Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản

Lan Phương/TTXVN 19:35' - 24/06/2019

BNEWS Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.

Theo tờ Financial Times, LBG đã khởi động chiến dịch chống rửa tiền từ năm ngoái sau khi chi nhánh quốc tế của hãng tại Jersey, Mỹ điều chỉnh các quy định chống rửa tiền.

Người phát ngôn của LBG cho biết từ tháng 1/2016, tập đoàn đã bắt đầu liên hệ với từng khách hàng có tài khoản giao dịch đăng ký để cập nhật thông tin bổ sung còn thiếu, một yêu cầu bắt buộc theo quy định tiêu chuẩn quốc tế.

Theo người phát ngôn của LBG, những tài khoản bị đóng băng đều không cung cấp được thông tin chi tiết liên quan đến nhân thân sau nhiều lần được yêu cầu.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh các ngân hàng quốc tế thúc đẩy tính minh bạch trong việc kê khai thuế./.

>>> Ngân hàng Đức đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền liên quan gia đình Tổng thống Mỹ

Tài chính
G20 dự kiến sẽ bổ sung thêm biện pháp chống rửa tiền qua tài sản ảo

19:53' - 01/06/2019

Nhóm 20 nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến sẽ nhất trí về việc “thiết kế” các biện pháp bổ sung vào năm 2021 nhằm chống lại nạn rửa tiền.
Kinh tế Thế giới
Thực hư các giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ

11:53' - 20/05/2019

Các chuyên gia chống rửa tiền đã khuyến nghị về nhiều giao dịch liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ cần được báo cáo cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính liên bang.

Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 10/12: Giá USD đi ngang

08:47'

Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng hôm nay 10/12 đi ngang, trong khi tỷ giá với Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.
Ngân hàng
VPBank là ngân hàng duy nhất nhận hai giải thưởng tại VLCA 2025

18:11' - 09/12/2025

VPBank giành hai giải thưởng “Top 10 Báo cáo Thường niên tốt nhất – Nhóm ngành Tài chính” và “Giải Ba Báo cáo Phát triển Bền vững – Nhóm ngành Tài chính” tại VLCA 2025.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 9/12: Giá USD và NDT tăng, giảm trái chiều

09:26' - 09/12/2025

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 26.172 - 26.412 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 3 đồng ở cả hai chiều giao dịch so với sáng hôm qua.
Ngân hàng
SHB lần thứ 5 vào TOP 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất

17:10' - 08/12/2025

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính, đánh dấu lần thứ 5 SHB nhận giải thưởng danh giá này.
Ngân hàng
Tổng thống Pháp kêu gọi ECB thay đổi cách tiếp cận chính sách tiền tệ

15:41' - 08/12/2025

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thay đổi cách tiếp cận chính sách tiền tệ để thúc đẩy thị trường chung và bảo vệ khu vực khỏi nguy cơ khủng hoảng tài chính.
Ngân hàng
Giảm lãi vay chính sách cho khách hàng bị ảnh hưởng bão số 12

11:24' - 08/12/2025

Chính phủ yêu cầu giảm lãi suất vay chính sách 2%/năm cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 12 từ 1/10 đến 31/12/2025 tại 22 tỉnh miền Bắc và Trung Bộ.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 8/12: Giá USD tăng nhẹ

08:49' - 08/12/2025

Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) hôm nay 8/12 tăng nhẹ tại các ngân hàng.
Ngân hàng
Châu Á đẩy mạnh phát hành trái phiếu bằng euro

17:04' - 07/12/2025

Các nền kinh tế Châu Á đang đẩy mạnh phát hành trái phiếu bằng euro nhằm thu hẹp vai trò thống trị của đồng USD.
Ngân hàng
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mua vàng tháng thứ 13 liên tiếp

16:03' - 07/12/2025

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC – ngân hàng trung ương) trong tháng 11/2025 tiếp tục nâng dự trữ vàng, đánh dấu tháng thứ 13 liên tiếp cơ quan này mua ròng.