Phong tỏa 130 triệu USD trong một chiến dịch lớn chống rửa tiền
Cơ quan tư pháp của Liên minh châu Âu (Eurojust) cho biết, các nước Pháp, Đức và Luxembourg đã thu giữ và phong tỏa số tài sản có tổng trị giá lên tới 120 triệu euro (130 triệu USD) trong một chiến dịch lớn chống rửa tiền tại Liban.
Theo Eurojust, chiến dịch này liên quan đến một cuộc điều tra do giới chức Pháp tiến hành hồi năm ngoái về tài sản cá nhân của thống đốc ngân hàng trung ương Liban Riad Salameh, theo đó 5 tài sản ở Đức và Pháp đã bị thu giữ đồng thời một số tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.Ngoài ông Salameh, chiến dịch trên cũng nhằm vào 4 cá nhân khác bị nghi ngờ biển thủ công quỹ tại Liban với tổng số tiền hơn 335 triệu USD trong thời gian từ năm 2002 đến năm 2021.
Theo các nguồn tin tư pháp, các ủy viên công tố của EU đang tiến hành điều tra các cáo buộc ông Salameh liên quan tới hoạt động rửa tiền sau một cuộc điều tra tương tự tại Thụy Sỹ. Tuần trước, một thẩm phán của Liban đã buộc tội ông Salameh "làm giàu bất chính" và rửa tiền, sau khi ông này lần thứ 5 liên tiếp không ra điều trần tại tòa án. Các thủ tục pháp lý chống lại ông Salameh được tiến hành sau khi toà án Liban nhận được các đơn kiện của các cơ quan chống tham nhũng hồi tháng Tư năm ngoái. Eurojust không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về các cá nhân bị cáo buộc, song cho biết những người này trước mắt vẫn được cho là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội./.>>>Mỹ cảnh báo về hoạt động rửa tiền trên thị trường nghệ thuật
Tin liên quan
-
Ngân hàng
Tiền điện tử đang có xu hướng bị lợi dụng để rửa tiền
14:42' - 11/03/2022
Trong báo cáo ngày 10/3, Ủy ban kiểm soát ma túy quốc tế (INCB) cảnh báo các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico và Colombia đang có xu hướng sử dụng tiền điện tử như bitcoin làm công cụ rửa tiền.
-
Tài chính & Ngân hàng
18 công ty và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số tham gia sáng kiến chống rửa tiền
17:57' - 18/02/2022
Các sàn giao dịch và các công ty về tiền kỹ thuật số lớn nhất như Coinbase, Kraken, Gemini và Bittrex cho biết sẽ đưa ra một giải pháp chống rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cựu Chủ tịch Vimedimex: Hậu quả được ngăn chặn nhờ phát hiện kịp thời của cơ quan chức năng
14:09' - 19/04/2024
Sáng 19/4, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vimedimex cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghiệm thu "khống" công trình thủy lợi ở Đắk Lắk: “Con voi suýt chui lọt lỗ kim”
13:04' - 19/04/2024
Đây là dự án bị nghiệm thu “khống” các hạng mục công trình để rút vốn của Nhà nước, nhưng hơn 10 năm sau mới bị phát hiện, xử lý.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Thuận An: Mở rộng điều tra, xử lý nghiêm sai phạm, thu hồi triệt để tài sản
11:44' - 19/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch tỉnh Phú Yên yêu cầu kiểm tra các dự án liên quan Tập đoàn Thuận An
11:39' - 19/04/2024
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra, báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh Phú Yên.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol: Mạng lưới tội phạm Italy nguy hiểm nhất châu Âu
07:00' - 19/04/2024
Các tổ chức kiểu mafia Italy đã mở rộng đáng kể hoạt động ra nước ngoài, thâm nhập hơn 45 quốc gia trên toàn thế giới. Trong EU, các tổ chức này có phạm vi hoạt động rộng rãi.
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48' - 18/04/2024
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48' - 18/04/2024
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52' - 18/04/2024
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04' - 18/04/2024
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.