Lừa đảo ngân hàng chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng lĩnh án16 năm tù
Trong hai ngày (3-4/10), Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Khuất Văn Phú (sinh năm 1963, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 1999.
Ngoài bị cáo Phú, Tòa cũng tuyên phạt 3 bị cáo khác trong vụ án này gồm: Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1976, nguyên Giám đốc Công ty Thép Mới, kiêm Phó Giám đốc Công ty Tân Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh) bị xử phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm; Lê Anh Nguyên (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty Lê Tôn, Thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt 42 tháng tù; Hoàng Tuấn Lê (sinh năm 1982, Phó Giám đốc Công ty Tân Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh) bị phạt 30 tháng tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB).
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Anh Nguyên có đơn xin được xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe yếu. Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyên đã có mặt tại phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ. Theo cáo trạng, bị cáo Khuất Văn Phú đã sử dụng hợp đồng mua bán thép khống giữa Công ty Phú Dương với các Công ty Tân Nghệ An, Công ty Thép Mới, Công ty Lê Tôn để đưa vào hồ sơ vay vốn ngân hàng. Bị cáo Khuất Văn Phú thỏa thuận với nhóm lãnh đạo các công ty nói trên để xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng, lập phiếu thu khống, lập khống biên bản giao nhận hàng hóa, ký khống biên bản kiểm kê hàng hóa, ký hợp đồng thuê kho ba bên sau đó tạo dựng nên hồ sơ khống để vay tiền của ngân hàng SHB. Tháng 2/2008, Khuất Văn Phú đại diện Công ty Phú Dương ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng SHB, hạn mức 3,5 triệu USD, tài sản bảo đảm là hàng hóa tồn kho, hàng hóa hình thành từ vốn vay. Sau đó, ngân hàng SHB đã giải ngân cho Công ty Phú Dương theo các khế ước nhận nợ. Bị cáo Phú bàn bạc với Nguyễn Văn Ngọc để lập hợp đồng mua bán khống vay tiền ngân hàng trả nợ, hai bên ký hợp đồng mua bán 1.750.000 kg thép cán nóng, tổng giá trị hợp đồng là 23,1 tỷ đồng. Tháng 9/2008, ngân hàng SHB đã giải ngân cho vay hơn 16,1 tỷ đồng. Do cần tiền trả nợ, Khuất Văn Phú tiếp tục đề nghị ngân hàng SHB cho vay vốn. Để được vay vốn, bị cáo Phú bàn với bị cáo Ngọc và Lê Anh Nguyên để ký các hợp đồng mua bán thép lòng vòng.Cụ thể, Công ty Tân Nghệ An bán thép cho Công ty Lê Tôn, Công ty Lê Tôn lại bán thép tiếp cho Công ty Phú Dương số lượng 1.580.000 kg, trị giá 19,9 tỷ đồng. Bị cáo Phú đã sử dụng hợp đồng và các chứng từ mua bán để đưa vào hồ sơ vay vốn ngân hàng SHB và được giải ngân hơn 13,9 tỷ đồng.
Đến nay, các bị cáo đã khắc phục được 16 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng. Đối với các cán bộ ngân hàng SHB tham gia thẩm định, nghiên cứu, phê duyệt hồ sơ vay vốn, cơ quan điều tra chưa phát hiện sự thông đồng giữa các cán bộ và nhóm bị cáo. Sau khi phát hiện hành vi gian dối, các cán bộ ngân hàng đã chủ động tố giác hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đề nghị không xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cán bộ ngân hàng. Riêng đối với Phạm Văn Huy (nguyên Phó trưởng phòng giao dịch Cầu Giấy – ngân hàng SHB) là người trực tiếp đi kiểm tra tài sản bảo đảm, đã bỏ việc trong quá trình điều tra và đi khỏi nơi cư trú. Đến nay, cơ quan điều tra chưa xác định được nơi cư trú của Phạm Văn Huy nên chưa triệu tập để lấy lời khai. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã xác định, Khuất Văn Phú còn bàn bạc với Lê Văn Ngọc, Hoàng Tuấn Lê ký khống hợp đồng mua bán thép, xuất khống hóa đơn, biên bản giao nhận, hợp thức hóa hồ sơ để vay tiền một ngân hàng khác.Đến nay, số nợ ngân hàng này hiện còn hơn 7,8 tỷ đồng. Đến tháng 8/2014, ngân hàng này có công văn rút đơn tố cáo đã nộp. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra xét thấy không cần thiết truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân nói trên về hành vi này./.
Quảng Ninh: Mạo danh nhà báo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng- Từ khóa :
- chiếm đoạt tài sản
- lừa đảo
- lừa đảo ngân hàng
- phạt tù
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Giả mạo đăng ký xe sang để lừa đảo thế chấp ngân hàng
21:41' - 27/09/2018
Ngày 27/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phùng Viết Đông về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ: Tuyên án vụ lừa đảo hàng trăm tỷ xảy ra tại Công ty An Khang
16:05' - 19/09/2018
Ngày 19/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên án vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm tỷ đồng của hàng loạt ngân hàng xảy ra tại Công ty TNHH An Khang.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo xin việc và “chạy án” bị lĩnh án 16 năm tù
20:19' - 10/09/2018
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03'
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54'
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53'
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?