Singapore phạt Credit Suisse vì những bê bối tài chính liên quan đến Qũy 1MDB
Trong thông báo ngày 30/5, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), tức ngân hàng trung ương Singapore, cho biết Credit Suisse bị phạt 700.000 SGD (505.000 USD), trong khi mức phạt đối với United Overseas Bank lên tới 900.000 SGD.
Ngoài ra, MAS cũng ban hành lệnh cấm hoạt động kinh doanh trọn đời tại Singapore đối với 2 chủ ngân hàng nói trên là Jens Fred Sturzenegger và Yak Yew Chee. Ông Sturzenegger là cựu Giám đốc chi nhánh Singapore của Falcon Private Bank Ltd, trong khi ông Yak Yew Chee từng có thời gian làm việc tại BSI Bank Ltd của Singapore.
Trước đó, Singapore cũng cấm cựu chủ ngân hàng Goldman Sachs hoạt động kinh doanh tại nước này trong 10 năm do những vi phạm liên quan đến Quỹ 1MDB, dù 1MDB luôn phủ nhận các cáo buộc tương tự như vụ việc này. Đây là kết quả của quá trình điều tra kéo dài 2 năm do Cục các vấn đề thương mại (CAD) tiến hành về các vấn đề liên quan đến Quỹ 1MDB.
Theo đó, MAS cho biết cơ quan điều tra đã phát hiện những sai sót trong hoạt động kiểm soát ở các ngân hàng và sự yếu kém trong tiến trình xét duyệt cho khách hàng, cũng như việc giám sát các giao dịch. MAS yêu cầu các ngân hàng lập ra các bộ phận độc lập để triển khai các biện pháp điều chỉnh, thực hiện hiệu quả hoạt động, cũng như trừng phạt các nhân viên vi phạm.
Singapore, trung tâm tài chính của khu vực vốn được biết đến là một nước có quan điểm cứng rắn đối với vấn đề tham nhũng, đã tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến một số tổ chức tài chính của nước này được sử dụng vào các hoạt động tài chính phi pháp, trong đó đã có 4 nhân viên của các ngân hàng tư nhân ở nước này chịu những mức phạt từ cấm tham gia các hoạt động tài chính cho đến phạt tù, đồng thời phạt tiền tổng cộng 29,1 triệu USD đối với 8 ngân hàng có sai phạm liên quan. Các nước Mỹ, Thuỵ Sĩ cũng đã tiến hành điều tra liên quan đến bê bối này của Quỹ 1MDB.
Quỹ 1MDB được Chính phủ Malaysia thành lập để thúc đẩy phát triển kinh tế tại Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Tuy nhiên, đến năm 2015, quỹ này đã dính phải bê bối liên quan đến việc thất thoát 3,5 tỷ USD trong các giao dịch kéo dài, kéo theo hàng loạt vụ điều tra thị trường tài chính ở một số nước như Mỹ, Thuỵ Sĩ, Trung Quốc, Malaysia, Singapore./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Credit Suisse bị điều tra rửa tiền và trốn thuế
10:49' - 01/04/2017
Các cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sỹ Credit Suisse với cáo buộc giúp khách hàng trốn thuế, thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau đã được khởi động.
-
Chứng khoán
CII đứng ở top đầu cổ phiếu đáng đầu tư cùa Credit Suisse
13:12' - 27/02/2017
Thông tin từ Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM mới thông báo gặp gỡ nhà đầu tư nước ngoài.
-
Doanh nghiệp
Credit Suisse lỗ ròng 2,4 tỷ franc trong năm 2016
10:32' - 15/02/2017
Ngân hàng Credit Suisse lớn thứ hai Thụy Sỹ Credit Suisse ngày 14/2 đã công bố lỗ ròng 2,4 tỷ franc Thụy Sỹ (2,3 tỷ USD) trong năm 2016.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Credit Suisse đồng ý trả gần 5,3 tỉ USD để dàn xếp vụ kiện của Bộ Tư pháp Mỹ
16:05' - 23/12/2016
Đến lượt ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sỹ đồng ý bỏ ra 5,28 tỉ USD để dàn xếp vụ Bộ Tư pháp Mỹ kiện ngân hàng này cùng một số tổ chức tài chính lớn khác của châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Tổng thống Mỹ muốn chấm dứt trợ cấp thuế cho năng lượng gió và Mặt Trời
18:32' - 08/07/2025
Tổng thống Mỹ yêu cầu tăng cường các quy định trong Đạo luật cắt giảm thuế và chi tiêu nhằm bãi bỏ hoặc sửa đổi các khoản tín dụng thuế cho các dự án năng lượng Mặt Trời và năng lượng gió.
-
Tài chính
Tăng phân quyền, rõ trách nhiệm, minh bạch ngân sách
11:24' - 07/07/2025
Việc ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.
-
Tài chính
Tín hiệu tích cực cho ngân sách của cường quốc công nghệ thế giới
07:38' - 07/07/2025
Quỹ Công dân Israel được thành lập nhằm tích lũy một phần doanh thu mà nhà nước thu được từ những liên doanh khai thác khí đốt trong vùng đặc quyền kinh tế của Israel.
-
Tài chính
Chính phủ Hàn Quốc phân phát "phiếu tiêu dùng" cho toàn dân
12:45' - 06/07/2025
Các hộ gia đình cận nghèo và gia đình đơn thân sẽ nhận được 300.000 won, trong khi người nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản được hỗ trợ tới 400.000 won.
-
Tài chính
Đồng USD suy giảm bất chấp dữ liệu việc làm khả quan của Mỹ
12:20' - 05/07/2025
Đồng USD đã giảm giá trong phiên giao dịch cuối ngày 4/7.
-
Tài chính
Thuế người giàu - nỗi lo của giới "nhiều tiền, lắm của"
10:17' - 05/07/2025
Tổng thống Lula giải thích: “Chúng tôi không định tăng thuế bừa bãi, mà điều chỉnh thuế đối với người giàu, để không phải cắt giảm ngân sách giáo dục và y tế”.
-
Tài chính
Cảnh báo giả mạo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để lừa đảo
12:33' - 04/07/2025
Các đối tượng sử dụng danh nghĩa Bộ Tài chính nhằm yêu cầu người dân chuyển tiền thông qua các website; fanpage giả mạo này.
-
Tài chính
Người dân Mỹ gồng mình vì nợ sau “cơn sốt mua sắm” tránh thuế quan
07:10' - 04/07/2025
Với nhiều gia đình, việc chi tiêu dồn dập vào mùa xuân vừa qua là một “canh bạc” trước sự bất ổn – một quyết định có thể khiến họ phải chi tiêu tằn tiện trong nhiều năm tới.
-
Tài chính
Hải quan hướng dẫn thủ tục với địa chỉ cũ sau sắp xếp đơn vị hành chính
19:19' - 03/07/2025
Ngày 3/7, Cục Hải quan có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị thuộc Cục Hải quan về thủ tục hải quan khi thay đổi địa chỉ theo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính.