Nhật Bản sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống rửa tiền
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hệ thống mới này của FSA sẽ sử dụng AI để kiểm tra dữ liệu giao dịch, thông tin mở tài khoản ngân hàng... Các hành vi nghi vấn như liên tục gửi tiền đến một tài khoản cố định trọng thời gian ngắn, rút lượng lớn tiền mặt từ tài khoản ngân hàng… sẽ được AI phát hiện và ngay lập tức thông báo cho FSA.
Nguồn kinh phí để phát triển hệ thống này được lấy từ ngân sách dành cho Cơ quan nghiên cứu tổng hợp kỹ thuật công nghiệp và năng lượng (NEDO).
Hệ thống này hiện đang được công ty NEC, hiệp hội ngân hàng Nhật Bản, công ty kiểm toán Azusa tiến hành thử nghiệm kiểm chứng kỹ thuật, tính năng và có thể triển khai sớm nhất trong năm tài chính 2021 tại tất cả các ngân hàng trên toàn Nhật Bản.
Theo FSA, số lượng các vụ việc nghi ngờ có sự tham gia của hoạt động rửa tiền trong năm 2019 tại Nhật Bản là nhiều nhất từ trước đến nay với 440.0492 vụ, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2010. Bên cạnh đó, hành vi đánh cắp thông tin cá nhân người khác để mở tài khoản trái phép nhằm mục đích sử dụng bất hợp pháp cũng tăng lên theo từng năm.
Các ngân hàng lớn tại Nhật Bản hiện đang thúc đẩy các biện pháp xác nhận danh tính và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp, song các ngân hàng địa phương Nhật Bản với năng lực tài chính hạn chế vẫn đang chậm trễ trong vấn đề này.
Theo báo cáo của Hiệp hội giám sát hoạt động tài chính bao gồm cơ quan cảnh sát, tài chính của Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu (FATF) tiến hành năm 2008, Nhật Bản bị đánh giá thấp nhất trong Nhóm các quốc gia phát triển (G7) về chính sách chống rửa tiền.
Với việc FATF nối lại hoạt động đánh giá từ năm 2019, FSA kỳ vọng việc triển khai hệ thống mới trên toàn quốc có thể cải thiện năng lực tín dụng quốc tế của các ngân hàng Nhật Bản trong tương lai./.
Tin liên quan
-
Công nghệ
Bulgaria có thể trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo của EU
10:35' - 30/01/2021
Bulgaria là một “nước tiên phong” tiềm năng của EU trong lĩnh vực công nghệ mới. Hiện có 47 công ty khởi nghiệp trên cả nước này đang nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo.
-
Công nghệ
Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo
20:57' - 27/01/2021
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.
-
Công nghệ
Hàn Quốc chi 114 triệu USD để phát triển chip trí tuệ nhân tạo
08:03' - 14/01/2021
Bộ Công nghệ Thông tin Hàn Quốc cho biết sẽ đầu tư 125,3 tỷ won (114,1 triệu USD) trong năm nay để hỗ trợ phát triển bộ vi xử lý thần kinh (NPU), tăng 75% so với năm ngoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Công nghệ
Tàu đổ bộ SLIM của Nhật Bản truyền về Trái Đất những hình ảnh mới
11:33'
Tàu đổ bộ Mặt Trăng không người lái của Nhật Bản đã một lần nữa "hồi tỉnh" sau khi vượt qua đêm trăng thứ hai lạnh giá và truyền về Trái Đất những hình ảnh mới.
-
Công nghệ
Thái Lan sử dụng công nghệ thu gom rác năng lượng mặt trời của Hà Lan
09:34'
Ngày 27/3, một sà lan thu gom rác chạy bằng năng lượng mặt trời với tên gọi Interceptor 019 đã bắt đầu được đưa vào hoạt động trên sông Chao Phraya, đoạn chảy qua thủ đô Bangkok.
-
Công nghệ
SK hynix có kế hoạch đầu tư 4 tỷ USD để sản xuất chip tại Mỹ
08:02' - 27/03/2024
Nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK hynix, một nhà cung cấp của Nvidia, đang có kế hoạch đầu tư khoảng 4 tỷ USD để xây dựng một cơ sở đóng gói chip tiên tiến ở West Lafayette, bang Indiana.
-
Công nghệ
Đà Nẵng hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn
17:01' - 26/03/2024
Ngày 26/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì đón tiếp bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.
-
Công nghệ
Việt Nam đồng bảo trợ nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng LHQ về AI
14:56' - 26/03/2024
Việt Nam đã tích cực thực hiện vai trò đồng bảo trợ Nghị quyết “Nắm bắt cơ hội từ AI an toàn, đảm bảo và tin cậy phục vụ phát triển bền vững” do Mỹ đề xuất, được Đại hội đồng LHQ thông qua ngày 21/3.
-
Công nghệ
EU và Hàn Quốc tổ chức diễn đàn chung đầu tiên về nghiên cứu chất bán dẫn
09:11' - 26/03/2024
Theo hãng tin Yonhap, ngày 25/3, Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết nước này và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức diễn đàn chung đầu tiên dành cho các nhà nghiên cứu chất bán dẫn.
-
Công nghệ
Các “đại gia” công nghệ đối mặt với chống độc quyền ở Mỹ và châu Âu
08:58' - 25/03/2024
Các “đại gia” công nghệ đang đối mặt với thách thức lớn khi các cơ quan quản lý chống độc quyền ở cả Mỹ và châu Âu tiến hành điều tra và xử phạt các hành vi bị cáo buộc chống cạnh tranh.
-
Công nghệ
Cáp quang thế hệ mới của NEC và NTT có thể truyền tin xuyên qua Đại Tây Dương
09:48' - 24/03/2024
NEC và NTT của Nhật Bản tuyên bố đã thành công trong việc truyền tin xa hơn 7.000 km bằng cách sử dụng loại cáp quang thế hệ mới - “sợi đa lõi”, tương đương với khoảng cách xuyên qua Đại Tây Dương.
-
Công nghệ
Vụ Mỹ kiện Apple có thể khiến iPhone thân thiện với người dùng hơn
15:34' - 23/03/2024
Mỹ đã khởi kiện Apple với mục đích gia tăng sự cạnh tranh (của các hãng chế tạo khác) đối với điện thoại iPhone và hỗ trợ các công ty nhỏ hơn có các ứng dụng hoạt động trên iPhone.