Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản

Lan Phương/TTXVN 19:35' - 24/06/2019

BNEWS Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.

Theo tờ Financial Times, LBG đã khởi động chiến dịch chống rửa tiền từ năm ngoái sau khi chi nhánh quốc tế của hãng tại Jersey, Mỹ điều chỉnh các quy định chống rửa tiền.

Người phát ngôn của LBG cho biết từ tháng 1/2016, tập đoàn đã bắt đầu liên hệ với từng khách hàng có tài khoản giao dịch đăng ký để cập nhật thông tin bổ sung còn thiếu, một yêu cầu bắt buộc theo quy định tiêu chuẩn quốc tế.

Theo người phát ngôn của LBG, những tài khoản bị đóng băng đều không cung cấp được thông tin chi tiết liên quan đến nhân thân sau nhiều lần được yêu cầu.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh các ngân hàng quốc tế thúc đẩy tính minh bạch trong việc kê khai thuế./.

>>> Ngân hàng Đức đối mặt với cuộc điều tra rửa tiền liên quan gia đình Tổng thống Mỹ

Tài chính
G20 dự kiến sẽ bổ sung thêm biện pháp chống rửa tiền qua tài sản ảo

19:53' - 01/06/2019

Nhóm 20 nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến sẽ nhất trí về việc “thiết kế” các biện pháp bổ sung vào năm 2021 nhằm chống lại nạn rửa tiền.
Kinh tế Thế giới
Thực hư các giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ

11:53' - 20/05/2019

Các chuyên gia chống rửa tiền đã khuyến nghị về nhiều giao dịch liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ cần được báo cáo cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính liên bang.

Ngân hàng
Kích hoạt nguồn lực tài chính, tạo đà tăng trưởng “2 con số”

15:43'

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính được xác định là nhiệm vụ mang tính quyết định để Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong giai đoạn 2026-2030.
Ngân hàng
Danh sách 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình của ngân hàng

09:51'

Ngày 15/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Ngân hàng Nhà nước và chính thức cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
Ngân hàng
Agribank dành 60.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đầu tư hạ tầng, công nghệ số

09:22'

Đây là chương trình tín dụng đặc biệt được Agribank thiết kế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn để triển khai các dự án đầu tư hạ tầng và chuyển đổi số.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 16/12: Giá USD giảm thêm, giá NDT đảo chiều

08:47'

Vietcombank niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 26.118 - 26.398 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 3 đồng đối với cả hai chiều giao dịch so với sáng ngày 15/12.
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

14:59' - 15/12/2025

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc triển khai 32 dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho phép tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thông qua nhiều phương thức linh hoạt.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 15/12: Đồng USD và NDT cùng giảm giá

08:46' - 15/12/2025

Tỷ giá hôm nay 15/12 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng đồng loạt giảm.
Ngân hàng
Động lực cắt giảm lãi suất toàn cầu "hụt hơi"?

13:11' - 14/12/2025

Khởi đầu với kỳ vọng về một chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ tại các nền kinh tế phát triển, năm 2025 đang dần khép lại với tín hiệu hụt hơi.
Ngân hàng
Tiền số tiến thêm một bước vào hệ thống ngân hàng Mỹ

18:32' - 13/12/2025

Ngày 12/12, Văn phòng kiểm toán tiền tệ Mỹ (OCC) cho biết đã cấp phê duyệt có điều kiện cho một loạt công ty tiền số để thành lập hoặc chuyển đổi sang mô hình ngân hàng tín thác quốc gia.
Ngân hàng
Đồng USD đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp

15:01' - 13/12/2025

Trong phiên 12/12 tại thị trường New York, chỉ số USD – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt – tăng 0,1%, lên 98,44, phục hồi từ mức đáy hai tháng thiết lập trước đó.