Điều tra hình sự ngân hàng Credit Suisse
Điều tra hình sự ngân hàng Credit Suisse. Ảnh: Wall Street JournalCảnh sát thuế Italy đã yêu cầu các nhà chức trách Thụy Sỹ cung cấp thông tin về các chủ sở hữu của ít nhất 9.953 tài khoản, với tổng số tiền lên đến 7,4 tỷ franc Thụy Sỹ (CHF).
Theo thông báo ngày 20/7 của Bộ Tài chính Italy, yêu cầu trên nhằm phục vụ các cuộc điều tra hình sự đối với ngân hàng Credit Suisse. Đề nghị hợp tác này của Italy đối với Thụy Sỹ được đưa ra ngay sau khi cuộc điều tra do Viện Công tố Milan điều phối vừa có những kết quả mới. Cho đến nay, 3.297 chủ sở hữu các tài khoản đã được xác định, và 173 triệu euro tiền thuế, tiền lãi và tiền phạt đã được rút ra. Tháng 10/2016, Credit Suisse đã giải quyết vụ tranh chấp thuế với Italy và phải trả cho nước này số tiền lên đến gần 110 triệu euro. Ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sỹ bị cáo buộc đã giúp các khách hàng Italy chuyển tài sản ra nước ngoài mà không khai báo với các nhà chức trách nước này. Trong khi đó, khi được hỏi về yêu cầu hợp tác với giới chức Italy, Credit Suisse đã tuyên bố trong một văn bản rằng ngân hàng này "coi vụ điều tra về các hoạt động xuyên quốc gia (trong khoảng thời gian từ 2008 - 2015) do giới chức Italia tiến hành đã được khép lại". Người phát ngôn của Credit Suisse cũng nhắc lại rằng thỏa thuận đạt được vào tháng 10/2016 giữa Credit Suisse và các nhà chức trách Italy đã được thẩm phán Italy chịu trách nhiệm về hồ sơ này xác nhận vào ngày 14/12/2016. >>>Credit Suisse bị phạt hơn 16 triệu USD do thiếu kiểm soát chống rửa tiềnTin liên quan
-
![Singapore phạt Credit Suisse vì những bê bối tài chính liên quan đến Qũy 1MDB]()
Tài chính
Singapore phạt Credit Suisse vì những bê bối tài chính liên quan đến Qũy 1MDB
15:51' - 30/05/2017
Singapore đã phạt ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ Credit Suisse và một ngân hàng trong nước do vi phạm những quy định về chống rửa tiền.
-
![CII đứng ở top đầu cổ phiếu đáng đầu tư cùa Credit Suisse]()
Chứng khoán
CII đứng ở top đầu cổ phiếu đáng đầu tư cùa Credit Suisse
13:12' - 27/02/2017
Thông tin từ Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM mới thông báo gặp gỡ nhà đầu tư nước ngoài.
-
![Ngân hàng Credit Suisse đồng ý trả gần 5,3 tỉ USD để dàn xếp vụ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ]()
Ngân hàng
Ngân hàng Credit Suisse đồng ý trả gần 5,3 tỉ USD để dàn xếp vụ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ
16:05' - 23/12/2016
Đến lượt ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ đồng ý bỏ ra 5,28 tỉ USD để dàn xếp vụ Bộ Tư pháp Mỹ kiện ngân hàng này cùng một số tổ chức tài chính lớn khác của châu Âu.
-
!["Hồ sơ Panama": Credit Suisse và HSBC bác bỏ cáo buộc giúp khách hàng gian lận thuế]()
Ngân hàng
"Hồ sơ Panama": Credit Suisse và HSBC bác bỏ cáo buộc giúp khách hàng gian lận thuế
16:59' - 05/04/2016
Hai ngân hàng lớn hàng đầu thế giới là Credit Suisse và HSBC ngày 5/4 đã bác cáo buộc sử dụng các công ty bình phong ở nước ngoài để giúp khách hàng gian lận thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
![Ngân hàng Nhật chạm mốc lãi suất tiền gửi cao nhất 3 thập kỷ]()
Ngân hàng
Ngân hàng Nhật chạm mốc lãi suất tiền gửi cao nhất 3 thập kỷ
17:33'
Động thái này được thực hiện sau quyết định tăng lãi suất mới nhất của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).
-
![Miễn phí và nâng cấp tính năng: VPBank hoàn thiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế]()
Ngân hàng
Miễn phí và nâng cấp tính năng: VPBank hoàn thiện dịch vụ chuyển tiền quốc tế
17:39' - 20/12/2025
VPBank chính thức triển khai ưu đãi miễn 100% phí dịch vụ chuyển tiền quốc tế, đồng thời nâng cấp mạnh mẽ tính năng chuyển tiền quốc tế trên VPBank NEO.
-
![Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham gia điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam]()
Ngân hàng
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tham gia điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam
13:19' - 20/12/2025
Thủ tướng Chính phủ vừa thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong đó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng.
-
![Tín dụng bằng đồng NDT tăng mạnh: Bước chuyển dịch huy động vốn quốc tế]()
Ngân hàng
Tín dụng bằng đồng NDT tăng mạnh: Bước chuyển dịch huy động vốn quốc tế
09:01' - 20/12/2025
Nhà đầu tư đang đổ xô mua những khoản tín dụng bằng đồng nhân dân tệ (NDT), trong khi hoạt động cho vay bằng NDT tại các ngân hàng Trung Quốc tăng vọt và chuẩn bị vượt qua các khoản vay bằng USD.
-
![Ngân hàng trung ương Pháp nâng dự báo tăng trưởng]()
Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Pháp nâng dự báo tăng trưởng
23:49' - 19/12/2025
Bất chấp những biến động chính trị kéo dài và tình hình tài khóa thiếu chắc chắn, kinh tế Pháp đang cho thấy sức chống chịu đáng kinh ngạc với những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ hơn kỳ vọng.
-
![BOJ nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất trong 30 năm]()
Ngân hàng
BOJ nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất trong 30 năm
20:42' - 19/12/2025
Ngày 19/12, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã nâng lãi suất chính sách chủ chốt lên mức cao nhất trong 30 năm và để ngỏ khả năng tăng thêm lãi suất.
-
![ADB và BIDV tiếp sức cho nông nghiệp xanh với gói tài chính 250 triệu USD]()
Ngân hàng
ADB và BIDV tiếp sức cho nông nghiệp xanh với gói tài chính 250 triệu USD
20:42' - 19/12/2025
ADB và BIDV ký kết gói tài trợ hợp vốn 250 triệu USD nhằm thúc đẩy nông nghiệp bền vững, tín dụng xanh và tăng khả năng tiếp cận vốn cho DNNVV, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
-
![ECB thận trọng trước ngã rẽ chính sách]()
Ngân hàng
ECB thận trọng trước ngã rẽ chính sách
18:58' - 19/12/2025
ECB giữ nguyên lãi suất ở mức 2% và phát tín hiệu thận trọng, cho rằng còn quá sớm để tính tới các bước đi tiếp theo trong bối cảnh rủi ro lạm phát và bất định kinh tế vẫn hiện hữu.
-
![Agribank thúc đẩy kết nối dữ liệu liên thông giữa ngân hàng với các cơ sở dữ liệu quốc gia]()
Ngân hàng
Agribank thúc đẩy kết nối dữ liệu liên thông giữa ngân hàng với các cơ sở dữ liệu quốc gia
11:33' - 19/12/2025
Agribank đã góp phần quan trọng vào thành công 4 năm triển khai Đề án 06, khẳng định thông điệp “Kết nối dữ liệu – Kiến tạo tương lai” gắn với chuyển đổi số quốc gia và phát triển bền vững.
