Đề nghị truy tố đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng
Công an xác định, Timothy đã chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng thông qua 7 tài khoản ngân hàng.
Cụ thể, vào đầu tháng 7/2017, anh Nguyễn Thanh L. (sinh năm 1993, quê Hậu Giang) kết bạn với một người nước ngoài qua facebook. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, người này ngỏ ý sẽ tặng cho L. một thùng hàng bao gồm nước hoa, điện thoại và một phong bì trị giá 20.000 USD gửi thông qua công ty giao nhận.Sáng 31/7/2017, một phụ nữ gọi điện cho L. nói người của công ty, L. đang có một thùng hàng, muốn nhận phải đóng 18,3 triệu đồng tiền phí. Tin lời, L. đã ra ngân hàng chuyển khoản số tiền này. Sau khi chuyển tiền, đợi đến chiều không thấy quà đến, L. gọi thì người này nói do có 20.000 USD nên phải đóng hơn 80 triệu đồng mới được nhận.
L. không đồng ý và yêu cầu chuyển lại 18,3 triệu đồng thì đường dây này không liên lạc được nên anh ra Công an trình báo.
Qua điều tra, Công an xác định được số tài khoản nhận tiền là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ngụ huyện Phú Thiện, Gia Lai). Làm việc với Công an, Nguyễn Tuấn Anh khai cùng với bạn là Nguyễn Thị Thanh Ngân (sinh năm 1997, quê Di Linh, Lâm Đồng) ra Công viên 23 tháng 9 (quận 1) để học tiếng Anh thì làm quen với một người tên Edu Grace.Sau đó, người này nhờ Tuấn Anh và Ngân mở dùm một số tài khoản ngân hàng để làm ăn. Không những mở dùm tài khoản cho Edu, Tuấn Anh còn nhiều lần đi rút tiền cho Edu. Trong lúc Tuấn Anh đang bị tình nghi thì Edu Grace gọi yêu cầu rút tiền dùm. Tuấn Anh hẹn Edu Grace ra một quán thức ăn nhanh ở quận 1 nói chuyện. Khi Edu Grace vừa xuất hiện thì bị Công an tạm giữ.
Qua đấu tranh, Edu Grace thừa nhận tên thật là Okwudilichukwu Chinedu Timothy. Đối tượng khai sang Việt Nam và bị mất hộ chiếu nên sống lang thang. Quá trình sinh sống tại Việt Nam, Okwudilichukwu Chinedu Timothy đã lên mạng lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin.Mặc dù thủ đoạn này của Timothy không mới và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn có người cả tin, "sập bẫy"./.
Xem thêm:>>Thủ tướng Canada Justin Trudeau bị yêu cầu từ chức
>>Truy tố đối tượng phát tán thông tin hàng chục nghìn người nhiễm HIV ở Singapore
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng phát tán thông tin hàng chục nghìn người nhiễm HIV ở Singapore
16:34' - 23/02/2019
Ngày 22/2, Mỹ đã truy tố Mikhy Farrera-Brochez - đối tượng tình nghi đã phát tán thông tin về hàng nghìn người nhiễm HIV tại Singapore về tội tàng trữ và phát tán trái phép những tài liệu ăn trộm.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty COMA 10 về hành vi lừa đảo
09:10' - 22/02/2019
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định truy tố nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty COMA 10 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga truy tố nhà sáng lập Quỹ đầu tư tư nhân Baring Vostok
19:19' - 21/02/2019
Các công tố viên Nga đã chính thức buộc tội gian lận đối với nhà sáng lập Quỹ đầu tư tư nhân Baring Vostok người Mỹ Michael Calvey.
-
Kinh tế & Xã hội
Truy tố bị can Lê Kim Quy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
11:42' - 21/02/2019
Lê Kim Quy đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số gần ba tỷ đồng của 15 người bị hại.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố các bị can liên quan đến sai phạm trong vụ Phan Văn Anh Vũ
07:43' - 06/01/2019
Ngày 5/1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất Cáo trạng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong ngành Công an.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Indonesia ra mắt ứng dụng nhập cảnh bắt buộc với du khách
09:04'
Indonesia vừa chính thức giới thiệu ứng dụng di động All Indonesia, công cụ mới nhằm hợp nhất và số hóa toàn bộ thủ tục nhập cảnh dành cho khách quốc tế đến với "quốc gia vạn đảo".
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa Phúc thẩm Mỹ bác thẩm quyền áp thuế toàn cầu của Tổng thống Donald Trump
08:38'
Tòa Phúc thẩm khu vực tư pháp số 5 của Mỹ khẳng định việc Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế quan toàn cầu là vượt quá thẩm quyền hiến pháp.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án EU giữ nguyên thỏa thuận chuyển giao dữ liệu giữa châu Âu và Mỹ
18:21' - 03/09/2025
Ngày 3/9, Tòa án chung thuộc Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (EU) đã giữ nguyên “Khung bảo mật dữ liệu EU-Mỹ” - thỏa thuận quy định về việc chuyển giao dữ liệu cá nhân giữa EU và Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Đức sửa đổi Đạo luật chuỗi cung ứng
18:21' - 03/09/2025
Ngày 3/9, Nội các Đức đã thông qua các nội dung sửa đổi Đạo luật Chuỗi cung ứng quốc gia nhằm miễn trừ cho các công ty lớn khỏi một số yêu cầu về hồ sơ, vốn bị chỉ trích là tốn kém và quan liêu.
-
Kinh tế và pháp luật
Phán quyết lịch sử: Google thoát án "xé lẻ" nhưng phải mở kho dữ liệu
16:27' - 03/09/2025
Một thẩm phán tại Washington ngày 2/9 đã ra phán quyết rằng Google sẽ không phải bán trình duyệt Chrome của mình.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại quán karaoke
15:14' - 03/09/2025
Sáng 3/9, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, xảy ra ở quán Karaoke X-Men, tại Đặc khu Phú Quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu dịp nghỉ lễ
16:40' - 02/09/2025
Hai ngày 31/8-1/9, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai đã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn thành công nhiều vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu qua biên giới, thu giữ số lượng lớn tang vật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu
14:21' - 01/09/2025
Ngày 30/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp yêu cầu tất cả cử tri phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu bầu cử.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an Hà Nội xử lý đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên mạng
21:09' - 31/08/2025
Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một đối tượng rao bán súng bắn bi nguy hiểm trên YouTube (nền tảng chia sẻ video trực tuyến).