Nguyên Tổng Giám đốc công ty chứng khoán lĩnh án 18 năm tù về tội lừa đảo
Trong đó, Tòa tuyên án phạt bị cáo Lê Hồ Khôi (sinh năm 1961, nguyên Tổng Giám đốc TAS) 18 năm tù, Trịnh Văn Toàn (sinh năm 1969, nguyên Phó Tổng Giám đốc TAS) 8 năm tù, Lê Quang Hưng (sinh năm 1980, nguyên nhân viên Phòng kế toán) 10 năm tù.
Nguyễn Trí Dũng (sinh năm 1982, nguyên Phó Giám đốc Giao dịch TAS) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (thời hạn thử thách là 5 năm kể từ ngày tuyên án) về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng, để có tiền trả nợ và phục vụ cho công việc kinh doanh của Công ty, năm 2010, Lê Hồ Khôi với tư cách là Tổng Giám đốc TAS đã bàn bạc và cùng với Trịnh Văn Toàn (Phó Tổng Giám đốc TAS) chỉ đạo các nhân viên dưới quyền là Nguyễn Trí Dũng và Lê Quang Hưng thực hiện việc lập khống hồ sơ của 13 khách hàng rồi thực hiện ký hợp đồng hợp tác dưới các hình thức “Hợp tác thanh toán tiền mua chứng khoán đã khớp lệnh”, “Ứng trước tiền bán chứng khoán đã khớp lệnh” với các tổ chức tín dụng: Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội (HBB) nay là Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) - Chi nhánh Hai Bà Trưng rồi chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 47,5 tỷ đồng.Trong đó, chiếm đoạt của HBB (nay là SHB) số tiền hơn 19,8 tỷ đồng, chiếm đoạt của BIDV – Chi nhánh Hai Bà Trưng số tiền hơn 27,6 tỷ đồng.
Sau khi được các tổ chức tín dụng trên giải ngân cho các khách hàng vào tài khoản của TAS, Lê Hồ Khôi, Trịnh Văn Toàn cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt rồi sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả nợ và phục vụ cho công việc kinh doanh của TAS. Qua xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử nhận thấy lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được. Qua đó, xác định bị cáo Lê Hồ Khôi dưới danh nghĩa là thành viên TAS, là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, với động cơ muốn có tiền để kinh doanh, đã có chủ trương bằng hình thức ký các hợp đồng hợp tác với các ngân hàng HBB, BIDV để được vay tiền của các ngân hàng.Theo nội dung các hợp đồng này, phía bên TAS có nghĩa vụ đảm bảo tính xác thực của hồ sơ khách hàng. Nhưng khi lập hồ sơ vay tiền, cầm cố tài sản, bị cáo Lê Hồ Khôi và các bị cáo khác là nhân viên của Công ty đã giả mạo danh tính và chữ ký của những người khác (những người không có tài khoản và người có tài khoản giao dịch chứng khoán). Đây là thủ đoạn gian dối nhằm làm các ngân hàng tin tưởng là có đầy đủ cơ sở để giải ngân cho TAS.
Sau khi được ngân hàng giải ngân, mặc dù bị cáo Lê Hồ Khôi và các bị cáo khác không chiếm đoạt cho cá nhân nhưng đã sử dụng, định đoạt tiền vào các mục đích khác, không đúng như mục đích của nội dung các hợp đồng hợp tác (ủy thác đầu tư, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán), hậu quả là không trả được tiền cho các ngân hàng.
Trừ số tiền đã trả trước khi khởi tố vụ án và trị giá tài sản bảo đảm, Hội đồng xét xử xác định bị cáo Lê Hồ Khôi còn chiếm đoạt số tiền hơn 8,4 tỷ đồng của Ngân hàng HBB, nay kế thừa là Ngân hàng SHB; chiếm đoạt số tiền hơn 27,6 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV.
Đối với các bị cáo khác trong vụ án, Tòa xác định, bị cáo Trịnh Văn Toàn là Phó Tổng Giám đốc TAS đã tiếp nhận ý chí của bị cáo Lê Hồ Khôi, có hành vi điều hành và ký vào các văn bản hồ sơ vay tiền giả mạo nên đã đồng phạm với Lê Hồ Khôi. Bị cáo Lê Quang Hưng là nhân viên kế toán, có hành vi ký giả chữ ký của người khác khi lập hồ sơ vay và thế chấp. Bị cáo Nguyễn Trí Dũng không nhận đồng phạm với các bị cáo Lê Hồ Khôi nhưng căn cứ lời khai của các bị cáo Lê Hồ Khôi, Trịnh Văn Toàn xác định bị cáo Dũng là giám đốc bộ phận nên biết chủ trương của công ty về việc huy động vốn dưới hình thức hợp tác ủy thác đầu tư với các tổ chức tín dụng.Hành vi ký vào bản báo cáo tổng hợp khách hàng không có thật của bị cáo nhằm hoàn thiện hồ sơ nhận ủy thác đầu tư, đã giúp sức cho bị cáo Lê Hồ Khôi. Như vậy, có cơ sở để kết luận bị cáo Dũng đồng phạm với bị cáo Lê Hồ Khôi.
Tòa cho rằng, hành vi của các bị cáo trong vụ án này là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của các tổ chức tín dụng. Do vậy, có đủ dấu hiệu kết luận các bị cáo đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.>>> Tổng Giám đốc Công ty Phúc Gia Bảo 68 lĩnh án chung thân
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Liều lĩnh cướp tiệm vàng, 2 thanh niên bị phạt tù
18:49' - 09/01/2019
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên án phạt hai bị cáo 6 và 7 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Không "mở đường sống" cho con nợ, chủ nợ lĩnh 7 năm tù
21:16' - 24/12/2018
Ngày 24/12, bị cáo Nguyễn Thị Mai Hoa bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt 7 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168 – Bộ luật Hình sự.
-
Doanh nghiệp
Cựu Chủ tịch Nissan phải đón Giáng sinh và Năm mới trong tù
13:34' - 23/12/2018
Cựu Chủ tịch Nissan Motor Co. Carlos Ghosn sẽ phải đón lễ Giáng sinh và ngày đầu Năm mới 2019 sau những chấn song sắt nhà tù sau khi một tòa án ở Tokyo gia hạn việc giam giữ thêm 10 ngày nữa.
-
Kinh tế và pháp luật
Phó Chánh thanh tra Sở “nhận hối lộ” lĩnh án 7 năm tù
19:39' - 18/12/2018
Tòa án nhân dân cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Đình Trọng 7 năm tù vì hành vi “nhận hối lộ”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.