Bình Dương: Tạm giữ đối tượng lập nick ảo trên mạng, lừa đảo gần 4 tỷ đồng
Theo cơ quan Công an, Trần Thị Thanh thường xuyên tham gia chơi cờ bạc qua mạng và bị thua nhiều tiền. Để có tiền chơi bạc và tiêu xài, Thanh đã lập tài khoản trên mạng xã hội giả làm con trai, sử dụng phần mềm để giấu địa chỉ IP rồi kết bạn làm quen với nhiều người thông qua các ứng dụng hẹn hò với mục đích lừa tiền.
Khoảng tháng 9/2021, thông qua ứng dụng hẹn hò Tinder và một số mạng xã hội, Thanh tự xưng là “Hoàng Dương” ngỏ lời yêu đương với chị V và mượn của chị này 115 triệu đồng. Sau đó, Thanh tiếp tục tiếp cận với anh P (anh trai chị V) để mượn tiền đầu tư vào tiền ảo và hứa sẽ chia lợi nhuận cao.
Để tạo lòng tin, Thanh đã nhiều lần chuyển tiền lãi cho anh P. Thấy có lợi, anh P đã nhiều lần chuyển khoản cho Thanh số tiền nhiều tỷ đồng. Thời gian sau đó, không thấy Thanh trả tiền lãi và không liên lạc được, các nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng.
Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bình Dương đã mời Thanh đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Thanh thừa nhận ngoài chị V và anh P, đối tượng còn lừa đảo nhiều người khác với số tiền từ 10 đến 100 triệu đồng.Khi lấy được tiền của bị hại, Thanh đã chuyển tiền qua 8 tài khoản ngân hàng khác nhau. Đối tượng chuyển hơn 1,6 tỷ đồng cho các bị hại để tạo lòng tin. Tổng số tiền Thanh lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Australia: Thiệt hại do lừa đảo trong 4 tháng qua tăng gấp đôi cùng kỳ
15:48' - 06/06/2022
Theo cơ quan quản lý cạnh tranh và tiêu dùng của Australia (ACCC), tổng số tiền người dân bị mất trong các vụ lừa đảo trong 4 tháng đầu năm 2022 nhiều gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ: Nghi can lừa đảo hàng trăm sinh viên ra đầu thú
12:30' - 05/06/2022
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, Công an quận Ninh Kiều tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với đối tượng Trương Quang Anh Đức.
-
Kinh tế và pháp luật
Hungary phá đường dây rửa tiền và lừa đảo quốc tế
08:34' - 31/05/2022
Cảnh sát Hungary thông báo đã triệt phá một đường dây rửa tiền quốc tế tại nước này do một công dân Israel đứng đầu, lừa đảo nhiều người ở hàng chục quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt hai đối tượng dùng bạc giả lừa đảo, chiếm đoạt tài sản
08:25' - 31/05/2022
Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Công an huyện Văn Chấn và Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ hai đối tượng dùng bạc giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù nhân viên lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của Công ty Home Credit
21:16' - 30/05/2022
Bị hại trong vụ án là Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Home Credit Việt Nam (Công ty Home Credit).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra hành vi phá hoại trên tuyến cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu
09:42'
Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa gửi đơn tố giác tội phạm đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra hành vi có dấu hiệu phá hoại trên tuyến cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố cựu cán bộ ngân hàng tham ô 246 lượng vàng để mua chứng khoán
07:51'
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh về tội “Tham ô tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Indonesia cấm bán điện thoại thông minh của Google
07:46'
Bộ Công nghiệp Indonesia thông báo cấm bán điện thoại thông minh Google Pixel do Google thuộc tập đoàn Alphabet (Mỹ) sản xuất, do không đáp ứng quy định yêu cầu sử dụng linh kiện sản xuất trong nước.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng kinh doanh qua mạng, trốn thuế hàng tỷ đồng
21:29' - 01/11/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường để điều tra về hành vi trốn thuế và đang tiếp tục mở rộng điều tra.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: Vụ kiện mới nhất về sữa công thức cho trẻ sinh non
16:17' - 01/11/2024
Ngày 1/11, bồi thẩm đoàn tại tòa án bang Missouri (Mỹ) kết luận sữa công thức dành cho trẻ sinh non của Abbott và Mead Johnson không gây bệnh đường ruột nguy hiểm ở một bé trai.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản: Phạt tù người vừa đi xe đạp vừa dùng điện thoại di động
14:58' - 01/11/2024
Kể từ ngày 1/11, Luật Giao thông đường bộ sửa đổi của Nhật Bản chính thức có hiệu lực, trong đó quy định mức án tù và tiền phạt đối với người đi xe đạp sử dụng điện thoại di động hoặc say rượu.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 16 bị can
12:44' - 01/11/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
-
Kinh tế và pháp luật
Kiểm soát chặt hồ sơ miễn giảm, gia hạn nộp thuế để tránh lợi dụng chính sách
08:23' - 01/11/2024
Dự báo công tác thu ngân sách những tháng cuối năm 2024 sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thử thách do tình hình “sức khỏe” chung của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo người dân không tham gia môi giới, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ
14:05' - 31/10/2024
Ngày 31/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Lan Anh.