Đánh sập 17 công ty "ma" mua bán hóa đơn trị giá gần 600 tỷ đồng
Sáng 14/12, Cơ quan Anh ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin về vụ triệt phá ổ nhóm các đối tượng mua lại 17 công ty sử dụng vào mục đích buôn bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh thu trước thuế gần 600 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong ổ nhóm này để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo điều 164a Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng này gồm: Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982), Bùi Văn Hồ (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Thuấn (sinh năm 1995), Bùi Ngọc Trực (sinh năm 1997), đều trú tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1985), trú tại Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Hiền Trang (sinh năm 1988), trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Trong đó, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Đào ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Theo tài liệu từ Cơ quan An ninh điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982), thỏa thuận để mua lại từ Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1985) 17 doanh nghiệp đã được thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính.Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty.
Sau khi mua lại 17 công ty nói trên, Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982) thuê nhà tại phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ con dấu, hóa đơn và tài liệu khác phục vụ việc bán hóa đơn cho đến nay. Khi các doanh nghiệp có nhu cầu mua bán hóa đơn đầu vào có thể liên hệ trực tiếp với Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982), hoặc thông qua môi giới.Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982) phân công nhiệm vụ cho các đối tượng khác trong đường dây để thực hiện nhiệm vụ viết và giao cho khách hàng.
Hành vi vi phạm của ổ nhóm các đối tượng này đã vào "tầm ngắm" của Phòng An ninh kinh tế và Cơ quan An ninh điều tra. Sau một thời gian phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội xác minh, thu thập chứng cứ, theo dõi hoạt động của đường dây, từ ngày 21/11/2017 đến nay, Cơ quan An ninh đã lần lượt bắt giữ, đấu tranh với 6 đối tượng này.Tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty (có 6 dấu trùng nhau); 76 quyển hóa đơn có viết nội dung; 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung; thu giữ một số tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp của 46 công ty có dấu hiệu được sử dụng nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn; cùng máy tính xách tay, tiền mặt, sổ ghi chép cá nhân, séc khống, giấy trắng đóng dấu khống, chứng từ nộp, chuyển tiền liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn...
Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra, qua điều tra bước đầu xác định: Nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Đào ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, cầm đầu đã xuất khống qua 17 công ty 3.500 hóa đơn với doanh thu trước thuế gần 600 tỷ đồng. Đối với các công ty "ma" còn lại, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ./.>> Có tình trạng mua hóa đơn đầu vào để hợp thức đường nhập lậu
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Có tình trạng mua hóa đơn đầu vào để hợp thức đường nhập lậu
17:27' - 12/11/2017
Có hiện tượng biến tướng từ đường cát thành đường phèn để đối phó với các lực lượng chức năng khi bị kiểm tra, gây khó khăn cho công tác chống buôn lậu.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp hưởng lợi gì khi sử dụng hóa đơn điện tử?
16:07' - 24/10/2017
Theo Tổng cục Thuế, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy trung bình phải bỏ chi phí trên 1.000 đồng/hóa đơn và với số lượng 4 tỷ hóa đơn/năm thì chi phí mỗi năm bỏ ra lên đến hơn 4.000 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử đường dây mua bán trái phép hóa đơn, khai khống hàng hóa
15:58' - 28/09/2017
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các đối tượng về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "mua bán hóa đơn".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh sẵn sàng giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
20:42'
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua TP. Hồ Chí Minh dài 17km, TP. Hồ Chí Minh đã sẵn sàng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho dự án này.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tư nhân
20:27'
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký Quyết định 1938/QĐ-BCT ban hành kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân.
-
Kinh tế Việt Nam
Sở hữu 681 tài nguyên, TP HCM hướng đến trung tâm du lịch hàng đầu Đông Nam Á
19:25'
Chiều 9/7, Sở Du lịch Tp Hồ Chí Minh cho biết, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, trên địa bàn Thành phố sở hữu 681 tài nguyên có khả năng trở thành điểm đến du lịch.
-
Kinh tế Việt Nam
Diễn đàn kinh tế tư nhân 2025: Doanh nghiệp Tây Nam Bộ đón “thời cơ vàng”
19:24'
Chiều 9/7, tại phường Long Xuyên (tỉnh An Giang), Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 chính thức khai mạc vòng đối thoại địa phương cụm Tây Nam Bộ.
-
Kinh tế Việt Nam
Phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Cao Lãnh – An Hữu
18:09'
Chiều 9/7, tại Ban Chỉ huy công trường, Đồng Tháp phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Cao Lãnh – An Hữu thành phần 2, hướng tới mốc hoàn thành vào quý III/2026.
-
Kinh tế Việt Nam
An Giang: Cơ hội để doanh nghiệp Việt kết nối giao thương vào thị trường Australia
18:07'
Lần đầu tiên, An Giang tổ chức kết nối giao thương trực tiếp và trực tuyến với doanh nhân Việt tại Australia, mở ra cơ hội đưa hàng nông sản, dược phẩm, công nghệ cao vươn ra toàn cầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội cho phép khai thác đất nông nghiệp bãi sông làm nông nghiệp kết hợp du lịch
17:52'
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi tuyến sông có đê, mở lối phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm.
-
Kinh tế Việt Nam
Lạc Đạo (Hưng Yên): khuyến kích phát triển công nghiệp xanh, sạch
17:29'
Để giải quyết tồn đọng trong quá trình phát triển công nghiệp trên địa bàn, xã Lạc Đạo tỉnh Hưng Yên kiên quyết đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không hiệu quả.
-
Kinh tế Việt Nam
Phấn đấu từ ngày 27/7 không còn người có công nào phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát
17:21'
Trưa 9/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo.