Lập công ty du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Anh Kiệt (sinh năm 1982, thường trú tại ấp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngan, tỉnh Trà Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Võ Anh Kiệt là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và quảng cáo giải trí AK (địa chỉ số 19 Đường 29, Phường 4, Quận 4) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch quốc tế Anh Kiệt (địa chỉ lầu 3, số 212 đường Khánh Hội, Phường 6, Quận 4).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2015, Võ Anh Kiệt mua lại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quốc tế VN do ông Trần Thanh Nhớ làm Giám đốc. Sau đó, Kiệt làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quảng cáo Golux và nhờ ông Huỳnh Nguyễn Trường Duy (thường trú tại địa chỉ 18/1 Đường 12, Phường 15, quận Gò Vấp) đứng tên Giám đốc, đại diện pháp luật. Tuy nhiên, thực tế Võ Anh Kiệt là người điều hành mọi hoạt động của Công ty Golux.
Các Công ty AK, Công ty Quốc tế VN và Công ty Golux không được Tổng cục Du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành theo quy định nhưng Võ Anh Kiệt đã tổ chức hoạt động du lịch lữ hành trái phép. Kiệt tạo lập các trang web, facebook, youtube để quảng cáo, đăng tải các thông tin, hình ảnh các gói tour du lịch quốc tế, tư vấn mời gọi khách hàng đặt tour không đúng sự thật, làm cho khách hàng nhầm tưởng là doanh nghiệp uy tín, có chức năng kinh doanh du lịch lữ hành hợp pháp, nên tin tưởng đặt tour, từ đó yêu cầu nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản Võ Anh Kiệt nhưng không thực hiện theo cam kết, sau đó chiếm đoạt số tiền rất lớn cho cá nhân.
Theo Cơ quan điều tra, hành vi của Võ Anh Kiệt diễn ra liên tục, công khai, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng để sử dụng cho cá nhân. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn của 95 bị hại tố giác Võ Anh Kiệt lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỷ đồng, 13 cây vàng SJC, 1.000 USD.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng đặt tour du lịch, các bị hại bị Công ty Golux thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ số 674, Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) để tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan./.
Xem thêm:
>>Công an TPHCM khởi tố vụ án liên quan đến Phó Chánh án Tòa án Quận 4
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố ba bị can “chạy” hoãn nghĩa vụ quân sự
15:41' - 26/09/2019
Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đức An và vợ là bà Nguyễn Thị Thuần.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ phá hơn 2 ha rừng lấy đất sản xuất ở Lâm Đồng
18:38' - 20/09/2019
Chiều 20/9, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can để điều tra, làm rõ về hành vi “Hủy hoại rừng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giang hồ cộm cán tại khu du lịch biển Hải Tiến
16:28' - 20/09/2019
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Trương Phú Cự tức Cự "đen".
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
16:12' - 20/09/2019
Ngày 20/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh vừa khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Cục Quản lý Dược và các cơ quan, đơn vị có liên quan
19:25' - 18/09/2019
Theo tin phát đi chiều 18/9 từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra ở Cục Quản lý Dược và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Phó Giám đốc Trung tâm xét nghiệm Phú Thọ
08:36'
Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh tạm giam đối với Trần Gia Phú, bác sỹ, Trưởng đơn vị vi sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt khẩn cấp 21 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê
16:19' - 27/05/2022
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp 21 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê liên quan đến gần 300 đối tượng vừa bị triệt phá.
-
Kinh tế và pháp luật
Anh: Gian lận trợ cấp COVID-19 cao gấp 10 lần các vụ trộm tiền lớn nhất lịch sử
15:54' - 27/05/2022
Thiệt hại về ngân sách do hành vi gian lận tiền trợ cấp COVID-19 và sai sót khi phân bổ cao hơn gấp 10 lần so với tất cả những vụ trộm tiền lớn nhất trong lịch sử cộng lại.
-
Kinh tế và pháp luật
10 dạng vi phạm chủ yếu dẫn đến các bản án dân sự - hành chính bị Tòa án hủy
15:25' - 27/05/2022
Từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh những năm gần đây có thể rút ra 10 dạng vi phạm chủ yếu dẫn đến các bản án bị hủy.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng thứ 6 trong vụ Tịnh thất Bồng Lai
12:39' - 27/05/2022
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Giám đốc CDC Đắk Lắk
12:20' - 27/05/2022
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
08:28' - 27/05/2022
Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với một đối tượng để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang: Khởi tố bắt giam đối tượng buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm
07:55' - 27/05/2022
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Tài về hành vi "Buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm".
-
Kinh tế và pháp luật
Các biện pháp ngăn chặn tẩu tán tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng
21:09' - 26/05/2022
Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo để tìm ra các biện pháp thu hồi tài sản đạt hiệu quả cao trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.