Malaysia cáo buộc hình sự với Goldman Sachs trong vụ 1MDB
Goldman Sachs đã bị theo dõi về vai trò của ngân hàng này giúp gây quỹ thông qua việc phát hành trái phiếu cho quĩ 1MDB đang là đối tượng điều tra tại ít nhất 6 nước.
Tổng Chưởng lý Malaysia Tommy Thomas cho biết các cáo buộc hình sự theo luật chứng khoán của nước này đã được đưa ra ngày 17/12 đối với Goldman Sachs, các cựu giám đốc của Goldman Sachs là Tim Leissner và Roger Ng, cựu nhân viên 1MDB Jasmine Loo và chuyên gia tài chính Low Taek Jho.
Theo ông Thomas, các cáo buộc nói trên liên quan việc biển thủ 2,7 tỉ USD từ các đợt phát hành trái phiếu do các chi nhánh của Quỹ 1MDB phát hành được Goldman Sachs dàn xếp và bao mua.
Ngày 13/11 vừa qua, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cáo buộc ngân hàng Goldman Sachs "lừa đảo" Malaysia trong giao dịch với Quỹ 1MDB.
Trước đó, các nguồn tin cho biết ngân hàng trên đã kiếm lời khoảng 600 triệu USD từ tiền thu phí các giao dịch với Quỹ 1MDB, bao gồm 3 đợt phát hành trái phiếu vào năm 2012 và 2013 gây quỹ 6,5 tỷ USD.
Sau khi lên nắm quyền, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ưu tiên đối phó với nạn tham nhũng và quyết tâm thu hồi khoản tiền thất thoát từ Quỹ 1MDB.
Chính phủ Malaysia đã thành lập lực lượng đặc trách điều tra vụ bê bối nhằm truy tố những cá nhân sai phạm và thu hồi các tài sản liên quan, với sự hỗ trợ của nhà chức trách Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Canada và một số nước khác.
Đầu tháng này, cơ quan công tố Mỹ đã cáo buộc 2 cựu lãnh đạo Ngân hàng Goldman Sachs nhiều tội danh hình sự, như âm mưu rửa tiền và hối lộ liên quân Quỹ 1MDB. Tuy nhiên, Ngân hàng Goldman Sachs bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm./.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Thủ tướng Malaysia cáo buộc Goldman Sachs "lừa đảo"
13:08' - 13/11/2018
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cáo buộc Ngân hàng Goldman Sachs "lừa đảo" Malaysia trong giao dịch với Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
-
Chuyển động DN
Goldman Sachs bán trụ sở châu Âu còn chưa hoàn thiện
18:57' - 23/08/2018
Tập đoàn ngân hàng Mỹ Goldman Sachs cho biết đã bán trụ sở châu Âu mới (vẫn chưa hoàn thiện) đặt tại London cho Quỹ Hưu trí Quốc gia của Hàn Quốc (NPS) với giá 1,17 tỷ bảng (1,49 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giới
Goldman Sachs chính thức “gọi tên” tân CEO
15:46' - 18/07/2018
Các chuyên gia nhận định ông Solomon sẽ đứng trước nhiệm vụ gia tăng doanh thu cho tập đoàn thông qua việc lấn sang các mảng kinh doanh mới và cải cách mảng kinh doanh cũ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
ECB bơm hàng tỷ euro vào các thị trường nợ yếu hơn của châu Âu
15:26'
ECB đã bơm 17 tỷ euro (17,3 tỷ USD) vào các thị trường nợ Italy, Tây Ban Nha và Hy Lạp trong tháng 6-7/2022.
-
Ngân hàng
RBA khởi động dự án tiền kỹ thuật số
15:08'
Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA, ngân hàng trung ương) thông báo sẽ khởi động một chương trình nghiên cứu kéo dài một năm về đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) ở nước này.
-
Ngân hàng
HSBC Việt Nam ra mắt Quỹ tài trợ Nữ doanh nhân
13:00'
Quỹ tài trợ Nữ doanh nhân HSBC đặt mục tiêu cung cấp một tỷ USD tài trợ cho các nhà sáng lập doanh nghiệp nữ đủ điều kiện trên khắp thế giới.
-
Ngân hàng
SeABank tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng
12:48'
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB) chính thức tăng vốn điều lệ lên gần 19.809 tỷ đồng.
-
Ngân hàng
Giá USD hôm nay 9/8
08:51'
Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD, Euro và Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.
-
Ngân hàng
Tập đoàn SoftBank chật vật với mức lỗ 23,4 tỷ USD theo quý
07:36'
Ngày 8/8, Tập đoàn đầu tư SoftBank của Nhật Bản công bố báo cáo kinh doanh trong 3 tháng từ 4-6 vừa qua, theo đó ghi nhận mức lỗ 3.160 tỷ yen (23,4 tỷ USD).
-
Ngân hàng
Cầu nối đưa chính sách tín dụng đến người nghèo
16:32' - 08/08/2022
Được ví như những “cánh tay” nối dài của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre, tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh đã mở rộng mạng lưới hoạt động đến tận hầu hết các khóm, ấp.
-
Ngân hàng
Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản giảm mạnh trong nửa đầu năm 2022
12:33' - 08/08/2022
Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản trong nửa đầu năm 2022 đã giảm 63,1% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3.510 tỷ yen (25,9 tỷ USD).
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước ra mắt chương trình giáo dục về tài chính
12:25' - 08/08/2022
Ngày 8/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức buổi ra mắt chương trình “Tay hòm chìa khóa” mùa 2.