Ngân hàng áp dụng hệ thống theo dõi tàu biển để chống rửa tiền
Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVNHệ thống trên được công ty cung cấp dữ liệu thị trường IHS Markit giới thiệu sau khi Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), một tổ chức liên chính phủ chịu trách nhiệm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, cho biết các biện pháp chống rửa tiền tại các ngân hàng khu vực của Nhật Bản là chưa đủ.
Hệ thống theo dõi này cho phép các ngân hàng khu vực xác định vị trí và tốc độ của các tàu vận chuyển, cũng như tiến độ xếp dỡ hàng hóa, thông qua các vệ tinh và ăng-ten được lắp đặt ở nhiều địa điểm. Hệ thống này còn cảnh báo người dùng khi tốc độ của tàu giảm xuống dưới mức đã định. 12 ngân hàng áp dụng hệ thống trên bao gồm Hiroshima Bank, Hyakujushi Bank và Fukuoka Financial Group Inc… Nhiều ngân hàng trong số này nằm ở các khu vực có ngành vận tải biển và đóng tàu phát triển.Trong đó, ngân hàng Iyo Bank ở tỉnh Ehime phía Tây Nhật Bản, nơi có công ty đóng tàu hàng đầu Nhật Bản là Imabari Shipbuilding Co. Ltd, đã áp dụng hệ thống trên vào năm 2019, vì ngân hàng này có nhiều khách hàng là các công vận tải biển.
Trong khi đó, Yamaguchi Financial Group Inc. đang theo dõi khoảng 200 tàu biển do các khách hàng của các ngân hàng chi nhánh của công ty này vận hành./.
>>>HSBC bị phạt 85 triệu USD do sai sót trong quy định chống rửa tiền
Tin liên quan
-
![NatWest bị phạt hơn 350 triệu USD do không đảm bảo các quy tắc chống rửa tiền]()
Kinh tế và pháp luật
NatWest bị phạt hơn 350 triệu USD do không đảm bảo các quy tắc chống rửa tiền
07:30' - 16/12/2021
Ngân hàng NatWest đã bị phạt 264,8 triệu bảng Anh (354,30 triệu USD) vì không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền.
-
![Bộ trưởng Tài chính Mỹ: "Nơi tốt nhất để rửa tiền bẩn thực ra là Mỹ"]()
Tài chính
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: "Nơi tốt nhất để rửa tiền bẩn thực ra là Mỹ"
13:45' - 10/12/2021
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh: “Có những lý lẽ xác đáng để cho rằng hiện nay nơi tốt nhất để cất giấu và rửa những khoản tiền bẩn thực ra là Mỹ”.
-
![Giám đốc cơ quan chống rửa tiền Mexico từ chức sau bê bối đám cưới]()
Kinh tế Thế giới
Giám đốc cơ quan chống rửa tiền Mexico từ chức sau bê bối đám cưới
16:10' - 09/11/2021
Giám đốc Cơ quan tình báo tài chính (UIF) đã bị thay thế, chỉ vài ngày sau khi cơ quan chức năng phát hiện những khoản tiền mặt lớn được khách mang theo trên đường đến dự đám cưới của ông này.
Tin cùng chuyên mục
-
![Mỹ: Các ngân hàng lớn đồng loạt "thưởng đậm" cho cổ đông]()
Tài chính & Ngân hàng
Mỹ: Các ngân hàng lớn đồng loạt "thưởng đậm" cho cổ đông
08:10'
Nhiều ngân hàng lớn của Mỹ đã công bố kế hoạch tăng cổ tức trong quý III, sau khi vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần trước.
-
![Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng hạ lãi suất]()
Tài chính & Ngân hàng
Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng hạ lãi suất
11:59' - 02/07/2025
Tại một diễn đàn ngân hàng trung ương ở Sintra (Bồ Đào Nha), khi được hỏi liệu Fed có cắt giảm lãi suất ở thời điểm hiện tại hay không, ông Powell nhấn mạnh: “Tôi nghĩ điều đó là đúng”.
-
![Vị thế thống trị của đồng USD chưa bị lung lay]()
Tài chính & Ngân hàng
Vị thế thống trị của đồng USD chưa bị lung lay
11:26' - 02/07/2025
Các thống đốc ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đã cùng chung nhận định rằng vị thế thống trị của đồng USD như đồng tiền dự trữ toàn cầu sẽ chưa đối mặt với bất kỳ thách thức lớn nào.
-
![Các nước Trung Đông tìm kiếm nguồn vốn vay tại châu Á-Thái Bình Dương]()
Tài chính & Ngân hàng
Các nước Trung Đông tìm kiếm nguồn vốn vay tại châu Á-Thái Bình Dương
08:00' - 02/07/2025
Chỉ trong vài tuần gần đây, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn từ Trung Đông đã thực hiện các khoản vay trị giá hơn 2 tỷ USD nhằm tiếp cận thanh khoản từ những ngân hàng châu Á.
-
![Từ hôm nay, chính thức "khai tử" thẻ từ, bắt buộc xác thực sinh trắc học với doanh nghiệp]()
Tài chính & Ngân hàng
Từ hôm nay, chính thức "khai tử" thẻ từ, bắt buộc xác thực sinh trắc học với doanh nghiệp
14:32' - 01/07/2025
Từ hôm nay 1/7, các ngân hàng sẽ chấm dứt sử dụng thẻ từ, bắt buộc xác thực sinh trắc học với người đại diện tổ chức và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các giải pháp công nghệ tài chính.
-
![Các cơ quan quản lý Mỹ đề xuất nới lỏng quy định vốn ngân hàng]()
Tài chính & Ngân hàng
Các cơ quan quản lý Mỹ đề xuất nới lỏng quy định vốn ngân hàng
08:14' - 01/07/2025
Hiện tại, những ngân hàng lớn và quan trọng nhất nước Mỹ như JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs Group và Morgan Stanley phải giữ tỷ lệ eSLR ở mức 5%.
-
![Từ bếp ăn đến tài khoản ngân hàng: Người Việt học cách làm chủ tài chính]()
Tài chính & Ngân hàng
Từ bếp ăn đến tài khoản ngân hàng: Người Việt học cách làm chủ tài chính
17:00' - 30/06/2025
Từ góc bếp nhỏ đến những diễn đàn đầu tư lớn, mọi người đều đang chia sẻ về cách họ đang vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao, tìm kiếm những giải pháp tài chính thông minh hơn.
-
![Căng thẳng địa chính trị định hình lại dòng vốn toàn cầu]()
Tài chính & Ngân hàng
Căng thẳng địa chính trị định hình lại dòng vốn toàn cầu
21:12' - 29/06/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến dòng chảy đầu tư toàn cầu.
-
![Hàn Quốc rút bớt đầu tư nước ngoài, FDI bất động sản lao dốc]()
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc rút bớt đầu tư nước ngoài, FDI bất động sản lao dốc
07:26' - 29/06/2025
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các công ty Hàn Quốc đạt tổng cộng 15,13 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1-3/2025, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
