Nhật Bản sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống rửa tiền
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hệ thống mới này của FSA sẽ sử dụng AI để kiểm tra dữ liệu giao dịch, thông tin mở tài khoản ngân hàng... Các hành vi nghi vấn như liên tục gửi tiền đến một tài khoản cố định trọng thời gian ngắn, rút lượng lớn tiền mặt từ tài khoản ngân hàng… sẽ được AI phát hiện và ngay lập tức thông báo cho FSA.
Nguồn kinh phí để phát triển hệ thống này được lấy từ ngân sách dành cho Cơ quan nghiên cứu tổng hợp kỹ thuật công nghiệp và năng lượng (NEDO).
Hệ thống này hiện đang được công ty NEC, hiệp hội ngân hàng Nhật Bản, công ty kiểm toán Azusa tiến hành thử nghiệm kiểm chứng kỹ thuật, tính năng và có thể triển khai sớm nhất trong năm tài chính 2021 tại tất cả các ngân hàng trên toàn Nhật Bản.
Theo FSA, số lượng các vụ việc nghi ngờ có sự tham gia của hoạt động rửa tiền trong năm 2019 tại Nhật Bản là nhiều nhất từ trước đến nay với 440.0492 vụ, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2010. Bên cạnh đó, hành vi đánh cắp thông tin cá nhân người khác để mở tài khoản trái phép nhằm mục đích sử dụng bất hợp pháp cũng tăng lên theo từng năm.
Các ngân hàng lớn tại Nhật Bản hiện đang thúc đẩy các biện pháp xác nhận danh tính và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp, song các ngân hàng địa phương Nhật Bản với năng lực tài chính hạn chế vẫn đang chậm trễ trong vấn đề này.
Theo báo cáo của Hiệp hội giám sát hoạt động tài chính bao gồm cơ quan cảnh sát, tài chính của Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu (FATF) tiến hành năm 2008, Nhật Bản bị đánh giá thấp nhất trong Nhóm các quốc gia phát triển (G7) về chính sách chống rửa tiền.
Với việc FATF nối lại hoạt động đánh giá từ năm 2019, FSA kỳ vọng việc triển khai hệ thống mới trên toàn quốc có thể cải thiện năng lực tín dụng quốc tế của các ngân hàng Nhật Bản trong tương lai./.
Tin liên quan
-
Công nghệ
Bulgaria có thể trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo của EU
10:35' - 30/01/2021
Bulgaria là một “nước tiên phong” tiềm năng của EU trong lĩnh vực công nghệ mới. Hiện có 47 công ty khởi nghiệp trên cả nước này đang nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo.
-
Công nghệ
Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo
20:57' - 27/01/2021
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.
-
Công nghệ
Hàn Quốc chi 114 triệu USD để phát triển chip trí tuệ nhân tạo
08:03' - 14/01/2021
Bộ Công nghệ Thông tin Hàn Quốc cho biết sẽ đầu tư 125,3 tỷ won (114,1 triệu USD) trong năm nay để hỗ trợ phát triển bộ vi xử lý thần kinh (NPU), tăng 75% so với năm ngoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệ
Singapore hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp công nghệ vào kinh doanh
07:51'
Trong tháng Tư tới, Chính phủ Singapore sẽ đưa ra sáng kiến mới với tên gọi “Chương trình các nhà lãnh đạo số” nhằm giúp các doanh nghiệp nước này đẩy nhanh nỗ lực chuyển đổi số.
-
Công nghệ
Ai Cập hợp tác với Samsung sản xuất máy tính bảng
08:14' - 06/03/2021
Ai Cập đã ký một thỏa thuận với hãng điện tử Samsung của Hàn Quốc để nội địa hóa việc sản xuất các thiết bị máy tính bảng, vốn cần thiết cho sự nghiệp giáo dục của quốc gia Bắc Phi này.
-
Công nghệ
Thương mại hóa nước súc miệng ASIN ứng dụng công nghệ nano
16:18' - 05/03/2021
Ngày 5/3, Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bách Thư ký kết hợp đồng cung ứng 80.000 chai nước súc miệng ASIN ra thị trường.
-
Công nghệ
Anh điều tra chống độc quyền ứng dụng trên các thiết bị của Apple
08:39' - 05/03/2021
Cơ quan quản lý cạnh tranh và thị trường Anh (CMA) đã mở cuộc điều tra liệu Apple có chi phối việc phân phối ứng dụng trên các thiết bị của Apple ở Anh hay không.
-
Công nghệ
Đã có thể khai báo y tế trên Bluezone
19:52' - 04/03/2021
Theo Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện tại hơn 30 triệu người dùng Bluezone đã có thể khai báo y tế trực tuyến ngay trên ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone.
-
Công nghệ
Văn phòng làm việc trực tuyến Microsoft Mesh xoá bỏ ranh giới thực và ảo
10:01' - 04/03/2021
Ngày 2/3, Tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ Microsoft đã công bố nền tảng tạo môi trường làm việc trong tương lai, xóa bỏ mọi ranh giới thực và ảo Microsoft Mesh.
-
Công nghệ
Chuyển đổi thành công giao thức internet, sẵn sàng cho xây dựng chính phủ số
08:39' - 04/03/2021
Mạng internet đang chuyển đổi từ giao thức internet thế hệ 4 (IPv4) sang thế hệ mới IPv6, Việt Nam xây dựng và phát triển các công nghệ, nền tảng phục vụ chuyển đổi số và xây dựng chính phủ số.
-
Công nghệ
Startup giao hàng Instacart được định giá 39 tỷ USD
14:22' - 03/03/2021
Doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) chuyên về giao hàng Instacart của Mỹ ngày 2/3 thông báo đợt huy động vốn mới theo đó định giá doanh nghiệp này ở mức 39 tỷ USD, gấp đôi so với năm tháng trước.
-
Công nghệ
Tòa án Mỹ yêu cầu nhà sản xuất chíp máy tính Intel bồi thường 2,2 tỷ USD
13:46' - 03/03/2021
Ngày 2/3, một tòa án liên bang tại Texas (Mỹ) đã ra phán quyết yêu cầu hãng sản xuất chip máy tính Intel bồi thường 2,2 tỷ USD cho công ty sở hữu trí tuệ VLSI Technology do vi phạm bằng sáng chế.