Doanh nhân Brazil chấp nhận nộp 190 triệu USD liên quan rửa tiền
Đây là một vụ thương lượng với quy mô mà các công tố viên cho biết là "chưa từng thấy" để được hưởng khoan hồng.
Theo thông báo phát ngày 13/8, các công tố viên Brazil cho hay ông Dario Messer, được biết đến với biệt danh "Bậc thầy buôn USD" đã đồng ý hợp tác với nhà chức trách trong cuộc điều tra tham nhũng và rửa tiền liên quan đến cả cựu Tổng thống Paraguay Horacio Cartes.
Theo thỏa thuận, ông Messer sẽ nhận mức án tù 18 năm và 9 tháng, song truyền thông Brazil cho rằng thỏa thuận này bao gồm một điều khoản ông Messer có thể được phóng thích có điều kiện sau 3 năm thụ án.
Bên cạnh đó, ông Messer còn phải nộp lại cho Chính phủ Brazil hơn 99% tổng giá trị tài sản của ông này, bao gồm các bất động sản hạng sang, tiền ở Brazil và ở nước ngoài, cũng như các tác phẩm nghệ thuật và tài sản trong lĩnh vực bất động sản và nông nghiệp tại Paraguay.
Ông Messer bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới trốn thuế, rửa tiền và buôn bán ngoại tệ bất hợp pháp tại Brazil với tổng số tiền giao dịch lên tới 1,6 tỷ USD tính từ năm 2011 đến thời điểm ông này bị bắt năm 2019. Mạng lưới do ông Messer cầm đầu đã sử dụng tài khoản của 3.000 công ty để giao dịch trực tuyến giữa các ngân hàng tại 25 quốc gia.
Cuộc điều tra nhằm vào mạng lưới rửa tiền nói trên là một phần trong chiến dịch điều tra chống tham nhũng "Operation Car Wash" của Brazil. Kể từ năm 2014, chiến dịch này đã phanh phui các hoạt động hối lộ và tham nhũng liên quan đến Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Pretrobras và một số công ty xây dựng lớn cũng như hàng loạt chính trị gia.
Vụ bế bối đã làm rung chuyển chính trường Brazil và nhiều quan chức hàng đầu nước này bị truy tố, trong đó có 2 cựu Tổng thống Michel Temer và Dilma Rousseff./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
EC đề xuất thành lập cơ quan chống rửa tiền
20:16' - 07/05/2020
Ngày 7/5, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết tổ chức này cân nhắc việc lập ra một cơ quan mới để kiểm soát tội phạm tài chính và giám sát các ngân hàng chặt chẽ hơn.
-
Kinh tế Việt Nam
Đánh giá của APG đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền của Việt Nam
17:05' - 05/03/2020
Ngày 5/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp nhằm xem xét kết quả đánh giá của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền.
-
Kinh tế Thế giới
CEO của ngân hàng Westpac từ chức liên quan bê bối rửa tiền
13:04' - 26/11/2019
Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Brian Hartzer của ngân hàng Westpac đã từ chức.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
WSJ: UBS có thể hạ danh mục đầu tư vận tải 10 tỷ USD của Credit Suisse
15:11' - 23/03/2023
Theo Wall Street Journal (WSJ), UBS Group AG có thể giảm danh mục đầu tư trong mảng vận tải trị giá 10 tỷ USD của Credit Suisse Group mà ngân hàng này thừa hưởng sau khi tiếp quản Credit Suisse.
-
Tài chính & Ngân hàng
Giới chức Fed dự kiến tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay
14:27' - 23/03/2023
Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tin rằng có thể chỉ cần thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay để đẩy lùi lạm phát.
-
Tài chính & Ngân hàng
Mỹ không cân nhắc “bảo hiểm chung” cho tất cả tiền gửi ngân hàng
10:54' - 23/03/2023
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) không tính đến việc cung cấp “bảo hiểm chung” cho tiền gửi ngân hàng sau sự sụp đổ của SVB và Signature Bank.
-
Tài chính & Ngân hàng
Fed tăng lãi suất tác động ra sao đến giá USD hôm nay?
08:50' - 23/03/2023
Tại ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tăng và Nhân dân tệ (NDT) đều tăng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thị trường fintech của Việt Nam dự kiến sẽ đạt mốc 18 tỷ USD vào năm 2024
18:31' - 22/03/2023
Lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) của Việt Nam đạt đến tầm cao mới và khung pháp lý mới đang tiếp tục thúc đẩy phát triển lĩnh vực này.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lời giải cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp - Bài cuối: Thời điểm tốt nhất để Việt Nam cải cách lại thị trường vốn
16:00' - 22/03/2023
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN mới đây, ông Nguyễn Minh Cường, Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam, nhận định hiện nay là thời điểm tốt nhất để Việt Nam cải cách lại thị trường vốn.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lời giải cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp - Bài 3: Chờ “cú hích” chính sách
15:47' - 22/03/2023
Nghị định số 08/2023/NĐ-CP là những giải pháp tình thế để bình ổn những vấn đề cấp thiết trong ngắn hạn đối với thị trường trái phiếu nói riêng và thị trường tài chính nói chung.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lời giải cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp - Bài 2: Đi tìm căn nguyên
15:45' - 22/03/2023
Những “lỗ hổng” trong quản lý, giám sát, phát hành trái phiếu doanh nghiệp lộ rõ cùng việc nhiều doanh nghiệp chậm chi trả trái phiếu như “giọt nước tràn ly” đánh mạnh vào niềm tin của nhà đầu tư.
-
Tài chính & Ngân hàng
Lời giải cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp - Bài 1: Những "lỗ hổng" pháp lý
15:44' - 22/03/2023
Mặc dù hành lang pháp lý luôn được sửa đổi, nhưng hiện vẫn trên đà “hoàn thiện” bởi vẫn còn những “lỗ hổng” pháp lý tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư và an ninh, tài chính tiền tệ.