Ngân hàng trung ương Singapore thành lập cơ quan chống rửa tiền
Trong tháng trước, MAS yêu cầu ngân hàng BSI, có trụ sở tại Thụy Sỹ, đóng cửa chi nhánh tại Singapore, cáo buộc BSI đã vi phạm nghiêm trọng các quy định chống rửa tiền, bộ phận quản trị không giám sát đúng mức các hoạt động của ngân hàng và những hành vi sai trái của một số nhân viên ngân hàng.
Trong khi đó, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Thụy Sĩ cũng đã mở một cuộc điều tra nhằm vào BSI SA, là công ty mẹ của BSI vì "nghi ngờ có những thiếu sót trong quản lý nội bộ". BSI dính dáng tới vụ bê bối rửa tiền tại quỹ đầu tư thuộc sở hữu nhà nước Malaysia có tên là Quỹ 1MDB.
MAS cho biết giống như các trung tâm tài chính quốc tế lớn khác, lĩnh vực tài chính của Singapore cũng phải đối mặt với rủi ro trở thành đường dẫn cho hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.
MAS nỗ lực áp dụng các biện pháp đảm bảo tính minh bạch và tin cậy của hệ thống tài chính Singapore, đồng thời tăng cường giám sát các tổ chức tài chính nhằm phòng chống hành vi rửa tiền và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác.
MAS cũng sẽ thành lập một cơ quan chuyên trách về pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm và thị trường vốn.
Các bộ phận mới sẽ chính thức được thành lập vào ngày 1/8.
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Singapore tiêu hủy lượng ngà voi trị giá trên 9 triệu USD
15:02' - 13/06/2016
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Cơ quan Thú y và thực phẩm nông nghiệp Singapore (AVA) ngày 13/6 cho biết vừa thực hiện tiêu hủy 7,9 tấn ngà voi trị giá trên 9 triệu USD.
-
Kinh tế Thế giới
Myanmar và Singapore ký thỏa thuận miễn thị thực
10:58' - 08/06/2016
Ngày 7/6, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tới Myanmar, chính phủ hai nước đã ký thỏa thuận miễn thị thực đối với người mang hộ chiếu phổ thông.
-
Kinh tế & Xã hội
Người Singapore quan tâm bún chả Việt Nam
14:16' - 30/05/2016
Việc Tổng thống Mỹ Obama ăn bún chả tại Hà Nội tạo nên một hiệu ứng lớn trên internet, khiến nhiều người quan tâm ẩm thực Việt Nam. Báo Singapore có bài giới thiệu bún chả kiểu Obama tại nước này.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Sắp xuất hiện một thương vụ lớn trong ngành ngân hàng Eurozone
21:01'
Ngày 30/4, BBVA đã đưa ra đề nghị sáp nhập với Banco Sabadell, một diễn biến đã gây tranh luận về hoạt động sáp nhập trong lĩnh vực ngân hàng ở châu Âu.
-
Ngân hàng
Đồng yen "phấn chấn" sau quyết sách mới nhất của Fed
15:42'
Đồng yen của Nhật Bản đã đạt mức cao nhất trong ngày 153,10 yen/USD vào phiên giao dịch 1/5, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất.
-
Ngân hàng
Nhà sáng lập ACB Trần Mộng Hùng là ai?
15:41'
Ông Trần Mộng Hùng là một trong những người đã sáng lập ra Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
-
Ngân hàng
Fed giữ nguyên lãi suất: Giá USD đồng loạt giảm
08:55'
Tỷ giá trung tâm ngày 2/5 được Ngân hàng Nhà nước công bố giảm, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt giảm.
-
Ngân hàng
Lãi suất cho vay có sớm tăng trở lại?
19:56' - 01/05/2024
Sau thời gian dài liên tục "dò đáy", lãi suất huy động tiền gửi từ người dân tại nhiều ngân hàng, bao gồm cả các ngân hàng lớn đã đảo chiều nhích tăng.
-
Ngân hàng
Những điều cần biết để giao dịch an toàn tại các máy ATM
08:00' - 01/05/2024
Để giao dịch an toàn tại các máy ATM, người dùng cần lưu ý thực hiện các nguyên tắc dưới đây.
-
Ngân hàng
Làm gì khi quên mật khẩu đăng nhập ngân hàng điện tử?
08:29' - 30/04/2024
Nếu quên mật khẩu đăng nhập ngân hàng điện tử, hãy thử làm theo 3 cách dưới đây.
-
Ngân hàng
VPBank đặt mục tiêu gấp đôi lợi nhuận, chia cổ tức tiền mặt 10%
14:23' - 29/04/2024
VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 tăng 114% so với năm 2023, chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% và bầu bổ sung 2 thành viên vào Hội đồng quản trị.
-
Ngân hàng
5 cách để khóa thẻ ngân hàng tạm thời trong trường hợp khẩn cấp
08:28' - 29/04/2024
Trong trường hợp thẻ ngân hàng bị thất lạc, mất cắp hay phát sinh giao dịch giả mạo, đáng ngờ, khách hàng cần chủ động khóa thẻ tạm thời.