Đánh sập 17 công ty "ma" mua bán hóa đơn trị giá gần 600 tỷ đồng
Sáng 14/12, Cơ quan Anh ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin về vụ triệt phá ổ nhóm các đối tượng mua lại 17 công ty sử dụng vào mục đích buôn bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, xuất khống 3.500 hóa đơn với doanh thu trước thuế gần 600 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong ổ nhóm này để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo điều 164a Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng này gồm: Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982), Bùi Văn Hồ (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Thuấn (sinh năm 1995), Bùi Ngọc Trực (sinh năm 1997), đều trú tại Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1985), trú tại Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Hiền Trang (sinh năm 1988), trú tại Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội. Trong đó, cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Đào ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Theo tài liệu từ Cơ quan An ninh điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982), thỏa thuận để mua lại từ Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1985) 17 doanh nghiệp đã được thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng thu lời bất chính.Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu đồng/công ty.
Sau khi mua lại 17 công ty nói trên, Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982) thuê nhà tại phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm nơi viết hóa đơn, cất giữ con dấu, hóa đơn và tài liệu khác phục vụ việc bán hóa đơn cho đến nay. Khi các doanh nghiệp có nhu cầu mua bán hóa đơn đầu vào có thể liên hệ trực tiếp với Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982), hoặc thông qua môi giới.Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1982) phân công nhiệm vụ cho các đối tượng khác trong đường dây để thực hiện nhiệm vụ viết và giao cho khách hàng.
Hành vi vi phạm của ổ nhóm các đối tượng này đã vào "tầm ngắm" của Phòng An ninh kinh tế và Cơ quan An ninh điều tra. Sau một thời gian phối hợp với Cục Thuế thành phố Hà Nội xác minh, thu thập chứng cứ, theo dõi hoạt động của đường dây, từ ngày 21/11/2017 đến nay, Cơ quan An ninh đã lần lượt bắt giữ, đấu tranh với 6 đối tượng này.Tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan đến hành vi vi phạm của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 21 dấu tròn pháp nhân đứng tên 15 công ty (có 6 dấu trùng nhau); 76 quyển hóa đơn có viết nội dung; 92 quyển hóa đơn chưa ghi nội dung; thu giữ một số tài liệu, sổ sách, chứng từ liên quan đến việc chuyển nhượng doanh nghiệp của 46 công ty có dấu hiệu được sử dụng nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn; cùng máy tính xách tay, tiền mặt, sổ ghi chép cá nhân, séc khống, giấy trắng đóng dấu khống, chứng từ nộp, chuyển tiền liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn...
Cũng theo Cơ quan An ninh điều tra, qua điều tra bước đầu xác định: Nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Đào ở Tả Thanh Oai, Thanh Trì, cầm đầu đã xuất khống qua 17 công ty 3.500 hóa đơn với doanh thu trước thuế gần 600 tỷ đồng. Đối với các công ty "ma" còn lại, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ./.>> Có tình trạng mua hóa đơn đầu vào để hợp thức đường nhập lậu
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Có tình trạng mua hóa đơn đầu vào để hợp thức đường nhập lậu
17:27' - 12/11/2017
Có hiện tượng biến tướng từ đường cát thành đường phèn để đối phó với các lực lượng chức năng khi bị kiểm tra, gây khó khăn cho công tác chống buôn lậu.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp hưởng lợi gì khi sử dụng hóa đơn điện tử?
16:07' - 24/10/2017
Theo Tổng cục Thuế, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy trung bình phải bỏ chi phí trên 1.000 đồng/hóa đơn và với số lượng 4 tỷ hóa đơn/năm thì chi phí mỗi năm bỏ ra lên đến hơn 4.000 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử đường dây mua bán trái phép hóa đơn, khai khống hàng hóa
15:58' - 28/09/2017
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các đối tượng về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "mua bán hóa đơn".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh
21:16' - 08/05/2024
Chiều 8/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với tỉnh Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh về tình hình sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công.
-
Kinh tế Việt Nam
Thường trực Chính phủ đôn đốc xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp
21:14' - 08/05/2024
Thường trực Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thay mặt Thường trực Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chỉ bàn làm không bàn lùi trong triển khai dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia
20:12' - 08/05/2024
Chiều 8/5,Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo.
-
Kinh tế Việt Nam
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Thủ tục hành chính nội bộ còn nhiều và chồng chéo
19:19' - 08/05/2024
“Thủ tục nội bộ của chúng ta còn nhiều, và tôi tin là chồng chéo rất nhiều nên phải rà lại hết”, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhắc nhở
-
Kinh tế Việt Nam
Đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015
17:58' - 08/05/2024
Trong các ngày 6 - 7/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 41. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì Kỳ họp.
-
Kinh tế Việt Nam
Đảm bảo chất lượng để xuất khẩu rau quả vươn xa
17:54' - 08/05/2024
Xuất khẩu rau quả tiếp tục có sự tăng trưởng khá. Những tháng tới, nhiều mặt hàng rau quả vào vụ thu hoạch, nguồn cung dồi dào là tiền đề quan trọng để các mặt hàng tiếp tục bứt phá.
-
Kinh tế Việt Nam
Quy hoạch Đồng bằng sông Hồng: Tư duy mới, tầm nhìn mới nhằm bứt phá mạnh mẽ
17:34' - 08/05/2024
Hội nghị "Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng lần thứ 3" sẽ được diễn ra vào sáng 9/5, tại Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì Hội nghị.
-
Kinh tế Việt Nam
Phương pháp định giá đất phải rõ ràng, không để biến động "nóng"
17:27' - 08/05/2024
Ngày 8/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị với 63 địa phương để lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Phát triển hạ tầng mang lại niềm vui cho nhân dân
16:39' - 08/05/2024
Chiều 8/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo.