Hoàn tất cáo trạng truy tố vụ khách hàng mất hàng trăm tỷ đồng tại Eximbank

Nguyễn Chung/TTXVN 20:52' - 12/09/2018

BNEWS Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can nguyên là cán bộ Eximbank về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Ngày 12/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can nguyên là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Các bị can bị truy tố gồm: Cao Lan Phương (nguyên Phó Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân - Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh), Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan (nguyên là các giao dịch viên của Phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân) và Lương Quốc Anh (nguyên nhân viên ngân quỹ). Riêng đối tượng cầm đầu vụ án là nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Lê Nguyễn Hưng (sinh năm 1971 tại Đồng Nai, hộ khẩu thường trú tại thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã bỏ trốn, đang bị Bộ Công an truy nã.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, Lê Nguyễn Hưng giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản giả mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong để rút tiền của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh từ tài khoản tiết kiệm của các bà Chu Thị Bình, Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí.

Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng đã gian dối, tạo lòng tin để các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ và cho khách hàng rút tiền mặt.

Hành vi này của các bị can đã tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cộng, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh số tiền hơn 264 tỷ đồng liên quan đến 13 sổ tiết kiệm gồm: 11 sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm và 1 sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí.

Trong vụ án này, bị can Hồ Ngọc Thủy phải chịu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt gần 240 tỷ đồng; Nguyễn Thị Ngọc Trâm phải chịu trách nhiệm cho hơn 15 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thi là gần 9 tỷ đồng; Trần Nguyễn Xuân Lan gần 9 tỷ đồng; Cao Lan Phương là 5,3 tỷ đồng và Lương Quốc Anh là 3 tỷ đồng./.

Chứng khoán
Hose đưa cổ phiếu Eximbank ra khỏi diện cảnh báo

15:32' - 04/04/2018

Kể từ ngày 4/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Hose) đã đưa cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ra khỏi diện cảnh báo.
Kinh tế và pháp luật
Vụ mất 245 tỷ tại Eximbank: Bộ Công an khởi tố thêm 3 bị can

20:38' - 27/03/2018

Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 3 nhân viên phòng khách hàng của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh.
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an khám xét trụ sở Eximbank Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, bắt giữ hai người

14:51' - 26/03/2018

Đến gần 13 giờ cùng ngày, Cơ quan Công an đã bắt giữ hai người có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Eximbank đưa về trụ sở.

Kinh tế và pháp luật
200 tập đoàn truyền thông Pháp kiện Meta

07:00'

Khoảng 200 tập đoàn truyền thông Pháp, gồm kênh truyền hình và báo chí, đã đệ đơn kiện Meta, chủ sở hữu Facebook và Instagram, nhằm vào hoạt động quảng cáo trực tuyến của “gã khổng lồ” công nghệ này.
Kinh tế và pháp luật
Nhiều sai phạm tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng không

21:24' - 24/04/2025

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa công khai kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng không (VNI).
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện nhiều sai sót tại Công ty Bảo hiểm Liên hiệp

20:04' - 24/04/2025

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa công khai kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề tại Công ty Bảo hiểm Liên hiệp (UIC).
Kinh tế và pháp luật
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sắp hầu tòa trong vụ khai thác trái phép đất hiếm

12:48' - 24/04/2025

Phiên tòa dự kiến xét xử vào ngày 12/5 và diễn ra trong 10 ngày.
Kinh tế và pháp luật
Thuế quan của Mỹ: Liên minh gồm 12 bang kiện chính quyền của Tổng thống D.Trump

09:38' - 24/04/2025

Ngày 23/4, liên minh gồm 12 bang của Mỹ đã đệ đơn kiện phản đối thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, cho rằng tổng thống không thể áp dụng thuế quan nếu không có sự chấp thuận Quốc hội.
Kinh tế và pháp luật
EU phạt Apple và Meta gần 800 triệu USD vì vi phạm các quy tắc cạnh tranh

07:00' - 24/04/2025

Ngày 23/4, Liên minh châu Âu (EU) quyết định phạt 2 “đại gia” công nghệ Apple và Meta của Mỹ tổng cộng 700 triệu euro (798 triệu USD) vì vi phạm các quy tắc cạnh tranh trong lĩnh vực kỹ thuật số.
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội xử lý dứt điểm tài sản công là nhà, đất sử dụng kém hiệu quả

21:29' - 23/04/2025

Ngày 23/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch nhằm rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng nhà, đất công không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng mục đích thuộc phạm vi quản lý thành phố.
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thông tin phản ánh liên quan 2 dự án đầu tư

21:03' - 23/04/2025

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo kiểm tra, xử lý một loạt thông tin phản ánh của người dân liên quan đến các dự án đầu tư, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện nhiều sai phạm trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm

19:13' - 23/04/2025

Ngày 23/4, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở sản xuất, công bố, nhập khẩu mỹ phẩm yêu cầu tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm.