Điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 57 tỷ đồng
Theo đó, đối tượng Nguyễn Khánh Nguyên (32 tuổi, tên thường gọi là Jason Nguyễn) bị cáo buộc lừa đảo tiền của một người đàn ông ngoại quốc tên Philip Leigh Mckenzie thông qua việc mua bán khẩu trang y tế.
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 5/2020, Nguyễn Khánh Nguyên đang là người đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Boowoo và có quen biết với ông Philip Leigh Mckenzie thông qua một người môi giới Thái Lan.
Khi biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài, Nguyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Philip.
Nguyên nói với ông Philip là mình có Nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove.
Để tạo dựng lòng tin với ông Philip, Nguyên lấy trên mạng Internet và tạo dựng một số hình ảnh về Nhà máy sản xuất găng tay y tế, công đoạn sản xuất, hàng thành phẩm mang nhãn hiệu Boowoo Glove.Cụ thể, Nguyên thuê kho của Công ty Thắng Lợi và kho tại Khu công nghiệp Kim Tính, tỉnh Long An.
Sau đó, Nguyên đặt in khoảng 1.000 thùng các tông và một số vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove, mua khoảng 10 thùng găng tay y tế thật hiệu Vglove của Công ty Khải Hoàn.
Nguyên đóng gói găng tay vào một số thùng các tông, hộp mang nhãn hiệu Boowoo Glove rồi xếp thành hàng dài để quay video clip gửi cho ông Philip nhằm chứng minh Nguyên có hàng thật.
Để ông Philip thêm tin tưởng, Nguyên lập các hợp đồng giả mạo để ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế.
Ngày 6/8, ông Philip ký hợp đồng đặt mua 10 triệu hộp găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo Glove với Nguyên, sau khi đã chuyển vào tài khoản Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Boowoo 57 tỷ đồng.Ngày 7/8, hai bên đã tổ chức họp trực tuyến để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng được thuận lợi.
Khoảng 2 tuần sau, ông Philip yêu cầu Nguyên giao trước hai container hàng mẫu để giao cho khách hàng tại Mỹ nhưng Nguyên không có hàng giao và trốn tránh ông Philip.
Nghi ngờ bị lừa, ông này đã trình báo Cơ quan Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên. Các quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn./.- Từ khóa :
- tp hồ chí minh
- khẩu trang y tế
- y tế
- Boowoo Glove
- lừa đảo
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt chủ tiệm thuốc tung tin khẩu trang giả
17:54' - 01/09/2020
Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bài viết trên facebook của chị T.T.K đã có hàng chục lượt thích, bình luận và chia sẻ với tâm lý hoang mang, lo lắng khi sử dụng các loại khẩu trang y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Cao Bằng phạt nặng người không đeo khẩu trang khi ra đường từ hôm nay 18/8
06:48' - 18/08/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường và tại những nơi công cộng từ ngày 18/8.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ 500.000 chiếc khẩu trang không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố
11:26' - 04/08/2020
Quản lý thị trường Hà Nội vừa tạm giữ 200 thùng khẩu trang y tế có dấu hiệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố trên vỏ hộp của sản phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
09:59' - 02/08/2020
Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, đang trên đường đưa đi tiêu thụ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Truy nã 4 bị can trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn
10:15'
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kêu gọi 4 bị can trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc nhanh chóng ra đầu thú tại Cơ quan công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng đổ bỏ la liệt bên đường
18:53' - 06/06/2025
Để bảo vệ người tiêu dùng, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh, Yên Bái kiên quyết đấu tranh, xử lý triệt để các vi phạm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
18:52' - 06/06/2025
Theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Trần Ngọc Thuận, Võ Văn Chánh, Nguyễn Văn Tiến.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhiều thực phẩm bảo vệ sức khoẻ bị thu hồi giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm
18:15' - 06/06/2025
Việc thu hồi có nhiều lý do, trong đó có việc các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đăng ký có văn bản xin tự nguyện thu hồi, có sản phẩm vi phạm về quảng cáo, chất lượng...
-
Kinh tế và pháp luật
Cao điểm chống buôn lậu: Không để Quảng Ninh trở thành điểm nóng
17:56' - 06/06/2025
Quảng Ninh xác định phải kiểm soát chặt chẽ từ “gốc đến ngọn”, từ nơi sản xuất, cung ứng đến các điểm tiêu thụ cuối cùng.
-
Kinh tế và pháp luật
Kiên Giang siết chặt biên giới, chặn buôn lậu từ gốc
15:00' - 06/06/2025
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam đánh giá, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa bàn giáp ranh, vùng biên giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân bảo kê cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
14:11' - 06/06/2025
Sáng 6/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 6/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Định: Giải quyết thi sát hạch lái xe cho gần 11.000 người trước ngày 25/6
12:40' - 06/06/2025
Theo Ban tổ chức, việc tổ chức kỳ thi sát hạch lần này sẽ giải tỏa áp lực cho hàng nghìn thí sinh đang mong chờ được sát hạch trong nhiều tháng qua.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải Dương hoàn thành cưỡng chế thu hồi đất phát triển kinh tế - xã hội
16:08' - 05/06/2025
UBND thành phố Chí Linh đã tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất của 3 hộ dân để thực hiện dự án đường vào khu di tích Côn Sơn Kiếp Bạc.