Khởi tố 14 nhân viên thu hồi nợ của hai Công ty đòi nợ kiểu "khủng bố"
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) đã khởi tố 14 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động thu hồi nợ của Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ.
Đây là vụ án được Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo Công an quận Tân Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự - PC02 Công an Thành phố và Cục Cảnh sát Hình sự - C02 Bộ Công an xác minh, làm rõ.
Các đối tượng bị khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015, cụ thể là 7 đối tượng làm quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng gồm: Nguyễn Minh Thành - quản lý; Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính - nhân viên thu hồi nợ; 7 đối tượng làm quản lý, nhân viên thu hồi nợ chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ gồm: Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư - quản lý, điều hành; Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà - trưởng nhóm; Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết, Trần Phát Đạt - nhân viên thu hồi nợ.
Các Quyết định được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Ngày 2/3, Cơ quan chức năng đã tổ chức khám xét địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (Phường 1, quận Tân Bình) và Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ (Phường 15, quận Tân Bình).
Theo điều tra, hai cơ sở này đã tuyển dụng nhiều nhân viên để thực hiện hoạt động thu hồi nợ với các phương thức, thủ đoạn như: phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm); áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, chi thưởng “hoa hồng” theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi, từ đó nhân viên đã thực hiện các hoạt động đòi nợ trái pháp luật bằng thủ đoạn đe dọa, vu khống dưới nhiều hình thức.
Đối tượng Nguyễn Minh Thành khai nhận, Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7 - 10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500 - 3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa với tổng số tiền đòi được từ 2 - 3 tỷ đồng. Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.
Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị “bán nợ” (công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội) lên đến 86%. Như vậy, chủ nợ chỉ nhận 14% còn lại. Chính vì khoản lợi nhuận quá lớn, lãnh đạo công ty đòi nợ thuê này chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.
Đối tượng Trần Hà Anh Thư, người được xem là Trưởng Phòng Tín chấp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ khai, trường hợp gọi điện thoại khủng bố đòi nợ nạn nhân và người thân không được, công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà hoặc công ty nơi nạn nhân làm việc. Những trường hợp nạn nhân không có tiền, nhân viên công ty sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng, sau đó tiếp tục o ép, đe dọa, dọa sẽ khởi kiện ra tòa, hoặc khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có khả năng đi tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đang tiếp tục phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an Thành phố điều tra mở rộng, làm rõ triệt để, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử 7 nguyên cán bộ ngân hàng: Biết không đủ điều kiện nhưng vẫn cho vay
10:26' - 15/03/2023
Sáng 15/3, phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho vay sai quy định, chuyển sang phần tranh luận.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08' - 18/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải và thị trường carbon
18:53' - 17/04/2024
Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phá dỡ công trình xây dựng không phép trên khu vực suối Lương
12:23' - 17/04/2024
Ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (đường Suối Lương).
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương rà soát các công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An
10:46' - 17/04/2024
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Tập đoàn Thuận An.