Hoàn tất cáo trạng truy tố vụ khách hàng mất hàng trăm tỷ đồng tại Eximbank

Nguyễn Chung/TTXVN 20:52' - 12/09/2018

BNEWS Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can nguyên là cán bộ Eximbank về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Ngày 12/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Các bị can bị truy tố gồm: Cao Lan Phương (nguyên Phó Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân - Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan (nguyên là các giao dịch viên của Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân) và Lương Quốc Anh (nguyên nhân viên ngân quỹ). Riêng đối tượng cầm đầu vụ án là nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Hưng (sinh năm 1971 tại Đồng Nai, hộ khẩu thường trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã bỏ trốn, đang bị Bộ Công an truy nã.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, Lê Nguyễn Hưng giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản giả mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong để rút tiền của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ tài khoản tiết kiệm của các bà Chu Thị Bình, Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí.

Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng đã gian dối, tạo lòng tin để các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ và cho khách hàng rút tiền mặt.

Hành vi này của các bị can đã tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cộng, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh số tiền hơn 264 tỷ đồng liên quan đến 13 sổ tiết kiệm gồm: 11 sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm và 1 sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí.

Trong vụ án này, bị can Hồ Ngọc Thủy phải chịu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt gần 240 tỷ đồng; Nguyễn Thị Ngọc Trâm phải chịu trách nhiệm cho hơn 15 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thi là gần 9 tỷ đồng; Trần Nguyễn Xuân Lan gần 9 tỷ đồng; Cao Lan Phương là 5,3 tỷ đồng và Lương Quốc Anh là 3 tỷ đồng./.

Chứng khoán
Hose đưa cổ phiếu Eximbank ra khỏi diện cảnh báo

15:32' - 04/04/2018

Kể từ ngày 4/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose) đã đưa cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ra khỏi diện cảnh báo.
Kinh tế và pháp luật
Vụ mất 245 tỷ tại Eximbank: Bộ Công an khởi tố thêm 3 bị can

20:38' - 27/03/2018

Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 3 nhân viên phòng khách hàng của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh.
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an khám xét trụ sở Eximbank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, bắt giữ hai người

14:51' - 26/03/2018

Đến gần 13 giờ cùng ngày, Cơ quan Công an đã bắt giữ hai người có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Eximbank đưa về trụ sở.

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 20 đối tượng liên quan đến đường dây “rửa tiền” gần 30 nghìn tỷ đồng

17:43' - 21/08/2025

Công an thành phố Đà Nẵng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can liên quan đến đường dây “rửa tiền” gần 30 nghìn tỷ đồng.
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc siết chặt quản lý bảo hiểm xã hội: Nguy cơ với việc làm và doanh nghiệp nhỏ

11:18' - 21/08/2025

Trước tác động của thuế quan mới từ Mỹ, một số nhà máy đã sa thải lao động chính thức và thuê lại theo dạng thời vụ để tiết kiệm chi phí cho những quỹ hưu trí, thất nghiệp, y tế và bảo hiểm khác.
Kinh tế và pháp luật
Australia cảnh báo nguy cơ tấn công mạng gia tăng

10:52' - 21/08/2025

Cơ quan giám sát tài chính và bảo hiểm Australia (APRA) ngày 21/8 cảnh báo hệ thống ngân hàng nước này đang đối mặt nguy cơ tấn công mạng càng lớn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang.
Kinh tế và pháp luật
Những chính sách mới áp dụng từ cuối tháng 8/2025

10:51' - 21/08/2025

Chế độ tiền lương, tiền công mới đối với cá nhân tham gia hoạt động phòng không nhân dân; Danh sách công trình phòng thủ dân sự chuyên dụng;.. là những chính sách mới có hiệu lực từ cuối tháng 8.
Kinh tế và pháp luật
Giảm tiền thuê đất 2025: Người dân, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

10:33' - 21/08/2025

Ngày 19/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 230/2025/NĐ-CP quy định trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai 2024.
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ 2 đối tượng truy nã qua sàng lọc công dân do Campuchia trao trả

09:41' - 21/08/2025

Ttrong quá trình sàng lọc 11 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao, đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang có lệnh truy nã.
Kinh tế và pháp luật
Bộ Tư pháp Mỹ bảo vệ thẩm quyền của IEEPA trong các vụ kiện thuế quan

08:12' - 21/08/2025

Theo Inside Trade, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã nộp văn bản phản hồi trong vụ kiện liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế.
Kinh tế và pháp luật
Giải cứu thiếu nữ bị lừa đảo, “bắt cóc online”

20:28' - 20/08/2025

Ngày 20/8, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an phường Tân An vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ giải cứu một thiếu nữ bị lừa đảo bằng hình thức "bắt cóc online".
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư

19:11' - 20/08/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".