Bộ Tư pháp Mỹ phạt ngân hàng lớn nhất Israel gần 900 triệu USD
Theo đó, ngân hàng Hapoalim phải trả 875 triệu USD cho Bộ Tài chính Mỹ, Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ và Cơ quan dịch vụ tài chính bang New York, sau khi ngân hàng này thừa nhận giúp nhiều người nộp thuế Mỹ cất giấu khoảng 7,6 tỷ USD trong hơn 5.500 tài khoản bí mật tại các ngân hàng ở Thụy Sĩ và Israel. Thời gian diễn ra các vi phạm từ năm 2002 đến 2014.
Cùng với khoản phạt trên, Hapohalim cũng phải nộp phạt hơn 30 triệu USD vì giúp rửa tiền liên quan vụ bê bối hối lộ các quan chức Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA có trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ năm 2015.
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, mức phạt đối với ngân hàng Hapohalim là một trong những mức phạt lớn nhất được áp dụng trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ kéo dài từ năm 2009 nhằm vào hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra này, Bộ Tư Pháp Mỹ cũng đã phạt Credit Suisse 2,6 tỷ USD do tiếp tay cho hàng nghìn người giàu ở Mỹ cất giấu tiền trong các tài khoản sử dụng tên giả trong hàng chục năm qua./.
- Từ khóa :
- Hapohalim
- bộ tư pháp nỹ
- israel
- thụy sỹ
- trốn thuế
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Booking.com nhận án phạt 7 triệu euro ở Hungary
12:57' - 29/04/2020
7 triệu euro (7,5 triệu USD) là khoản tiền phạt mà nhà chức trách Hungary đưa ra đối với công ty cung cấp các dịch vụ du lịch dựa trên nền tảng số hóa Booking.com.
-
Kinh tế & Xã hội
Dịch COVID-19: Argentina xử phạt hành vi đầu cơ và tăng giá hàng thiết yếu
08:24' - 06/04/2020
Argentina cho phép các địa phương trừng phạt các hành vi đầu cơ, tăng giá với các mặt hàng thiết yếu trên cơ sở phù hợp với luật pháp.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Goldman Sachs đánh giá lạc quan về tiềm năng của cổ phiếu K-pop
08:11'
Goldman ước tính lượng khán giả xem buổi hòa nhạc ở Nhật Bản từ năm 2023 đến năm 2026 sẽ tăng tổng cộng là 24%, trong đó thị phần tổng hợp của Hybe, YG và SM tăng gấp đôi từ 7% lên 14%.
-
Ngân hàng
Phối hợp thực hiện tốt chính sách tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù
22:29' - 17/04/2024
Mỗi năm các trại giam trả về cho xã hội trên 50 nghìn người chấp hành xong án phạt tù. Với số vốn được Ngân hàng Chính sách cho vay, hy vọng họ có việc làm để không tái phạm tội.
-
Ngân hàng
Kiều hối chuyển về Tp. Hồ Chí Minh cao nhất trong vòng 3 năm
20:41' - 17/04/2024
Thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, trong quý I/2023 kiều hối tăng 19,4%; năm 2022 tăng 14,2%.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 17/4 tăng gần kịch trần
09:03' - 17/04/2024
Tỷ giá giữa đồng USD/VND sáng ngày 17/4 được các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng gần kịch trần.
-
Ngân hàng
Sức tăng trưởng kinh tế yếu gây khó cho Ngân hàng trung ương Anh
19:15' - 16/04/2024
Nhiều quan chức của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) của BoE đã bày tỏ lo ngại rằng tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ có thể tiếp tục thúc đẩy giá tiêu dùng ngay cả khi cú sốc giá năng lượng lắng xuống.
-
Ngân hàng
Thái Lan mở rộng hoạt động của các ngân hàng ở khu vực Đông Nam Á
16:25' - 16/04/2024
Theo Fitch Ratings Thái Lan, các ngân hàng lớn của Thái Lan đang đứng trước cơ hội đáng kể để mở rộng hoạt động kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước đề nghị đẩy mạnh quản lý thị trường vàng
14:52' - 16/04/2024
Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính phối hợp, yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua, bán vàng thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán vàng.
-
Ngân hàng
Agribank lần thứ 9 liên tiếp nhận giải thưởng Sao Khuê
10:53' - 16/04/2024
Vượt qua nhiều giải pháp xuất sắc, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 16/4 tăng 4 phiên liên tiếp
08:47' - 16/04/2024
Tỷ giá trung tâm giữa đồng USD/VND được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.141 đồng/USD, tăng 45 đồng so với hôm qua.