Đức thành lập cơ quan chống rửa tiền
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, một người phát ngôn của Bộ Tài chính Đức cho biết cơ quan mới dự kiến được thành lập vào năm 2024, sẽ tập trung giám sát, theo dõi các hoạt động rửa tiền và thực thi lệnh trừng phạt.
Với khoảng 1.700 nhân viên, cơ quan này có các văn phòng ở 2 thành phố Dresden và Cologne, cung cấp các khóa đào tạo chuyên môn cụ thể trong việc chống rửa tiền.
Năm ngoái, Lực lượng đặc nhiệm tài chính toàn cầu (FATF) đã bày tỏ quan ngại đối với Đức do không quyết liệt giải quyết vấn nạn rửa tiền. FATF đã nêu một loạt sai sót của Đức, trong đó có việc thiếu kiểm soát chặt chẽ đối với những bên giao dịch các khoản tiền lớn như các đại lý bất động sản. Theo FATF, mặc dù Đức hiểu rõ những rủi ro, nhưng nước này chưa nỗ lực để giải quyết.
Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết nước này sẽ tập trung kiểm soát, bổ sung nhân lực và hiện đại hóa công nghệ chống rửa tiền.
Hiện tại, Đức có hai cơ quan riêng biệt chịu trách nhiệm giám sát hoạt động rửa tiền và thực hiện các biện pháp trừng phạt, trong đó có Văn phòng Trung ương về thực thi lệnh trừng phạt và Văn phòng Trung ương về điều tra giao dịch tài chính.
Theo kế hoạch, Bộ Tài chính Đức sẽ chi hơn 700 triệu euro (775,60 triệu USD) từ năm 2024 đến 2027 để thực hiện các hoạt động chống rửa tiền./.
- Từ khóa :
- đức
- chống rửa tiền
- rửa tiền
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Crown Resorts bị phạt hơn 190 triệu USD liên quan hoạt động rửa tiền
15:27' - 31/05/2023
Crown Resorts - Tập đoàn kinh doanh sòng bạc lớn nhất ở Australia – mới đây đã chấp nhận nộp phạt 450 triệu AUD (192,16 triệu USD) do vi phạm luật chống rửa tiền và luật chống tài trợ cho khủng bố.
-
Tài chính & Ngân hàng
Nam Phi nỗ lực ra khỏi danh sách giám sát chống rửa tiền
14:18' - 18/05/2023
Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Enoch Godongwana cho biết nước này đang nỗ lực hành động để ra khỏi danh sách "xám" của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Thị trường tiền tệ phản ứng thế nào trước quyết định của ông Donald Trump?
06:30'
Nhà phân tích Felix Ryan tại ngân hàng ANZ cho biết phản ứng hiện tại có thể dẫn đến sự điều chỉnh ngắn hạn của đồng USD nếu lợi suất trái phiếu Mỹ giảm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Tại sao đồng won lại yếu thế trước sức mạnh của đồng USD?
09:43' - 25/11/2024
Các nhà phân tích và cơ quan quản lý ngoại hối hiện dự đoán rằng giá trị đồng won Hàn Quốc có thể vẫn yếu trong nhiều tháng tới và tỷ giá 1.400 won đổi 1 USD có thể trở thành "mức bình thường mới".
-
Tài chính & Ngân hàng
Thành lập tổ công tác ngành thuế hỗ trợ trực tiếp các sàn thương mại điện tử
17:25' - 24/11/2024
Ngành thuế cần thành lập ngay Tổ công tác hỗ trợ cung cấp thông tin từ các sàn thương mại điện tử để hỗ trợ trực tiếp các sàn thương mại điện tử.
-
Tài chính & Ngân hàng
Vietcombank mở cửa ngoài giờ hành chính phục vụ khách hàng cập nhật sinh trắc học
08:03' - 24/11/2024
Vietcombank sẽ mở cửa các điểm giao dịch ngoài giờ hành chính từ nay đến hết ngày 15/1/2025 để phục vụ khách hàng cập nhật thông tin sinh trắc học và thông tin giấy tờ tùy thân.
-
Tài chính & Ngân hàng
Nhà đầu tư chuyển sang tiền điện tử, thị trường chứng khoán ảm đạm
07:48' - 23/11/2024
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang mất đà vì tình trạng thiếu thanh khoản và sự suy giảm niềm tin của nhà đầu tư đè nặng lên hoạt động giao dịch.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng USD duy trì sát mức cao nhất trong 13 tháng
15:39' - 22/11/2024
Trong phiên 22/11, đồng USD vẫn ở sát mức cao nhất trong 13 tháng khi các nhà đầu tư đánh giá về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
-
Tài chính & Ngân hàng
Thái Lan lên kế hoạch hoãn thanh toán lãi trong 3 năm với các khoản nợ xấu
09:18' - 22/11/2024
Bộ Tài chính Thái Lan đã ấn định ngày cắt hạn cho các khoản nợ xấu là ngày 31/10/2024, để ngăn chặn các tài khoản mới cố tình vỡ nợ nhằm tham gia chiến dịch.
-
Tài chính & Ngân hàng
Bitcoin nối dài đà tăng, tiến sát ngưỡng 100.000 USD
22:16' - 21/11/2024
Đà tăng của Bitcoin vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi đồng tiền điện tử này đã vượt qua mốc 98.000 USD trong ngày 21/11.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Nga có thể giảm lãi suất vào năm 2025
16:10' - 21/11/2024
Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina không loại trừ việc giảm dần lãi suất cơ bản vào năm 2025 nếu lạm phát chậm lại và không có cú sốc mới bên ngoài.