Lập công ty du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Anh Kiệt (sinh năm 1982, thường trú tại ấp Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngan, tỉnh Trà Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Võ Anh Kiệt là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và quảng cáo giải trí AK (địa chỉ số 19 Đường 29, Phường 4, Quận 4) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch quốc tế Anh Kiệt (địa chỉ lầu 3, số 212 đường Khánh Hội, Phường 6, Quận 4).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 3/2015, Võ Anh Kiệt mua lại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quốc tế VN do ông Trần Thanh Nhớ làm Giám đốc. Sau đó, Kiệt làm thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại dịch vụ quảng cáo Golux và nhờ ông Huỳnh Nguyễn Trường Duy (thường trú tại địa chỉ 18/1 Đường 12, Phường 15, quận Gò Vấp) đứng tên Giám đốc, đại diện pháp luật. Tuy nhiên, thực tế Võ Anh Kiệt là người điều hành mọi hoạt động của Công ty Golux. Các Công ty AK, Công ty Quốc tế VN và Công ty Golux không được Tổng cục Du lịch cấp phép hoạt động du lịch lữ hành theo quy định nhưng Võ Anh Kiệt đã tổ chức hoạt động du lịch lữ hành trái phép. Kiệt tạo lập các trang web, facebook, youtube để quảng cáo, đăng tải các thông tin, hình ảnh các gói tour du lịch quốc tế, tư vấn mời gọi khách hàng đặt tour không đúng sự thật, làm cho khách hàng nhầm tưởng là doanh nghiệp uy tín, có chức năng kinh doanh du lịch lữ hành hợp pháp, nên tin tưởng đặt tour, từ đó yêu cầu nộp tiền mặt hoặc chuyển tiền vào tài khoản Võ Anh Kiệt nhưng không thực hiện theo cam kết, sau đó chiếm đoạt số tiền rất lớn cho cá nhân. Theo Cơ quan điều tra, hành vi của Võ Anh Kiệt diễn ra liên tục, công khai, phạm tội có tính chất chuyên nghiệp với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng để sử dụng cho cá nhân. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn của 95 bị hại tố giác Võ Anh Kiệt lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỷ đồng, 13 cây vàng SJC, 1.000 USD. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng đặt tour du lịch, các bị hại bị Công ty Golux thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (địa chỉ số 674, Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) để tố giác tội phạm, cung cấp thông tin liên quan để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật. Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng liên quan./. Xem thêm:>>Công an TPHCM khởi tố vụ án liên quan đến Phó Chánh án Tòa án Quận 4
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố ba bị can “chạy” hoãn nghĩa vụ quân sự
15:41' - 26/09/2019
Công an huyện Cư Jút đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đức An và vợ là bà Nguyễn Thị Thuần.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ phá hơn 2 ha rừng lấy đất sản xuất ở Lâm Đồng
18:38' - 20/09/2019
Chiều 20/9, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can để điều tra, làm rõ về hành vi “Hủy hoại rừng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giang hồ cộm cán tại khu du lịch biển Hải Tiến
16:28' - 20/09/2019
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Trương Phú Cự tức Cự "đen".
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau
16:12' - 20/09/2019
Ngày 20/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng của tỉnh vừa khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Cục Quản lý Dược và các cơ quan, đơn vị có liên quan
19:25' - 18/09/2019
Theo tin phát đi chiều 18/9 từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra ở Cục Quản lý Dược và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư mạo hiểm được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp nào?
07:00'
Chính phủ ban hành Nghị định 264/2025/NĐ-CP về quỹ đầu tư mạo hiểm. Theo đó Hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư mạo hiểm được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ yêu cầu The New York Times bồi thường 15 tỷ USD
21:41' - 17/10/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp lại đơn kiện The New York Times với yêu cầu bồi thường 15 tỷ USD vì phỉ báng danh dự ông, chỉ vài tuần sau khi vụ kiện bị một thẩm phán liên bang bác bỏ.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc hồi hương 60 công dân ở Campuchia nghi tham gia lừa đảo trực tuyến
20:31' - 17/10/2025
Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac, chuyến bay chở khoảng 60 công dân nước này bị giam giữ tại Campuchia vì tội lừa đảo trực tuyến sẽ khởi hành quay về Hàn Quốc vào sáng 18/10.
-
Kinh tế và pháp luật
FIFA bị kiện hình sự vì nền tảng giao dịch NFT
19:31' - 17/10/2025
GESPA cho biết: “Qua điều tra, chúng tôi xác nhận các nghi vấn rằng collect.fifa.com cung cấp dịch vụ có tính chất cờ bạc chưa được cấp phép tại Thụy Sĩ. Do đó, đây là hành vi bất hợp pháp”.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố đối tượng giết người, trốn truy nã 33 năm
16:11' - 17/10/2025
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hồ Tuấn Vũ (sinh năm 1975, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội “Giết người”.
-
Kinh tế và pháp luật
Miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ án “gà lôi trắng”
13:04' - 17/10/2025
Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 29 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Thái Khắc Thành về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng loạt sai phạm tại hai dự án khu dân cư chậm tiến độ
10:38' - 17/10/2025
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận nhiều sai phạm, chậm tiến độ, hiệu quả thấp tại hai dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư A3 và Hồng Chính III; kiến nghị kiểm điểm các cá nhân, đơn vị liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng trăm công ty ở Thụy Sĩ bị tấn công mã độc ransomware
07:46' - 17/10/2025
Thụy Sĩ đang đối mặt với tấn công mạng nghiêm trọng khi nhóm tin tặc khét tiếng Akira đã nhắm vào khoảng 200 doanh nghiệp trong nước, sử dụng phương thức tống tiền ransomware tinh vi và nguy hiểm.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ khởi tố vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”
07:44' - 17/10/2025
Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, liên quan đến sai phạm tại Bệnh viện Da liễu thành phố.