Nhân viên giám sát bán hàng lĩnh án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Theo cáo trạng, Phan Hoài Nhân (sinh năm 1990, trú tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn) là nhân viên giám sát bán hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Đắc Hưng - Chi nhánh Ninh Thuận. Trong thời gian làm việc, Phan Hoài Nhân nhận thấy quy trình quản lý của Công ty không chặt chẽ nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ việc bán hàng và thu hồi công nợ.
Cụ thể, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Đắc Hưng không cho phép giám sát bán hàng truy cập vào phần mềm bán hàng để tạo đơn hàng. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi trong việc kinh doanh, Công ty đã cho phép giám sát bán hàng được tìm kiếm khách hàng và thực hiện giao dịch bán hàng.Do vậy, Nhân đã yêu cầu các nhân viên của Công ty tại Chi nhánh Ninh Thuận xuất hàng ra khỏi kho để giao cho khách hàng trước, sau đó mới bổ sung các phiếu giao hàng, phiếu xuất kho để hợp thức, cân đối hàng trong kho và nộp tiền về Công ty sau.
Thời gian mới thực hiện, Nhân lấy hàng đi bán và đều thanh toán số tiền tương ứng về cho Công ty. Từ tháng 4 đến tháng 11/2017, Nhân nhận thấy khi thực hiện theo quy trình trên, Công ty không thể kiểm soát được lượng hàng hóa trong kho và công nợ của khách hàng. Nhân đã tự ý lấy hàng trong kho của Công ty để bán lấy tiền mà không nộp hoặc chỉ nộp một phần tiền về Công ty. Để cân đối lượng hàng hóa thiếu hụt do đã lấy đi bán, Nhân yêu cầu nhân viên bán hàng lập đơn hàng khống gửi cho kế toán kho để tạo phiếu giao hàng và phiếu xuất kho tương ứng nhằm giảm bớt lượng hàng âm kho. Nhằm che dấu hành vi chiếm đoạt và không bị Công ty phát hiện, Nhân đã chuyển các phiếu giao hàng khống cho kế toán công nợ của Công ty để hạch toán công nợ cho khách hàng ghi trên phiếu. Ngoài ra, Nhân lấy hàng trong kho đi bán sau đó chuyển doanh số bán hàng lên chi nhánh công ty ở Đà Lạt (Lâm Đồng) mà không chuyển tiền thanh toán về Công ty. Đồng thời, Nhân còn tiếp tục lấy một lượng hàng trong kho đi bán mà không lập phiếu giao hàng để chiếm đoạt tiền dẫn đến âm kho. Với thủ đoạn trên, Nhân đã chiếm đoạt của Công ty tổng số tiền trên 813 triệu đồng. Đến khi Công ty rà soát phát hiện, Nhân đã tự nguyện giao trả số tiền trên 74,6 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt còn lại trên 739 triệu đồng Nhân đã sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân. Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Phan Hoài Nhân đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Hoài Nhân 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc Nhân có trách nhiệm trả lại cho Công ty số tiền đã chiếm đoạt./.Xem thêm:
>>Bắt Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>>Truy tố 10 bị can trong vụ lừa gần 300 tỷ đồng ở Công ty chứng khoán SMES
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Mạo danh cán bộ tuyên giáo để lừa đảo
17:18' - 13/08/2019
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ khẳng định, không có chủ trương cử cán bộ liên hệ trực tiếp với các địa phương, đơn vị để đặt hàng viết bài và yêu cầu thu tiền đối với sản phẩm như đã thông tin.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhận án tù vì mạo nhận cán bộ Văn phòng Chính phủ để lừa đảo
18:34' - 12/08/2019
Ngày 12/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 năm tù đối với bị cáo Bùi Minh Nguyệt.
-
Kinh tế và pháp luật
Iran bắt giữ đối tượng người châu Âu lừa đảo 1 tỷ USD
12:12' - 01/08/2019
Iran đã bắt giữ một người châu Âu với cáo buộc trục lợi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi năm 2015 và lừa đảo các nhà đầu tư nước này ít nhất 1 tỷ USD.
-
Kinh tế tổng hợp
Thái Lan sẽ có trung tâm chống lừa đảo trực tuyến
20:46' - 31/07/2019
Bộ Kinh tế số và xã hội Thái Lan đang lập kế hoạch thành lập một trung tâm ngăn ngừa, đối phó với tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra
14:33' - 01/07/2025
Với tỷ lệ 7/9 phiếu tán thành, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 1/7 đã quyết định đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trong thời gian tòa xem xét vụ kiện yêu cầu bãi nhiệm Thủ tướng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cấp định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ ngày 1/7
12:17' - 01/07/2025
Từ ngày 1/7, Bộ Công an triển khai trên toàn quốc việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Người lao động cần biết: Điểm mới về chế độ ốm đau có hiệu lực từ 1/7
11:31' - 01/07/2025
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mang đến nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là trong các quy định liên quan đến chế độ ốm đau.
-
Kinh tế và pháp luật
Argentina bị buộc phải giao 51% cổ phần của Tập đoàn YPF cho các quỹ đầu tư
09:51' - 01/07/2025
Ngày 1/7, thẩm phán Mỹ Loretta Preska ra phán quyết buộc Argentina phải chuyển giao 51% cổ phần của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (YPF) cho các quỹ đầu tư Burford Capital, Eton Park và Bainbridge.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
08:16' - 01/07/2025
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước” để điều tra, làm rõ vụ lộ đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Giấy chứng sinh: Cập nhật quy định mới nhất
06:30' - 01/07/2025
Bộ Y tế mới đây đã ban hành Thông tư 22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh, trong đó quy định cấp mới giấy chứng sinh.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia
18:53' - 30/06/2025
Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 30/6 thông báo Cảnh sát Tây Ban Nha đã dẫn đầu một chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hoạt động xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật quy định mới nhất về lương hưu 2025
14:28' - 30/06/2025
Điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu được quy định tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan bắt giữ 1,3 triệu bao thuốc lá vi phạm
12:19' - 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt trong các đợt cao điểm, Cục Hải quan đã chủ trì và phối hợp xử lý nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng.