Doanh nhân Brazil chấp nhận nộp 190 triệu USD liên quan rửa tiền
Tiền USD Mỹ mệnh giá 100. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN Đây là một vụ thương lượng với quy mô mà các công tố viên cho biết là "chưa từng thấy" để được hưởng khoan hồng.
Theo thông báo phát ngày 13/8, các công tố viên Brazil cho hay ông Dario Messer, được biết đến với biệt danh "Bậc thầy buôn USD" đã đồng ý hợp tác với nhà chức trách trong cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền liên quan đến cả cựu Tổng thống Paraguay Horacio Cartes.
Theo thỏa thuận, ông Messer sẽ nhận mức án tù 18 năm và 9 tháng, song truyền thông Brazil cho rằng thỏa thuận này bao gồm một điều khoản ông Messer có thể được phóng thích có điều kiện sau 3 năm thụ án.
Bên cạnh đó, ông Messer còn phải nộp lại cho Chính phủ Brazil hơn 99% tổng giá trị tài sản của ông này, bao gồm các bất động sản hạng sang, tiền ở Brazil và ở nước ngoài, cũng như các tác phẩm nghệ thuật và tài sản trong lĩnh vực bất động sản và nông nghiệp tại Paraguay.
Ông Messer bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới trốn thuế, rửa tiền và buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp tại Brazil với tổng số tiền giao dịch lên tới 1,6 tỷ USD tính từ năm 2011 đến thời điểm ông này bị bắt năm 2019. Mạng lưới do ông Messer cầm đầu đã sử dụng tài khoản của 3.000 công ty để giao dịch trực tuyến giữa các ngân hàng tại 25 quốc gia.
Cuộc điều tra nhằm vào mạng lưới rửa tiền nói trên là một phần trong chiến dịch điều tra chống tham nhũng "Operation Car Wash" của Brazil. Kể từ năm 2014, chiến dịch này đã phanh phui các hoạt động hối lộ và tham nhũng liên quan đến Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Pretrobras và một số công ty xây dựng lớn cũng như hàng loạt chính trị gia.
Vụ bế bối đã làm rung chuyển chính trường Brazil và nhiều quan chức hàng đầu nước này bị truy tố, trong đó có 2 cựu Tổng thống Michel Temer và Dilma Rousseff./.
Tin liên quan
-
![EC đề xuất thành lập cơ quan chống rửa tiền]()
Ngân hàng
EC đề xuất thành lập cơ quan chống rửa tiền
20:16' - 07/05/2020
Ngày 7/5, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết tổ chức này cân nhắc việc lập ra một cơ quan mới để kiểm soát tội phạm tài chính và giám sát các ngân hàng chặt chẽ hơn.
-
![Đánh giá của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam]()
Kinh tế Việt Nam
Đánh giá của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam
17:05' - 05/03/2020
Ngày 5/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp nhằm xem xét kết quả đánh giá của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền.
-
![CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền]()
Kinh tế Thế giới
CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền
13:04' - 26/11/2019
Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Brian Hartzer của ngân hàng Westpac đã từ chức.
Tin cùng chuyên mục
-
![ABBANK khuyến cáo 2 cách định danh sinh trắc học cho doanh nghiệp]()
Tài chính & Ngân hàng
ABBANK khuyến cáo 2 cách định danh sinh trắc học cho doanh nghiệp
10:02' - 05/07/2025
ABBANK cho biết định danh sinh trắc học là bước bắt buộc không chỉ nhằm tuân thủ pháp luật, mà còn giúp tăng cường an toàn trong mọi giao dịch.
-
![Nhà đầu tư toàn cầu “quay xe” với đồng yen giữa loạt bất ổn kinh tế]()
Tài chính & Ngân hàng
Nhà đầu tư toàn cầu “quay xe” với đồng yen giữa loạt bất ổn kinh tế
06:00' - 04/07/2025
Chính sách tiền tệ hiện là rào cản lớn nhất đối với đồng yen, sau khi BoJ ra tín hiệu không vội tăng lãi suất thêm trong năm nay, sau lần tăng hồi tháng 1/2025.
-
![Tín dụng tăng tốc, tiếp sức cho phục hồi kinh tế]()
Tài chính & Ngân hàng
Tín dụng tăng tốc, tiếp sức cho phục hồi kinh tế
17:40' - 03/07/2025
Điểm đáng chú ý là tín dụng không còn “chờ” đến quý cuối cùng mới tăng tốc như thông lệ mà đã bứt phá ngay từ quý đầu năm.
-
![Mỹ: Các ngân hàng lớn đồng loạt "thưởng đậm" cho cổ đông]()
Tài chính & Ngân hàng
Mỹ: Các ngân hàng lớn đồng loạt "thưởng đậm" cho cổ đông
08:10' - 03/07/2025
Nhiều ngân hàng lớn của Mỹ đã công bố kế hoạch tăng cổ tức trong quý III, sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước.
-
![Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng hạ lãi suất]()
Tài chính & Ngân hàng
Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng hạ lãi suất
11:59' - 02/07/2025
Tại một diễn đàn ngân hàng trung ương ở Sintra (Bồ Đào Nha), khi được hỏi liệu Fed có cắt giảm lãi suất ở thời điểm hiện tại hay không, ông Powell nhấn mạnh: “Tôi nghĩ điều đó là đúng”.
-
![Vị thế thống trị của đồng USD chưa bị lung lay]()
Tài chính & Ngân hàng
Vị thế thống trị của đồng USD chưa bị lung lay
11:26' - 02/07/2025
Các thống đốc ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đã cùng chung nhận định rằng vị thế thống trị của đồng USD như đồng tiền dự trữ toàn cầu sẽ chưa đối mặt với bất kỳ thách thức lớn nào.
-
![Các nước Trung Đông tìm kiếm nguồn vốn vay tại châu Á-Thái Bình Dương]()
Tài chính & Ngân hàng
Các nước Trung Đông tìm kiếm nguồn vốn vay tại châu Á-Thái Bình Dương
08:00' - 02/07/2025
Chỉ trong vài tuần gần đây, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn từ Trung Đông đã thực hiện các khoản vay trị giá hơn 2 tỷ USD nhằm tiếp cận thanh khoản từ những ngân hàng châu Á.
-
![Từ hôm nay, chính thức "khai tử" thẻ từ, bắt buộc xác thực sinh trắc học với doanh nghiệp]()
Tài chính & Ngân hàng
Từ hôm nay, chính thức "khai tử" thẻ từ, bắt buộc xác thực sinh trắc học với doanh nghiệp
14:32' - 01/07/2025
Từ hôm nay 1/7, các ngân hàng sẽ chấm dứt sử dụng thẻ từ, bắt buộc xác thực sinh trắc học với người đại diện tổ chức và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các giải pháp công nghệ tài chính.
-
![Các cơ quan quản lý Mỹ đề xuất nới lỏng quy định vốn ngân hàng]()
Tài chính & Ngân hàng
Các cơ quan quản lý Mỹ đề xuất nới lỏng quy định vốn ngân hàng
08:14' - 01/07/2025
Hiện tại, những ngân hàng lớn và quan trọng nhất nước Mỹ như JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs Group và Morgan Stanley phải giữ tỷ lệ eSLR ở mức 5%.
