Anh thu giữ lượng tiền kỹ thuật số kỷ lục dùng để rửa tiền
Phát biểu với báo giới ngày 13/7, cảnh sát London cho biết lực lượng chức năng vừa thu giữ lượng tiền kỹ thuật số trị giá 180 triệu bảng Anh (250 triệu euro), chưa đầy ba tuần sau khi thu giữ lượng tiền trị giá 114 triệu bảng Anh mà các nhóm tội phạm đang lên kế hoạch rửa tiền.
Trong vụ truy vết tiền kỹ thuật số đầu tiên vào ngày 24/6, cảnh sát cũng đã bắt giữ một đối tượng nữ, 39 tuổi, nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền. Hiện cảnh sát đang điều tra mối liên hệ nếu có giữa đối tượng này và lượng tiền kỹ thuật số thu giữ được trong đợt truy vết thứ hai.
Theo Phó Cảnh sát trưởng London, ông Graham McNulty, lợi dụng sự phát triển của các nền tảng kỹ thuật số, các băng nhóm tội phạm đang chuyển sang phương thức rửa tiền tinh vi hơn, theo đó dùng tiền kỹ thuật số để che giấu nguồn tiền thu được từ hoạt động phạm tội.
Cảnh sát cho biết cuộc điều tra chống rửa tiền sẽ tiếp tục được tiến hành trong nhiều tháng tới.
Bên cạnh các tiện ích như giao dịch nhanh và chi phí rẻ, tiền kỹ thuật số cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi tính chất của đồng tiền này là ẩn danh.
Vì vậy, tiền kỹ thuật số đang trở thành công cụ hoàn hảo cho tội phạm rửa tiền, cá độ bóng đá, chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài..../.
- Từ khóa :
- Anh
- cảnh sát Anh
- tiền kỹ thuật số
- rửa tiền
- tiền ảo
- tiền điện tử
Tin liên quan
-
Tài chính
Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền
09:06' - 27/06/2021
Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp.
-
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc bắt hàng nghìn đối tượng nghi dùng tiền điện tử để rửa tiền
14:40' - 10/06/2021
Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã bắt giữ hơn 1.100 đối tượng bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để "rửa tiền".
-
Tài chính & Ngân hàng
Australia điều tra việc tuân thủ các quy định về chống rửa tiền của NAB
15:12' - 07/06/2021
AUSTRAC đã khởi động điều tra chính thức sau khi nhận thấy những lo ngại nghiêm trọng trong vấn đề tuân thủ các quy định về chống rửa tiền của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế
06:02'
Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đâu là thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế?
-
Kinh tế và pháp luật
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 2/2023
13:16' - 29/01/2023
Từ tháng 2/2023, một số chính sách mới, trong đó có các chính sách về việc làm, tài chính có hiệu lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Ấn Độ phạt hãng hàng không Go First 12.000 USD vì bỏ quên hành khách
10:17' - 28/01/2023
Ngày 27/1, Tổng Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) đã phạt hãng hàng không tư nhân Go First 1 triệu rupee (khoảng 12.252 USD) vì cất cánh mà bỏ quên 55 hành khách.
-
Kinh tế và pháp luật
Senegal thu giữ hơn 800kg cocaine ngoài khơi Dakar
08:03' - 26/01/2023
Tổng cục Quan hệ Công chúng Senegal (Dirpa) cho biết hải quan nước này đã thu giữ 805 kg cocaine trên một con tàu ngoài khơi thủ đô Dakar.
-
Kinh tế và pháp luật
Google bị Bộ Tư pháp Mỹ kiện vi phạm luật chống độc quyền
09:00' - 25/01/2023
Ngày 24/1, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện công ty Google của tập đoàn Alphabet về những cáo buộc công ty lạm dụng sự thống trị của mình đối với hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số.
-
Kinh tế và pháp luật
Australia công bố lệnh hạn chế uống rượu ở Alice Spring
08:54' - 25/01/2023
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 24/1 đã công bố các hạn chế mới nhằm kiềm chế cuộc khủng hoảng tội phạm ở miền Trung Australia.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào người lao động có thể tự mua BHYT không?
08:32' - 24/01/2023
Theo Luật BHYT sửa đổi bổ sung năm 2014, doanh nghiệp nợ tiền BHXH, BHYT khoảng 1 năm thì người lao động có thể tự mua BHYT không? 18/01/2023
-
Kinh tế và pháp luật
Hướng dẫn gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng
07:00' - 23/01/2023
Việc gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào cần trình điều chỉnh Khung chính sách bồi thường?
09:53' - 22/01/2023
Theo Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ, khung chính sách bồi thường sẽ được điều chỉnh như thế nào?