Australia phạt tập đoàn điều hành sòng bạc vì không ngăn hoạt động rửa tiền
100 triệu AUD (khoảng 62 triệu USD) là khoản tiền phạt mà Star Entertainment, tập đoàn điều hành sòng bạc lớn thứ hai Australia, sẽ phải nộp vì không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả hoạt động rửa tiền tại sòng bạc của mình ở thành phố Sydney.
Báo Sydney Morning Herald dẫn một số nguồn tin cho biết Ủy ban quản lý sòng bạc độc lập của bang New South Wales (NICC) sẽ ra quyết định chính thức về vấn đề trên trong ngày 17/10.
Trong báo cáo được công bố hồi tháng trước, NICC cho biết sòng bạc trên đã ngụy trang số tiền khổng lồ dưới dạng chi phí khách sạn và sử dụng một lượng tiền mặt lớn trong các giao dịch để trốn tránh các quy định chống rửa tiền.
Báo cáo cho biết đã phát hiện những sai sót trong cách thức "quản trị hệ thống, rủi ro và văn hóa" tại sòng bạc ở Sydney của tập đoàn Star Entertainment.
Star Entertainment đã thừa nhận những phát hiện của cuộc điều tra, tuy nhiên cho rằng nên cho phép sòng bạc trên tiếp tục hoạt động dưới “sự giám sát chặt chẽ” vì bản thân công ty đã xây dựng một kế hoạch khắc phục, trong đó có xác định các giải pháp để giải quyết các sai sót từ “gốc rễ”.
Bang Queensland lân cận trong tháng này cũng tuyên bố Star hoạt động không đúng với giấy phép kinh doanh sòng bạc được cấp sau khi điều tra phát hiện công ty này che giấu các khoản thanh toán cá cược bất hợp pháp và dụ dỗ những "con nghiện" cờ bạc.
Lĩnh vực kinh doanh sòng bạc của Australia đã đối mặt với sự giám sát gắt gao trong 3 năm qua, sau khi các báo cáo của truyền thông nước này cáo buộc tập đoàn Crown Resorts rửa tiền, khiến một số bang đẩy mạnh việc điều tra.
Crown Resorts là đối thủ lớn của Star trong ngành kinh doanh sòng bạc.
Từ năm 2021, cả Star Entertainment và Crown Resorts - mới được Blackstone Inc mua lại - đều bị coi là hoạt động không đúng với giấy phép kinh doanh được cấp. Tình trạng này diễn ra ở mọi tiểu bang, song cho đến nay chưa có công ty nào bị cấm hoạt động./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Australia phát đi hàng loạt cảnh báo sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng
08:18' - 14/10/2022
Hàng nghìn người tại khu vực Đông Nam Australia đã nhận được cảnh báo sơ tán trong ngày 14/10 để tránh nước lũ đang dâng cao tại nhiều thành phố của 3 bang Victoria, New South Wales và Tasmania.
-
Doanh nghiệp
General Motors đầu tư lớn vào công ty khai mỏ của Australia
15:28' - 12/10/2022
Tập đoàn xe hơi General Motors (GM) của Mỹ sẽ đầu tư 69 triệu USD và sở hữu cổ phần tại công ty khai mỏ Queensland Pacific Metals của Australia.
-
Hàng hoá
Chi phí sinh hoạt tăng cao là mối lo ngại hàng đầu của người dân Australia
07:54' - 12/10/2022
Chi phí sinh hoạt tăng cao đã vượt qua đại dịch COVID-19 trở thành một trong những mối lo ngại hàng đầu của người dân Australia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Nga và Belarus tiến tới xây dựng các sản phẩm du lịch chung
09:48'
Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế LB Nga, ông Dmitry Vakhrukov cho biết, nước này và Belarus kỳ vọng sẽ thu hút khách du lịch nước ngoài nhờ sản phẩm du lịch kết hợp.
-
Kinh tế Thế giới
10 sự kiện thế giới nổi bật tuần qua
09:31'
Trung Quốc tung ra các biện pháp kích thích tiền tệ và hỗ trợ thị trường bất động sản, Mỹ tránh được nguy cơ đóng cửa chính phủ, giá vàng tăng 28%... là những sự kiện thế giới nổi bật trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giới
Trọng trách để "Nhật Bản trở lại"
18:27' - 28/09/2024
Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ngày 27/9, nhà lập pháp kỳ cựu Shigeru Ishiba sẽ kế nhiệm ông Fumio Kishida, trở thành thủ tướng của Nhật Bản.
-
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn vững trong quý III
17:26' - 28/09/2024
Bộ phận Phân tích kinh tế của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, chi tiêu tiêu dùng, chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế của nước này, tăng 0,2% trong tháng trước.
-
Kinh tế Thế giới
Triển vọng khó đoán định của kinh tế Mỹ
17:48' - 27/09/2024
Tuần trước Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định hạ lãi suất tới 50 điểm cơ bản và sang tuần này Bộ Thương mại Mỹ giữ nguyên ước tính tăng trưởng kinh tế quý II trong lần điều chỉnh thứ 3.
-
Kinh tế Thế giới
Bão mạnh Helene đổ bộ Mỹ, nguy cơ gây thiệt hại lớn
13:16' - 27/09/2024
Sáng 27/9 (theo giờ Việt Nam), bão Helene đã đổ bộ vào khu vực Big Bend thuộc bờ biển phía Tây Bắc bang Florida (Mỹ) với cường độ đạt cấp 4 trong thang bão 5 cấp của nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Bà K.Harris giữ lợi thế trước ông D.Trump tại bang chiến địa Michigan và Pennsylvania
10:41' - 27/09/2024
Cuộc thăm dò mới của UMass Lowell và YouGov tại Michigan cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump với khoảng cách 5 điểm phần trăm (48%-43%).
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Putin: Nga sẽ tiếp tục hợp tác với các thành viên khác trong OPEC+
06:38' - 27/09/2024
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định trong bài phát biểu tại Tuần lễ Năng lượng Nga rằng nước này sẽ tiếp tục phát triển hợp tác với các thành viên khác trong OPEC+.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan bắt giữ hành khách tung tin đe dọa đánh bom trên chuyến bay từ Việt Nam
21:44' - 26/09/2024
Theo báo cáo của Tổng giám đốc Sân bay Suvarnabhumi Kittipong Kittikachorn, trung tâm an ninh của sân bay đã được cảnh báo lúc 14h18 ngày 26/9 về mối đe dọa trên máy bay.