Hoàn tất cáo trạng truy tố vụ khách hàng mất hàng trăm tỷ đồng tại Eximbank

Nguyễn Chung/TTXVN 20:52' - 12/09/2018

BNEWS Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can nguyên là cán bộ Eximbank về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Ngày 12/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Các bị can bị truy tố gồm: Cao Lan Phương (nguyên Phó Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân - Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan (nguyên là các giao dịch viên của Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân) và Lương Quốc Anh (nguyên nhân viên ngân quỹ). Riêng đối tượng cầm đầu vụ án là nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Hưng (sinh năm 1971 tại Đồng Nai, hộ khẩu thường trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã bỏ trốn, đang bị Bộ Công an truy nã.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, Lê Nguyễn Hưng giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản giả mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong để rút tiền của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ tài khoản tiết kiệm của các bà Chu Thị Bình, Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí.

Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng đã gian dối, tạo lòng tin để các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ và cho khách hàng rút tiền mặt.

Hành vi này của các bị can đã tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cộng, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh số tiền hơn 264 tỷ đồng liên quan đến 13 sổ tiết kiệm gồm: 11 sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm và 1 sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí.

Trong vụ án này, bị can Hồ Ngọc Thủy phải chịu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt gần 240 tỷ đồng; Nguyễn Thị Ngọc Trâm phải chịu trách nhiệm cho hơn 15 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thi là gần 9 tỷ đồng; Trần Nguyễn Xuân Lan gần 9 tỷ đồng; Cao Lan Phương là 5,3 tỷ đồng và Lương Quốc Anh là 3 tỷ đồng./.

Chứng khoán
Hose đưa cổ phiếu Eximbank ra khỏi diện cảnh báo

15:32' - 04/04/2018

Kể từ ngày 4/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose) đã đưa cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ra khỏi diện cảnh báo.
Kinh tế và pháp luật
Vụ mất 245 tỷ tại Eximbank: Bộ Công an khởi tố thêm 3 bị can

20:38' - 27/03/2018

Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 3 nhân viên phòng khách hàng của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh.
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an khám xét trụ sở Eximbank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, bắt giữ hai người

14:51' - 26/03/2018

Đến gần 13 giờ cùng ngày, Cơ quan Công an đã bắt giữ hai người có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Eximbank đưa về trụ sở.

Kinh tế và pháp luật
YouTube phản pháo cáo buộc “gây nghiện”

13:12' - 11/02/2026

Vụ kiện trên đang được xét xử tại Tòa án bang California, với bị đơn là nền tảng chia sẻ video YouTube (sở hữu của Google) và Meta – công ty mẹ của Facebook và ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram.
Kinh tế và pháp luật
Trục xuất người nước ngoài lao động trái phép ở Đồng Nai

12:46' - 11/02/2026

Công an phường Chơn Thành đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển vụ việc cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả

12:41' - 11/02/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ 2,2 kg ketamin

12:41' - 11/02/2026

Tổng số tang vật thu giữ gồm hơn 2,2 kg ketamine, khoảng 3.600 viên thuốc lắc, 0,109 gam methamphetamine và nhiều vật chứng phục vụ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao dịp cận Tết

11:05' - 11/02/2026

Cận Tết Bính Ngọ 2026, các hình thức lừa đảo tài chính tại TP Hồ Chí Minh gia tăng, từ giả mạo cán bộ, ngân hàng đến bán vé, việc làm, đòi hỏi người dân nâng cao cảnh giác.
Kinh tế và pháp luật
Lý do tòa án chưa thể ra phán quyết về thuế quan của Tổng thống Trump

10:36' - 11/02/2026

Một thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ ngày 10/2 cho biết quá trình cân nhắc về tính hợp pháp mức thuế quan đối ứng do Tổng thống Donald Trump áp đặt cần thời gian do tồn tại "nhiều vấn đề pháp lý phức tạp".
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Alibaba: Đã chi trả hơn 812 tỷ đồng cho 4.548 bị hại

10:16' - 11/02/2026

Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất 4 đợt chi trả hơn 812 tỷ đồng cho 4.548 bị hại trong vụ án Alibaba; cơ quan chức năng tiếp tục tiếp nhận hồ sơ để chi trả theo quy định.
Kinh tế và pháp luật
Siết chặt xử lý xe dù, bến cóc dịp cận Tết

16:44' - 10/02/2026

Cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao kéo theo tình trạng xe dù, bến cóc hoạt động trở lại với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Kinh tế và pháp luật
TP. Hồ Chí Minh phát hiện vụ vận chuyển hơn 200 kg gà chết đi tiêu thụ

15:51' - 10/02/2026

Lực lượng chức năng TP. Hồ Chí Minh vừa phát hiện xe tải biển kiểm soát 61C-079.79 đang vận chuyển đi tiêu thụ hơn 200 kg gà chết, trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi.