Crown Resorts bị phạt hơn 190 triệu USD liên quan hoạt động rửa tiền
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Crown Resorts – tập đoàn kinh doanh sòng bạc lớn nhất ở Australia – mới đây đã chấp nhận nộp phạt 450 triệu AUD (192,16 triệu USD) do vi phạm luật chống rửa tiền và luật chống tài trợ cho khủng bố liên quan hai sòng bạc lớn ở các thành phố Melbourne và Perth.
Trong một thỏa thuận với Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Australia (AUSTRAC) được công bố ngày 30/5, Crown Resorts thừa nhận đã không thực hiện các biện pháp hiệu quả để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động vi phạm tại hai sòng bạc lớn nhất Australia ở Melbourne và Perth.
Tuyên bố của AUSTRAC nêu rõ: “Lĩnh vực sòng bạc có nguy cơ bị các nhóm tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền – đây là số tiền mà tội phạm kiếm được thông qua các hoạt động buôn bán ma túy, lừa đảo và thậm chí buôn người”.
Giám đốc điều hành của AUSTRAC, bà Nicole Rose, cho rằng Crown Resorts đã cho phép các nhóm tội phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp “có nguy cơ gây nguy hại nghiêm trọng” mà không có sự kiểm soát trong nhiều năm.
Giám đốc điều hành của Crown Resorts, ông Ciaran Carruthers cho biết công ty đã có nhiều thay đổi kể từ khi xảy ra các sai phạm, trước thời điểm Crown Resorts hoàn tất thỏa thuận bán cổ phần trị giá 8,9 tỷ AUD cho tập đoàn Blackstone của Mỹ vào tháng 6/2022.
Ông Carruthers thay mặt cho Crown Resorts, chủ sở hữu và ban lãnh đạo mới của công ty xin lỗi vì những sai sót trong quá khứ.
Mức phạt trên đối với Crown Resorts sẽ chính thức có hiệu lực nếu được Tòa án Liên bang Australia thông qua tại phiên điều trần sắp tới, dự kiến diễn ra từ ngày 10-11/7 tới.
Hồi tháng 11 năm ngoái, AUSTRAC cũng cho biết đã áp dụng mức phạt khoảng 100 triệu AUD đối với Star Entertainment Group, đối thủ của Crown Resorts trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc, với cáo buộc công ty này không có biện pháp ngăn chặn hoạt động rửa tiền tại sòng bạc ở thành phố Sydney./.
- Từ khóa :
- Australia
- Crown Resorts
- rửa tiền
- khủng bố
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Nam Phi nỗ lực ra khỏi danh sách giám sát chống rửa tiền
14:18' - 18/05/2023
Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Enoch Godongwana cho biết nước này đang nỗ lực hành động để ra khỏi danh sách "xám" của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).
-
Kinh tế Việt Nam
Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
16:29' - 15/11/2022
Chiều 15/11, với 483/488 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
-
Kinh tế Việt Nam
Bên lề Quốc hội: Chú trọng phòng, chống rửa tiền với giao dịch tiền ảo, tài sản ảo
19:38' - 01/11/2022
Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DN
Mỹ tài trợ 6,1 tỷ USD cho Micron xây dựng nhà máy sản xuất chip
22:02'
Công ty sản xuất chip Micron của Mỹ sẽ nhận được khoản tài trợ lên tới 6,1 tỷ USD từ chính phủ nước này để giúp xây dựng các nhà máy sản xuất chip ở hai bang New York và Idaho.
-
Chuyển động DN
EVN làm việc với Công ty Công nghệ Huawei
16:16'
Với năng lực, kinh nghiệm thị trường toàn cầu trong lĩnh vực điện và kỹ thuật số, Công ty Công nghệ Huawei bày tỏ mong muốn được tham gia nhiều hơn trong ngành công nghiệp điện lực tại Việt Nam.
-
Chuyển động DN
Điện lực Kim Sơn tăng cường dịch vụ khách hàng, số hóa dịch vụ điện năng
14:57'
Công nghệ đo xa bằng công tơ điện tử đã được Điện lực Kim Sơn triển khai giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, tạo thuận lợi và minh bạch cho hơn 60.000 khách hàng trên toàn huyện.
-
Chuyển động DN
Mô hình KHCN ứng dụng trong hệ thống điện có tỉ trọng năng lượng tái tạo cao
14:25'
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức Hội thảo khoa học về các mô hình khoa học công nghệ (KHCN) ứng dụng trong hệ thống điện có tỉ trọng năng lượng tái tạo (NLTT) cao.
-
Chuyển động DN
TikTok “đáp trả” lệnh cấm tại EU và Mỹ
13:23'
TikTok đã thông báo tạm dừng tính năng phụ Tiktok Lite tại Pháp và Tây Ban Nha, sau khi Liên minh châu Âu (EU) tiến hành một cuộc điều tra về vấn đề an toàn đối với người dùng, nhất là trẻ em.
-
Chuyển động DN
Doanh nghiệp điều chỉnh phụ tải để đảm bảo nguồn điện, nâng cao năng lực cạnh tranh
20:49' - 24/04/2024
Điều chỉnh phụ tải điện, điều chỉnh công suất tiêu thụ điện là một trong những chương trình quản lý nhu cầu điện hướng đến khuyến khích doanh nghiệp chủ động điều chỉnh giảm nhu cầu sử dụng điện.
-
Chuyển động DN
VPBank và cách làm thương hiệu độc đáo, gắn với bản sắc địa phương
20:32' - 24/04/2024
Cuối tuần vừa qua, người dân tại Cần Thơ vô cùng thích thú khi chứng kiến những chiếc xuồng, xe van và đoàn xe đạp mang thương hiệu VPBank trên sông Cần Thơ và khắp các tuyến phố rực rỡ sắc màu.
-
Chuyển động DN
Vietravel Airlines tăng tần suất khai thác đêm dịp lễ và cao điểm Hè
19:35' - 24/04/2024
Trước tình hình đặt vé của khách hàng tăng mạnh, nhất là các đường bay kết nối các thành phố du lịch, Vietravel Airlines đã tăng tần suất các chặng bay chính.
-
Chuyển động DN
Điện lực miền Bắc đảm bảo cung cấp điện ổn định dịp lễ 30/4 và 1/5
16:00' - 24/04/2024
27 công ty điện thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã bố trí phương thức vận hành hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố.