sản xuất và xây dựng.
-
Kinh tế Thế giới
Xuất khẩu của Trung Quốc có thể khởi sắc trước thời hạn Mỹ tái áp thuế
15:45' - 11/07/2025
Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 6/2025 nhiều khả năng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, khi các doanh nghiệp đẩy mạnh giao hàng trước thời hạn để tránh rủi ro thuế của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Cuba đẩy mạnh sử dụng năng lượng Mặt trời trong sản xuất xì gà
14:45' - 11/07/2025
Để duy trì sản xuất xì gà, nông dân ở tỉnh miền Tây Pinar del Río đã chuyển sang sử dụng tấm pin Mặt trời để vận hành hệ thống tưới tiêu giữa cuộc khủng hoảng năng lượng.
-
Kinh tế Thế giới
Bộ Ngoại giao Mỹ lên kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn
12:50' - 11/07/2025
Ngày 10/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ sớm triển khai kế hoạch cắt giảm nhân sự, sau khi Tòa án Tối cao tạo điều kiện cho đợt tinh giản biên chế hàng loạt theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Brazil tuyên bố đáp trả tương xứng nếu Mỹ áp thuế 50%
11:33' - 11/07/2025
Tổng thống Brazil mong muốn tìm ra giải pháp ngoại giao nhưng cũng tuyên bố sẽ áp thuế đáp trả tương xứng nếu Mỹ áp thuế 50% với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ ngày 1/8 tới đây.
-
Kinh tế Thế giới
EU rút Panama khỏi danh sách các nước có nguy cơ cao về rửa tiền
10:49' - 11/07/2025
Chính phủ Panama mới đây tuyên bố nước này đã “khôi phục được niềm tin quốc tế” sau khi được Liên minh châu Âu (EU) rút khỏi danh sách các quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố.