Khoảng 790 triệu USD "chảy" khỏi Binance và chi nhánh tại Mỹ
Động thái này diễn ra một ngày sau khi các nhà quản lý Mỹ kiện cả 2 sàn giao dịch này.
Trên mạng xã hội Twitter, công ty Nansen nêu rõ Binance ghi nhận dòng tiền rút ròng 778,6 triệu USD trên chuỗi khối đồng Ethereum, trong khi tại chi nhánh Binance ở Mỹ là 13 triệu USD. Hiện cả 2 sàn giao dịch chưa bình luận gì về thông tin trên.
Các nhà đầu tư rút tiền ồ ạt một ngày sau khi Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch (SEC) kiện "gã khổng lồ" tiền kỹ thuật số Binance và Giám đốc điều hành (CEO) Triệu Trường Bằng (Changpeng Zhao) và chi nhánh tại Mỹ về việc vận hành một “trang web lừa đảo quy mô lớn” và "lách luật một cách có tính toán".
Khiếu nại của SEC đã liệt kê 13 cáo buộc, trong đó cáo buộc Binance và ông Triệu Trường Bằng đã huy động hàng tỷ USD tiền của nhà đầu tư và vi phạm luật chứng khoán.
Theo SEC, Binance đã cho phép người dân Mỹ giao dịch, mặc dù nền tảng này không được đăng ký tại Mỹ với tư cách là một sàn giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, Binance bị cho là đã đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát giám sát thị trường của mình và lạm dụng tài sản của khách hàng.
Về phần mình, đại diện Binance cho biết đã hợp tác với cuộc điều tra của SEC và nỗ lực để giải đáp các mối nghi ngờ cũng như lo ngại của cơ quan này. Phía Binance cũng tuyên bố "sẽ bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ".
Giá trị tiền số BNB của Binance đã giảm 0,3% xuống 277 USD, gần mức thấp nhất trong 3 tháng. Trước đó, giá BNB giảm 9,2% vào ngày 5/6, mức giảm mạnh nhất trong ngày kể từ tháng 11/2022.
Cũng trong phiên giao dịch ngày 5/6, giá đồng Bitcoin có lúc giảm hơn 5%, mức sụt giảm mạnh nhất trong ngày kể từ ngày 19/4 vừa qua. Chốt phiên này, giá đồng tiền số lớn nhất thế giới dừng lại ở mức 25.723 USD.
Chuyên gia phân tích thị trường của công ty IG Markets, ông Tony Sycamore đánh giá vụ kiện mới nói trên là đòn giáng mạnh nữa vào lĩnh vực tiền số cũng như hoạt động giao dịch tiền số của thế giới.
Tháng 3 năm ngoái, Ủy ban giao dịch hàng hóa kỳ hạn Mỹ (CFTC) đã kiện sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance và CEO Triệu Trường Bằng do cáo buộc hoạt động vi phạm các quy định. Trong khi đó, ông Triệu Trường Bằng khẳng định các cáo buộc của CFTC là không đúng sự thật./.
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
IMF cảnh báo Zimbabwe về kế hoạch sử dụng tiền kỹ thuật số
20:31' - 10/05/2023
Ngày 9/5, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cảnh báo Zimbabwe không nên sử dụng loại tiền kỹ thuật số được hỗ trợ bằng vàng để đối phó với các thách thức kinh tế vĩ mô trong nước.
-
Tài chính & Ngân hàng
EP phê chuẩn quy định cấp phép tiền kỹ thuật số
20:44' - 20/04/2023
Nghị viện châu Âu (EP) ngày 20/4 phê chuẩn một cơ chế cấp phép tiền kỹ thuật số (MiCA), trở thành nơi đầu tiên trên thế giới có đạo luật toàn diện về tiền kỹ thuật số.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: Tin tặc đánh cắp hơn 20 tỷ won từ sàn giao dịch tiền kỹ thuật số GDAC
21:14' - 10/04/2023
Ngày 10/4, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số GDAC của Hàn Quốc thông báo tin tặc đã đánh cắp lượng tiền kỹ thuật số trị giá hơn 20 tỷ won (15 triệu USD) từ sàn giao dịch này.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Kho bạc Nhà nước thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm
10:20'
Kho bạc Nhà nước vừa chỉ đạo toàn hệ thống tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân.
-
Tài chính
Singapore bội thu thuế khi kinh tế khởi sắc
07:46' - 13/09/2025
Doanh thu thuế của Singapore tăng 10,7% lên 88,9 tỷ SGD trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cũng như chi tiêu của người tiêu dùng.
-
Tài chính
Tổ xung kích Bắc Ninh thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi số trong nộp thuế
18:12' - 12/09/2025
Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa triển khai lập Tổ xung kích nhằm hướng dẫn người nộp thuế thực hiện chính sách pháp luật thuế “ba tại chỗ” gồm hướng dẫn, khai thuế và nộp thuế.
-
Tài chính
Doanh thu từ thuế quan của Mỹ đạt kỷ lục gần 30 tỷ USD trong tháng 8/2025
11:02' - 12/09/2025
Các biện pháp thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đóng góp hàng tỷ USD vào ngân sách quốc gia, với tổng số tiền thuế hải quan thu được trong tháng 8/2025 đạt khoảng 29,5 tỷ USD.
-
Tài chính
Quy định mới về quản lý, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài
05:30' - 12/09/2025
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài.
-
Tài chính
Dự trữ ngoại hối của Israel tăng lên mức cao kỷ lục mới 230,3 tỷ USD
15:01' - 11/09/2025
Ngân hàng trung ương Israel vừa công bố, dự trữ ngoại hối của nước này vào cuối tháng 8/2025 đã tăng lên mức mức cao kỷ lục mới là 230,321 tỷ USD, tăng 3,553 tỷ USD so với cuối tháng 7.
-
Tài chính
Chi phí sinh hoạt tăng, người Nhật tìm đến website theo dõi giá cả
06:30' - 11/09/2025
Trang web Neage.jp - có nghĩa là “tăng giá” trong tiếng Nhật - nhận được khoảng 2.000 lượt truy cập mỗi ngày từ những người tìm kiếm giá cả và dữ liệu sản phẩm.
-
Tài chính
Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc dự kiến ổn định trong tương lai
21:37' - 10/09/2025
Tính đến cuối tháng 8/2025, dự trữ ngoại hối của nước này đứng ở mức 3.320 tỷ USD, tăng 29,919 tỷ USD so với một tháng trước đó (tương đương với mức tăng 0,91%).
-
Tài chính
Đảm bảo 100% đơn vị cấp xã chi lương trước ngày 15/9
18:43' - 10/09/2025
Trong tổng số 55.965 đơn vị cấp xã dự kiến giao dịch với Kho bạc Nhà nước, vẫn còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (chiếm 0,85%) và 1.225 đơn vị chưa chi lương (chiếm 2,33%).