Đức thành lập cơ quan chống rửa tiền

Phương Hoa/TTXVN 09:53' - 25/07/2023

BNEWS Đức tuyên bố sẽ thành lập Cục Tình báo tài chính liên bang - một cơ quan mới để chống hoạt động rửa tiền.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, một người phát ngôn của Bộ Tài chính Đức cho biết cơ quan mới dự kiến được thành lập vào năm 2024, sẽ tập trung giám sát, theo dõi các hoạt động rửa tiền và thực thi lệnh trừng phạt.

Với khoảng 1.700 nhân viên, cơ quan này có các văn phòng ở 2 thành phố Dresden và Cologne, cung cấp các khóa đào tạo chuyên môn cụ thể trong việc chống rửa tiền.

Năm ngoái, Lực lượng đặc nhiệm tài chính toàn cầu (FATF) đã bày tỏ quan ngại đối với Đức do không quyết liệt giải quyết vấn nạn rửa tiền. FATF đã nêu một loạt sai sót của Đức, trong đó có việc thiếu kiểm soát chặt chẽ đối với những bên giao dịch các khoản tiền lớn như các đại lý bất động sản. Theo FATF, mặc dù Đức hiểu rõ những rủi ro, nhưng nước này chưa nỗ lực để giải quyết.

Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết nước này sẽ tập trung kiểm soát, bổ sung nhân lực và hiện đại hóa công nghệ chống rửa tiền.

Hiện tại, Đức có hai cơ quan riêng biệt chịu trách nhiệm giám sát hoạt động rửa tiền và thực hiện các biện pháp trừng phạt, trong đó có Văn phòng Trung ương về thực thi lệnh trừng phạt và Văn phòng Trung ương về điều tra giao dịch tài chính.

Theo kế hoạch, Bộ Tài chính Đức sẽ chi hơn 700 triệu euro (775,60 triệu USD) từ năm 2024 đến 2027 để thực hiện các hoạt động chống rửa tiền./.

Chuyển động DN
Crown Resorts bị phạt hơn 190 triệu USD liên quan hoạt động rửa tiền

15:27' - 31/05/2023

Crown Resorts - Tập đoàn kinh doanh sòng bạc lớn nhất ở Australia – mới đây đã chấp nhận nộp phạt 450 triệu AUD (192,16 triệu USD) do vi phạm luật chống rửa tiền và luật chống tài trợ cho khủng bố.
Tài chính & Ngân hàng
Nam Phi nỗ lực ra khỏi danh sách giám sát chống rửa tiền

14:18' - 18/05/2023

Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Enoch Godongwana cho biết nước này đang nỗ lực hành động để ra khỏi danh sách "xám" của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

Tài chính & Ngân hàng
Thị trường tín dụng tư nhân châu Âu chao đảo, ECB cảnh báo nguy cơ hiệu ứng domino

21:36' - 06/04/2026

Thị trường tín dụng tư nhân tại châu Âu đang bộc lộ những điểm yếu tiềm ẩn khi các áp lực từ giá năng lượng leo thang và làn sóng rút vốn chưa từng có đặt ra nguy cơ lan truyền rủi ro tài chính.
Tài chính & Ngân hàng
IMF kêu gọi Nhật Bản tiếp tục tăng lãi suất

17:13' - 04/04/2026

Khuyến nghị của IMF được đưa ra trong bối cảnh thị trường kỳ vọng BoJ sẽ tăng lãi suất ngay trong tháng 4 này.
Tài chính & Ngân hàng
Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà: Điều hành lãi suất phù hợp, ưu tiên kiểm soát lạm phát

17:13' - 04/04/2026

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt.
Tài chính & Ngân hàng
Tổng vốn FDI “đổ vào” Việt Nam tăng 42,9% trong quý I

10:56' - 04/04/2026

Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong quý I ước đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tài chính & Ngân hàng
Trung Quốc rút bớt tiền khỏi hệ thống tài chính để ứng phó rủi ro

15:39' - 02/04/2026

Giới chuyên gia nhận định PBoC không muốn tiếp tục bơm quá nhiều tiền vào thị trường liên ngân hàng khi nguồn vốn hiện tại đã khá dồi dào.
Tài chính & Ngân hàng
Dư nợ tín dụng TP. Hồ Chí Minh vượt 5,28 triệu tỷ đồng

07:18' - 02/04/2026

Dòng vốn tiếp tục được phân bổ vào các lĩnh vực ưu tiên, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.
Tài chính & Ngân hàng
Ngăn chặn gần 4.000 tỷ đồng giao dịch nghi gian lận

18:26' - 01/04/2026

Kết quả này đạt được thông qua việc triển khai Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận (SIMO) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Tài chính & Ngân hàng
Quan chức Fed lo ngại lạm phát của Mỹ “mắc kẹt” quanh ngưỡng 3%

14:55' - 01/04/2026

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Kansas City, ông Jeff Schmid vừa đưa ra lời cảnh báo rằng Fed không nên xem nhẹ tác động của giá năng lượng đối với lạm phát.
Tài chính & Ngân hàng
Châu Âu đối mặt với lạm phát cao do xung đột Trung Đông

09:59' - 01/04/2026

Theo Politico, các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải đau đầu về cách ứng phó, khi dữ liệu mới cho thấy giá cả đang tăng vọt.