Bộ Tư pháp Mỹ phạt ngân hàng lớn nhất Israel gần 900 triệu USD
Theo đó, ngân hàng Hapoalim phải trả 875 triệu USD cho Bộ Tài chính Mỹ, Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ và Cơ quan dịch vụ tài chính bang New York, sau khi ngân hàng này thừa nhận giúp nhiều người nộp thuế Mỹ cất giấu khoảng 7,6 tỷ USD trong hơn 5.500 tài khoản bí mật tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ và Israel. Thời gian diễn ra các vi phạm từ năm 2002 đến 2014.
Cùng với khoản phạt trên, Hapohalim cũng phải nộp phạt hơn 30 triệu USD vì giúp rửa tiền liên quan vụ bê bối hối lộ các quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA có trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ năm 2015.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, mức phạt đối với ngân hàng Hapohalim là một trong những mức phạt lớn nhất được áp dụng trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ kéo dài từ năm 2009 nhằm vào hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra này, Bộ Tư Pháp Mỹ cũng đã phạt Credit Suisse 2,6 tỷ USD do tiếp tay cho hàng nghìn người giàu ở Mỹ cất giấu tiền trong các tài khoản sử dụng tên giả trong hàng chục năm qua./.
- Từ khóa :
- Hapohalim
- bộ tư pháp nỹ
- israel
- thụy sỹ
- trốn thuế
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Booking.com nhận án phạt 7 triệu euro ở Hungary
12:57' - 29/04/2020
7 triệu euro (7,5 triệu USD) là khoản tiền phạt mà nhà chức trách Hungary đưa ra đối với công ty cung cấp các dịch vụ du lịch dựa trên nền tảng số hóa Booking.com.
-
Kinh tế & Xã hội
Dịch COVID-19: Argentina xử phạt hành vi đầu cơ và tăng giá hàng thiết yếu
08:24' - 06/04/2020
Argentina cho phép các địa phương trừng phạt các hành vi đầu cơ, tăng giá với các mặt hàng thiết yếu trên cơ sở phù hợp với luật pháp.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Người vay mua nhà "nhấp nhổm" theo đà tăng lãi suất
17:34'
Trước xu hướng tăng lãi suất cho vay thời gian qua, không ít người vay tiền ngân hàng mua nhà đang nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.
-
Ngân hàng
Chu kỳ thắt chặt tiền tệ toàn cầu “khởi động”
08:35'
Số liệu của các ngân hàng trung ương cho thấy các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới đã công bố hơn 60 đợt nâng lãi suất chỉ trong ba tháng, con số lớn nhất kể từ ít nhất là đầu năm 2000.
-
Ngân hàng
Vietcombank công bố quyết định thành lập Khối Vận hành
17:46' - 02/07/2022
Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã ký Quyết định thành lập Khối Vận hành tại Trụ sở chính Vietcombank và thành lập Phòng Quản lý chất lượng Trụ sở chính thuộc Khối Vận hành Vietcombank.
-
Ngân hàng
Giải ngân gần 9.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi phục hồi kinh tế theo Nghị quyết 11/NQ-CP
17:44' - 02/07/2022
Tính đến ngày 30/6/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân 8.896 tỷ đồng vốn vay ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
-
Ngân hàng
Agribank bán đấu giá 3.000 m2 đất và nhiều tài sản ở TP.HCM từ 165 tỷ đồng
08:00' - 02/07/2022
Agribank AMC LTD thông báo bán đấu giá 3071,2 m2 đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài và 96 m2 diện tích nhà ở cấp III là tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại Agribank Chi nhánh An Phú.
-
Ngân hàng
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm được tái bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Sacombank
20:08' - 01/07/2022
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm vừa được công bố quyết định tái bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Sacombank kể từ ngày 30/6/2022 với thời hạn 5 năm.
-
Ngân hàng
VietinBank rao bán đấu giá nhiều tài sản của SHC Việt Nam và Công ty Thành Đạt
12:03' - 01/07/2022
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam vừa đăng thông báo bán tài sản bảo đảm và bán đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm bao gồm nhiều ô tô, xe tải và đất ở.
-
Ngân hàng
TPBank điều chỉnh chính sách dịch vụ SMS Banking từ ngày 1/7
10:23' - 01/07/2022
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) thông báo điều chỉnh chính sách dịch vụ thông báo biến động số dư SMS Banking từ ngày 1/7.
-
Ngân hàng
BoE cảnh báo lạm phát ở Anh có khả năng đứng ở mức cao
09:15' - 01/07/2022
Thống đốc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cho biết ngân hàng này cần tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm để ứng phó với lạm phát.