Anh thu giữ lượng tiền kỹ thuật số kỷ lục dùng để rửa tiền
Phát biểu với báo giới ngày 13/7, cảnh sát London cho biết lực lượng chức năng vừa thu giữ lượng tiền kỹ thuật số trị giá 180 triệu bảng Anh (250 triệu euro), chưa đầy ba tuần sau khi thu giữ lượng tiền trị giá 114 triệu bảng Anh mà các nhóm tội phạm đang lên kế hoạch rửa tiền.
Trong vụ truy vết tiền kỹ thuật số đầu tiên vào ngày 24/6, cảnh sát cũng đã bắt giữ một đối tượng nữ, 39 tuổi, nghi liên quan đến hoạt động rửa tiền. Hiện cảnh sát đang điều tra mối liên hệ nếu có giữa đối tượng này và lượng tiền kỹ thuật số thu giữ được trong đợt truy vết thứ hai.
Theo Phó Cảnh sát trưởng London, ông Graham McNulty, lợi dụng sự phát triển của các nền tảng kỹ thuật số, các băng nhóm tội phạm đang chuyển sang phương thức rửa tiền tinh vi hơn, theo đó dùng tiền kỹ thuật số để che giấu nguồn tiền thu được từ hoạt động phạm tội.
Cảnh sát cho biết cuộc điều tra chống rửa tiền sẽ tiếp tục được tiến hành trong nhiều tháng tới.
Bên cạnh các tiện ích như giao dịch nhanh và chi phí rẻ, tiền kỹ thuật số cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi tính chất của đồng tiền này là ẩn danh.Vì vậy, tiền kỹ thuật số đang trở thành công cụ hoàn hảo cho tội phạm rửa tiền, cá độ bóng đá, chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài..../.
- Từ khóa :
- Anh
- cảnh sát Anh
- tiền kỹ thuật số
- rửa tiền
- tiền ảo
- tiền điện tử
Tin liên quan
-
Tài chính
Fitch cảnh báo sự thiếu minh bạch của bitcoin có thể làm tăng nguy cơ rửa tiền
09:06' - 27/06/2021
Fitch nhấn mạnh sử dụng bitcoin cho tất cả các nghiệp vụ, bao gồm cả các khoản vay ngân hàng, có thể thu hút dòng chảy của bitcoin vào El Salvador và làm tăng nguy cơ các hoạt động bất hợp pháp.
-
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc bắt hàng nghìn đối tượng nghi dùng tiền điện tử để rửa tiền
14:40' - 10/06/2021
Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã bắt giữ hơn 1.100 đối tượng bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để "rửa tiền".
-
Tài chính & Ngân hàng
Australia điều tra việc tuân thủ các quy định về chống rửa tiền của NAB
15:12' - 07/06/2021
AUSTRAC đã khởi động điều tra chính thức sau khi nhận thấy những lo ngại nghiêm trọng trong vấn đề tuân thủ các quy định về chống rửa tiền của Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm, làm rõ những sơ hở, lỗ hổng liên quan sữa giả, thực phẩm giả
20:28'
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 3/7, đại diện Bộ Công an đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup và vụ dầu ăn giả quy mô lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Tập đoàn Phúc Sơn nộp thêm 768 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
12:44'
Theo kế hoạch, sáng 4/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt tài xế điều khiển ô tô khách đi sang làn ngược chiều trên cao tốc
12:41'
Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng xác minh, xử lý việc lái xe ô tô khách đi sang làn đường ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại xưởng gỗ giữa khu dân cư
11:11'
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội rồi lan rộng tại một xưởng gỗ trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Colombia lần đầu thu giữ tàu ngầm không người lái chở ma túy
08:10'
Chiếc tàu ngầm đặc biệt này được trang bị hệ thống điều khiển từ xa, anten vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk, và có khả năng chở tới 1,5 tấn cocaine.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 13 triệu người dùng Internet trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến
06:00'
Lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối đe dọa trên không gian mạng tại Mexico, khiến 13,5 triệu người dùng Internet tại quốc gia này trở thành nạn nhân của tin tặc trong giai đoạn từ tháng 1-6/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Paramount trả 16 triệu USD cho vụ kiện với Tổng thống D. Trump
19:41' - 02/07/2025
Theo Paramount, khoản tiền 16 triệu USD này sẽ được dùng để xây dựng thư viện tương lai của Tổng thống Trump chứ không chuyển trả trực tiếp cho ông.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm chân gà đông lạnh
16:39' - 02/07/2025
Cơ quan hải quan phát hiện Công ty TNHH XNK VN (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình) có hành vi xuất khống hàng hóa xuất khẩu để buôn lậu, trốn thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo: Khoe ảnh cập nhật tên xã trên VNeID có thể lộ thông tin cá nhân
10:59' - 02/07/2025
Nhiều người dùng sau khi được cập nhật địa danh hành chính mới trên VNeID đã chụp ảnh khoe lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hành động này có thể vô tình làm lộ thông tin cá nhân.