Các vụ phạm pháp liên quan đến tiền điện tử ngày càng gia tăng

Minh Tâm/TTXVN 14:50' - 27/10/2021

BNEWS Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa thông báo đã tịch thu 4,9 triệu USD tiền điện tử từ đường dây buôn bán ma túy thông qua các trang web đen (còn gọi là Darknet).

Đồng tiền điện tử ethereum. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiến dịch quy mô lớn nói trên được FBI phối hợp thực hiện cùng Cơ quan chống tội phạm Opioid và Web đen (JCODE). Chiến dịch có sự hỗ trợ của Chính phủ Australia, Bulgaria, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Thụy Sĩ, Anh và Mỹ.

Ngoài việc tịch thu 4,9 triệu USD tiền điện tử có liên quan tới hoạt động mua bán ma túy, lực lượng chức năng còn bắt giữ 150 đối tượng tình nghi cùng 26,7 triệu euro (31 triệu USD) tiền mặt, 234kg ma túy và 45 khẩu súng.

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, các vụ phạm pháp liên quan đến tiền điện tử đã xảy ra thường xuyên hơn so với những năm trước. Vào tháng 6, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 1.100 tội phạm với cáo buộc rửa tiền.

Vào tháng 7, lực lượng thực thi pháp luật tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền bằng tiền điện tử và tịch thu tổng tài sản lên đến 155 triệu USD. Một tháng sau đó, cảnh sát Đặc khu này tiếp tục bắt giữ 19 tội phạm đã chiếm đoạt tài sản của 150 nạn nhân.

Các đối tượng tội phạm không chỉ hoạt động trên các trang web đen (Darknet) không thể truy cập từ các công cụ tìm kiếm mà còn chuyển sang các kênh khác như Dream, WallStreet, White House, DeepSea.

Thậm chí, chúng liên tục biến tướng thành các hình thức lừa đảo tinh vi. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, nhà chức trách Nga đã phát hiện 729 dự án có dấu hiệu lừa đảo, trong đó 146 dự án có dấu hiệu đa cấp./.

>>>Sắp có hãng hàng không chấp nhận thanh toán bằng bitcoin

Chuyển động DN
China Telecom bị rút giấy phép hoạt động tại Mỹ

12:34' - 27/10/2021

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ ngày 26/10 quyết định rút giấy phép hoạt động của công ty China Telecom America, chi nhánh hoạt động tại Mỹ của China Telecom với lý do an ninh quốc gia.
Tài chính & Ngân hàng
Dòng tiền đổ vào thị trường tiền điện tử lập “đỉnh” mới

10:42' - 26/10/2021

Số liệu của CoinShare cho thấy tính từ đầu năm đến tuần kết thúc vào ngày 22/10, dòng tiền đổ vào thị trường cho đến nay đã đạt 8 tỷ USD, vượt xa kỷ lục được thiết lập cho cả năm 2020 là 6,7 tỷ USD.

Kinh tế và pháp luật
Thu giữ gần 2.000 sản phẩm thời trang nghi giả nhãn hiệu

10:16'

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phát hiện gần 2.000 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.
Kinh tế và pháp luật
Pháp và Hà Lan triệt phá nền tảng liên quan đến tội phạm mạng

09:57'

Theo Viện Công tố Paris, cơ quan chức năng đã chia sẻ tổng cộng 83 hồ sơ thông tin liên quan tới 506 người sử dụng dịch vụ First VPN nhằm phục vụ các cuộc điều tra tội phạm mạng đang được tiến hành.
Kinh tế và pháp luật
Airbus bị kết án trong thảm kịch hàng không lớn nhất nước Pháp

09:35'

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn xuất phát từ việc các đầu dò tốc độ Pitot của máy bay bị đóng băng khi bay qua vùng thời tiết xấu gần xích đạo.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây sản xuất phân bón giả

19:05' - 21/05/2026

Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng đã “núp bóng doanh nghiệp” để tổ chức hoạt động phạm tội với phạm vi liên tỉnh, có sự tham gia của nhiều đối tượng.
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ nghi phạm giết người, dựng hiện trường giả để bỏ trốn

14:05' - 21/05/2026

Ngày 21/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ để xử lý Vũ Trọng Tuấn (sinh năm 1981, ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi “Giết người”.
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị 5-6 năm tù với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

11:30' - 21/05/2026

Viện Kiểm sát đề nghị mức án 5-6 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng nhiều án nặng cho các bị cáo trong vụ án gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng tại 2 dự án y tế.
Kinh tế và pháp luật
Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được đề nghị giảm án tù vì có tình tiết mới

11:26' - 21/05/2026

Sáng 21/5, trong phiên phúc thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan, đại diện Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo.
Kinh tế và pháp luật
Triệt xóa đường dây buôn nước hoa giả thu lợi khoảng 200 tỷ đồng

20:20' - 20/05/2026

Ẩn sau những lời quảng cáo như “hàng chuẩn”, “xả kho”, “giá sỉ tận gốc” là dấu hiệu của hoạt động buôn bán hàng giả với quy mô lớn.
Kinh tế và pháp luật
Vụ thất thoát tại dự án cơ sở 2 của hai bệnh viện: Chuỗi sai phạm từ hợp thức giá gói thầu đến phê duyệt lựa chọn nhà thầu

19:41' - 20/05/2026

Chiều 20/5, phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.