Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc công ty đa cấp chiếm đoạt 300 tỷ đồng
Trước đó, từ tháng 4/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Thông có vai trò giúp sức đắc lực cho Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty 868 trong việc lừa đảo hàng trăm khách hàng với hình thức huy động vốn lãi suất cao.
Từ năm 2015, Nguyễn Văn Thông kết hợp với Nguyễn Thế Anh, bàn bạc lên kế hoạch lập Công ty đa cấp cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868, có trụ sở chính tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) và nhiều chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Nghệ An…
Kết quả điều tra ban đầu xác định, với hình thức huy động vốn lãi suất cao, công ty đa cấp này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm khách hàng với tổng số tiền khoảng 300 tỷ đồng.
Hai bị can Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Văn Thông tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn… và đề nghị khách hàng hợp tác đầu tư với 2 mức. Mức 1: Nếu đóng vào công ty 36,6 triệu đồng sẽ được nhận 5 hộp cà phê hoặc 1 thẻ VIP 500 lần uống cà phê.
Tháng thứ nhất sẽ nhận 9 triệu đồng tiền hoa hồng; tháng thứ hai 12 triệu đồng, tháng thứ ba 24 triệu đồng; tháng thứ 4, tháng thứ 5 và tháng thứ 6 khuyến mãi đều là 27 triệu đồng. Tổng số tiền nhận được sau 6 tháng góp vốn là 126 triệu đồng.
Từ tháng thứ 6 khách hàng sẽ được tái đầu tư với các mức: 12 triệu đồng, 100 triệu đồng, 150 triệu đồng, 500 triệu đồng và hưởng lãi suất 5%/năm. Mức 2: Nếu đóng vào 72,6 triệu đồng thì tổng số tiền nhận được sau 10 tháng đầu tư là hơn 2 tỷ đồng.
Khách hàng được lấy lãi hàng tháng và số tiền tái đầu tư được trả lại sau 36 tháng. Vì thấy lời cao nên nhiều người cả tin đã góp tiền vào công ty nhưng sau một thời gian dài khách hàng không nhận lại được đồng nào.
Bị can Nguyễn Văn Thông với vai trò là Phó Tổng Giám đốc trực tiếp ký 168 hợp đồng huy động vốn của khách hàng với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng. Ngoài vai trò là Phó Tổng Giám đốc, bị can Thông còn kiêm thêm Trưởng Chi nhánh số 82 Thăng Long (phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).
Quá trình làm việc, Nguyễn Văn Thông là người trực tiếp tham gia các cuộc họp bàn và đưa ra ý kiến thống nhất trong việc triển khai các gói huy động vốn. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Thông là người trực tiếp ký thông báo chỉ tiêu phân bổ gói huy động vốn 72,6 triệu đồng đến các chi nhánh khác./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Thêm một công ty bị xử phạt vi phạm trong lĩnh vực đa cấp
11:09' - 03/08/2016
Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, Cục đã xử phạt 460 triệu đồng với Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long do vi phạm một số hoạt động trong lĩnh vực đa cấp.
-
Chuyển động DN
Xử phạt 2 doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp
13:58' - 29/07/2016
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa ban hành quyết định xử phạt đối với hai doanh nghiệp về một số vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.
-
Kinh tế Việt Nam
Ba thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đa cấp Cộng đồng Việt lĩnh án tù
16:26' - 15/07/2016
Sau 4 ngày xét xử, ngày 15/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo Huỳnh Minh Tuấn 10 năm tù, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê 12 năm tù.
-
DN cần biết
Công bố kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh đa cấp
15:13' - 11/07/2016
Ngày 11/7, Bộ Công Thương đã công bố kết quả thanh, kiểm tra việc chấp hành hoạt động kinh doanh đa cấp tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này và đã phát hiện nhiều sai phạm.
-
Kinh tế Việt Nam
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Aim Star Network Việt Nam
21:44' - 30/05/2016
Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa ra Thông báo số 285 về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp và đề nghị rút tiền ký quỹ của công ty TNHH Aim Star Network Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Tháo gỡ vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
18:38'
Việc giá vật liệu tăng mạnh từ cuối quý IV/2020 đến hết quý I/2022 đã tác động trực tiếp làm tăng chi phí đầu tư xây dựng của các công trình, dự án.
-
Kinh tế Việt Nam
Sẽ di dời ga Hà Nội phục vụ dự án đường sắt đô thị Yên Viên – Ngọc Hồi
17:31'
Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, sẽ di dời cơ sở hạ tầng tại ga Hà Nội, ga Giáp Bát để bàn giao mặt bằng cho UBND thành phố Hà Nội triển khai dự án trên.
-
Kinh tế Việt Nam
Sẽ đánh giá kỹ tác động trước khi thực hiện quy định dán thẻ ETC khi đăng kiểm
16:43'
Đề xuất quy định dán thẻ ETC là thủ tục bắt buộc khi đăng kiểm xe sẽ còn phải nghiên cứu vì vấn đề này nếu thực hiện phải được quy định trong các văn bản luật.
-
Kinh tế Việt Nam
Cần Thơ sắp tổ chức Tháng khuyến mại tập trung năm 2022
16:41'
UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình Tháng khuyến mại tập trung năm 2022 nhằm tăng quỹ thời gian khuyến mại.
-
Kinh tế Việt Nam
Nhanh chóng gỡ vướng về nợ đọng trong xây dựng
15:44'
Ngày 18/8 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) tổ chức hội thảo "Nợ đọng xây dựng - Kiến nghị và giải pháp".
-
Kinh tế Việt Nam
Cước vận tải đang hạ nhiệt
13:27'
Theo các cơ quan chức năng, cước vận tải đường bộ, đường sắt và đường biển cũng đã bắt đầu có xu hướng giảm sau khi giá xăng dầu giảm 5 lần liên tiếp.
-
Kinh tế Việt Nam
Gỡ nút thắt để vận hành tuyến đường sắt Nhổn – ga Hà Nội vào cuối năm
12:48'
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội đang nỗ lực sớm đưa đoạn tuyến trên cao đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội vào vận hành vào cuối năm nay.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành xi măng đáp ứng yêu cầu xây dựng dự án công nghiệp lớn
11:49'
Đến nay, Việt Nam tự sản xuất đủ xi măng phục vụ nhu cầu xây dựng trong nước và xuất khẩu. Riêng VICEM, là doanh nghiệp xi măng lớn nhất Đông Nam Á có công suất 33 triệu tấn.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Nam tìm giải pháp tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
11:46'
Đến giữa tháng 8/2022 tỉnh Quảng Nam đã giải ngân gần 2.342 tỷ đồng, trên tổng số 6.285 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022, đạt trên 38%.