Nội các Nhật Bản thông qua dự luật chống rửa tiền
Dự luật liên quan việc sửa đổi 6 luật, trong đó có Luật ngăn chặn chuyển tiền thu được từ phạm tội, Luật thương mại và ngoại thương.
Dự luật này sẽ quy định chặt chẽ hơn về tài sản mã hóa, vốn có mức độ ẩn danh cao và thường được sử dụng bất hợp pháp, đồng thời đưa ra các hình phạt khắc nghiệt hơn đối với các hoạt động rửa tiền.
Theo đó, các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa sẽ có nghĩa vụ chia sẻ thông tin về người sử dụng ở cả hai bên giao dịch.
Bên cạnh đó, họ cũng phải đảm bảo thường xuyên cập nhật danh sách các cá nhân và tổ chức đang phải chịu các biện pháp trừng phạt.
Năm ngoái, Lực lượng Đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đã kêu gọi Nhật Bản cải thiện các biện pháp phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đệ trình dự luật trên lên Quốc hội để xem xét và thông qua trong kỳ họp bất thường hiện nay./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan ban hành luật mới để thúc đẩy chính phủ điện tử
08:23' - 17/10/2022
Thái Lan vừa ban hành Luật về hiệu suất điện tử của các chức năng hành chính với kỳ vọng sẽ thúc đẩy các cơ quan nhà nước áp dụng những quy trình điện tử theo chính sách kỹ thuật số của chính phủ.
-
Kinh tế và pháp luật
Cơ quan liên bang Mỹ điều tra Elon Musk trong thương vụ mua Twitter
10:32' - 14/10/2022
Hãng Twitter cho biết nhà chức trách liên bang đang điều tra tỷ phú Elon Musk về hành vi của ông trong thương vụ thâu tóm mạng truyền thông xã hội này với trị giá 44 tỷ USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu
21:24' - 19/09/2024
Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Thủ đoạn “rửa” hơn 445.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan
19:13' - 19/09/2024
Bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là người chi phối, điều hành, chỉ đạo, quyết định mọi hoạt động của Tập đoàn và các pháp nhân thuộc Tập đoàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Nintendo kiện Pocketpair vi phạm bằng sáng chế
15:26' - 19/09/2024
Công ty sản xuất trò chơi điện tử Nintendo và công ty tiếp thị The Pokemon Company (cùng của Nhật Bản) đã chính thức đệ đơn kiện "đồng hương" Pocketpair lên Tòa án thành phố Tokyo.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ ngày 19 - 20/9, khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to
11:43' - 19/09/2024
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 19 đến đêm 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.
-
Kinh tế và pháp luật
Bà Nguyễn Phương Hằng ra tù do được giảm án, không phải đặc xá
11:31' - 19/09/2024
Ngày 19/9, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam đã ra tù sau khi được Hội đồng xét duyệt giảm án đồng ý cho giảm toàn bộ thời gian còn lại của mức án.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Truy tố bị cáo Trương Mỹ Lan với ba tội danh
10:30' - 19/09/2024
Ngày 19/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB).
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ hoãn quyết định về vụ sáp nhập hai "gã khổng lồ" ngành thép
07:30' - 19/09/2024
Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) cho rằng việc Nippon Steel thâu tóm US Steel có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thép cần thiết cho các dự án giao thông, xây dựng và nông nghiệp quan trọng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt người đăng tin sai về “Nữ công nhân Samsung nhiễm HIV”
19:26' - 18/09/2024
Liên quan đến tin đồn nữ công nhân Công ty Samsung Việt Nam bị nhiễm HIV rồi lây truyền cho nhiều người khác, Công an thành phố Hà Nội đã xử phạt đối với người đăng tải thông tin sai sự thật này.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Bắt nhanh nghi phạm giết người và các đối tượng "trấn lột" ở chợ trái cây
19:16' - 18/09/2024
Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã xác định và bắt giữ nghi phạm giết người tại cửa hàng sửa chữa xe máy trên phố Trương Định, phường Giáp Bát.