Các ngân hàng Anh đặt cuộc chiến chống "tiền bẩn" lên ưu tiên hàng đầu
Các ngân hàng toàn cầu, bao gồm HSBC, Barclays và Standard Chartered có trụ sở tại Anh, đang phải đối mặt với một vụ bê bối mới về "tiền bẩn" sau khi nhiều văn bản bị rò rỉ cho thấy các ngân hàng này đã chuyển hơn 2.000 tỷ USD trong các quỹ đáng ngờ trong gần hai thập niên qua.
Ông Woods nhấn mạnh điều quan trọng là các ngân hàng phải đóng vai trò then chốt trong việc chống lại tội phạm tài chính và vụ bê bối trên là một lời nhắc nhở tốt về cách tội phạm sẽ sử dụng hệ thống tài chính cho mục đích riêng. Trả lời hãng tin Bloomberg, ông Woods lưu ý nếu các ngân hàng vi phạm điều trên, họ sẽ phải gánh khoản phí rất nặng như những khoản tiền phạt lớn tại Anh và Mỹ trong những năm gần đây. Ông khẳng định dù các ngân hàng đã làm rất nhiều song họ vẫn cần làm mạnh hơn nữa.Theo ông Woods, các ngân hàng đã chi một khoản tiền lớn vào các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền trong 5 năm qua. Dù vậy, ông cho rằng chưa chắc đã cần đến những quy định mới vào thời điểm này.
Các ngân hàng trên thế giới đang phải đối mặt với vụ bê bối mới về "tiền bẩn". Dựa trên những văn bản bị rò rỉ do BuzzFeed News thu thập được và báo cáo của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), các ngân hàng gồm HSBC Holdings Plc, Standard Chartered Plc và Barclays Plc có trụ sở tại Anh, Deutsche Bank AG và Commerzbank AG (đều của Đức) và các ngân hàng JPMorgan Chase & Co và Bank of New York Mellon Corp (đều của Mỹ) thuộc số những ngân hàng bị điểm tên có liên quan đến vụ bê bối “tiền bẩn” này./.- Từ khóa :
- ngân hàng trung ương anh
- BoE
- chống "tiền bẩn"
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Tòa án Anh sẽ xử phúc thẩm vụ tranh chấp vàng ký gửi giữa BoE và BCV
07:59' - 18/09/2020
Tòa án Anh sẽ mở phiên phúc thẩm về việc Ngân hàng trung ương Anh (BoE) từ chối trao lại số vàng trị giá hơn 1,2 tỷ USD mà Ngân hàng Trung ương Venezuela (BCV) ký gửi.
-
Ngân hàng
BoE có thể sẽ tung ra các gói kích thích kinh tế mới
15:54' - 17/09/2020
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tại cuộc họp vào ngày 17/9 có thể sẽ phát đi tín hiệu về việc sẵn sàng bơm thêm các gói kích thích tài chính mới vào nền kinh tế Anh.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 3/7: Giá USD và NDT cùng tăng sau thông tin Mỹ-Việt Nam đạt được thỏa thuận thương mại
08:57'
Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD hôm nay 3/7 tăng lên mức 25.985 - 26.345 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
Ngân hàng
Partnership Marketing dần trở thành xu hướng
15:27' - 02/07/2025
Ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt – đặc biệt là các thương hiệu vừa và nhỏ tìm đến một chiến lược marketing cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: Partnership Marketing (Tiếp thị qua hợp tác thương hiệu).
-
Ngân hàng
SHB SAHA: Hướng tới khách hàng, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
14:34' - 02/07/2025
Ngày nay, người dùng, nhất là nhóm trẻ, kinh doanh tự do hoặc bận rộn, cần ứng dụng ngân hàng dễ thao tác trên điện thoại, ít bước phức tạp.
-
Ngân hàng
Lãi suất ưu đãi mới cho vay nhà ở xã hội thấp nhất chỉ 5,9%/năm
14:16' - 02/07/2025
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa công bố mức lãi suất cho vay ưu đãi mới áp dụng cho người mua và đầu tư nhà ở xã hội.
-
Ngân hàng
IMF kêu gọi Thụy Sĩ tăng cường giám sát ngân hàng sau cơn khủng hoảng của Credit Suisse
12:01' - 02/07/2025
IMF kêu gọi Thụy Sĩ tăng cường giám sát hệ thống ngân hàng, đồng thời khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ trong cuộc khủng hoảng dẫn đến sự sụp đổ của Credit Suisse vào tháng 3/2023.
-
Ngân hàng
Fed có thể hạ lãi suất nhưng không chịu áp lực chính trị
10:15' - 02/07/2025
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 1/7 cho biết Fed có thể đã hạ lãi suất trong năm nay nếu không có những thay đổi chính sách đáng kể của Tổng thống Donald Trump.
-
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 2/7: Giá USD tăng nhẹ
08:58' - 02/07/2025
Tại Vietcombank, giá USD được giao dịch ở mức 25.950 VND/USD (mua vào) và 26.310 VND/USD (bán ra), tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
-
Ngân hàng
Kỳ vọng mô hình ngân hàng mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Nam Bộ
19:52' - 01/07/2025
Để phù hợp với mô hình tỉnh, thành phố mới, Ngân hàng Nhà nước vừa thay đổi mô hình hoạt động của bộ máy quản lý ngành ở khu vực Đông Nam Bộ.
-
Ngân hàng
Lãi suất ngân hàng tháng 7: Bắt đầu xuất hiện điều chỉnh tăng
18:52' - 01/07/2025
Bước vào tháng 7/2025, đã xuất hiện động thái điều chỉnh lãi suất huy động đầu tiên từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), đánh dấu sự thay đổi sau nhiều tháng duy trì mặt bằng ổn định.