Nhiều ngân hàng lớn tại châu Âu vướng vào vòng lao lý
Các công tố viên của Pháp ngày 8/10 đã bắt đầu tiến hành xét xử những cáo buộc đối với ngân hàng UBS Group AG của Thụy Sỹ về hành vi "làm nghiêm trọng hơn" các hoạt động trốn thuế, rửa tiền cũng như việc giúp các khách hàng giàu có của họ tránh nghĩa vụ phải nộp thuế tại Pháp.
Theo hai công tố viên điều tra Serge Toumaire và Guillaume Daieff, UBS đã giúp những khách hàng người Pháp trốn thuế với tổng số tiền lên tới khoảng 10 tỷ euro trong giai đoạn 2004 – 2012. Nếu bị buộc tội, UBS có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 5 tỷ euro (5,76 tỷ USD).
Sau 7 năm tiến hành điều tra và từ chối việc tiến hành các cuộc đàm phán dàn xếp vụ việc, UBS sẽ phải trả lời rõ ràng rằng liệu ngân hàng này đã có những “hành vi gạ gẫm trái phép” những khách hàng tại Pháp hay không.
Trước đây, UBS cũng đã vướng vào những bê bối pháp lý tương tự. Năm 2009, ngân hàng này đã buộc phải chấp thuận trả khoản tiền 780 triệu euro đền bù thiệt hại tại Mỹ. Gần đây nhất, năm 2014, UBS cũng đã phải chấp nhận phán quyết của một phiên tòa của Đức buộc ngân hàng này chi trả khoản tiền phạt 300 triệu euro.
Trong cuộc điều tra của Pháp, cho đến thời điểm hiện tại UBS vẫn kiên quyết từ chối khoản tiền đền bù thiệt hại 1,1 tỷ euro mà phía cơ quan hữu quan Pháp đưa ra. Dự kiến, các thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 15/11 tới.
Trong khi đó, ngày 8/10, Ngân hàng Trung ương Ireland cũng cho biết đã phạt ngân hàng Citibank Europe Plc khoản tiền 1,33 triệu euro (1,53 triệu USD) do vi phạm những quy định trong bộ luật Cho vay đối với những Tổ chức liên quan (luật Code).
Luật Code được Ireland ban hành nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch giữa các tổ chức tín dụng và các bên liên quan (ngụ ý đến các cá nhân hay định chế có quan hệ gần gũi với tổ chức tín dụng về mặt lợi ích kinh tế).
Cuộc điều tra cho thấy trong khoảng thời gian từ 1/1/2011 – 14/9/2016, ngân hàng Citibank Europe đã vi phạm các quy định về việc áp dụng các yêu cầu về quản trị, thi hành chính sách và quy trình cần thiết sau khi bộ luật Code có hiệu lực. Tiếp theo đó, ngân hàng này tiếp tục có những vi phạm trong việc báo cáo và áp dụng các tiêu chuẩn/quy định chấp thuận cho vay được quy định trong luật Code.
Những vi phạm của Citibank Europe được Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát hiện đầu tiên sau khi diễn ra vụ sáp nhập chi nhánh Citibank International Limited (tại Anh) vào ngân hàng Citibank Europe trong tháng 1/2016.
Phía ECB đã chuyển hồ sơ vụ việc này cho Ngân hàng trung ương Ireland vào tháng 6/2017. ECB cũng cho biết Citibank Europe đã thừa nhận toàn bộ các vi phạm trên và có những động thái cần thiết khắc phục các hoạt động tương tự trong thời gian tới.
Mới đây Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) đã mở một cuộc điều tra về công tác giám sát của chính quyền Đan Mạch đối với Ngân hàng Danske sau khi ngân hàng lớn nhất nước này vướng vào bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro.
Tháng Tám vừa qua, văn phòng công tố nhà nước Đan Mạch thông báo đang điều tra vụ việc này của Danske Bank. Bộ Tư pháp Mỹ cũng thông báo đã mở một cuộc điều tra. Vụ việc đã khiến giám đốc điều hành của ngân hàng phải từ chức hồi tuần trước.
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất Đan Mạch bị điều tra liên quan đến bê bối rửa tiền
11:38' - 24/09/2018
Người phát ngôn của EC Christian Wigand cho biết cơ quan này đã gửi thư tới EBA để yêu cầu điều tra cơ chế giám sát chi nhánh ngân hàng Danske tại Estonia sau thông tin về những giao dịch "đáng nghi".
-
Tài chính & Ngân hàng
EC đề xuất điều chỉnh về kiểm soát ngân hàng
22:23' - 12/09/2018
Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất các thay đổi trong giám sát ngân hàng sau một loạt vụ việc rửa tiền mới đây.
-
Tài chính
Cảnh báo nguy cơ hỗn loạn thị trường tài chính châu Âu hậu Brexit
10:43' - 12/09/2018
Hiệp hội các ngân hàng Đức (BdB) ngày 11/9 cảnh báo "cuộc ly hôn" không êm thấm giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọi là Brexit, có thể gây hỗn loạn tại các thị trường tài chính châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Giá USD vẫn trên 25.000 đồng
09:31'
Giá USD vẫn trên 25.000 đồng
-
Ngân hàng
Trung Quốc tối ưu hóa dịch vụ thanh toán để hút khách du lịch
08:30'
Gần đây, các Bộ, ngành liên quan của Trung Quốc đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực để đẩy nhanh việc tối ưu hóa và cải thiện phương thức thanh toán của nhân viên nước ngoài tại Trung Quốc.
-
Ngân hàng
2 lãnh đạo cấp cao của PGBank xin từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông
16:11' - 18/04/2024
Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm của hai nhân sự cấp cao.
-
Ngân hàng
Số hóa tiếp tục là chiến lược ưu tiên của OCB trong năm 2024
14:58' - 18/04/2024
Sắp tới, OCB sẽ cho ra mắt phiên bản ngân hàng số OCB OMNI thế hệ mới, trên cơ sở hợp tác cùng Backbase - công ty công nghệ tài chính hàng đầu thế giới.
-
Ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng và bảo vệ quyền lợi khách hàng tại Mỹ
11:50' - 18/04/2024
Mỹ có hệ thống ngân hàng đa dạng và quy mô lớn nhất thế giới. Trong “mê trận” ấy có nhiều kiểu ngân hàng như ngân hàng thương mại, hiệp hội tín dụng, các tổ chức cho vay và ngân hàng trực tuyến…
-
Ngân hàng
Goldman Sachs đánh giá lạc quan về tiềm năng của cổ phiếu K-pop
08:11' - 18/04/2024
Goldman ước tính lượng khán giả xem buổi hòa nhạc ở Nhật Bản từ năm 2023 đến năm 2026 sẽ tăng tổng cộng là 24%, trong đó thị phần tổng hợp của Hybe, YG và SM tăng gấp đôi từ 7% lên 14%.
-
Ngân hàng
Phối hợp thực hiện tốt chính sách tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù
22:29' - 17/04/2024
Mỗi năm các trại giam trả về cho xã hội trên 50 nghìn người chấp hành xong án phạt tù. Với số vốn được Ngân hàng Chính sách cho vay, hy vọng họ có việc làm để không tái phạm tội.
-
Ngân hàng
Kiều hối chuyển về Tp. Hồ Chí Minh cao nhất trong vòng 3 năm
20:41' - 17/04/2024
Thống kê của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, trong quý I/2023 kiều hối tăng 19,4%; năm 2022 tăng 14,2%.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 17/4 tăng gần kịch trần
09:03' - 17/04/2024
Tỷ giá giữa đồng USD/VND sáng ngày 17/4 được các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng gần kịch trần.