Đề nghị truy tố đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng

Thành Chung/TTXVN 14:37' - 03/03/2019

BNEWS Ngày 3/3, Công an Tp. Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Okwudilichukwu Chinedu Timothy (sinh năm 1989, quốc tịch Negeria) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an xác định, Timothy đã chiếm đoạt gần 1,9 tỷ đồng thông qua 7 tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, vào đầu tháng 7/2017, anh Nguyễn Thanh L. (sinh năm 1993, quê Hậu Giang) kết bạn với một người nước ngoài qua facebook. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, người này ngỏ ý sẽ tặng cho L. một thùng hàng bao gồm nước hoa, điện thoại và một phong bì trị giá 20.000 USD gửi thông qua công ty giao nhận.

Sáng 31/7/2017, một phụ nữ gọi điện cho L. nói người của công ty, L. đang có một thùng hàng, muốn nhận phải đóng 18,3 triệu đồng tiền phí. Tin lời, L. đã ra ngân hàng chuyển khoản số tiền này. Sau khi chuyển tiền, đợi đến chiều không thấy quà đến, L. gọi thì người này nói do có 20.000 USD nên phải đóng hơn 80 triệu đồng mới được nhận.

L. không đồng ý và yêu cầu chuyển lại 18,3 triệu đồng thì đường dây này không liên lạc được nên anh ra Công an trình báo.

Qua điều tra, Công an xác định được số tài khoản nhận tiền là Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ngụ huyện Phú Thiện, Gia Lai). Làm việc với Công an, Nguyễn Tuấn Anh khai cùng với bạn là Nguyễn Thị Thanh Ngân (sinh năm 1997, quê Di Linh, Lâm Đồng) ra Công viên 23 tháng 9 (quận 1) để học tiếng Anh thì làm quen với một người tên Edu Grace.

Sau đó, người này nhờ Tuấn Anh và Ngân mở dùm một số tài khoản ngân hàng để làm ăn. Không những mở dùm tài khoản cho Edu, Tuấn Anh còn nhiều lần đi rút tiền cho Edu. Trong lúc Tuấn Anh đang bị tình nghi thì Edu Grace gọi yêu cầu rút tiền dùm. Tuấn Anh hẹn Edu Grace ra một quán thức ăn nhanh ở quận 1 nói chuyện. Khi Edu Grace vừa xuất hiện thì bị Công an tạm giữ.

Qua đấu tranh, Edu Grace thừa nhận tên thật là Okwudilichukwu Chinedu Timothy. Đối tượng khai sang Việt Nam và bị mất hộ chiếu nên sống lang thang. Quá trình sinh sống tại Việt Nam, Okwudilichukwu Chinedu Timothy đã lên mạng lừa đảo những người nhẹ dạ, cả tin.

Mặc dù thủ đoạn này của Timothy không mới và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cảnh báo rất nhiều nhưng vẫn có người cả tin, "sập bẫy"./.

Xem thêm:

>>Thủ tướng Canada Justin Trudeau bị yêu cầu từ chức

>>Truy tố đối tượng phát tán thông tin hàng chục nghìn người nhiễm HIV ở Singapore

Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng phát tán thông tin hàng chục nghìn người nhiễm HIV ở Singapore

16:34' - 23/02/2019

Ngày 22/2, Mỹ đã truy tố Mikhy Farrera-Brochez - đối tượng tình nghi đã phát tán thông tin về hàng nghìn người nhiễm HIV tại Singapore về tội tàng trữ và phát tán trái phép những tài liệu ăn trộm.
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty COMA 10 về hành vi lừa đảo

09:10' - 22/02/2019

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định truy tố nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty COMA 10 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kinh tế và pháp luật
Nga truy tố nhà sáng lập Quỹ đầu tư tư nhân Baring Vostok

19:19' - 21/02/2019

Các công tố viên Nga đã chính thức buộc tội gian lận đối với nhà sáng lập Quỹ đầu tư tư nhân Baring Vostok người Mỹ Michael Calvey.
Kinh tế & Xã hội
Truy tố bị can Lê Kim Quy về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

11:42' - 21/02/2019

Lê Kim Quy đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số gần ba tỷ đồng của 15 người bị hại.
Kinh tế và pháp luật
Truy tố các bị can liên quan đến sai phạm trong vụ Phan Văn Anh Vũ

07:43' - 06/01/2019

Ngày 5/1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất Cáo trạng vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong ngành Công an.

Kinh tế và pháp luật
Châu Âu có thể tiến hành thêm các đợt thu hồi sữa công thức

21:14' - 02/02/2026

Quyết định này nếu được Ủy ban châu Âu và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thông qua có thể dẫn đến các đợt thu hồi sản phẩm bổ sung từ các nhà sản xuất.
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển hơn 300 kg pháo nổ

21:13' - 02/02/2026

Tang vật thu giữ gồm 146 khối pháo nổ; sau đó đối tượng tự nguyện giao nộp thêm 44 khối pháo nổ cất giấu tại nhà, tổng khối lượng 310,55 kg pháo nổ.
Kinh tế và pháp luật
Interpol phát lệnh truy nã “ông trùm xăng dầu” Indonesia trong vụ tham nhũng

21:13' - 02/02/2026

Indonesia truy nã doanh nhân Riza Chalid với cáo buộc dính líu đến hàng loạt hành vi sai phạm tại Pertamina trong giai đoạn 2018–2023, bao gồm tham nhũng, rửa tiền và thao túng các hợp đồng thuê mướn.
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc truy tố hàng chục lãnh đạo doanh nghiệp thao túng giá hàng hóa thiết yếu

19:01' - 02/02/2026

Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul cho biết các giám đốc điều hành thuộc diện truy tố, với cáo buộc tổ chức thao túng giá cả hàng hóa, trị giá lên đến gần 10.000 tỷ won.
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 22 bị can trong vụ án tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

18:31' - 02/02/2026

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
Kinh tế và pháp luật
Loạt chính sách thương mại mới bắt đầu có hiệu lực từ 2/2026

10:57' - 02/02/2026

Quy định bắt buộc tuân thủ trong quảng cáo nội dung phim; Quyền lợi cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được trao Chứng nhận sản phẩm tiêu biểu,... là chính sách thương mại có hiệu lực từ tháng 2.
Kinh tế và pháp luật
Công ty TNHH Thép Long An bị thu hồi hơn 49.000 m2 đất

17:54' - 01/02/2026

UBND tỉnh Tây Ninh quyết định thu hồi hơn 49.000 m² đất Công ty Thép Long An do vi phạm pháp luật đất đai, dự án chậm triển khai nhiều năm, không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.
Kinh tế và pháp luật
Mở rộng tài chính vi mô, giảm tín dụng đen

08:57' - 01/02/2026

Việc triển khai các gói tín dụng ưu đãi của Quỹ đã góp phần quan trọng trong việc hạn chế tình trạng vay “tín dụng đen”, giảm thiểu các rủi ro như "vỡ hụi".
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan tiếp tục truy quét đối tượng lừa đảo trực tuyến

18:52' - 31/01/2026

7 đối tượng lừa đảo mạng người Trung Quốc đã bị bắt quả tang khi xâm nhập Thái Lan qua tỉnh Chanthaburi trong 2 vụ việc riêng biệt, với hàng chục điện thoại và thẻ SIM bị thu giữ.