Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc công ty đa cấp chiếm đoạt 300 tỷ đồng
Trước đó, từ tháng 4/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Thông có vai trò giúp sức đắc lực cho Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty 868 trong việc lừa đảo hàng trăm khách hàng với hình thức huy động vốn lãi suất cao.Từ năm 2015, Nguyễn Văn Thông kết hợp với Nguyễn Thế Anh, bàn bạc lên kế hoạch lập Công ty đa cấp cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868, có trụ sở chính tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) và nhiều chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Nghệ An…
Kết quả điều tra ban đầu xác định, với hình thức huy động vốn lãi suất cao, công ty đa cấp này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm khách hàng với tổng số tiền khoảng 300 tỷ đồng.
Hai bị can Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Văn Thông tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn… và đề nghị khách hàng hợp tác đầu tư với 2 mức. Mức 1: Nếu đóng vào công ty 36,6 triệu đồng sẽ được nhận 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ VIP 500 lần uống cà phê.Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng; tháng thứ hai 12 triệu đồng, tháng thứ ba 24 triệu đồng; tháng thứ 4, tháng thứ 5 và tháng thứ 6 khuyến mãi đều là 27 triệu đồng. Tổng số tiền nhận được sau 6 tháng góp vốn là 126 triệu đồng.
Từ tháng thứ 6 khách hàng sẽ được tái đầu tư với các mức: 12 triệu đồng, 100 triệu đồng, 150 triệu đồng, 500 triệu đồng và hưởng lãi suất 5%/năm. Mức 2: Nếu đóng vào 72,6 triệu đồng thì tổng số tiền nhận được sau 10 tháng đầu tư là hơn 2 tỷ đồng.
Khách hàng được lấy lãi hàng tháng và số tiền tái đầu tư được trả lại sau 36 tháng. Vì thấy lời cao nên nhiều người cả tin đã góp tiền vào công ty nhưng sau một thời gian dài khách hàng không nhận lại được đồng nào.
Bị can Nguyễn Văn Thông với vai trò là Phó Tổng Giám đốc trực tiếp ký 168 hợp đồng huy động vốn của khách hàng với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng. Ngoài vai trò là Phó Tổng Giám đốc, bị can Thông còn kiêm thêm Trưởng Chi nhánh số 82 Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).Quá trình làm việc, Nguyễn Văn Thông là người trực tiếp tham gia các cuộc họp bàn và đưa ra ý kiến thống nhất trong việc triển khai các gói huy động vốn. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Thông là người trực tiếp ký thông báo chỉ tiêu phân bổ gói huy động vốn 72,6 triệu đồng đến các chi nhánh khác./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Thêm một công ty bị xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đa cấp
11:09' - 03/08/2016
Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, Cục đã xử phạt 460 triệu đồng với Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long do vi phạm một số hoạt động trong lĩnh vực đa cấp.
-
Chuyển động DN
Xử phạt 2 doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp
13:58' - 29/07/2016
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt đối với hai doanh nghiệp về một số vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.
-
Kinh tế Việt Nam
Ba thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đa cấp Cộng đồng Việt lĩnh án tù
16:26' - 15/07/2016
Sau 4 ngày xét xử, ngày 15/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo Huỳnh Minh Tuấn 10 năm tù, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê 12 năm tù.
-
DN cần biết
Công bố kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp
15:13' - 11/07/2016
Ngày 11/7, Bộ Công Thương đã công bố kết quả thanh, kiểm tra việc chấp hành hoạt động kinh doanh đa cấp tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này và đã phát hiện nhiều sai phạm.
-
Kinh tế Việt Nam
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Aim Star Network Việt Nam
21:44' - 30/05/2016
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa ra Thông báo số 285 về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp “kiệt sức” vì hàng giả: Cần trận tuyến đồng lòng
20:20' - 05/07/2025
Cuộc chiến chống hàng giả ngày càng khốc liệt, khiến nhiều doanh nghiệp Việt kiệt sức vì vừa sản xuất kinh doanh, vừa tự bảo vệ thương hiệu trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của gian thương.
-
Kinh tế Việt Nam
Kinh tế Việt Nam tăng tốc, dự báo cả năm sẽ đạt mục tiêu 8%
18:27' - 05/07/2025
GDP Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52%, FDI đạt hơn 21 tỷ USD, xuất siêu hơn 7,6 tỷ USD. Niềm tin kinh tế phục hồi rõ nét, dự báo cả năm tăng trưởng đạt 8%.
-
Kinh tế Việt Nam
Chống hàng giả trên thương mại điện tử: Giữ trận tuyến bảo vệ người tiêu dùng
17:36' - 05/07/2025
Thương mại điện tử bùng nổ kéo theo số vụ vi phạm tăng mạnh, buộc lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ người tiêu dùng và giữ vững kỷ cương thị trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Làm giàu rừng đầu nguồn, cải thiện khả năng lưu giữ nước
16:38' - 05/07/2025
Chương trình “Water of Life: Vì một Việt Nam xanh” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ với 60 ha rừng đầu nguồn và mô hình giáo dục “Trải nghiệm thiên nhiên cùng Mizuiku” tại vườn quốc gia năm 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
EVN yêu cầu điện lực các cấp trực tiếp giải đáp về hóa đơn tăng bất thường
15:36' - 05/07/2025
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các các Tổng công ty Điện lực về việc tuyên truyền về hóa đơn tiền điện tháng 6/2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam xuất siêu 7,63 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm
12:19' - 05/07/2025
Theo số liệu Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố sáng 5/7, trong tháng 6/2025, kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 76,15 tỷ USD, giảm 3,2% so với tháng 5/2025 và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2024.
-
Kinh tế Việt Nam
Kết nối cầu Nhơn Trạch với dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh vào tháng 9/2025
11:56' - 05/07/2025
Hiện tại, cầu Nhơn Trạch nối TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai trên tuyến Vành đai 3 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến thông xe giữa tháng 8 tới.
-
Kinh tế Việt Nam
FDI “đổ vào” Việt Năm cao nhất trong 15 năm qua
11:33' - 05/07/2025
Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 21,51 tỷ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Quý II/2025, CPI của cả nước tăng 3,31%
11:03' - 05/07/2025
So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 6 tăng 3,57%, với 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá. Tính chung cả quý II, CPI tăng 3,31% so với cùng kỳ năm 2024.