Hà Nội cảnh báo tình trạng dùng thẻ thanh toán giả để chiếm đoạt tài sản
Ngày 6/1, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1994, trú tại ngõ 571, đường Cách mạng tháng Tám) và Trần Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1986, trú tại đường Bắc Hải), cùng ở phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, để phục vụ công tác điều tra vụ "Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản’’, xảy ra trên địa bàn Hà Nội vào tháng 12/2019.
Trước đó, ngày 18/12/2019, Công an quận Ba Đình tiếp nhận từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội vụ việc 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Anh và Trần Nguyễn Minh Trí có dấu hiệu nghi vấn sử dụng thẻ thanh toán ngân hàng giả để quẹt tại các máy POS trong hệ thống khách sạn A25 (tại số 44 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực và số 67 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch - quận Ba Đình, Hà Nội).
Quá trình điều tra, Công an quận Ba Đình làm rõ khoảng 12 giờ ngày 17/12/2019, Trần Nguyễn Minh Trí đi một mình đến khách sạn A25 (tại số 44 phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) hỏi thuê phòng nghỉ. Chị Cao Thị M. nhân viên lễ tân khách sạn thông báo tiền thuê là 770 nghìn đồng/ngày và yêu cầu Trí cung cấp thông tin đặt phòng.
Trí đưa cho chị M chứng minh nhân dân số 280.957.xxx, mang tên Nguyễn Thanh Linh (sinh năm 1989, trú tại xã Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) đặt phòng nghỉ 7 ngày. Chị M yêu cầu Trí đặt cọc trước 2 triệu đồng tiền phòng. Trí lấy 1 thẻ Master ngân hàng C, mang tên Nguyễn Thanh Linh đưa cho chị M để quẹt qua máy POS của khách sạn (máy quét thẻ thanh toán tiền qua mạng ngân hàng).
Tuy nhiên, máy báo lỗi thông tin thẻ nên giao dịch không thực hiện được. Trí tiếp tục lấy 1 thẻ Master khác thuộc ngân hàng B, có số thẻ 5447316235806xxx, cũng mang tên Nguyễn Thanh Linh đưa chị M quẹt qua máy POS thanh toán, thì giao dịch thành công số tiền 2 triệu đồng.
Sau đó, Trí yêu cầu Chị M quẹt thẻ và thanh toán tổng số tiền của 7 ngày nghỉ là gần 5,4 triệu đồng.
Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Trí xuống gặp lễ tân yêu cầu trả phòng và đề nghị trả lại số tiền thừa bằng tiền mặt. Nhân viên lễ tân đã trừ đi số tiền 685 nghìn đồng ứng với gần một ngày nghỉ của Trí và trả lại số tiền 6 ngày nghỉ (hơn 4,6 triệu đồng). Trí nhận tiền rồi rời khách sạn đi gặp Nguyễn Hoàng Anh, đưa cho đối tượng này số tiền trên để cất giữ.
Tiếp đến khoảng 13 giờ ngày 17/12/2019, với hình thức như trên Nguyễn Hoàng Anh sử dụng chứng minh nhân dân số 291.264.xxx, mang tên Bùi Đình Trọng (sinh năm 1993, trú tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Ninh Thuận) tới khách sạn A25 (tại 67 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) đặt phòng nghỉ 5 ngày và thanh toán trước toàn bộ số tiền thuê bằng thẻ Visa ngân hàng C, có số thẻ: 5447315509246xxx, mang tên Bùi Đình Trọng qua máy POS quẹt thẻ của khách sạn với số tiền 4 triệu đồng.
Đến khoảng 12 giờ, ngày 18/12/2019, đối tượng gặp lễ tân là chị Đậu Thị Ngọc B, yêu cầu trả phòng và đề nghị nhận lại số tiền thừa bằng tiền mặt hơn 3,3 triệu đồng. Phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, chị B đã báo cho lực lượng chức năng kịp thời xử lý.
Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận việc sử dụng thẻ ngân hàng giả mạo bằng cách trộm thông tin của chủ tài khoản khác, để thanh toán cho khách sạn, sau đó lấy lại tiền thừa bằng tiền mặt để chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Hoàng Anh khai đồng bọn cùng thực hiện hành vi phạm tội là Trần Nguyễn Minh Trí. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã triệu tập Trí để làm việc và các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trong ngày 17/12/2019, hai đối tượng Nguyễn Hoàng Anh và Trần Nguyễn Minh Trí khai nhận, đã đi đến 12 địa điểm khách sạn A25 trên địa bàn Hà Nội để quẹt thẻ với tổng số tiền gần 84 triệu đồng và được các khách sạn trả lại số tiền mặt hơn 40 triệu đồng./.
Xem thêm:
>>Cảnh báo chiêu lừa chuyển tiền qua mạng ngày càng tinh vi
>>Bắt giữ hơn 100 người Trung Quốc liên quan đến tội phạm mạng
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu để chiếm đoạt tài sản
20:43' - 12/12/2019
Ngày 12/12, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
13:38' - 05/11/2019
Công an Hà Nội vừa triệt phá thành công ổ nhóm dùng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng chỉ đạo ngăn tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân
20:57' - 28/10/2019
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp để ngăn chặn triệt để nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản
16:00' - 12/10/2019
Công an tỉnh Bến Tre vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời đang tạm giữ Phạm Văn Phong và Bùi Thế Toàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ chủ hộp đêm liên quan vụ hỏa hoạn ngày 5/8
16:57' - 07/08/2022
Ngày 7/8, giới chức Thái Lan cho biết cảnh sát sở tại vừa bắt giữ chủ hộp đêm Mountain B có liên quan tới vụ cháy cơ sở kinh doanh này ở tỉnh Chonburi, khiến 15 người thiệt mạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Ninh Thuận khởi tố vụ án hình sự vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 tử vong
15:52' - 07/08/2022
Ngày 7/8, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không – Không quân đã có thông báo gửi Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm cướp nghiện game
10:44' - 07/08/2022
Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã triệt phá thành công nhóm cướp có độ tuổi 15, 16; đều nghiện chơi game và sử dụng ma túy đá.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: Nổ súng tại bang Ohio, 4 người thiệt mạng
09:29' - 07/08/2022
Ngày 6/8, nhà chức trách Mỹ xác nhận đã có 4 người thiệt mạng do trúng đạn tại một khu dân cư ở bang Ohio trong vụ việc xảy ra trước đó một ngày.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan phối hợp bắt giữ 8 bánh heroin trong thùng hàng quạt gió
21:22' - 06/08/2022
Cục Hải quan Quảng Trị phối hợp với các lực lượng Công an, Biên phòng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng và tang vật là 8 bánh heroin.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Đại úy Công an dùng súng cướp tiệm vàng
18:59' - 06/08/2022
Theo khai báo của chủ tiệm vàng Thái Lợi, số vàng bị cướp chủ yếu là vàng 18K, trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngăn chặn đầu cơ, đẩy giá bán thuốc, test xét nghiệm cúm
15:10' - 06/08/2022
Bộ Y tế vừa có Công văn số 4216/BYT-TB-CT về việc tăng cường quản lý mua bán sinh phẩm xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa gửi UBND các tỉnh, thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng: Tám bị cáo kháng cáo kêu oan
11:46' - 06/08/2022
Sau ba tuần tuyên án phạt 14 bị cáo trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95-III, đến nay Tòa án quân sự Quân khu 7 đã nhận được đơn kháng cáo của 8 bị cáo trong vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Chuyên gia hàng đầu về vũ khí siêu vượt âm của Nga bị bắt
07:57' - 06/08/2022
Hãng thông tấn TASS vừa đưa tin Nga đã bắt giữ ông Andrei Shiplyuk - chuyên gia hàng đầu về vũ khí siêu vượt âm của nước này vì bị tình nghi phản quốc.