Điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 57 tỷ đồng
Theo đó, đối tượng Nguyễn Khánh Nguyên (32 tuổi, tên thường gọi là Jason Nguyễn) bị cáo buộc lừa đảo tiền của một người đàn ông ngoại quốc tên Philip Leigh Mckenzie thông qua việc mua bán khẩu trang y tế.
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 5/2020, Nguyễn Khánh Nguyên đang là người đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Boowoo và có quen biết với ông Philip Leigh Mckenzie thông qua một người môi giới Thái Lan.
Khi biết ông Philip có nhu cầu mua găng tay y tế để bán cho khách ở nước ngoài, Nguyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Philip.
Nguyên nói với ông Philip là mình có Nhà máy sản xuất găng tay y tế mang nhãn hiệu Boowoo Glove.
Để tạo dựng lòng tin với ông Philip, Nguyên lấy trên mạng Internet và tạo dựng một số hình ảnh về Nhà máy sản xuất găng tay y tế, công đoạn sản xuất, hàng thành phẩm mang nhãn hiệu Boowoo Glove.Cụ thể, Nguyên thuê kho của Công ty Thắng Lợi và kho tại Khu công nghiệp Kim Tính, tỉnh Long An.
Sau đó, Nguyên đặt in khoảng 1.000 thùng các tông và một số vỏ hộp có in logo hiệu Boowoo Glove, mua khoảng 10 thùng găng tay y tế thật hiệu Vglove của Công ty Khải Hoàn.
Nguyên đóng gói găng tay vào một số thùng các tông, hộp mang nhãn hiệu Boowoo Glove rồi xếp thành hàng dài để quay video clip gửi cho ông Philip nhằm chứng minh Nguyên có hàng thật.
Để ông Philip thêm tin tưởng, Nguyên lập các hợp đồng giả mạo để ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế.
Ngày 6/8, ông Philip ký hợp đồng đặt mua 10 triệu hộp găng tay y tế nhãn hiệu Boowoo Glove với Nguyên, sau khi đã chuyển vào tài khoản Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Boowoo 57 tỷ đồng.Ngày 7/8, hai bên đã tổ chức họp trực tuyến để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng được thuận lợi.
Khoảng 2 tuần sau, ông Philip yêu cầu Nguyên giao trước hai container hàng mẫu để giao cho khách hàng tại Mỹ nhưng Nguyên không có hàng giao và trốn tránh ông Philip.
Nghi ngờ bị lừa, ông này đã trình báo Cơ quan Công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khánh Nguyên. Các quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn./.- Từ khóa :
- tp hồ chí minh
- khẩu trang y tế
- y tế
- Boowoo Glove
- lừa đảo
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt chủ tiệm thuốc tung tin khẩu trang giả
17:54' - 01/09/2020
Chỉ ít phút sau khi đăng tải, bài viết trên facebook của chị T.T.K đã có hàng chục lượt thích, bình luận và chia sẻ với tâm lý hoang mang, lo lắng khi sử dụng các loại khẩu trang y tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Cao Bằng phạt nặng người không đeo khẩu trang khi ra đường từ hôm nay 18/8
06:48' - 18/08/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường và tại những nơi công cộng từ ngày 18/8.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ 500.000 chiếc khẩu trang không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố
11:26' - 04/08/2020
Quản lý thị trường Hà Nội vừa tạm giữ 200 thùng khẩu trang y tế có dấu hiệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng như đã công bố trên vỏ hộp của sản phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
09:59' - 02/08/2020
Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, đang trên đường đưa đi tiêu thụ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường tại Trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 3
19:25' - 16/09/2025
UBND xã Tiên Lục, Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Trường THCS Tiên Lục số 3 khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm vụ việc một nam sinh lớp 8 bị bạn đánh và được chia sẻ trên Facebook.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 30/10/2025, tuổi tàu biển được tính thế nào?
14:58' - 16/09/2025
Ngày 15/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 247/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển đã được sửa đổi.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ kiện báo New York Times vì tội phỉ báng
14:58' - 16/09/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 cho biết sẽ đệ đơn kiện tờ The New York Times, với số tiền bồi thường lên tới 15 tỷ USD, cáo buộc tờ báo này có hành vi phỉ báng và vu khống ông trong nhiều năm.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng tại Trung tâm CIC
14:13' - 16/09/2025
Ngày 16/9, Bộ Công an phát cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sự cố xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
11:07' - 16/09/2025
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng người nước ngoài vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Đức bắt giữ hai nghi phạm vận chuyển hơn 400 kg cocaine tại cảng Hamburg
09:46' - 16/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cuối tuần qua, lực lượng Hải quan nước này đã bắt giữ hai người sau khi phát hiện hơn 400 kg cocaine tại cảng Hamburg - cảng biển lớn nhất của Đức và lớn thứ ba châu Âu.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá chuyên án mua bán người, giải cứu thành công 13 nạn nhân
09:38' - 16/09/2025
Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 3 đối tượng lừa bán 13 nạn nhân tại Nghệ An vào các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo về tin giả liên quan Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC)
16:20' - 15/09/2025
Theo các chuyên gia, tin giả về lộ dữ liệu không chỉ hạ thấp uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 1 tỷ tài khoản trực tuyến bị tấn công mỗi tháng
13:35' - 15/09/2025
Theo Hội đồng An ninh mạng (CSC) của UAE, mỗi tháng có hơn 1,4 tỷ tài khoản mạng trên toàn cầu bị chiếm quyền truy cập.