Cảnh báo doanh nghiệp khi giao dịch với đối tác Hà Lan
Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan (Bộ Công Thương) vừa nhận được đề nghị của doanh nghiệp Việt Nam nhờ kiểm tra một doanh nghiệp Hà Lan trong giao dịch nhập khẩu gỗ có tên là R.Van Ree Beheer B.V.
Công ty này có địa chỉ tại Corneillelaan 2, 1181 LG Amstelveen, Netherlands; điện thoại di động sử dụng whatsap +31644727115 và số cố định +31-20-8946374 (như ghi trên email giao dịch) website https://rvrbbv.com và số cố định +31-20-2623927 (như ghi trên website). Khi truy cập website thấy quảng bá bán nhiều loại nông sản và gỗ, trông rất bắt mắt.
Trước đó, đối tác Hà Lan yêu cầu công ty Việt Nam đặt cọc 50% tiền hàng, sau đó lại yêu cầu thanh toán chuyển tiền tiếp 50% còn lại trị giá hợp đồng; rồi tiếp tục yêu cầu phải thanh toán 5 nghìn USD do hàng bị giữ tại cảng. Công ty Việt Nam do đã thanh toán đủ 100% tiền hàng nên không đồng ý chuyển tiền thêm nữa và viết thư đề nghị Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tạo điều kiện giúp đỡ kiểm tra.
Mặt khác, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan đã kiểm tra tư cách pháp nhân của Công ty R.Van Ree Beheer B.V tại cơ sở dữ liệu đăng ký thành lập doanh nghiệp của phòng Thương mại Hà lan www.kvk.nl cho thấy, đây là một công ty có tư cách pháp nhân được thành lập 1991, của 1 người, lĩnh vực kinh doanh là đầu tư tài chính, có địa chỉ tại Corneillelaan 2, 1181 LG Amstelveen. Lĩnh vực hoạt động theo đăng ký kinh doanh là đầu tư tài chính.
Ngoài ra, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan cũng đã đến tại địa chỉ đó và chụp ảnh nhà riêng bởi công ty 1 người thường làm việc ngay tại nhà. Như vậy không có liên quan gì đến xuất nhập khẩu rất nhiều loại thực phẩm và gỗ như trong website. Có thể ai đó dùng tên một công ty có thật để lừa đảo.
Đặc biệt, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan cũng đã gọi điện thoại nhiều lần vào số di động mà hay whatsaps mà đối tượng giao dịch với công ty Việt Nam là số +31644727115 và số cố định +31-20-8946374 như ghi trên email giao dịch và số cố định trên website: https://rvrbbv.com +31-20-2623927 đều không có tín hiệu.
Cảm quan đánh giá các chứng từ mà công ty Việt Nam gửi cho Thương vụ được nhận định đều là chứng từ giả bởi thông thường công ty thành lập tại Hà Lan phải đăng ký tài khoản ngân hàng tại ngân hàng tại Hà Lan. Trong khi đó, đối tượng giao dịch với công ty Việt Nam lại yêu cầu phía Việt Nam thanh toán vào tài khoản tại ngân hàng ở Thụy Điển.
Do vậy, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam cần hết sức cảnh giác trong giao dịch với những công ty mới quen biết, lấy địa chỉ trên Internet, có trường hợp lấy từ mạng Alibaba; hoặc chưa có giao dịch làm ăn với nhau.
Trước khi tiến hành các cam kết làm ăn với hoặc chuyển tiền trả trước cho các doanh nghiệp dạng này, công ty Việt Nam nên tiến hành một số bước kiểm tra đơn giản như nêu dưới đây để xác thực sơ bộ về công ty/đối tác nước ngoài và có thể tiếp tục liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan để tham vấn cũng như tìm hiểu về sự tồn tại và tính hợp pháp của đối tác Hà Lan cũng như rủi ro có thể xảy ra.
Trước đó, ngày 30/10 Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan lại tiếp nhận được yêu cầu của 1 doanh nghiệp Việt Nam nhờ kiểm tra 2 công ty Hà Lan là Công ty WCS Trading BV có địa chỉ tại Hoogeveenenweg 100, 2913Lv Nieuwerkerk Ad Ijssel, Gouda, Netherlands và Công ty A BAR-PEREG địa chỉ tại Nova Zemblastraat 00145, 1013JR Amsterdam.
Công ty WCS Trading BV mới thành lập cuối năm 2019, do 1 người làm chủ và website mà đối tượng lừa công ty Việt Nam thì rất hoành tráng www.wcstradingbv.nl, kinh doanh đa dạng nhiều loại thực phẩm, số điện thoại ghi trên đó đều không liên lạc được.
Tại giao dịch này doanh nghiệp Việt Nam cần hỏi mua chân gà và đã đặt cọc 5 nghìn Euro nhưng sau đó không liên lạc được. Ngân hàng nước ngoài mà công ty Việt Nam chuyển tiền là ngân hàng ở Bỉ chứ không phải ở Hà Lan.
Không những thế, Công ty A BAR-PEREG là 1 công ty có thật nhưng kinh doanh văn hóa phẩm và không liên quan đến thực phẩm. Như vậy, có thể đối tượng lợi dụng tên công ty có thật để lừa lấy tiền đặt cọc nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam./.
Tin liên quan
-
Thị trường
Bộ Công Thương: Không có hiện tượng tăng giá các mặt hàng thiết yếu
10:31' - 21/10/2020
Sở Công Thương các tỉnh đang triển khai cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm đến với nhân dân vùng bị chia cắt. Đặc biệt, không có hiện tượng tăng giá các mặt hàng thiết yếu.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biết
Bộ Công Thương cảnh báo sớm ngăn chặn gian lận xuất xứ
17:02' - 28/05/2022
Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan liên quan xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm theo lộ trình tại Đề án 316 và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 824.
-
DN cần biết
Đề xuất phân loại siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi
17:01' - 28/05/2022
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý hạ tầng thương mại, gồm siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng outlet, trung tâm outlet.
-
DN cần biết
Qatar Airways và Airbus muốn giải quyết tranh chấp thương mại bên ngoài tòa án
11:25' - 28/05/2022
Hãng hàng không Qatar Airways của Qatar và hãng sản xuất máy bay Airbus của châu Âu cùng bày tỏ mong muốn giải quyết tranh chấp ngoài tòa án sau phiên xử ngày 26/5 với phán quyết đứng về cả hai bên.
-
DN cần biết
Mỹ gia hạn giấy phép hoạt động của tập đoàn Chevron tại Venezuela
09:16' - 28/05/2022
Bộ Tài chính Mỹ đã quyết định gia hạn giấy phép hoạt động của tập đoàn dầu khí Chevron tại Venezuela cho tới tháng 11/2022 với những điều khoản tương tự được quy định trong giấy phép này từ năm 2020.
-
DN cần biết
Doanh nghiệp vướng mắc gì khi sử dụng hóa đơn điện tử?
18:22' - 27/05/2022
Theo VCCI, việc ngành thuế triển khai sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy là việc làm hữu ích cho doanh nghiệp và người dân.
-
DN cần biết
Bộ Công Thương tổ chức xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021
18:17' - 27/05/2022
Theo Bộ Công Thương, năm 2021, dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động xuất khẩu Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng ấn tượng so với năm 2020, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 đạt 336,3 tỷ USD.
-
DN cần biết
Tư vấn xuất khẩu thủy sản sang các thị trường RCEP
14:38' - 27/05/2022
Việc tham gia phiên tư vấn xuất khẩu thủy sản sang các thị trường RCEP là cơ hội để các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tìm hiểu kỹ về yêu cầu thị trường, hàng rào kỹ thuật của các nước RCEP.
-
DN cần biết
Khai mạc triển lãm ảnh và trưng bày giới thiệu hàng hóa Việt Nam tại Algeria
07:08' - 27/05/2022
Sáng 26/5, tại Trung tâm thương mại Bab Ezzouar ở thủ đô Alger, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã khai mạc triển lãm ảnh và mở ra không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hóa Việt Nam.
-
DN cần biết
Vietnam - Asia DX Summit 2022: Chính phủ và doanh nghiệp “Hợp lực chuyển đổi số”
17:23' - 26/05/2022
Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2022 (Vietnam - Asia DX Summit 2022) được diễn ra trong 2 ngày 25-26/5. Diễn đàn là sự kiện chào mừng “Ngày Chuyển đổi số” 10/10.