Cấm thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật
Theo Chỉ thị này, thời gian qua, các cơ quan quản lý đã đưa ra nhiều cảnh báo về rủi ro liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo, cũng như nguy cơ sử dụng tiền ảo cho hoạt động tội phạm (rửa tiền, tài trợ khủng bố, chuyển tiền bất hợp pháp, trốn thuế, lừa đảo…); vì tiền ảo có tính ẩn danh, hoạt động phân tán, không chịu sự quản lý của bất kỳ cơ quan, tổ chức nào.
Hoạt động đầu tư, mua bán tiền ảo, huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO), đặc biệt là hoạt động sử dụng tiền ảo để huy động vốn theo phương thức đa cấp ngày càng diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính, trật tự an toàn xã hội và có thể gây rủi ro rất lớn đối với tổ chức, cá nhân tham gia.
Để hạn chế những rủi ro, hệ lụy cho xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền ảo trái pháp luật; chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ liên quan tới tiền ảo theo quy định của pháp luật.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Công an trong việc phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật.
Bộ Tài chính chỉ đạo các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền; nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế để đề xuất biện pháp đối với hoạt động huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO); chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp, hạn chế nhập khẩu, quản lý thiết bị, máy móc cho mục đích đào tiền ảo.
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo, mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, Bộ Công an tăng cường điều tra và phối hợp với các bộ, ngành liên quan phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố thông qua tiền ảo, hoạt động phát hành, cung ứng, sử dụng tiền ảo làm tiền tệ, phương tiện thanh toán trái pháp luật.
Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Công an phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng Internet thông qua tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán trái pháp luật trên các website, ứng dụng thương mại điện tử.
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan khẩn trương đề xuất, hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý, xử lý đối với tiền ảo, tài sản ảo; phối hợp với Bộ Tài chính trong việc nghiên cứu thực tiễn, thông lệ quốc tế, đề xuất biện pháp đối với hoạt động huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO).
Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc người dân tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo; không đưa các thông tin gây tâm lý bất lợi về tiền ảo, bitcoin.
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, thẩm quyền được giao chỉ đạo các sở, ngành trực thuộc tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới hoạt động tiền ảo, đặc biệt là hoạt động huy động tài chính, kinh doanh theo phương thức đa cấp, lừa đảo trên mạng internet qua tiền ảo hoặc mạo danh đầu tư, kinh doanh tiền ảo để chiếm đoạt tài sản; tuyên truyền, cảnh báo trên địa bàn để nâng cao nhận thức của người dân về những rủi ro, hệ lụy liên quan tới việc mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tiền ảo.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra đường dây tiền ảo đa cấp tại TP.HCM
15:14' - 11/04/2018
Cơ quan chức năng khẳng định, các loại tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.
-
Kinh tế & Xã hội
Virus "đào tiền ảo" đe dọa tấn công khoảng 139.000 máy tính tại Việt Nam
16:56' - 28/03/2018
Chiều 28/3, Tập đoàn Công nghệ Bkav thông tin cho biết: Đã có khoảng 139.000 máy tính tại Việt Nam bị nhiễm virus đào tiền ảo mới có tên W32.AdCoinMiner.
-
Ý kiến và Bình luận
Tiền ảo: Quản lý để tránh rủi ro cho nền tài chính
10:06' - 14/02/2018
Trong năm qua, cơn sốt tiền kỹ thuật số, tiền ảo - Bitcoin không chỉ bùng lên mạnh mẽ ở các nước phát triển trên thế giới, mà ngay tại Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Giá USD hôm nay 9/8
08:51'
Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD, Euro và Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.
-
Ngân hàng
Tập đoàn SoftBank chật vật với mức lỗ 23,4 tỷ USD theo quý
07:36'
Ngày 8/8, Tập đoàn đầu tư SoftBank của Nhật Bản công bố báo cáo kinh doanh trong 3 tháng từ 4-6 vừa qua, theo đó ghi nhận mức lỗ 3.160 tỷ yen (23,4 tỷ USD).
-
Ngân hàng
Cầu nối đưa chính sách tín dụng đến người nghèo
16:32' - 08/08/2022
Được ví như những “cánh tay” nối dài của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre, tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh đã mở rộng mạng lưới hoạt động đến tận hầu hết các khóm, ấp.
-
Ngân hàng
Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản giảm mạnh trong nửa đầu năm 2022
12:33' - 08/08/2022
Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong nửa đầu năm 2022 đã giảm 63,1% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3.510 tỷ yen (25,9 tỷ USD).
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước ra mắt chương trình giáo dục về tài chính
12:25' - 08/08/2022
Ngày 8/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức buổi ra mắt chương trình “Tay hòm chìa khóa” mùa 2.
-
Ngân hàng
Dịch vụ chuyển nhanh Napas247 bằng mã VietQR mở rộng với 5 ngân hàng mới
09:36' - 08/08/2022
Ngày 8/8, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tiếp tục mở rộng mạng lưới triển khai dịch vụ Chuyển nhanh Napas247 bằng mã VietQR với 5 ngân hàng mới.
-
Ngân hàng
Giá USD hôm nay 8/8
08:52' - 08/08/2022
Sáng nay, giá đồng USD, Euro và Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.
-
Ngân hàng
Agribank bán đấu giá tài sản nhà đất trăm tỷ đồng
09:51' - 07/08/2022
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Hà Thành vừa ra thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH TM XD Đại Việt.
-
Ngân hàng
Techcombank sắp phát hành 6,3 triệu cổ phiếu ESOP
09:33' - 07/08/2022
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, mã chứng khoán: TCB) vừa phê duyệt phương án phát hành 6,32 triệu cổ phiếu trong chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).