G20 dự kiến sẽ bổ sung thêm biện pháp chống rửa tiền qua tài sản ảo
Ngày 1/6, theo một nguồn tin thân cận, Nhóm 20 nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến sẽ nhất trí về việc “thiết kế” các biện pháp bổ sung vào năm 2021 nhằm chống lại nạn rửa tiền và cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bổ thông qua việc sử dụng tài sản ảo.
Cũng theo nguồn tin trên, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng các nước G20 dự định hối thúc Cơ quan Đặc nhiệm Tài chính về chống rửa tiền (FATF) về việc nghiên cứu và đưa ra các biện pháp mới nhằm ngăn chặn những hành vi sử dụng tiền ảo và các công nghệ tiên tiến khác với mục đích xấu tại cuộc họp diễn ra trong 2 ngày 8-9/6 tại Fukuoka (Nhật Bản).Ngoài ra, theo dự kiến, các quan chức trên sẽ chính thức nhất trí củng cố các quy định về các sàn giao dịch tiền ảo như yêu cầu đăng ký hoạt động với các cơ quan chức năng của chính phủ.
Các quan chức nói trên dự kiến sẽ yêu cầu các nước thành viên cung cấp báo cáo về các biện pháp phòng chống khả thi sử dụng công nghệ thông tin (IT) như sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) để phát hiện các giao dịch đáng ngờ.Bên cạnh đó, họ cũng sẽ "đồng lòng" về việc thúc đẩy những nỗ lực nhằm thiết lập các quy định về bồi thường cho các nhà đầu tư và khách hàng bị đánh cắp tiền ảo trong tài khoản của họ.
Những quan ngại hiện đang gia tăng về việc tiền ảo sẽ được sử dụng để cung cấp tài chính cho các tổ chức khủng bố và các hành vi phạm pháp khác. Tại Nhật Bản, các sàn giao dịch tiền ảo bắt buộc phải đăng ký hoạt động sau khi nước này có sự điều chỉnh luật dịch vụ thanh toán, có hiệu lực từ tháng 4/2017. Theo luật này, các nhà quản lý Nhật Bản có quyền yêu cầu các sàn giao dịch tiền ảo cải thiện chất lượng dịch vụ hay ngừng hoạt động.>>> Anh thành lập lực lượng đặc biệt chống tham nhũng và rửa tiền
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Thực hư các giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ
11:53' - 20/05/2019
Các chuyên gia chống rửa tiền đã khuyến nghị về nhiều giao dịch liên quan đến công ty gia đình Tổng thống Mỹ cần được báo cáo cho cơ quan giám sát tội phạm tài chính liên bang.
-
Ngân hàng
Cảnh báo nguy cơ rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng và bất động sản
16:18' - 17/05/2019
Sáng 17/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố và kế hoạch hành động giải quyết rủi ro.
-
Kinh tế & Xã hội
Ban hành kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
21:23' - 01/05/2019
Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký Quyết định 475/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổng thể đánh giá đa phương của Việt Nam về chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Hong Kong (Trung Quốc) cắt giảm lãi suất cơ bản lần đầu tiên trong năm 2025
13:04'
Cơ quan Quản lý tiền tệ Hong Kong (Trung Quốc) ngày 18/9 cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm %, xuống còn 4,5% – mức thấp nhất từ 12/2022, theo sát động thái của Fed nhằm hỗ trợ kinh tế.
-
Tài chính
Đề xuất của Tổng thống Mỹ khơi lại cuộc tranh luận về báo cáo tài chính hàng quý
08:02'
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty Mỹ nên được phép báo cáo thu nhập sáu tháng một lần thay vì hàng quý, lặp lại một lời kêu gọi tương tự mà ông từng đưa ra.
-
Tài chính
Biến tài sản công dôi dư thành động lực phát triển
08:00'
Cuộc tổng kiểm kê diễn ra trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành vừa hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, chính thức vận hành mô hình chính quyền hai cấp, .
-
Tài chính
Bộ Tài chính: Hưởng lương từ ngân sách vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân
16:48' - 17/09/2025
Nguyên tắc của pháp luật thuế là cá nhân có mức thu nhập tính thuế như nhau thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế bình đẳng như nhau, không phân biệt lao động thuộc khu vực công hay khu vực tư.
-
Tài chính
Thuế Quảng Ninh khen thưởng người nộp thuế tiêu biểu, thu ngân sách bứt phá
14:51' - 17/09/2025
Thuế tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2024.
-
Tài chính
BIS lo ngại rủi ro tài chính khi chứng khoán “bứt phá”
07:53' - 17/09/2025
BIS nhận định rằng mức chênh lệch lợi suất mà nhà đầu tư yêu cầu khi mua trái phiếu kỳ hạn 30 năm của các nền kinh tế lớn trong năm nay phản ánh mối quan ngại sâu sắc về triển vọng tài chính.
-
Tài chính
Hà Nội lưu ý thời gian triển khai chính sách giảm 30% tiền thuê đất năm 2025
16:34' - 16/09/2025
Thuế thành phố Hà Nội vừa hướng dẫn chi tiết việc thực hiện chính sách giảm 30% tiền thuê đất năm 2025 cho các tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm.
-
Tài chính
Ngân hàng Việt đầu tiên phát hành thành công trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế
15:32' - 16/09/2025
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) vừa trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững trên thị trường quốc tế.
-
Tài chính
Thuế Ninh Bình đẩy mạnh cải cách, chuyển đổi số nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu
18:16' - 15/09/2025
Thuế tỉnh Ninh Bình tiến hành đánh giá dư địa thu từ các ngành, lĩnh vực trọng điểm còn tiềm năng, xây dựng bản đồ nguồn thu để phục vụ quản lý, dự báo, lập kế hoạch thu ngân sách sát thực tế.