Hà Nội cảnh báo tình trạng dùng thẻ thanh toán giả để chiếm đoạt tài sản
Ngày 6/1, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1994, trú tại ngõ 571, đường Cách mạng tháng Tám) và Trần Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1986, trú tại đường Bắc Hải), cùng ở phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, để phục vụ công tác điều tra vụ "Sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản’’, xảy ra trên địa bàn Hà Nội vào tháng 12/2019.
Trước đó, ngày 18/12/2019, Công an quận Ba Đình tiếp nhận từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội vụ việc 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Anh và Trần Nguyễn Minh Trí có dấu hiệu nghi vấn sử dụng thẻ thanh toán ngân hàng giả để quẹt tại các máy POS trong hệ thống khách sạn A25 (tại số 44 Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực và số 67 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch - quận Ba Đình, Hà Nội). Quá trình điều tra, Công an quận Ba Đình làm rõ khoảng 12 giờ ngày 17/12/2019, Trần Nguyễn Minh Trí đi một mình đến khách sạn A25 (tại số 44 phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) hỏi thuê phòng nghỉ. Chị Cao Thị M. nhân viên lễ tân khách sạn thông báo tiền thuê là 770 nghìn đồng/ngày và yêu cầu Trí cung cấp thông tin đặt phòng. Trí đưa cho chị M chứng minh nhân dân số 280.957.xxx, mang tên Nguyễn Thanh Linh (sinh năm 1989, trú tại xã Hưng Định, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) đặt phòng nghỉ 7 ngày. Chị M yêu cầu Trí đặt cọc trước 2 triệu đồng tiền phòng. Trí lấy 1 thẻ Master ngân hàng C, mang tên Nguyễn Thanh Linh đưa cho chị M để quẹt qua máy POS của khách sạn (máy quét thẻ thanh toán tiền qua mạng ngân hàng). Tuy nhiên, máy báo lỗi thông tin thẻ nên giao dịch không thực hiện được. Trí tiếp tục lấy 1 thẻ Master khác thuộc ngân hàng B, có số thẻ 5447316235806xxx, cũng mang tên Nguyễn Thanh Linh đưa chị M quẹt qua máy POS thanh toán, thì giao dịch thành công số tiền 2 triệu đồng. Sau đó, Trí yêu cầu Chị M quẹt thẻ và thanh toán tổng số tiền của 7 ngày nghỉ là gần 5,4 triệu đồng. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Trí xuống gặp lễ tân yêu cầu trả phòng và đề nghị trả lại số tiền thừa bằng tiền mặt. Nhân viên lễ tân đã trừ đi số tiền 685 nghìn đồng ứng với gần một ngày nghỉ của Trí và trả lại số tiền 6 ngày nghỉ (hơn 4,6 triệu đồng). Trí nhận tiền rồi rời khách sạn đi gặp Nguyễn Hoàng Anh, đưa cho đối tượng này số tiền trên để cất giữ. Tiếp đến khoảng 13 giờ ngày 17/12/2019, với hình thức như trên Nguyễn Hoàng Anh sử dụng chứng minh nhân dân số 291.264.xxx, mang tên Bùi Đình Trọng (sinh năm 1993, trú tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Ninh Thuận) tới khách sạn A25 (tại 67 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) đặt phòng nghỉ 5 ngày và thanh toán trước toàn bộ số tiền thuê bằng thẻ Visa ngân hàng C, có số thẻ: 5447315509246xxx, mang tên Bùi Đình Trọng qua máy POS quẹt thẻ của khách sạn với số tiền 4 triệu đồng. Đến khoảng 12 giờ, ngày 18/12/2019, đối tượng gặp lễ tân là chị Đậu Thị Ngọc B, yêu cầu trả phòng và đề nghị nhận lại số tiền thừa bằng tiền mặt hơn 3,3 triệu đồng. Phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, chị B đã báo cho lực lượng chức năng kịp thời xử lý. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận việc sử dụng thẻ ngân hàng giả mạo bằng cách trộm thông tin của chủ tài khoản khác, để thanh toán cho khách sạn, sau đó lấy lại tiền thừa bằng tiền mặt để chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Hoàng Anh khai đồng bọn cùng thực hiện hành vi phạm tội là Trần Nguyễn Minh Trí. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã triệu tập Trí để làm việc và các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trong ngày 17/12/2019, hai đối tượng Nguyễn Hoàng Anh và Trần Nguyễn Minh Trí khai nhận, đã đi đến 12 địa điểm khách sạn A25 trên địa bàn Hà Nội để quẹt thẻ với tổng số tiền gần 84 triệu đồng và được các khách sạn trả lại số tiền mặt hơn 40 triệu đồng./. Xem thêm:>>Cảnh báo chiêu lừa chuyển tiền qua mạng ngày càng tinh vi
>>Bắt giữ hơn 100 người Trung Quốc liên quan đến tội phạm mạng
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu để chiếm đoạt tài sản
20:43' - 12/12/2019
Ngày 12/12, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo về thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
13:38' - 05/11/2019
Công an Hà Nội vừa triệt phá thành công ổ nhóm dùng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng chỉ đạo ngăn tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân
20:57' - 28/10/2019
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp để ngăn chặn triệt để nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản
16:00' - 12/10/2019
Công an tỉnh Bến Tre vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời đang tạm giữ Phạm Văn Phong và Bùi Thế Toàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa: 5 năm giả chết trục lợi bảo hiểm hơn 1,2 tỷ đồng
19:38'
Sau 5 năm “đã chết”, một phụ nữ ở Thanh Hóa bất ngờ trở về xin xóa khai tử, hé lộ vụ gian lận bảo hiểm đặc biệt nghiêm trọng với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt như thế nào với hành vi ném đá vào tàu hỏa đang chạy?
19:38'
Việc xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt thay thế phần đường sắt tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP hết sức cần thiết.
-
Kinh tế và pháp luật
Công an Đắk Lắk triệt xóa đường dây lừa đảo 1.275 tỷ đồng đầu tư tiền ảo
19:15'
Từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đã có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền 1.275 tỷ đồng, đã bị các đối tượng chiếm đoạt sử dụng tiêu xài cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luật
Lan toả chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử
18:55'
Không chỉ cơ quan quản lý, mà cả người bán và người tiêu dùng đều cần hiểu rõ pháp luật, hiểu đúng trách nhiệm và quyền lợi của mình thì thị trường thương mại điện tử mới có thể phát triển lành mạnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Kết luận điều tra vụ làm giả kết quả thử nghiệm tại Công ty TSL và Công ty Avatek
14:21' - 20/12/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn tuyển việc làm với mức lương hấp dẫn
14:15' - 20/12/2025
Cơ quan công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với thủ đoạn tuyển làm việc với mức lương hấp dẫn.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng gây ra nhiều vụ trộm ở nhà xe bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ
09:45' - 19/12/2025
Trước đó, Công an phường Tân An nhận được trình báo của ông N.N.A (sinh năm 1977) về việc bị mất số tiền 200 triệu đồng để trong cốp xe máy gửi ở nhà xe Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ.
-
Kinh tế và pháp luật
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nới lỏng cấp phép cho xây dựng hạ tầng AI
09:15' - 19/12/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ ngày 18/12 đã thông qua một dự luật nhằm giúp việc xin giấy phép liên bang để xây dựng hạ tầng cho các dự án trí tuệ nhân tạo (AI) trở nên dễ dàng hơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi tội phạm công nghệ cao nhắm vào người dùng ngân hàng số
19:22' - 18/12/2025
Theo số liệu từ A05, chỉ trong 8 tháng của năm 2025, cả nước đã ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.660 tỷ đồng.
