EU rút Panama khỏi danh sách các nước có nguy cơ cao về rửa tiền

Chính phủ Panama mới đây tuyên bố nước này đã “khôi phục được niềm tin quốc tế” sau khi được Liên minh châu Âu (EU) rút khỏi danh sách các quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố, qua đó mở ra cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài vào quốc gia Trung Mỹ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống José Raúl Mulino bày tỏ cảm ơn các nhà lãnh đạo châu Âu và đội ngũ ngoại giao Panama đã nỗ lực để khôi phục niềm tin quốc tế, đồng thời nhấn mạnh việc EU chính thức rút Panama khỏi danh sách trên là sự công nhận đối với những nỗ lực nghiêm túc của đất nước này.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Panama, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua đề xuất của Ủy ban châu Âu nhằm loại Panama khỏi danh sách các “khu vực pháp lý có thiếu sót chiến lược trong hệ thống chống rửa tiền và tài trợ khủng bố”. Thông cáo nhấn mạnh với những tiến bộ kỹ thuật đáng kể và bền vững, cũng như kết quả của chiến dịch ngoại giao trực tiếp và mạnh mẽ với EU, Panama đã được công nhận và được đưa ra khỏi danh sách trên.

Trước đó hôm 10/6, Ủy ban châu Âu đã đề xuất đưa Panama cùng với 7 quốc gia và vùng lãnh thổ khác khỏi danh sách các quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nghị viện châu Âu đã không phản đối đề xuất đó trong cuộc bỏ phiếu hôm 9/7, sau khi từng bác bỏ danh sách ban đầu được trình hồi tháng 4/2024.

Ngoài Panama, các quốc gia và vùng lãnh thổ được loại khỏi danh sách còn có Gibraltar, Barbados, Jamaica, Philippines, Senegal, Uganda và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ngược lại, danh sách mới sẽ bao gồm Venezuela, Algeria, Angola, Côte d’Ivoire, Kenya, Lào, Liban, Monaco, Namibia và Nepal.

Danh sách này khác với “danh sách thiên đường thuế” do Hội đồng EU xây dựng. Mặc dù việc có tên trong danh sách không kéo theo các biện pháp trừng phạt trực tiếp, song những tổ chức tài chính châu Âu và các cơ quan liên quan buộc phải áp dụng quy trình giám sát chặt chẽ hơn với những giao dịch đến từ các quốc gia này.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Panama, ông Felipe Chapman nhận định việc Nghị viện châu Âu phê chuẩn để Panama được rút khỏi danh sách trên góp phần bảo vệ danh tiếng của nước này, và đây cũng là sự công nhận của quốc tế đối với cam kết của Panama trong cuộc chiến chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kể từ khi nhậm chức vào ngày 1/7/2024, Tổng thống Mulino đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc Panama bị coi là thiên đường thuế, đồng thời cảnh báo sẽ loại các công ty từ những quốc gia tiếp tục duy trì “các danh sách phân biệt đối xử” khỏi những gói thầu công tại Panama.