Ngăn tội phạm tài chính trong các giao dịch sử dụng USD
Một quan chức ngân hàng trung ương Iraq cho biết nước này sẽ cấm rút tiền mặt và các giao dịch bằng đồng USD kể từ ngày 1/1/2024. Đây là động thái mới nhất nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính trong các giao dịch sử dụng dự trữ ngoại tệ mạnh của nước này.
Trả lời hãng tin Reuters, ông Mazen Ahmed - Tổng Giám đốc bộ phận đầu tư và kiều hối thuộc Ngân hàng Trung ương Iraq (CBI) cho biết những người gửi tiền bằng đồng USD tại các ngân hàng ở Iraq trước cuối năm 2023 vẫn có thể rút tiền bằng USD trong năm 2024. Tuy nhiên, những người gửi tiết kiệm bằng đồng bạc xanh trong năm 2024 chỉ được rút bằng đồng dinar nội tệ theo tỷ giá chính thức là 1 USD đổi được 1.320 dinar.
Theo ông Ahmed, chính sách trên là nhằm ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp khoảng 50% trong tổng số 10 tỷ USD mà Iraq nhận được bằng tiền mặt mỗi năm từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh New York. Ngoài ra, đây cũng là một phần nỗ lực rộng lớn hơn nhằm “phi USD hóa” nền kinh tế vốn đang chứng kiến đồng bạc xanh được ưa chuộng hơn so với đồng nội tệ. Lý do là một bộ phận người dân Iraq lo sợ nguy cơ tái diễn chiến tranh và khủng hoảng trong tương lai.
Iraq đã thiết lập một nền tảng để quản lý các giao dịch chuyển khoản qua ứng dụng của ngân hàng điện tử. Phần lớn nhu cầu USD tại Iraq được chuyển khoản theo phương thức này. Tuy nhiên, những giao dịch này từng là mầm mống phát sinh giao dịch gian lận và chứng từ khống, được cho là sẽ tuồn USD sang Iran và Syria - hai nước đang bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt. Hiện nay Iraq đã thắt chặt quản lý nền tảng này thông qua sự phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của Mỹ.
Trong những tháng qua, nhiều ngân hàng của Iraq đã giới hạn mức rút tiền bằng đồng USD, làm gia tăng tình trạng thiếu hụt USD trên thị trường ngoại hối.
Do tâm lý bất an đối với hệ thống tài chính, nhiều người đang vội vàng rút USD gửi tại các ngân hàng. Điều này làm sụt giảm dự trữ USD của một số ngân hàng.
CBI cũng giới hạn nguồn cung USD như một phần thỏa thuận với Fed chi nhánh ở New York nhằm hạn chế giao dịch tiền mặt bằng USD và chuyển sang thanh toán điện tử./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Nga tăng thu ngoại tệ nhờ giá nhiên liệu tăng cao
14:59' - 17/09/2023
Trong tháng 8/2023, Nga đã thu được 17,1 tỷ USD từ xuất khẩu dầu thô, tăng 11,8% và cao hơn 1,8 tỷ USD so với tháng Bảy. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 10/2022.
-
Ngân hàng
Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc tăng tháng thứ 2 liên tiếp
09:56' - 04/08/2023
Dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc trong tháng 7/2023 tăng tháng thứ hai liên tiếp do đồng USD yếu và lợi nhuận đầu tư tăng, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) vừa công bố cho biết.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Luật thuế quan mới: Bước ngoặt cho xuất-nhập khẩu Trung Quốc?
07:42'
Mới đây, Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) đã thông qua luật thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
-
Tài chính
Kết nối dữ liệu chống thất thu thuế trong thương mại điện tử
16:39' - 26/04/2024
Bộ Tài chính đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ.
-
Tài chính
Các nước tăng cường quản lý thuế đối với tiền điện tử
21:44' - 25/04/2024
Tổng cục thuế Indonesia (DGT) và Cơ quan thuế của Australia (ATO) đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) chia sẻ thông tin về dữ liệu tài sản tiền điện tử để đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ thuế.
-
Tài chính
Quản lý thuế thương mại điện tử theo 8 nhóm nền tảng
19:56' - 25/04/2024
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử trong nước.
-
Tài chính
Kiểm toán Nhà nước phối hợp hiệu quả với 6 tỉnh miền Tây
15:08' - 25/04/2024
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết với phương châm “gọn nhưng chất lượng”, ngành đã và đang thực hiện rất quyết liệt kế hoạch kiểm toán, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, trọng tâm.
-
Tài chính
Vì sao thị trường IPO London phục hồi chậm?
07:10' - 25/04/2024
Dữ liệu của nền tảng tài chính Dealogic cho thấy London, địa điểm niêm yết phổ biến nhất tại châu Âu trong thời kỳ bùng nổ năm 2021, chỉ thu hút được 2% tổng số lượng IPO ở châu Âu kể từ tháng Một.
-
Tài chính
Thái Lan để ngỏ khả năng cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel
08:08' - 24/04/2024
Biện pháp hỗ trợ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel ở mức 1 baht (0,28 USD)/lít đã hết hạn vào ngày 19/4 vừa qua.
-
Tài chính
Kiểm toán Nhà nước phát hiện kịp thời các hành vi lãng phí, kém hiệu quả
16:19' - 23/04/2024
Kiểm tóan Nhà nước đã xây dựng kế hoạch kiểm toán tập trung vào những vấn đề được xã hội quan tâm; lĩnh vực trọng yếu như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai... trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
-
Tài chính
Cường quốc châu Á tự tin về mục tiêu lạm phát ổn định
16:54' - 22/04/2024
Ngày 22/4, Bộ Tài chính Nhật Bản công bố kết quả khảo sát cho thấy trong năm tài khóa 2023-2024 (kết thúc vào tháng 3/2024), có 63,1% số công ty vừa và nhỏ ở nước này tăng lương cơ bản cho nhân viên.