Điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 57 tỷ đồng
Theo đó, đối tượng Nguyễn Khánh Nguyên (32 tuổi, tên thường gọi là Jason Nguyễn) bị cáo buộc lừa đảo tiền của một người đàn ông ngoại quốc tên Philip Leigh Mckenzie thông qua việc mua bán khẩu trang y tế.
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 5/2020, Nguyễn Khánh Nguyên đang là người đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Boowoo và có quen biết với ông Philip Leigh Mckenzie thông qua một người môi giới Thái Lan.
Khi biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài, Nguyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Philip.
Nguyên nói với ông Philip là mình có Nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove.
Để tạo dựng lòng tin với ông Philip, Nguyên lấy trên mạng Internet và tạo dựng một số hình ảnh về Nhà máy sản xuất găng tay y tế, công đoạn sản xuất, hàng thành phẩm mang nhãn hiệu Boowoo Glove.Cụ thể, Nguyên thuê kho của Công ty Thắng Lợi và kho tại Khu công nghiệp Kim Tính, tỉnh Long An.
Sau đó, Nguyên đặt in khoảng 1.000 thùng các tông và một số vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove, mua khoảng 10 thùng găng tay y tế thật hiệu Vglove của Công ty Khải Hoàn.
Nguyên đóng gói găng tay vào một số thùng các tông, hộp mang nhãn hiệu Boowoo Glove rồi xếp thành hàng dài để quay video clip gửi cho ông Philip nhằm chứng minh Nguyên có hàng thật.
Để ông Philip thêm tin tưởng, Nguyên lập các hợp đồng giả mạo để ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế.
Ngày 6/8, ông Philip ký hợp đồng đặt mua 10 triệu hộp găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo Glove với Nguyên, sau khi đã chuyển vào tài khoản Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Boowoo 57 tỷ đồng.Ngày 7/8, hai bên đã tổ chức họp trực tuyến để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng được thuận lợi.
Khoảng 2 tuần sau, ông Philip yêu cầu Nguyên giao trước hai container hàng mẫu để giao cho khách hàng tại Mỹ nhưng Nguyên không có hàng giao và trốn tránh ông Philip.
Nghi ngờ bị lừa, ông này đã trình báo Cơ quan Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên. Các quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn./.- Từ khóa :
- tp hồ chí minh
- khẩu trang y tế
- y tế
- Boowoo Glove
- lừa đảo
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt chủ tiệm thuốc tung tin khẩu trang giả
17:54' - 01/09/2020
Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bài viết trên facebook của chị T.T.K đã có hàng chục lượt thích, bình luận và chia sẻ với tâm lý hoang mang, lo lắng khi sử dụng các loại khẩu trang y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Cao Bằng phạt nặng người không đeo khẩu trang khi ra đường từ hôm nay 18/8
06:48' - 18/08/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường và tại những nơi công cộng từ ngày 18/8.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ 500.000 chiếc khẩu trang không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố
11:26' - 04/08/2020
Quản lý thị trường Hà Nội vừa tạm giữ 200 thùng khẩu trang y tế có dấu hiệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố trên vỏ hộp của sản phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
09:59' - 02/08/2020
Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, đang trên đường đưa đi tiêu thụ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia
18:53' - 30/06/2025
Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 30/6 thông báo Cảnh sát Tây Ban Nha đã dẫn đầu một chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hoạt động xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật quy định mới nhất về lương hưu 2025
14:28' - 30/06/2025
Điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu được quy định tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan bắt giữ 1,3 triệu bao thuốc lá vi phạm
12:19' - 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt trong các đợt cao điểm, Cục Hải quan đã chủ trì và phối hợp xử lý nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo trực tuyến - mối đe dọa lớn nhất trên không gian mạng
08:21' - 30/06/2025
Lừa đảo trực tuyến đang là một trong các mối đe dọa nghiêm trọng nhất trên không gian mạng tại Mexico, khiến 13,5 triệu người dùng internet tại quốc gia này trở thành nạn nhân của tin tặc.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall
08:06' - 30/06/2025
Nga vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva khiến 149 người thiệt mạng hồi tháng 5/2024.
-
Kinh tế và pháp luật
EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới liên quan hợp nhất địa giới hành chính
21:29' - 29/06/2025
EVN cho biết, thời gian gần đây, đã xuất hiện hiện tượng một số đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin về việc các địa phương hợp nhất, điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội buộc tiêu hủy hơn 2.600 lít nước mắm không rõ nguồn gốc
18:02' - 29/06/2025
Hộ kinh doanh Đoàn Văn Đồng đã bị phạt 50 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm và buộc tiêu hủy hơn 2.600 lít nước mắm.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cháy lớn ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án để điều tra
13:45' - 29/06/2025
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ các bên liên quan đến vụ cháy ở xưởng tái chế thuộc thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/6.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/7: Chủ hộ kinh doanh cá thể phải đóng BHXH ra sao?
06:30' - 29/06/2025
Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2025/NĐ-CP ngày 25/6/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.