Hoạt động rửa tiền ở Đức có thể lên tới 100 tỷ euro/ năm

Hoạt động rửa tiền tại Đức lên tới con số 100 tỷ euro/năm. Ảnh: TTXVN

Kết quả một nghiên cứu của trường Đại học Martin Luther tại Halle-Wittenberg (Đức) mới công bố cho thấy các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp tại Đức có quy mô lớn hơn nhiều so với những gì người ta từng biết.

"Mảng tối" này tồn tại chủ yếu trong các giao dịch bất động sản, mua bán ô tô hoặc thị trường các sản phẩm nghệ thuật. Lĩnh vực khách sạn, nhà hàng thường sử dụng nhiều tiền mặt cũng được xem là nơi có nguy cơ tồn tại nhiều hoạt động rửa tiền.

Trước đó, Bộ Tài chính Đức đã thừa nhận có những lỗ hổng trong hoạt động chống rửa tiền ở cấp độ các bang. Tại Đức, chính quyền các bang chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát các lĩnh vực như giao dịch bất động sản và xây dựng, mua bán du thuyền, thuyền buồm hay mua bán đá quý, đồ trang sức.

Trong khi đó, lĩnh vực tài chính-ngân hàng do chính quyền liên bang quản lý thông qua Cơ quan giám sát tài chính liên bang (BAFIN).

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Đức được xem như là một điểm đến đầu tư kinh doanh hàng đầu ở châu Âu nên các hoạt động rửa tiền phi pháp ở quốc gia giàu có này diễn ra rất mạnh, trong đó các nguồn tiền chủ yếu đến từ nước ngoài./.