Nâng khống giá trị cho vay, 2 cán bộ ngân hàng Bưu Điện Liên Việt bị bắt
Đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiều ngày 19/10, đơn vị đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt để tạm giam, đối với hai cán bộ Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh tỉnh Đắk Lắk.
Hai cán bộ bị bắt là Đỗ Thái Vũ, sinh năm 1980, trú tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk và Nguyễn Quốc Minh, sinh năm 1985, trú tại 78 Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Giám đốc Phòng giao dịch huyện Ea Kar.
Theo cơ quan điều tra, Vũ và Minh nguyên là giám đốc và cán bộ tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk bị bắt để điều tra làm rõ hành “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Trước đó, ngày 24/4/2014, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Đắk Lắk có công văn 249 gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An.
Cụ thể, Thanh tra Ngân hàng nhà nước phát hiện tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An có 7 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 10,5 tỷ đồng từ năm 2011 đến năm 2014 không trả nợ. Các giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất này khi được đưa ra định giá thì cao gấp nhiều lần, từ 2 tỷ - 3 tỷ đồng và được Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An cho vay 1,5 tỷ đồng/hồ sơ.
Những hồ sơ này do Minh lập và giao cho Vũ ký duyệt cho vay mà không thông qua Trưởng phòng tín dụng.
Đến cuối năm 2012, Vũ và Minh chuyển công tác về Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Đắk Lắk.
Cũng theo Đại tá Nguyễn Trọng Hà, qua mở rộng điều tra cơ quan xác định có đến hơn 70 bộ hồ sơ được nâng khống giá trị như trên làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng vốn ngân hàng.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ./.
>>> Phó Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: Hoạt động của Sacombank cơ bản ổn định
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng MHB
11:22' - 17/10/2017
Ngày 17/10, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Ngân hàng MHB).
-
Doanh nghiệp
Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thanh tra hai chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần
18:05' - 03/10/2017
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu các cơ quan liên quan thanh tra việc chấp hành pháp luật của hai ngân hàng thương mại cổ phần.
-
Kinh tế và pháp luật
Bình Dương: Nhận tiền “lót tay”, nguyên giám đốc ngân hàng bị bắt
21:42' - 29/09/2017
Ngày 29/9, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Văn Hùng, nguyên Giám đốc Ngân hàng An Bình - Chi nhánh Bình Dương.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt, tạm giam 3 bị can bị truy nã trong vụ Ocean Bank Hải Phòng
07:13' - 27/09/2017
Ngày 26/9, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ được Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Oceanbank Hải Phòng cùng hai cán bộ khác cùng bị truy nã khi nhóm này đang lẩn trốn tại Tp Hồ Chí Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Tận dụng ưu đãi từ Hiệp định CPTPP khi xuất khẩu vào Canada
21:50'
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mở ra cơ hội lớn để Việt Nam – Canada thúc đẩy trao đổi thương mại.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng làm việc với Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản
21:30'
Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện các đường lối, chính sách này và luôn coi trọng quan hệ với Nhật Bản cũng như hoạt động của các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
21:03'
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, WB là một trong ba đối tác phát triển cung cấp vốn vay nước ngoài lớn nhất cho Chính phủ Việt Nam
-
Kinh tế Việt Nam
Cơ hội nghề nghiệp trong ngành điện gió ngoài khơi
19:17'
Trong các dự án điện gió ngoài khơi, những vị trí công việc khác nhau sẽ yêu cầu nhân sự hoàn thành những chứng chỉ đào tạo khác nhau.
-
Kinh tế Việt Nam
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với kinh doanh xăng dầu
18:56'
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi các đơn vị liên quan về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam – Italy thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư
17:51'
Quan hệ song phương giữa Việt Nam và Italy trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đã phát triển tốt đẹp nhưng vẫn cần đẩy mạnh hơn nữa.
-
Kinh tế Việt Nam
Kiến tạo mô hình công nghiệp đô thị vệ tinh thông minh
16:28'
Theo VCCI, việc đảm bảo khu công nghiệp, khu kinh tế tiếp tục đóng vai trò là mô hình quan trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
-
Kinh tế Việt Nam
Loạt chính sách về kinh tế nổi bật hiệu lực từ tháng 4/2024
15:42'
Một số chính sách liên quan kinh tế như hoạt động lấn biển theo Luật Đất đai 2024; giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật với thiết bị ngành hàng không sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 4/2024.
-
Kinh tế Việt Nam
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế số, hoàn thiện thể chế công nghệ
12:41'
Chuyển đổi số là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế...