Đức thành lập cơ quan chống rửa tiền
Đồng euro. Ảnh: AFP/TTXVNTheo phóng viên TTXVN tại Berlin, một người phát ngôn của Bộ Tài chính Đức cho biết cơ quan mới dự kiến được thành lập vào năm 2024, sẽ tập trung giám sát, theo dõi các hoạt động rửa tiền và thực thi lệnh trừng phạt.
Với khoảng 1.700 nhân viên, cơ quan này có các văn phòng ở 2 thành phố Dresden và Cologne, cung cấp các khóa đào tạo chuyên môn cụ thể trong việc chống rửa tiền.
Năm ngoái, Lực lượng đặc nhiệm tài chính toàn cầu (FATF) đã bày tỏ quan ngại đối với Đức do không quyết liệt giải quyết vấn nạn rửa tiền. FATF đã nêu một loạt sai sót của Đức, trong đó có việc thiếu kiểm soát chặt chẽ đối với những bên giao dịch các khoản tiền lớn như các đại lý bất động sản. Theo FATF, mặc dù Đức hiểu rõ những rủi ro, nhưng nước này chưa nỗ lực để giải quyết.
Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết nước này sẽ tập trung kiểm soát, bổ sung nhân lực và hiện đại hóa công nghệ chống rửa tiền.
Hiện tại, Đức có hai cơ quan riêng biệt chịu trách nhiệm giám sát hoạt động rửa tiền và thực hiện các biện pháp trừng phạt, trong đó có Văn phòng Trung ương về thực thi lệnh trừng phạt và Văn phòng Trung ương về điều tra giao dịch tài chính.
Theo kế hoạch, Bộ Tài chính Đức sẽ chi hơn 700 triệu euro (775,60 triệu USD) từ năm 2024 đến 2027 để thực hiện các hoạt động chống rửa tiền./.
Tin liên quan
-
![Crown Resorts bị phạt hơn 190 triệu USD liên quan hoạt động rửa tiền]()
Chuyển động DN
Crown Resorts bị phạt hơn 190 triệu USD liên quan hoạt động rửa tiền
15:27' - 31/05/2023
Crown Resorts - Tập đoàn kinh doanh sòng bạc lớn nhất ở Australia – mới đây đã chấp nhận nộp phạt 450 triệu AUD (192,16 triệu USD) do vi phạm luật chống rửa tiền và luật chống tài trợ cho khủng bố.
-
![Nam Phi nỗ lực ra khỏi danh sách giám sát chống rửa tiền]()
Tài chính & Ngân hàng
Nam Phi nỗ lực ra khỏi danh sách giám sát chống rửa tiền
14:18' - 18/05/2023
Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Enoch Godongwana cho biết nước này đang nỗ lực hành động để ra khỏi danh sách "xám" của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).
Tin cùng chuyên mục
-
![Nâng hạng thị trường chứng khoán: Bước khởi đầu cho quá trình tự chủ tài chính quốc gia]()
Tài chính & Ngân hàng
Nâng hạng thị trường chứng khoán: Bước khởi đầu cho quá trình tự chủ tài chính quốc gia
21:46' - 08/10/2025
Trong bối cảnh nâng hạng thị trường, VinaCapital kỳ vọng mức định giá của VN-Index có thể tăng thêm từ 15-20% trong vòng 12-18 tháng tới.
-
![Kiều hối gửi về nền kinh tế thành viên G20 giảm mạnh]()
Tài chính & Ngân hàng
Kiều hối gửi về nền kinh tế thành viên G20 giảm mạnh
08:11' - 07/10/2025
Sự sụt giảm này tiếp nối xu hướng giảm đã bắt đầu từ đầu năm với mức giảm 4,7% trong tháng 7/2025, 16,2% trong tháng 6- mức giảm mạnh nhất trong 13 năm- và 4,4% trong tháng 5.
-
![Ngân hàng Nhà nước phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10]()
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước phát động ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10
13:28' - 06/10/2025
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng 6/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.
-
![Lợi nhuận các ngân hàng vùng Vịnh tăng mạnh dù lãi suất giảm]()
Tài chính & Ngân hàng
Lợi nhuận các ngân hàng vùng Vịnh tăng mạnh dù lãi suất giảm
10:44' - 05/10/2025
Theo Triển vọng Ngành ngân hàng GCC EY, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu trung bình đã tăng lên 13,2%, nhờ thu nhập ngoài lãi cao hơn và kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn.
-
![Đồng USD tiếp tục suy yếu khi bất ổn chính trị tại Mỹ gia tăng]()
Tài chính & Ngân hàng
Đồng USD tiếp tục suy yếu khi bất ổn chính trị tại Mỹ gia tăng
13:48' - 04/10/2025
Trong phiên giao dịch cuối tuần 3/10, đồng USD giảm nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt khi thị trường lo ngại việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã trì hoãn công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng.
-
![IMF và Mỹ phối hợp hỗ trợ tài chính cho Argentina]()
Tài chính & Ngân hàng
IMF và Mỹ phối hợp hỗ trợ tài chính cho Argentina
13:48' - 04/10/2025
Tính đến 31/8, tổng dư nợ của Argentina với IMF lên tới 57,19 tỷ USD, sau khi đã trả khoảng 13 tỷ USD tiền lãi.
-
![Nới cơ chế tín dụng nông nghiệp, nông thôn]()
Tài chính & Ngân hàng
Nới cơ chế tín dụng nông nghiệp, nông thôn
08:47' - 04/10/2025
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 29/2025/TT-NHNN hướng dẫn tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
-
![Tín dụng chính sách tăng trưởng 8,3%, hỗ trợ gần 6,73 triệu hộ vay vốn]()
Tài chính & Ngân hàng
Tín dụng chính sách tăng trưởng 8,3%, hỗ trợ gần 6,73 triệu hộ vay vốn
19:26' - 03/10/2025
Chiều 3/10 tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đánh giá kết quả 9 tháng và triển khai kế hoạch những tháng cuối năm 2025.
-
![Ngân hàng Nhà nước: Đảm bảo nguồn cung, minh bạch thị trường vàng]()
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước: Đảm bảo nguồn cung, minh bạch thị trường vàng
15:57' - 03/10/2025
Một trong những vấn đề được thị trường và dư luận quan tâm là làm sao tăng cung vàng, đặc biệt liên quan đến việc cấp phép nhập khẩu và hạn mức.
