Đề nghị truy tố đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng

Thành Chung/TTXVN 14:37' - 03/03/2019

BNEWS Ngày 3/3, Công an Tp. Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Okwudilichukwu Chinedu Timothy (sinh năm 1989, quốc tịch Negeria) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an xác định, Timothy đã chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng thông qua 7 tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, vào đầu tháng 7/2017, anh Nguyễn Thanh L. (sinh năm 1993, quê Hậu Giang) kết bạn với một người nước ngoài qua facebook. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, người này ngỏ ý sẽ tặng cho L. một thùng hàng bao gồm nước hoa, điện thoại và một phong bì trị giá 20.000 USD gửi thông qua công ty giao nhận.

Sáng 31/7/2017, một phụ nữ gọi điện cho L. nói người của công ty, L. đang có một thùng hàng, muốn nhận phải đóng 18,3 triệu đồng tiền phí. Tin lời, L. đã ra ngân hàng chuyển khoản số tiền này. Sau khi chuyển tiền, đợi đến chiều không thấy quà đến, L. gọi thì người này nói do có 20.000 USD nên phải đóng hơn 80 triệu đồng mới được nhận.

L. không đồng ý và yêu cầu chuyển lại 18,3 triệu đồng thì đường dây này không liên lạc được nên anh ra Công an trình báo.

Qua điều tra, Công an xác định được số tài khoản nhận tiền là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ngụ huyện Phú Thiện, Gia Lai). Làm việc với Công an, Nguyễn Tuấn Anh khai cùng với bạn là Nguyễn Thị Thanh Ngân (sinh năm 1997, quê Di Linh, Lâm Đồng) ra Công viên 23 tháng 9 (quận 1) để học tiếng Anh thì làm quen với một người tên Edu Grace.

Sau đó, người này nhờ Tuấn Anh và Ngân mở dùm một số tài khoản ngân hàng để làm ăn. Không những mở dùm tài khoản cho Edu, Tuấn Anh còn nhiều lần đi rút tiền cho Edu. Trong lúc Tuấn Anh đang bị tình nghi thì Edu Grace gọi yêu cầu rút tiền dùm. Tuấn Anh hẹn Edu Grace ra một quán thức ăn nhanh ở quận 1 nói chuyện. Khi Edu Grace vừa xuất hiện thì bị Công an tạm giữ.

Qua đấu tranh, Edu Grace thừa nhận tên thật là Okwudilichukwu Chinedu Timothy. Đối tượng khai sang Việt Nam và bị mất hộ chiếu nên sống lang thang. Quá trình sinh sống tại Việt Nam, Okwudilichukwu Chinedu Timothy đã lên mạng lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin.

Mặc dù thủ đoạn này của Timothy không mới và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn có người cả tin, "sập bẫy"./.

Xem thêm:

>>Thủ tướng Canada Justin Trudeau bị yêu cầu từ chức

>>Truy tố đối tượng phát tán thông tin hàng chục nghìn người nhiễm HIV ở Singapore

Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng phát tán thông tin hàng chục nghìn người nhiễm HIV ở Singapore

16:34' - 23/02/2019

Ngày 22/2, Mỹ đã truy tố Mikhy Farrera-Brochez - đối tượng tình nghi đã phát tán thông tin về hàng nghìn người nhiễm HIV tại Singapore về tội tàng trữ và phát tán trái phép những tài liệu ăn trộm.
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty COMA 10 về hành vi lừa đảo

09:10' - 22/02/2019

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định truy tố nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty COMA 10 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kinh tế và pháp luật
Nga truy tố nhà sáng lập Quỹ đầu tư tư nhân Baring Vostok

19:19' - 21/02/2019

Các công tố viên Nga đã chính thức buộc tội gian lận đối với nhà sáng lập Quỹ đầu tư tư nhân Baring Vostok người Mỹ Michael Calvey.
Kinh tế & Xã hội
Truy tố bị can Lê Kim Quy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

11:42' - 21/02/2019

Lê Kim Quy đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số gần ba tỷ đồng của 15 người bị hại.
Kinh tế và pháp luật
Truy tố các bị can liên quan đến sai phạm trong vụ Phan Văn Anh Vũ

07:43' - 06/01/2019

Ngày 5/1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất Cáo trạng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong ngành Công an.

Kinh tế và pháp luật
Mở rộng kiểm tra nhập cảnh tự động tại sân bay Incheon

20:08'

Ngày 1/12, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo đã mở rộng số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà công dân có thể sử dụng kiểm tra nhập cảnh tự động tại sân bay quốc tế Incheon, phía Tây thủ đô Seoul.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hình thức lừa đảo, lợi dụng nhu cầu xem điểm học sinh trên ứng dụng Hue-S

19:23'

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế khẳng định, Sở không gọi điện, gửi link cho phụ huynh để hướng dẫn xem điểm cho học sinh.
Kinh tế và pháp luật
Vụ cháy chung cư ở Hong Kong (Trung Quốc): Bắt giữ thêm đối tượng liên quan

18:28'

Ủy ban độc lập phòng chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) cho biết tổng cộng đã bắt giữ 13 đối tượng để phục vụ điều tra vụ cháy tại khu tổ hợp Wang Fuk Court thuộc quận Tai Po.
Kinh tế và pháp luật
Nga điều tra loạt vụ tấn công tàu chở dầu trên Biển Đen

17:10'

Hãng tin RIA Novosti dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Nga đang mở cuộc điều tra nhằm xác định tổ chức và những người có liên quan tới loạt vụ tấn công gần đây nhằm vào các tàu chở dầu ở Biển Đen.
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai thu gần 2.200 tỷ đồng từ xử lý hàng giả, buôn lậu

14:50'

Đồng Nai tăng cường đấu tranh chống hàng giả, buôn lậu thu nộp ngân sách ganà 2.000 tỷ đồng; nhiều vụ lớn bị phát hiện, góp phần bảo vệ thị trường và quyền lợi người tiêu dùng.
Kinh tế và pháp luật
Malaysia siết chặt xác minh căn cước số với MyDigital ID

08:22'

Bắt đầu từ ngày 1/12, các công ty viễn thông ở Malaysia sẽ tích hợp công nghệ xác minh căn cước MyDigital ID vào các ứng dụng di động tương ứng, qua đó góp phần đảm bảo an toàn dữ liệu cho người dân.
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ 2 đối tượng ẩu đả khiến 3 người thương vong trong tiệc cưới

07:04'

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan trong vụ ẩu đả tại tiệc cưới khiến một người tử vong, hai người bị thương tại xã Thạnh Thới An (Cần Thơ).
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Khởi tố 14 đối tượng vụ tranh chấp vị trí đỗ ô tô tại tầng hầm chung cư

13:28' - 30/11/2025

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp giữa Chủ đầu tư, Ban quản lý, Ban quản trị tại các tòa nhà chung cư dẫn đến mất an ninh, trật tự.
Kinh tế và pháp luật
Tháng 12/2025: Hàng loạt thay đổi trong chính sách tiền tệ – ngân hàng

06:30' - 30/11/2025

Bnews giới thiệu một số chính sách mới trong lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng có hiệu lực từ tháng 12/2025.