Châu Âu triệt phá đường dây gian lận thuế VAT xuyên quốc gia
Trong chiến dịch kéo dài từ ngày 18-20/4, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) phối hợp với cơ quan pháp lý của Liên minh châu Âu (EU) đã bắt giữ các nghi phạm tại Bỉ, Đức, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Chỉ riêng cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 52 đối tượng.
Theo thông báo của Europol, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này bao gồm các công dân Italy, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha và do một cha con người Tây Ban Nha gốc Ấn Độ điều hành. Tổ chức hoạt động trên khắp châu Âu trong suốt 9 năm qua này bị tình nghi gian lận VAT và rửa tiền lên tới hơn 390 triệu euro (tương đương 466 triệu USD).
Những tên tội phạm này đã nhập khẩu hàng hóa, làm giả, hoặc mua hàng điện tử cả thật lẫn giả rồi bán trên mạng. Chúng đã sử dụng mạng lưới hơn 100 công ty, với phần lớn trong đó là công ty "ma" trên khắp châu Âu và Mỹ. Tổ chức này thậm chí còn sở hữu một trung tâm sản xuất để lập các hóa đơn giả cho các hàng điện tử và ôtô hạng sang nhập khẩu. Các nhà điều tra ước tính chúng đã tạo ra số hóa đơn giả với trị giá hơn 250 triệu euro (khoảng 298,5 triệu USD) trong 3 năm.
Ngoài ra, tổ chức tội phạm này còn sử dụng mạng lưới công ty "ma" rộng lớn để rửa tiền trước khi "bơm" tiền vào các tài khoản ngân hàng tại Bulgaria và Hungary. Đáng chú ý, chúng đã chuyển hơn 140 triệu euro (167 triệu USD) từ các công ty ma ở Hungary trong 2 năm, sau đó sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để hợp pháp hóa số lợi nhuận như đầu tư vào bất động sản hoặc các doanh nghiệp, hoặc mùa các xe hơi đắt tiền.
Điểm đến cuối cùng của những khoản lợi nhuận bất hợp pháp này là Italy, Tây Ban Nha và Mỹ. Theo Europol, tổ chức gian lận VAT này đã khiến kinh tế EU thiệt hại tới 60 triệu euro (khoảng 71,6 triệu USD).
Thủ đoạn của chúng bao gồm việc nhập khẩu hàng hóa không bị tính thuế VAT, sau đó bán lại với mức giá bao gồm cả thuế tại địa phương. Số hàng hóa này sau đó sẽ được bán lại và xuất khẩu. Những tên tội phạm lại tiếp tục khai để lấy lại số thuế VAT bất hợp pháp mà người mua đã trả cho món hàng./.
>>> Năm 2018, ngành thuế tập trung chống gian lận thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng
- Từ khóa :
- gian lận thuế vat
- thuế giá trị gia tăng
- châu âu
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Panasonic “dính” án phạt 280 triệu USD ở Mỹ vì gian lận kế toán
14:36' - 01/05/2018
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hành vi phạm tội của Panasonic Avionics diễn ra từ năm 2007-2013
-
Doanh nghiệp
BMW đối mặt với kiện tụng ở Mỹ vì gian lận khí thải
13:46' - 29/03/2018
BMW đã bị kiện ở Mỹ vì những “dụng cụ triệt tiêu” (defeat devices) được cài đặt trong hàng chục nghìn chiếc xe nhằm gian lận trong các bài kiểm tra mức khí thải của động cơ diesel.
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan ngăn chặn việc lợi dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền và gian lận
11:07' - 14/03/2018
Trong phiên họp ngày 13/3, nội các Thái Lan đã nhất trí việc soạn thảo một đạo luật quản lý các giao dịch bằng tiền kỹ thuật số và đánh thuế thị trường tài chính mới mẻ này.
-
Ngân hàng
Deutsche Bank AG sẽ nộp 4,5 triệu USD để dàn xếp cáo buộc gian lận giá trái phiếu
16:22' - 13/02/2018
Deutsche Bank bị cáo buộc không ngăn chặn được các nhà giao dịch và nhân viên bán hàng trong việc bán trái phiếu cho khách hàng với giá quá cao, gian lận về mức giá.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Lạm phát duy trì ở mức thấp tại nền kinh tế lớn thứ ba châu Âu
06:50'
Mặc dù tỷ lệ lạm phát ở Italy vẫn tăng hàng năm, nhưng tốc độ tăng chậm hơn so với mức năm ngoái. Điều này có nghĩa là giá cả tại Italy nhìn chung vẫn tăng nhưng với tốc độ chậm hơn.
-
Tài chính
Mỹ tăng thuế nhập khẩu đối với thép và nhôm Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng tới lạm phát
08:05' - 18/04/2024
Nhà Trắng giải thích các chính sách và khoản trợ cấp của Trung Quốc cho ngành thép và nhôm trong nước của họ đang ảnh hưởng đến những sản phẩm chất lượng cao của Mỹ.
-
Tài chính
Nghị quyết của Chính phủ về hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng
20:10' - 17/04/2024
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2024.
-
Tài chính
LOTTE Finance và ZaloPay ký thỏa thuận hợp tác Buy Now Pay Later
13:08' - 17/04/2024
Sự hợp tác sẽ giúp người dùng thanh toán online một cách nhanh chóng với sự hỗ trợ tài chính từ LOTTE Finance và nền tảng công nghệ của ZaloPay.
-
Tài chính
Bitcoin đi ngang, giá ở dưới mốc 64.000 USD/BTC
09:08' - 17/04/2024
Trong những ngày qua giá Bitcoin dao động từ khoảng 62.000 USD đến 64.000 USD.
-
Tài chính
Hàn Quốc sẽ can thiệp nếu thị trường tài chính phản ứng quá mức
08:34' - 17/04/2024
Bộ Tài chính Hàn Quốc ngày 17/4 cho biết sẽ thực hiện các biện pháp "tức thì và mạnh mẽ" nếu biến động trên thị trường tài chính diễn biến quá mức do tác động của căng thẳng leo thang ở Trung Đông.
-
Tài chính
Hàn Quốc tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu
07:20' - 16/04/2024
Hàn Quốc dự kiến sẽ đăng công báo dự thảo sửa đổi Thông tư thi hành Luật thuế giao thông, năng lượng và môi trường, Thông tư thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt để gia hạn giảm thuế xăng dầu.
-
Tài chính
Thanh toán bảo hiểm tài sản doanh nghiệp và nhà ở tại Anh lên tới hơn 6 tỷ USD năm 2023
07:00' - 16/04/2024
Hiệp hội các công ty bảo hiểm Anh (ABI) cho biết tiền thanh toán bảo hiểm tài sản các ngôi nhà và doanh nghiệp của nước này đã lên tới 4,86 tỷ bảng Anh (6,07 tỷ USD) trong năm 2023.
-
Tài chính
Anh: Giá trị yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhà ở do bão gây ra đạt mức kỷ lục
21:53' - 15/04/2024
Ngày 15/4, Hiệp hội các nhà bảo hiểm Anh (ABI) cho biết tổng giá trị các yêu cầu bồi thường bảo hiểm nhà ở liên quan đến thiệt hại do bão gây ra đã tăng lên mức kỷ lục trong năm ngoái.