Lập công ty du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Anh Kiệt (sinh năm 1982, thường trú tại ấp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngan, tỉnh Trà Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Võ Anh Kiệt là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và quảng cáo giải trí AK (địa chỉ số 19 Đường 29, Phường 4, Quận 4) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch quốc tế Anh Kiệt (địa chỉ lầu 3, số 212 đường Khánh Hội, Phường 6, Quận 4).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2015, Võ Anh Kiệt mua lại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quốc tế VN do ông Trần Thanh Nhớ làm Giám đốc. Sau đó, Kiệt làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quảng cáo Golux và nhờ ông Huỳnh Nguyễn Trường Duy (thường trú tại địa chỉ 18/1 Đường 12, Phường 15, quận Gò Vấp) đứng tên Giám đốc, đại diện pháp luật. Tuy nhiên, thực tế Võ Anh Kiệt là người điều hành mọi hoạt động của Công ty Golux. Các Công ty AK, Công ty Quốc tế VN và Công ty Golux không được Tổng cục Du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành theo quy định nhưng Võ Anh Kiệt đã tổ chức hoạt động du lịch lữ hành trái phép. Kiệt tạo lập các trang web, facebook, youtube để quảng cáo, đăng tải các thông tin, hình ảnh các gói tour du lịch quốc tế, tư vấn mời gọi khách hàng đặt tour không đúng sự thật, làm cho khách hàng nhầm tưởng là doanh nghiệp uy tín, có chức năng kinh doanh du lịch lữ hành hợp pháp, nên tin tưởng đặt tour, từ đó yêu cầu nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản Võ Anh Kiệt nhưng không thực hiện theo cam kết, sau đó chiếm đoạt số tiền rất lớn cho cá nhân. Theo Cơ quan điều tra, hành vi của Võ Anh Kiệt diễn ra liên tục, công khai, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng để sử dụng cho cá nhân. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn của 95 bị hại tố giác Võ Anh Kiệt lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỷ đồng, 13 cây vàng SJC, 1.000 USD. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng đặt tour du lịch, các bị hại bị Công ty Golux thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ số 674, Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) để tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan./. Xem thêm:>>Công an TPHCM khởi tố vụ án liên quan đến Phó Chánh án Tòa án Quận 4
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố ba bị can “chạy” hoãn nghĩa vụ quân sự
15:41' - 26/09/2019
Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đức An và vợ là bà Nguyễn Thị Thuần.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ phá hơn 2 ha rừng lấy đất sản xuất ở Lâm Đồng
18:38' - 20/09/2019
Chiều 20/9, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can để điều tra, làm rõ về hành vi “Hủy hoại rừng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giang hồ cộm cán tại khu du lịch biển Hải Tiến
16:28' - 20/09/2019
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Trương Phú Cự tức Cự "đen".
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
16:12' - 20/09/2019
Ngày 20/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh vừa khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Cục Quản lý Dược và các cơ quan, đơn vị có liên quan
19:25' - 18/09/2019
Theo tin phát đi chiều 18/9 từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra ở Cục Quản lý Dược và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh triệt phát đường dây mua bán "bóng cười” đặc biệt lớn
17:52'
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) với số lượng đặc biệt lớn do đối tượng Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám "ma"
16:59'
Ngày 12/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương tại địa chỉ 44 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố 3 bị can liên quan sai phạm khu “đất vàng” trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh
15:42'
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại khu "đất vàng" công sản số 33 Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện ngăn chặn và tiêu hủy 14 tấn lợn bị dịch tả Châu Phi
14:30'
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và lập biên bản đối với chủ xe ô tô đang vận chuyển 190 con lợn, khoảng 14 tấn, không có giấy kiểm dịch theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang làm rõ vụ báo tin giả, kịp thời trấn an dư luận
14:20'
Theo quy định của pháp luật, người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự; Công an xã Khánh Bình khuyến cáo người dân báo tin đến cơ quan chức năng cần khai đúng sự thật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K
20:30' - 11/07/2025
Công an thành phố Hà Nội xác định, tính đến ngày 2/7, đã có 27 người đến phòng khám của Hương để khám bệnh. Tổng số tiền Hương thu của bệnh nhân là 123 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh
17:32' - 11/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Ninh: Khởi tố 14 đối tượng cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng
14:42' - 11/07/2025
Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với B.D.M. và L.M.V về tội “Cướp tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại Phú Quốc
14:18' - 11/07/2025
Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ một người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.