Ngân hàng áp dụng hệ thống theo dõi tàu biển để chống rửa tiền

Hệ thống trên được công ty cung cấp dữ liệu thị trường IHS Markit giới thiệu sau khi Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), một tổ chức liên chính phủ chịu trách nhiệm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố, cho biết các biện pháp chống rửa tiền tại các ngân hàng khu vực của Nhật Bản là chưa đủ.

Hệ thống theo dõi này cho phép các ngân hàng khu vực xác định vị trí và tốc độ của các tàu vận chuyển, cũng như tiến độ xếp dỡ hàng hóa, thông qua các vệ tinh và ăng-ten được lắp đặt ở nhiều địa điểm. Hệ thống này còn cảnh báo người dùng khi tốc độ của tàu giảm xuống dưới mức đã định.

12 ngân hàng áp dụng hệ thống trên bao gồm Hiroshima Bank, Hyakujushi Bank và Fukuoka Financial Group Inc… Nhiều ngân hàng trong số này nằm ở các khu vực có ngành vận tải biển và đóng tàu phát triển.

Trong đó, ngân hàng Iyo Bank ở tỉnh Ehime phía Tây Nhật Bản, nơi có công ty đóng tàu hàng đầu Nhật Bản là Imabari Shipbuilding Co. Ltd, đã áp dụng hệ thống trên vào năm 2019, vì ngân hàng này có nhiều khách hàng là các công vận tải biển.

Trong khi đó, Yamaguchi Financial Group Inc. đang theo dõi khoảng 200 tàu biển do các khách hàng của các ngân hàng chi nhánh của công ty này vận hành./.

>>>HSBC bị phạt 85 triệu USD do sai sót trong quy định chống rửa tiền