Đức thành lập cơ quan chống rửa tiền
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, một người phát ngôn của Bộ Tài chính Đức cho biết cơ quan mới dự kiến được thành lập vào năm 2024, sẽ tập trung giám sát, theo dõi các hoạt động rửa tiền và thực thi lệnh trừng phạt.
Với khoảng 1.700 nhân viên, cơ quan này có các văn phòng ở 2 thành phố Dresden và Cologne, cung cấp các khóa đào tạo chuyên môn cụ thể trong việc chống rửa tiền.
Năm ngoái, Lực lượng đặc nhiệm tài chính toàn cầu (FATF) đã bày tỏ quan ngại đối với Đức do không quyết liệt giải quyết vấn nạn rửa tiền. FATF đã nêu một loạt sai sót của Đức, trong đó có việc thiếu kiểm soát chặt chẽ đối với những bên giao dịch các khoản tiền lớn như các đại lý bất động sản. Theo FATF, mặc dù Đức hiểu rõ những rủi ro, nhưng nước này chưa nỗ lực để giải quyết.
Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết nước này sẽ tập trung kiểm soát, bổ sung nhân lực và hiện đại hóa công nghệ chống rửa tiền.
Hiện tại, Đức có hai cơ quan riêng biệt chịu trách nhiệm giám sát hoạt động rửa tiền và thực hiện các biện pháp trừng phạt, trong đó có Văn phòng Trung ương về thực thi lệnh trừng phạt và Văn phòng Trung ương về điều tra giao dịch tài chính.
Theo kế hoạch, Bộ Tài chính Đức sẽ chi hơn 700 triệu euro (775,60 triệu USD) từ năm 2024 đến 2027 để thực hiện các hoạt động chống rửa tiền./.
- Từ khóa :
- đức
- chống rửa tiền
- rửa tiền
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Crown Resorts bị phạt hơn 190 triệu USD liên quan hoạt động rửa tiền
15:27' - 31/05/2023
Crown Resorts - Tập đoàn kinh doanh sòng bạc lớn nhất ở Australia – mới đây đã chấp nhận nộp phạt 450 triệu AUD (192,16 triệu USD) do vi phạm luật chống rửa tiền và luật chống tài trợ cho khủng bố.
-
Tài chính & Ngân hàng
Nam Phi nỗ lực ra khỏi danh sách giám sát chống rửa tiền
14:18' - 18/05/2023
Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Enoch Godongwana cho biết nước này đang nỗ lực hành động để ra khỏi danh sách "xám" của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng baht Thái “thất thế” trước lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương
20:46' - 12/11/2024
Đồng baht của Thái Lan đã giảm mạnh nhất trong số các đồng tiền châu Á, do giới đầu tư lo ngại rằng tính độc lập của Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) đang suy giảm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Tín dụng chính sách xã hội mở lối thoát nghèo
07:30' - 12/11/2024
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đang len lỏi đến từng bản làng, trở thành "điểm tựa" vững chắc, giúp hàng ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên.
-
Tài chính & Ngân hàng
BoJ hy vọng duy trì mục tiêu lạm phát 2%
07:30' - 11/11/2024
Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), Kazuo Ueda, hy vọng duy trì mục tiêu lạm phát 2% ngay cả khi biến đổi khí hậu gây ra những cú sốc dài hạn đối với giá cả hàng hóa trong tương lai.
-
Tài chính & Ngân hàng
Vốn tín dụng thắp sáng hy vọng làm lại cuộc đời
08:00' - 10/11/2024
Hành trình trở về với cộng đồng sau những tháng ngày lầm lỗi chưa bao giờ là dễ dàng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng USD ghi nhận chuỗi tăng giá dài nhất kể từ tháng 6/2024
14:19' - 09/11/2024
Đồng USD mạnh lên trong phiên giao dịch ngày 8/11, qua đó nối dài đà tăng trong tuần qua.
-
Tài chính & Ngân hàng
Gia tăng áp lực nợ xấu ngân hàng
08:56' - 09/11/2024
Không chỉ trong nhóm ngân hàng lớn, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần khác cũng đối diện với áp lực về nợ xấu.
-
Tài chính & Ngân hàng
Quỹ ETF vàng hút vốn giữa biến động địa chính trị
07:30' - 09/11/2024
Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và bất ổn thị trường kéo dài, nhà đầu tư đã đổ xô vào các quỹ ETF vàng vì coi đây là kênh trú ẩn an toàn.
-
Tài chính & Ngân hàng
Chính sách lãi suất của Fed đứng trước ẩn số mới
17:55' - 08/11/2024
Chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống đắc cử Donald Trump được dự báo sẽ tác động sâu rộng đến tăng trưởng kinh tế, lạm phát của Mỹ và đường hướng chính sách của Fed thời gian tới.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngành ngân hàng Mỹ có thể hưởng lợi sau bầu cử
14:25' - 08/11/2024
Ngành ngân hàng Mỹ được dự đoán sẽ hưởng lợi lớn khi cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.