Điều tra hình sự ngân hàng Credit Suisse

Hoàng Hoa (P/v TTXVN tại Geneva) 13:36' - 21/07/2017

BNEWS Cảnh sát thuế Italy yêu cầu Thụy Sỹ hợp tác để điều tra hình sự đối với ngân hàng Credit Suisse.

Điều tra hình sự ngân hàng Credit Suisse. Ảnh: Wall Street Journal

Cảnh sát thuế Italy đã yêu cầu các nhà chức trách Thụy Sỹ cung cấp thông tin về các chủ sở hữu của ít nhất 9.953 tài khoản, với tổng số tiền lên đến 7,4 tỷ franc Thụy Sỹ (CHF).

Theo thông báo ngày 20/7 của Bộ Tài chính Italy, yêu cầu trên nhằm phục vụ các cuộc điều tra hình sự đối với ngân hàng Credit Suisse. Đề nghị hợp tác này của Italy đối với Thụy Sỹ được đưa ra ngay sau khi cuộc điều tra do Viện Công tố Milan điều phối vừa có những kết quả mới.

Cho đến nay, 3.297 chủ sở hữu các tài khoản đã được xác định, và 173 triệu euro tiền thuế, tiền lãi và tiền phạt đã được rút ra.

Tháng 10/2016, Credit Suisse đã giải quyết vụ tranh chấp thuế với Italy và phải trả cho nước này số tiền lên đến gần 110 triệu euro. Ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sỹ bị cáo buộc đã giúp các khách hàng Italy chuyển tài sản ra nước ngoài mà không khai báo với các nhà chức trách nước này.

Trong khi đó, khi được hỏi về yêu cầu hợp tác với giới chức Italy, Credit Suisse đã tuyên bố trong một văn bản rằng ngân hàng này "coi vụ điều tra về các hoạt động xuyên quốc gia (trong khoảng thời gian từ 2008 - 2015) do giới chức Italia tiến hành đã được khép lại".

Người phát ngôn của Credit Suisse cũng nhắc lại rằng thỏa thuận đạt được vào tháng 10/2016 giữa Credit Suisse và các nhà chức trách Italy đã được thẩm phán Italy chịu trách nhiệm về hồ sơ này xác nhận vào ngày 14/12/2016.

>>>Credit Suisse bị phạt hơn 16 triệu USD do thiếu kiểm soát chống rửa tiền

>>>Credit Suisse bị điều tra rửa tiền và trốn thuế

Tài chính
Singapore phạt Credit Suisse vì những bê bối tài chính liên quan đến Qũy 1MDB

15:51' - 30/05/2017

Singapore đã phạt ngân hàng lớn thứ 2 Thụy Sĩ Credit Suisse và một ngân hàng trong nước do vi phạm những quy định về chống rửa tiền.
Chứng khoán
CII đứng ở top đầu cổ phiếu đáng đầu tư cùa Credit Suisse

13:12' - 27/02/2017

Thông tin từ Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM mới thông báo gặp gỡ nhà đầu tư nước ngoài.
Ngân hàng
Ngân hàng Credit Suisse đồng ý trả gần 5,3 tỉ USD để dàn xếp vụ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ

16:05' - 23/12/2016

Đến lượt ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ đồng ý bỏ ra 5,28 tỉ USD để dàn xếp vụ Bộ Tư pháp Mỹ kiện ngân hàng này cùng một số tổ chức tài chính lớn khác của châu Âu.
Ngân hàng
"Hồ sơ Panama": Credit Suisse và HSBC bác bỏ cáo buộc giúp khách hàng gian lận thuế

16:59' - 05/04/2016

Hai ngân hàng lớn hàng đầu thế giới là Credit Suisse và HSBC ngày 5/4 đã bác cáo buộc sử dụng các công ty bình phong ở nước ngoài để giúp khách hàng gian lận thuế.

Ngân hàng
Sẵn sàng cung ứng vốn, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng cao

14:46'

Làn sóng giảm lãi suất đang lan rộng tại gần 30 ngân hàng thương mại đã củng cố rõ nét thông điệp về sự chủ động và sẵn sàng của hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng vốn.
Ngân hàng
Vĩnh Long giải ngân 2.082 tỷ đồng cho 39.000 hộ dân phát triển kinh tế

14:45'

Thông qua hoạt động tín dụng chính sách, nguồn vốn đã kịp thời đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng, với hơn 39.000 lượt hộ vay được giải ngân số tiền 2.082 tỷ đồng.
Ngân hàng
Đồng USD chạm đáy 6 tuần giữa kỳ vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran

13:21'

Thị trường bắt đầu nhen nhóm hy vọng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột có thể nối lại tại Pakistan trong những ngày tới.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 15/4: USD biến động trái chiều với NDT

08:46'

Sáng 15/4, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm nhẹ so với phiên trước đó.
Ngân hàng
Ngân hàng tăng tốc số hóa, củng cố lá chắn chống lừa đảo

18:40' - 14/04/2026

Nỗ lực số hóa không chỉ dừng ở tốc độ, mà đang hướng tới nâng cao tính minh bạch và an toàn cho toàn hệ thống.
Ngân hàng
Đã có 11 hồ sơ chờ cấp phép sản xuất vàng miếng

17:58' - 14/04/2026

Thông tin mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết tính đến giữa tháng 4/2026, đã có 11 doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ đề nghị cấp phép sản xuất vàng miếng.
Ngân hàng
Bổ nhiệm Giám đốc Học viện Ngân hàng

17:57' - 14/04/2026

Ngày 14/4, tại Học viện Ngân hàng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Ngân hàng Nhà nước về công tác cán bộ.
Ngân hàng
Gần 30 ngân hàng giảm lãi suất, khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế

15:57' - 14/04/2026

Đã có khoảng 26 NHTM điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, với mức giảm phổ biến từ 0,1-0,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, từ đó có cơ sở giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Ngân hàng
Tín dụng tăng 3,18% sau quý I/2026, dư nợ vượt 19 triệu tỷ đồng

15:43' - 14/04/2026

Dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tính đến hết quý I/2026 đạt trên 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18% so với cuối năm 2025.