Các vụ phạm pháp liên quan đến tiền điện tử ngày càng gia tăng
Đồng tiền điện tử ethereum. Ảnh: AFP/TTXVNChiến dịch quy mô lớn nói trên được FBI phối hợp thực hiện cùng Cơ quan chống tội phạm Opioid và Web đen (JCODE). Chiến dịch có sự hỗ trợ của Chính phủ Australia, Bulgaria, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan, Thụy Sĩ, Anh và Mỹ.
Ngoài việc tịch thu 4,9 triệu USD tiền điện tử có liên quan tới hoạt động mua bán ma túy, lực lượng chức năng còn bắt giữ 150 đối tượng tình nghi cùng 26,7 triệu euro (31 triệu USD) tiền mặt, 234kg ma túy và 45 khẩu súng.
Kể từ đầu năm 2021 đến nay, các vụ phạm pháp liên quan đến tiền điện tử đã xảy ra thường xuyên hơn so với những năm trước. Vào tháng 6, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 1.100 tội phạm với cáo buộc rửa tiền.
Vào tháng 7, lực lượng thực thi pháp luật tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã triệt phá băng nhóm tội phạm rửa tiền bằng tiền điện tử và tịch thu tổng tài sản lên đến 155 triệu USD. Một tháng sau đó, cảnh sát Đặc khu này tiếp tục bắt giữ 19 tội phạm đã chiếm đoạt tài sản của 150 nạn nhân.
Các đối tượng tội phạm không chỉ hoạt động trên các trang web đen (Darknet) không thể truy cập từ các công cụ tìm kiếm mà còn chuyển sang các kênh khác như Dream, WallStreet, White House, DeepSea.
Thậm chí, chúng liên tục biến tướng thành các hình thức lừa đảo tinh vi. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, nhà chức trách Nga đã phát hiện 729 dự án có dấu hiệu lừa đảo, trong đó 146 dự án có dấu hiệu đa cấp./.
>>>Sắp có hãng hàng không chấp nhận thanh toán bằng bitcoin
Tin liên quan
-
![China Telecom bị rút giấy phép hoạt động tại Mỹ]()
Chuyển động DN
China Telecom bị rút giấy phép hoạt động tại Mỹ
12:34' - 27/10/2021
Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ ngày 26/10 quyết định rút giấy phép hoạt động của công ty China Telecom America, chi nhánh hoạt động tại Mỹ của China Telecom với lý do an ninh quốc gia.
-
![Dòng tiền đổ vào thị trường tiền điện tử lập “đỉnh” mới]()
Tài chính & Ngân hàng
Dòng tiền đổ vào thị trường tiền điện tử lập “đỉnh” mới
10:42' - 26/10/2021
Số liệu của CoinShare cho thấy tính từ đầu năm đến tuần kết thúc vào ngày 22/10, dòng tiền đổ vào thị trường cho đến nay đã đạt 8 tỷ USD, vượt xa kỷ lục được thiết lập cho cả năm 2020 là 6,7 tỷ USD.
Tin cùng chuyên mục
-
![Mexico bắt giữ đối tượng bị Interpol và Italy truy nã quốc tế]()
Kinh tế và pháp luật
Mexico bắt giữ đối tượng bị Interpol và Italy truy nã quốc tế
06:00'
Chuyên gia an ninh David Saucedo nhận định Álvarez González là một trong những nhân vật then chốt của CJNG trong việc rửa tiền và tái đầu tư lợi nhuận vào các lĩnh vực hợp pháp.
-
![Tổng đài 111 vào cuộc sau vụ “tâm thư” kêu cứu của bé trai ở Hà Nội]()
Kinh tế và pháp luật
Tổng đài 111 vào cuộc sau vụ “tâm thư” kêu cứu của bé trai ở Hà Nội
21:29' - 13/09/2025
Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cho biết đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn của người dân gửi tới Tổng đài và Fanpage liên quan đến sự việc “bức tâm thư” kêu cứu của một bé trai ở Hà Nội.
-
![Google gặp thêm bất lợi trong vụ kiện với Epic Games]()
Kinh tế và pháp luật
Google gặp thêm bất lợi trong vụ kiện với Epic Games
18:29' - 13/09/2025
Google ngày 12/9 đã thất bại trong nỗ lực thuyết phục một tòa phúc thẩm Mỹ tiếp tục "đóng băng" một lệnh buộc hãng phải thực hiện các cải cách sâu rộng đối với cửa hàng ứng dụng Play của mình.
-
![Khởi tố 3 đối tượng về tội "Mua bán người"]()
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 3 đối tượng về tội "Mua bán người"
18:13' - 13/09/2025
Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Mua bán người".
-
![Bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại Đắk Lắk]()
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại Đắk Lắk
16:46' - 13/09/2025
Chiều 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về tội “Giết người”.
-
![Khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ tại Thanh Hóa]()
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ tại Thanh Hóa
16:17' - 13/09/2025
Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 8 bị can.
-
![Tạm hoãn xuất cảnh đối với Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng]()
Kinh tế và pháp luật
Tạm hoãn xuất cảnh đối với Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng
16:17' - 13/09/2025
Ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi Thông báo số 23277/TB-CSKT về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Trọng Hưng.
-
![Khởi tố đối tượng sản xuất giấm ăn bằng axit công nghiệp pha nước giếng khoan]()
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng sản xuất giấm ăn bằng axit công nghiệp pha nước giếng khoan
12:57' - 13/09/2025
Ngày 13/9, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) vừa phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất giấm giả có quy mô lớn trên địa bàn.
-
![Đồng Nai: Làm rõ vụ nam học sinh tử vong sau khi đi xe đạp điện té ngã trong trường học]()
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai: Làm rõ vụ nam học sinh tử vong sau khi đi xe đạp điện té ngã trong trường học
12:09' - 13/09/2025
Ngày 13/9, Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ vụ việc một nam học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai) đi xe đạp điện bị té ngã trong trường học.
