BNEWS
Cảnh sát liên bang và cơ quan thuế Brazil đã tiến hành nhiều cuộc truy quét nhằm phá các đường dây rửa tiền và gian lận trị giá hàng tỷ USD có liên quan tội phạm có tổ chức trong lĩnh vực nhiên liệu.
Cơ quan thuế liên bang cho biết chiến dịch truy quét nhằm vào các hoạt động nhập khẩu nhiên liệu trị giá hơn 10 tỷ real (khoảng 1,84 tỷ USD) với doanh số bán trong nước lên tới 52 tỷ real. Trong giai đoạn từ năm 2020 - 2024, đã có khoảng 46 tỷ real được giao dịch tài chính bất hợp pháp liên quan đến các đường dây này và được thực hiện thông qua các công ty công nghệ tài chính.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Lula da Silva cho biết cảnh sát liên bang, cơ quan thuế và viện kiểm sát liên bang đã phối hợp tiến hành 3 chiến dịch đồng thời trong lĩnh vực tài chính và nhiên liệu tại tổng cộng 10 bang, thi hành khoảng 350 lệnh khám xét và phong tỏa hơn 1 tỷ real tài sản.
Bà Andrea Chaves, Phó Thư ký phụ trách thanh tra của cơ quan thuế liên bang, cho biết các quỹ đầu tư đóng (CEF) bị điều tra trong chiến dịch này nắm giữ nhiều tài sản có giá trị, trong đó có một cảng, 4 nhà máy ethanol, cổ phần tại 2 nhà máy khác, đội xe lên tới 1.600 chiếc và hơn 100 bất động sản. Có bằng chứng cho thấy các quỹ CEF đã được sử dụng để che giấu và bảo vệ tài sản.
Trong khi đó, Viện Công tố bang Sao Paulo cho biết các đường dây tội phạm này có sự tham gia của First Capital Command (PCC), một băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn tại Brazil.
Ông Robert Muggah, đồng sáng lập Viện Nghiên cứu Igarape, cảnh báo việc tội phạm thâm nhập các lĩnh vực kinh tế trọng yếu từ năng lượng tới tài chính “không chỉ làm thất thoát nguồn thu công mà còn làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính và quản trị”.
Trong một tuyên bố riêng, cảnh sát liên bang cho biết cũng đã triển khai cùng lúc thêm 2 chiến dịch khác nhằm truy quét các đường dây bị cáo buộc luân chuyển hơn 23 tỷ real trong lĩnh vực nhiên liệu.
Việt Dũng/vnanet.vn
