Bình Dương: Tạm giữ đối tượng lập nick ảo trên mạng, lừa đảo gần 4 tỷ đồng
Theo cơ quan Công an, Trần Thị Thanh thường xuyên tham gia chơi cờ bạc qua mạng và bị thua nhiều tiền. Để có tiền chơi bạc và tiêu xài, Thanh đã lập tài khoản trên mạng xã hội giả làm con trai, sử dụng phần mềm để giấu địa chỉ IP rồi kết bạn làm quen với nhiều người thông qua các ứng dụng hẹn hò với mục đích lừa tiền.
Khoảng tháng 9/2021, thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder và một số mạng xã hội, Thanh tự xưng là “Hoàng Dương” ngỏ lời yêu đương với chị V và mượn của chị này 115 triệu đồng. Sau đó, Thanh tiếp tục tiếp cận với anh P (anh trai chị V) để mượn tiền đầu tư vào tiền ảo và hứa sẽ chia lợi nhuận cao.
Để tạo lòng tin, Thanh đã nhiều lần chuyển tiền lãi cho anh P. Thấy có lợi, anh P đã nhiều lần chuyển khoản cho Thanh số tiền nhiều tỷ đồng. Thời gian sau đó, không thấy Thanh trả tiền lãi và không liên lạc được, các nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng.
Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bình Dương đã mời Thanh đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Thanh thừa nhận ngoài chị V và anh P, đối tượng còn lừa đảo nhiều người khác với số tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.Khi lấy được tiền của bị hại, Thanh đã chuyển tiền qua 8 tài khoản ngân hàng khác nhau. Đối tượng chuyển hơn 1,6 tỷ đồng cho các bị hại để tạo lòng tin. Tổng số tiền Thanh lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Australia: Thiệt hại do lừa đảo trong 4 tháng qua tăng gấp đôi cùng kỳ
15:48' - 06/06/2022
Theo cơ quan quản lý cạnh tranh và tiêu dùng của Australia (ACCC), tổng số tiền người dân bị mất trong các vụ lừa đảo trong 4 tháng đầu năm 2022 nhiều gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ: Nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên ra đầu thú
12:30' - 05/06/2022
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với đối tượng Trương Quang Anh Đức.
-
Kinh tế và pháp luật
Hungary phá đường dây rửa tiền và lừa đảo quốc tế
08:34' - 31/05/2022
Cảnh sát Hungary thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền quốc tế tại nước này do một công dân Israel đứng đầu, lừa đảo nhiều người ở hàng chục quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt hai đối tượng dùng bạc giả lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
08:25' - 31/05/2022
Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Công an huyện Văn Chấn và Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ hai đối tượng dùng bạc giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù nhân viên lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Công ty Home Credit
21:16' - 30/05/2022
Bị hại trong vụ án là Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Home Credit Việt Nam (Công ty Home Credit).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm vụ án Xuyên Việt Oil: Mai Thị Hồng Hạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội bị truy tố
20:55' - 21/11/2024
Ngày 21/11, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil).
-
Kinh tế và pháp luật
Kỷ luật nhiều cán bộ Sở Nội vụ Gia Lai
10:57' - 21/11/2024
Tỉnh ủy Gia Lai ban hành quyết định kỷ luật ông Nguyễn Đình Tiến (Giám đốc Sở Nội vụ) bằng hình thức khiển trách.
-
Kinh tế và pháp luật
18 năm tù cho nhà sáng lập quỹ đầu tư Archegos vì gian lận tài chính
09:53' - 21/11/2024
Ngày 20/11, tòa án New York, Mỹ đã kết án 18 năm tù cho nhà sáng lập quỹ đầu tư Archegos, Bill Hwang vì gian lận tài chính liên quan đến vụ sụp đổ quỹ này vào năm 2021, gây thiệt hại hàng tỷ USD.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự án trường học có cần giấy phép môi trường?
07:00' - 21/11/2024
Dự án đầu tư thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường phải bảo đảm đáp ứng đồng thời quy định tại Khoản 8 Điều 3 và Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Xuyên Việt Oil: Mai Thị Hồng Hạnh được xác định là chủ mưu
21:12' - 20/11/2024
Trong vụ án này, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) được xác định có vai trò cầm đầu, chủ mưu.
-
Kinh tế và pháp luật
Công chức lãnh đạo, quản lý bị xem xét miễn nhiệm khi nào?
07:00' - 20/11/2024
Ông Đ.V.P làm Phó Trưởng phòng tại cơ quan cấp sở. Tháng 4/2021, cơ quan thực hiện sắp xếp lại tổ chức theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, từ 5 phòng xuống còn 4 phòng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề y
07:00' - 19/11/2024
Theo quy định tại Điểm a, b Khoản 2 Điều 135 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP điều kiện cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1: Thu giữ số tài sản khoảng 4.900 tỷ đồng từ các bị cáo
21:14' - 18/11/2024
Theo Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tổng số tiền đang tạm giữ trong tài khoản của cơ quan này là hơn 4.250 tỷ đồng và 27 triệu USD (tương đương 685 tỷ đồng).
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Văn Vọng
18:17' - 18/11/2024
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 1 trường hợp và xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.