Bình Dương: Tạm giữ đối tượng lập nick ảo trên mạng, lừa đảo gần 4 tỷ đồng
Theo cơ quan Công an, Trần Thị Thanh thường xuyên tham gia chơi cờ bạc qua mạng và bị thua nhiều tiền. Để có tiền chơi bạc và tiêu xài, Thanh đã lập tài khoản trên mạng xã hội giả làm con trai, sử dụng phần mềm để giấu địa chỉ IP rồi kết bạn làm quen với nhiều người thông qua các ứng dụng hẹn hò với mục đích lừa tiền.
Khoảng tháng 9/2021, thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder và một số mạng xã hội, Thanh tự xưng là “Hoàng Dương” ngỏ lời yêu đương với chị V và mượn của chị này 115 triệu đồng. Sau đó, Thanh tiếp tục tiếp cận với anh P (anh trai chị V) để mượn tiền đầu tư vào tiền ảo và hứa sẽ chia lợi nhuận cao.
Để tạo lòng tin, Thanh đã nhiều lần chuyển tiền lãi cho anh P. Thấy có lợi, anh P đã nhiều lần chuyển khoản cho Thanh số tiền nhiều tỷ đồng. Thời gian sau đó, không thấy Thanh trả tiền lãi và không liên lạc được, các nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng.
Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bình Dương đã mời Thanh đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Thanh thừa nhận ngoài chị V và anh P, đối tượng còn lừa đảo nhiều người khác với số tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.Khi lấy được tiền của bị hại, Thanh đã chuyển tiền qua 8 tài khoản ngân hàng khác nhau. Đối tượng chuyển hơn 1,6 tỷ đồng cho các bị hại để tạo lòng tin. Tổng số tiền Thanh lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Australia: Thiệt hại do lừa đảo trong 4 tháng qua tăng gấp đôi cùng kỳ
15:48' - 06/06/2022
Theo cơ quan quản lý cạnh tranh và tiêu dùng của Australia (ACCC), tổng số tiền người dân bị mất trong các vụ lừa đảo trong 4 tháng đầu năm 2022 nhiều gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ: Nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên ra đầu thú
12:30' - 05/06/2022
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với đối tượng Trương Quang Anh Đức.
-
Kinh tế và pháp luật
Hungary phá đường dây rửa tiền và lừa đảo quốc tế
08:34' - 31/05/2022
Cảnh sát Hungary thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền quốc tế tại nước này do một công dân Israel đứng đầu, lừa đảo nhiều người ở hàng chục quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt hai đối tượng dùng bạc giả lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
08:25' - 31/05/2022
Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Công an huyện Văn Chấn và Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ hai đối tượng dùng bạc giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù nhân viên lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Công ty Home Credit
21:16' - 30/05/2022
Bị hại trong vụ án là Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Home Credit Việt Nam (Công ty Home Credit).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn
21:29'
Bộ Đội Biên phòng Tây Ninh đã tiến hành các thủ tục ban đầu theo quy định pháp luật, bàn giao cho Công tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền vụ buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh triệt phát đường dây mua bán "bóng cười” đặc biệt lớn
17:52'
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) với số lượng đặc biệt lớn do đối tượng Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám "ma"
16:59'
Ngày 12/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương tại địa chỉ 44 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố 3 bị can liên quan sai phạm khu “đất vàng” trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh
15:42'
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại khu "đất vàng" công sản số 33 Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện ngăn chặn và tiêu hủy 14 tấn lợn bị dịch tả Châu Phi
14:30'
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và lập biên bản đối với chủ xe ô tô đang vận chuyển 190 con lợn, khoảng 14 tấn, không có giấy kiểm dịch theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang làm rõ vụ báo tin giả, kịp thời trấn an dư luận
14:20'
Theo quy định của pháp luật, người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự; Công an xã Khánh Bình khuyến cáo người dân báo tin đến cơ quan chức năng cần khai đúng sự thật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K
20:30' - 11/07/2025
Công an thành phố Hà Nội xác định, tính đến ngày 2/7, đã có 27 người đến phòng khám của Hương để khám bệnh. Tổng số tiền Hương thu của bệnh nhân là 123 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh
17:32' - 11/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Ninh: Khởi tố 14 đối tượng cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng
14:42' - 11/07/2025
Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với B.D.M. và L.M.V về tội “Cướp tài sản”.